Вирок № 106308660, 19.09.2022, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/5153/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Кочко В.К.,

при секретарі - Савченко М.В.,

за участю прокурора - Кравченко О.Є.,

захисника - Радулова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду смт.Овідіополь кримінальне провадження №42021161010000029 від 09.02.2021 за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, українця, громадянина України, освіта вища, одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369-2 ч.2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Міністром оборони України від 15.11.2018 затверджено Статут Концерну «Військторгсервіс» (нова редакція), відповідно до якого Концерн «Військторсервіс» (надалі - Концерн) є державним господарським об`єднанням, засновником на державній власності у формі концерну. Концерн належить до сфери управління Міністерства оборони України (далі - Уповноважений орган управління).

Концерн здійснює свою діяльність на основі та відповідно до законодавства України і Статуту Концерну (далі - Статут), який затверджується Уповноваженим органом управління.

Згідно п.4.2. майно Концерну є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізуючи право господарського відання, Концерн володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до мети своєї господарської діяльності на свій розсуд і в порядку, що не суперечить чинному законодавству України.

п.4.4. Реалізація майнових прав Концерну здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством України.

п.4.5. Концерн володіє та користується належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та меті його діяльності, за погодженням з Уповноваженим органом управління.

Згідно п.4.11. Статуту, відчуження основних фондів Концерну, які входять до статутного фонду, здійснюється ним лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах відповідно до чинного законодавства України.

Пунктом 4.13. відчуження нерухомого майна здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.

Абзацом 7 пункту 6 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 №803 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 №884), зазначено, що відчуження майна, що перебуває на балансі суб`єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб`єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна.

Відповідно до передавального акту приймання-передачі основних фондів, оборотних активів, власного капіталу та зобов`язань державного підприємства Міністерства оборони України «Управління торгівлі Південного оперативного командування» у зв`язку із його реорганізацією шляхом приєднання до Концерну «Військторгсервіс», затвердженого заступником Міністра оборони України від 19.04.2009, з балансу державного підприємства Міністерства оборони України «Управління торгівлі Південного оперативного командування» на баланс Концерну «Військторгсервіс» передано необоротні активи, в т.ч. будівля контори з гаражем, 1944 року будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 604,7 кв.м.

Згідно пункту 1.9 Положення Про філію «Південна» Концерну «Військторгсервіс» (надалі - Філія), затвердженого Наказом Генерального директора Концерну «Військторгсервіс» від 20.10.2020 №156 передбачено, що Філія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Концерну та цього Положення.

У пункті 2.1 Положення зазначено, що Філія створена з метою досягнення цілей та виконання завдань покладених на Засновника органом управління майном, виконання завдань Філією в єдиній системі управління Засновника, отримання прибутку від господарської діяльності, задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників, ОСОБА_2 , надання послуг військовослужбовцям та населенню, фізичними та юридичними особами, незалежно від форми власності та підпорядкування.

Пунктом 3.1. Положення про філію «Південна» Концерну «Військторгсервіс», що затверджено наказом Генерального директора Концерну «Військторгсервіс» від 20.10.2020, Філія використовує надане Засновником (Концерн «Військторгсервіс») майно для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку та утримання майна Філії. Обсяг і зміст майнових правомочностей Філії визначаються Засновником.

Пунктом 3.4. Майно Філії є державною власністю та складовою частиною майна Засновника. Філія володіє, утримує, використовує та управляє майном в межах повноважень, наданих цим Положенням, довіреностями та окремими дорученнями Засновника.

3.7 Правочини щодо підготовки до відчуження, передачі та передача в оренду закріпленого за Філією майна, а також стосовно реконструкції, оновлення, придбання та одержання в оренду основних засобів, здійснюється виключно лише після отримання попереднього письмового дозволу Засновника (оренда, тощо) наданого на основі відповідного фінансово-економічного обґрунтування та прогнозних показників щодо отримання прибутку та після їх вивчення відповідними структурними підрозділами Засновника.

3.8. Філія користується майном, нерухомим майном, землею, та іншим природними ресурсами відповідно до мети діяльності та чинного законодавства України.

3.9. Філія, вживає відповідних заходів щодо ефективного використання основних фондів, їх збереження, оновлення, реконструкції та своєчасного їх сервісного обслуговування, а також проводить їх капітальний та поточний ремонт.

