Ухвала суду № 106354685, 20.09.2022, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/6679/22

Провадження №1-кс/463/5135/22

У Х В А Л А

20 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Яворський С.Й., секретар судового засідання Козак О.В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львів клопотання адвоката Лати Наталії Федорівни в інтересах ТзОВ «Аерок» про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.09.2022 року,

у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

встановив:

Адвокат Лата Наталія Федорівна в інтересах ТзОВ «Аерок» звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.09.2022 року, у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.Просить судскасувати арештмайна Товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», код ЄДРПОУ 348401, а саме:

-готову продукцію у вигляді газоблоку у кількості 33777 палетів;

- готову продукцію у вигляді газоблоку у кількості 306 упаковок типу «(U) 400-200-500»,

- готову продукцію у вигляді газоблоку у кількості 12269 палетів, а саме:

D300 (300*200*610) 7289 блоків,

D400 (100*200*610) 107 блоків,

D400 (300*200*610) 912 блоків,

D300 (375*200*610) 2783 блоків,

D500 (100*200*610) 472 блока,

D300 (300*200*500) 312 блоків,

D300 (300*200*350) 228 блоків,

D300 (300*200*305) 61 блок,

D300 (375*200*500) 26 блоків,

D300 (375*200*305) 13 блоків,

D500 (різного розміру) 66 блоків.

Клопотання мотивує тим, що в порушення вимог КПК України та позиції Верховної палати Верховного Суду щодо одночасного вирішення питання про арешт майна та передання його в управління для реалізації, 02.09.2022 року в рамках кримінального провадження №62022000000000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Марголіса Д.О. накладено арешт з забороною права відчуження, розпорядження, на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», код ЄДРПОУ 348401, яке зазначено в прохальній частині клопотання прокурора. Вважає, що арешт накладений необґрунтовано та передаючи таке майно на реалізацію слідчий суддя вийшов за межі наданих йому повноважень КПК України, а тому підлягає повному скасуванню. Зазначає, що кримінальне провадження фактично відкрито на підставі Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», оскільки всі процесуальні документи слідства та прокуратури ґрунтуються на його положеннях, що суперечить завданням кримінального провадження. Вказані дії органу досудового розслідування призводять до критичного стану товариства. Майно на яке накладено арешт не відповідає критеріям речового доказу та порушено спів розмірність, розумність та правова підстава арешту.

Адвокатом Лата Н.Ф. до судового засідання подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурором Дан Марголіс подано до суду заперечення на клопотання адвоката, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні її клопотання, розгляд справи проводити за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено судом, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у період 2021-2022 років на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію Російської Федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Зокрема такою юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ТОВ «АЕРОК» код ЄДРПОУ 34840150, дата державної реєстрації: 25.12.2006, адреса провадження діяльності: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6), види діяльності за КВЕД: 23.61 виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.69 виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником ТОВ «АЕРОК» номінально є компанія-нерезидент «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ», розмір частки 437 447 057,77 грн (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Унтерхахінг, Інзелькаммерштрассе, буд. 10, 82008), якій належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Аерок».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аерок» є ПАО «Группа ЛСР» (реквізити компанії: ИНН 7838360491, КПП 783801001, ОКПО 11161516, ОГРН 5067847227300, далі ПАТ «Група ЛСР»), яка є публічною акціонерною компанією, папери якої обертаються на лондонській та російській біржах, структура акціонерів не є постійною. ПАТ «Група ЛСР» це російська компанія, що працює у сфері виробництва будівельних матеріалів, розробки та будівництва нерухомості. Головний офіс компанії знаходиться у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. Станом на 01 серпня 2021 року ПАТ «Група ЛСР» друга за величиною будівельна компанія в Російській Федерації. Компанія заснована у 1993 році, назва «Група ЛСР» походить від «Lenstroy Reststroy». Основними регіонами розвитку бізнесу компанії є такі російські регіони: м. Санкт-Петербург та область, м. Москва та область, м. Єкатеринбург та Урал. У 2020 році дохід ПАТ «Група ЛСР» становив 118 052 мільйонів рублів, чистий прибуток 12 025 мільйонів рублів.

Генеральним директором, засновником та мажоритарним акціонером ПАТ «Група ЛСР» є російський олігарх, державний та політичний діяч ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ленінград, колишній член «Совета федерации федерального собрания Российской Федерации, представитель от лениградской области».

ОСОБА_1 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЕРОК», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади Російської Федерації, зокрема:

- помічник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації (з 2007 року);

- член ради федерації Російської Федерації від виконавчого органу державної влади Ленінградської області (у 2008 році);

- голова комітету ради федерації по справам СНД (протягом 2009-2011 років);

- член ради федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Ленінградської області (у 2011 році);

- представник комітету ради федерації з економічної політики Росії (протягом 2011-2013 років);

- голова ради директорів ПАТ «Група ЛСР» (з квітня 2013 року по квітень 2015 року);

- генеральний директор ПАТ «Група ЛСР» та ТОВ «ЛСР» (з 18 травня 2015 року).