3.10. Філії забороняється вчиняти будь-які дії, правочини (внесення будь-яких змін до існуючих правочинів), укладати, переукладати цивільно-правові угоди, господарські договори (державні контракти), без попереднього письмового дозволу Засновника та відповідного фінансово-економічного обґрунтування, які перед прийняттям такого рішення обов`язково вивчаються відповідними структурними підрозділами Засновника із формування необхідних висновків про можливість або економічну недоцільність будь-яких правочинів спрямованих на отримання кредитів, благодійної та інших видів фінансової допомоги, застави, договорів (угод) про спільну інвестиційну діяльність, а також договорів комісії, доручення та управління майном, ренти, позики, поруки, на одержання в оренду нерухомого майна (будівлі, приміщення), інших основних засобів, надання в оренду рухомого та нерухомого майна, що містять ризики, які можуть призвести до безконтрольного та неефективного його використання з порушеннями законодавства України.

Відповідно до п.5.1. Управління діяльністю Філії здійснює начальник Філії, який несе персональну відповідальність за збереження та ефективне використання майна, забезпечення рентабельної, беззбиткової діяльності ввіреного Філії, підвищення продуктивності праці, забезпечення Філії необхідними ресурсами в межах затвердженого бюджету (кошторису) та діє на підставі цього Положення, а також повноважень та обсягу правочинів визначених за змістом довіреності, виданої Засновником.

Відповідно до Положення про Філію начальник:

здійснює управління Філією та забезпечує виконання покладених на Філію завдань та обов`язків;

забезпечує виконання чинного законодавства в діяльності Філії, активне використання правових засобів для удосконалення, укріплення трудової та договірної дисципліни, фінансового становища Філії;

організовує та здійснює роботу в Філії щодо дотримання працівниками Філії антикорупційного законодавства, запобігання вчиненню корупційних чи пов`язаних з корупцією правопорушень. Постійно проводить організаційну та виховну роботу спрямовану на зміцнення трудової дисципліни, дотримання положень Антикорупційного програми Засновника;

організовує та керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Філії, відповідає за наслідки прийнятих рішення щодо збереження та ефективного використання майна, а також результатами фінансово-господарської діяльності Філії;

вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Філії в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам начальника, керівникам виробничих та структурних підрозділів Філії;

На період тимчасової відсутності начальника філії (у зв`язку із відпусткою, хворобою, відрядженням) його обов`язки виконує особа, призначена Засновником у встановленому порядку. Зазначена особа набуває відповідних прав та несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на неї обов`язків.

Встановлено, що начальник Філії на підставі довіреності, наданої керівником Засновника має право підписувати фінансові документи Філії, розпоряджається коштами і майном Філії з обмеженнями, встановленими законодавством України, цим Положенням та довіреністю виданою Засновником, укладає з юридичними та фізичними особами України господарські договори (державні контракти), цивільно-правові договори (угоди) на підставі обсягів повноважень визначених довіреністю, підписує документи щодо виконання договорів (специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт, претензії, рекламаційні акти, позовні заяви, видаткові накладні, тощо).

Крім того, начальник Філії несе персональну відповідальність за організацію збереження та ефективне використання майна, а також за наслідки прийнятих рішень щодо збереження та ефективного використання майна.

Положенням передбачено, що начальник Філії повинен знати та виконувати закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Філії та окрім цього вимоги антикорупційного законодавства.

Відповідно до Наказу Генерального директора Концерну «Військторгсервіс» по особовому складу від 06.11.2020 №190-а ОСОБА_1 прийнято на посаду заступника начальника філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» з 09.11.2020, з яким ознайомлено під підпис ОСОБА_1 .

Наказом №193-а від 09.11.2020 на ОСОБА_1 покладено виконання обов`язків начальника філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс».

Згідно Наказу Генерального директора Концерту «Військторгсервіс» від 24.11.2020 №184 затверджені посадові інструкції посадових осіб Філії «Південна» Концерну «Військторсервіс».

Відповідно до посадової інструкції Начальника Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс», затвердженої Наказом Генерального директора Концерту «Військторгсервіс» від 24.11.2020 №184, з якою під підпис ознайомлено ОСОБА_1 , передбачені наступні завдання та обов`язки начальника Філії:

здійснює управління Філією, керівництво її структурними підрозділами та забезпечує виконання покладених на Філію завдань та обов`язки, а також діє на підставі Положення про Філію і повноважень та обсягу правочинів, визначених за змістом довіреності, виданої Концерном та згідно з вимогами чинного законодавства України;

організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів Філії від імені Концерну в межах повноважень, наданих йому Концерном, а також ефективну взаємодію відокремлених структурних підрозділів (дільниць) Філії із всіма посадовими особами Філії та Концерну;

організовує та керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Філії, відповідає за наслідки прийнятих рішень щодо збереження та ефективного використання майна, а також за результати фінансово-господарської діяльності Філії.

Посадовою інструкцією начальника Філії, з якою ознайомлений ОСОБА_3 , передбачено, що начальник несе персональну відповідальність: за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, передбачених даною посадовою інструкцією та покладених на нього завдань в межах, визначених чинним законодавством України, за шкоду та збитки спричинені внаслідок порушення Філією порядку укладання договорів оренди та будь-яких інших правочинів, відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди Концерну або Філії, в тому числі у разі завдання шкоди ділової репутації Концерну або Філії - у межах, визначених чинним трудовим, адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України, за неналежну організацію збереження та неефективне використання майна Філії, а також за негативні наслідки прийнятих рішень або бездіяльності у вигляді майнової шкоди, неналежного збереження та витрати майна Філії та інша персональна відповідальність, передбачена посадовою інструкцією.

Наказом від 16.03.2021 Генерального директора Концерну «Військторгсервіс» №48-а, ОСОБА_1 переведено на посаду начальника філії «Південна» Концерну «Військторсервіс».

Відтак, ОСОБА_1 , будучи наділеним посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що у розумінні примітки до ст.364 КК України, є службовою особою.

Так, 18.03.2021, більш точний час в ході слідства встановити не вдалось, ОСОБА_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , познайомився з раніше невідомим йому приватним підприємцем ОСОБА_4 . Під час особистої бесіди ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_1 про наміри здійснення фінансових інвестицій у будівництво житлового будинку у центральній частині міста Одеси.

В цей час, у ОСОБА_1 раптово виник злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні відчуження та перереєстрації права власності на об`єкт нерухомості, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстровано за Державою України в особі Міністерства оборони України та перебуває на праві господарського відання за Концерном «Військторгсервіс».

В свою чергу, ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, достовірно розуміючи, що до його повноважень, як начальника філії «Південна» Концерну «Військтрогсервіс» та відповідно до Положення філії «Південна» Концерну «Військтрогсервіс» не входять повноваження щодо прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Концерну, та здійснюються лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління, та за умови додаткового погодження з Фондом державного майна України, запропонував ОСОБА_4 здійснити інвестування у будівництво житлового будинку, який можливо буде побудувати на місці об`єкту нерухомого майна та на земельній ділянці, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_1 діючи згідно злочинного плану, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для себе, повідомив ОСОБА_4 про те, що вартість реалізації вказаного проекту складатиме понад 900000 доларів США. За вказану суму грошових коштів ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_4 , що він, як посадова особа філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» сприятиме перед вищим керівництвом Міністерства оборони України, Концерну «Військтрогсервіс» та Регіонального відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях, які мають відповідні повноваження щодо реалізації державного майна, у реалізації інвестиційних намірів ОСОБА_4 .

На першому етапі реалізації спільного проекту між сторонами, а саме з боку Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» в особі начальника ОСОБА_1 та з іншого боку Адвокатським об`єднанням «Трійця» в особі директора ОСОБА_5 , буде укладено договір, який фактично має виступати умовним «бронюванням» об`єкту нерухомості за підприємцем, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . Як зазначив ОСОБА_1 , за проходження першого етапу ОСОБА_4 має передати йому 50000 доларів США, в якості неправомірної вигоди.

В свою чергу, ОСОБА_4 , дійсно маючи реальний намір на інвестування у будівництво житлового будинку на території міста Одеси, при цьому сприймаючи ОСОБА_1 , як посадову особу, яка висловила обіцянку щодо здійснення впливу на прийняття рішення з боку посадових осіб Міністерства оборони України, керівництва Концерну «Військтрогсервіс», Регіонального відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях та забезпеченні у прийнятті позитивного рішення щодо обрання саме підприємця, представником якого є ОСОБА_4 , переможцем за результатами конкурсного відбору потенційного інвестора будівництва, погодився на висунуті умови ОСОБА_1 .

У подальшому, 26.03.2021, більш точний час не встановлено, ОСОБА_1 , перебуваючи біля супермаркету «Обжора», що розташовується на 7-й станції Великого Фонтану у місті Одесі, зустрівся з ОСОБА_4 . Під час їх зустрічі і бесіди ОСОБА_1 та ОСОБА_4 підтвердили свої наміри на укладання договору, який зі слів ОСОБА_1 мав бути договором оренди, який ОСОБА_1 мав намір укласти з метою укриття своїх злочинних дій та надання своїм діям більш переконливий вигляд. Під час зазначеної зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , останній ще раз наголосив про необхідність надання ОСОБА_4 грошових коштів в розмірі 50000 доларів США за сприяння в його інтересах з боку ОСОБА_1 щодо відчуження об`єкту нерухомості та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 в інтересах ОСОБА_4 , при цьому визначили подальшу дату та час зустрічі.