У 2018 році Міністерством фінансів США оприлюднено т. зв. «кремлівський список» перелік суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента Російської Федерації ОСОБА_2 , до якого серед інших внесено ПАТ «Група ЛСР» та ОСОБА_1 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та даними системи «YouControl» директором ТОВ «Аерок» є ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин Республіки Білорусь, уродженець м. Хойники Гомельської області Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до одержаних даних ОСОБА_3 на систематичній основі одержував фінансову винагороду від ОСОБА_1 за сприяння реалізації воєнних, політичних, ідеологічних, культурних та інформаційних цілей держави-агресора, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання.

Також ОСОБА_3 відповідно до наявної інформації протягом 2017-2022 років систематично відвідував територію Республіки Білорусь перетинаючи державний кордон України повітряним чи наземним транспортом із використанням закордонного паспорту НОМЕР_2 зафіксовано 65 фактів перетинів кордону із подальшим виїздом на територію Російської Федерації, де ОСОБА_3 отримував від ОСОБА_1 та інших невстановлених осіб вказівки, спрямовані на зміцнення інфраструктури і важелів політичного та економічного впливу з боку Російської Федерації на Україну.

Безпосередньо ТОВ «АЕРОК», який входить до складу російської «Групи ЛСР», володіє заводами також на території Російської Федерації та країнах Прибалтики.

На території України ТОВ «АЕРОК» здійснює фінансово-господарську діяльність та представлене заводами з виробництва автоклавного газобетону та офісами за адресами:

-Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 6;

-Київська область, м. Березань, вул. Березанський шлях,44А;

-Львівська обл., м. Стрий, вул.Промислова, 4.

Окрім того, одержані відомості свідчать, що ТОВ «АЕРОК» подає податкову звітність із території Російської Федерації, що підтверджується відповідними даними ІP-адрес, зокрема: 91.223.109.60 (хост, що перевіряється); ГК «ЛСР» (ім`я провайдера); http://www.lsrgroup.ru/ (сайт провайдера); Російська Федерація, м. Санкт-Петербург (місцезнаходження). При цьому, контроль за дотримання вимог податкового законодавства працівниками ТОВ «АЕРОК» з боку службових осіб Державної податкової служби України належним чином не здійснюється.

29-30.07.2022 проведено невідкладний обшук виробничих, складських та офісних приміщень ТОВ «АЕРОК», що за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 6, в ході якого вилучено готову продукцію у вигляді газоблоку у кількості 11960 палетів та 306 упаковок газоблоку типу «(U) 400-200-500».

30.07.2022 проведено невідкладний обшук виробничих, складських приміщень ТОВ «АЕРОК», що за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. Березанський шлях, 44а, в ході якого вилучено готову продукцію у вигляді газоблоку у кількості 21817 палетів.

11.08.2022 проведено обшук виробничих, складських приміщень ТОВ «АЕРОК», що за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Промислова, 4, в ході якого вилучено вказану у клопотанні готову продукцію у вигляді газоблоку у кількості 12269 палетів, а також виробничих, складських приміщень ТОВ «АЕРОБЛОК», що за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 10-Б, в ході якого вилучено вказану у клопотанні готову продукцію ТОВ «АЕРОК» у вигляді газоблоку у кількості 180 палетів.

Отриманий ТОВ «АЕРОК» від вказаного майна прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до материнських компаній ПАТ «Група ЛСР» та ТОВ «ЛСР», розташованих на території Російської Федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету держави-агресора та фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «АЕРОК», компанії «Група ЛСР» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Вищезазначене здійснюється шляхом реалізації багатогалузевого механізму системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури України громадянами Російської Федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через банківські та фінансові установи за кордон тощо.

11 серпня 2022 року слідчими, на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова проведено обшука на заводах ТзОВ «Аерок» в ході якого виявлено та вилучено, готову продукцію ТзОВ «Аерок».

Готова продукція, яка вилучена в ході проведення обшуків, постановою слідчого від 11.08.2022 року визнана речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова від 02.09.2022 року, на вищевказане майно накладено арешт.

Відповідно дост.22КПК Україникримінальне провадженняздійснюється наоснові змагальності,що передбачаєсамостійне обстоюваннястороною обвинуваченняі стороноюзахисту їхніхправових позицій,прав,свобод ізаконних інтересівзасобами,передбаченими цимКодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто обов`язок доведення обставин, які б підтверджували факт того, що арешт накладено необґрунтовано або в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, законодавцем покладено на сторону, яка звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий суддя постановляючи ухвалу про накладення арешту на вказане майно, виходив з того, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Крім цього, в рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, які містять додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не завершено, з тверджень органу досудового розслідування необхідність вподальшому збереженніарешту даногомайна невідпала, а тому зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування, призвести до втрати доказів, отже в збереженні арешту зазначеного майна є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядкуст. 174 КПК Українина майно, накладене ухвалою слідчого судді.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, і відповідає тяжкості правопорушення.

Скасування арешту на даному етапі можу призвести до того, щоне будутьдосягнуті цілізастосування цьогозаходу, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене,заявником наданному етапіне доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тому суд вважає таке клопотання передчасним, та таким що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката Лати Наталії Федорівни в інтересах ТзОВ «Аерок» про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.09.2022 року, у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. Й. Яворський