Так, 29.04.2021 близько 15 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_1 та повідомив про намір зустрітися наступного дня, тобто 30.04.2021, з метою завершення першого етапу та одержання для себе від ОСОБА_4 неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими осіб щодо відчуження в інтересах останнього заздалегідь обумовленого об`єкту нерухомості.

30.04.2021 близько 15-42 год., ОСОБА_4 прибув за раніше визначеним місцем зустрічі з ОСОБА_1 , а саме до кафе у парку «Нью Васюки», який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 . В ході зустрічі, ОСОБА_1 надав ОСОБА_4 примірник заяви про акцепт від 07.04.2021 між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» в особі начальника ОСОБА_1 з одного боку та Адвокатське об`єднання «Трійця» в особі директора ОСОБА_5 на підписання у майбутньому договору зберігання товарно-матеріальних цінностей в будівлі за адресою: м.Одеса, вул.Успенська,4-А. Зазначена заява про акцепт про наміри укласти у майбутньому договір, слугувала фактичним підтвердженням ОСОБА_1 своїх можливостей здійснити злочинний вплив, а укладання договору зберігання у майбутньому - фактичним «бронюванням» зазначеного об`єкту за інвестором, інтереси якого представляє ОСОБА_4 .

У подальшому, після передачі ОСОБА_4 примірника заяви, ОСОБА_1 , з метою закінчення реалізації свого злочинного умислу, запропонував пройти до машини ОСОБА_4 , де останній повинен був передати йому, тобто ОСОБА_1 , раніше обумовлену суму неправомірної вигоди.

Того ж дня, о 17-25 год., перебуваючи у автомобілі марки Mercedes Benz GLC державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , на автомобільній парковці парку «Нью Васюки», який розташовується за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Молодіжне, Великодолинська дорога,11, ОСОБА_1 , одержав визначену особисто ним суму неправомірної вигоди у розмірі 40000 доларів США (що станом на 30.04.2021 за курсом НБУ становило 1110000грн.) від ОСОБА_4 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - тимчасово виконуючого обов`язків Генерального директора Концерну «Війсьторгсервіс» Міністерства оброни України ОСОБА_6 , щодо погодження укладення між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» та Адвокатським об`єднанням «Трійця» в особі директора ОСОБА_5 . Публічного Договору про надання послуг зберігання, який слугував фактичним «бронюванням» об`єкту за інвестором, представником якого є ОСОБА_4 та завершував перший етап владних рішень у передачі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 з державної власності у приватну власність даним підприємцям.

Обвинувачений ОСОБА_1 у судовому засіданні визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні та пояснив, що він, будучи виконуючим обов`язки начальника Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, тобто службовою особою, 18.03.2021, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знаходячись за адресою: м.Одеса, вул.Успенська,4-А, в ході бесіди з представником приватних підприємців ОСОБА_4 , на питання останнього про можливість здійснення фінансових інвестицій у будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності Державі в особі Міністерства оборони України та перебуває на праві господарського відання на обліку у Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс», виказав ОСОБА_4 обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме керівництво Міністерства оборони України, Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України та Регіонального відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях щодо прийняття рішення та сприяння у передачі нерухомого майна за адресою: м.Одеса, вул.Успенська,4-А з державної власності у приватну власність даним підприємцям у декілька поетапних владних рішень, за умови надання йому, тобто ОСОБА_1 , неправомірної вигоди за кожен такий етап.

Надалі, 30.04.2021 о 17-25 год., ОСОБА_1 продовжуючи діяти умисно з корисливих мотивів, реалізуючи перший етап розробленого ним плану, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом одержання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди за зловживання впливом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у належному ОСОБА_4 автомобілі марки Mercedes Benz GLC державний номерний знак НОМЕР_1 на автомобільній парковці парку «Нью Васюки» за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.Молодіжне, Великодолинська дорога,11, одержав визначену особисто ним суму неправомірної вигоди у розмірі 40000 доларів США (що станом на 30.04.2021 за курсом НБУ становило 1110000 грн.) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави тимчасово виконуючого обов`язків директора Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України ОСОБА_6 , щодо погодження укладення між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» та Адвокатським об`єднанням «Трійця» в особі директора ОСОБА_5 . Публічного договору про надання послуг зберігання, який слугував фактичним «бронюванням» об`єкту за інвестором, представником якого є ОСОБА_4 та завершував перший етап владних рішень у передачі нерухомого майна за адресою: м.Одеса, вул.Успенська,4-А з державної власності у приватну власність даним підприємцям.

Заслухавши пояснення учасників процесу та з урахуванням того, що вони не заперечують про визнання недоцільності дослідження доказів щодо обставини, які ні хто не оспорює, при цьому суд з`ясував, що обвинувачений правильно розуміють зазначений зміст цих обставин, та немає сумнівів у добровільності їх позиції, в зв`язку з цим суд вважає можливим розглянути кримінальне провадження відповідно до ст.349 КПК України.

ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.369-2 КК України, - обіцяв здійснити вплив за умови надання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Призначаючи покарання ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості скоєного ним кримінального правопорушення - яке відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином, особу винного, який за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, наявність передбаченихст.66КК Україниобставин,що пом`якшуютьпокарання,зокрема, щире каяття,а такожбеззастережне визнанняним винуватостіта активнесприяння розкриттювчиненого нимкримінального правопорушення,тобто декількаобставин,що пом`якшуютьпокарання таістотно знижуютьступінь тяжкостівчиненого злочину,а такожвідсутність передбаченихст.67КК Україниобставин,які обтяжуютьпокарання,суд дійшоввисновку щодоможливості призначення ОСОБА_1 покарання у вигляді штрафу.

Крім того, з урахуванням характеру злочину, який відноситься до категорії корупційних злочинів, займаної посади обвинуваченого ОСОБА_1 його особи та обставин суд вважає за доцільне на застосування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посадипов`язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або таких, що прирівнюються до таких посад.

Враховуючи, що відповідно до приписів ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.369-2 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів та санкцією ч.2 ст.369-2 КК України конфіскація майна не передбачена суд дійшов висновку про можливість скасування арешту майна та повернення вилученого майна ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування було проведено експертизи. Суд вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1 вартість судових витрат.

Керуючись ст.ст.369,373-376 КПК України,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369-2 ч.2 КК України та призначить йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) гривень з позбавленням права обіймати певні посадипов`язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або таких, що прирівнюються до таких посад, на строк 2 (два) роки.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , судові витрати у дохід держави у сумі 12012 (дванадцять тисяч дванадцять) гривень 70 копійок.

Скасувати арешт та накладені обмеження, повернути у власність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, а саме:

- нежитлове приміщення перукарні загальною площею 141,1 кв.м, що розташовується за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 738380751101);.

- елінг №13 загальною площею 92,1 кв.м, що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості 16011526).

- цінні папери, а саме акції у кількості 9957 штук, емітентом яких є ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЦКОМ БАНК» (код ЄДРПОУ 26364113), які належать ОСОБА_1 , з забороною розпорядження майном.

- 1/2 частки земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта 358071551101, загальною площею 0,0495 га, кадастровий номер 5110137500:50:003:0116), що розташовується за адресою: м.Одеса, вул.Посмітного, земельна ділянка 10/12).

- 1/2 частки житлового будинку загальною площею 336,2 кв.м, що розташовується за адресою: м.Одеса, провулок Полуничний,10Б.

- аркуш паперу білого кольору з чорновими записами на 1 арк.;

- 4 аркушу паперу з чорновими записами на них;

- копію паспорту та РНОБПП на ім`я ОСОБА_1 ;

- роздруківку з відкритих ресурсів довідки Філія «Південна» концерну «Військторгсервіс» на 1 арк.;

- аркуш паперу з чорновими записами на ньому на 1 арк.;

- роздруківку банківської установи «Південний» на оренду індивідуального банківського сейфу;

- аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.;

- роздруківку руху коштів на 4 арк.;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 арк.;

- копії рукописного та друкованого тексту на 5 арк.;

- 4 аркуші паперу з чорновими записами;

- 4 аркуші паперу формату А4 з чорновими записами чорнилом синього та чорного кольору;

- 3 аркуші паперу з роздруківкою руху коштів та чорновими записами;

- робочий зошит «УкрМет» з чорновими записами, останній датований 27.04.2021;

- папку-скорозшивач світло-жовтого кольору з установчими документами на ТОВ «Перший суспільний мультифінансовий кластер»;

- папку-скорозшивач синього кольору з установчими документами на ТОВ «Перший суспільний мультифінансовий кластер»;

- 4 аркуші паперу з чорновими записами синього та чорного кольору;

- блокнот чорного кольору «Правекс-Банк» з чорновими записами;

- печатку ТОВ «Аурум плюс» ідентифікаційний. код НОМЕР_2 ;

- печатку міжнародного благодійного фонду «ІН СПЕ» ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- печатку ТОВ «Медфарммопт», ідентф. код 39506779;

- стартовий пакет ВФ Україна з слотом для сім-картки № НОМЕР_4 та стартовий пакет «ФВ України» з слотом для сім-картки № НОМЕР_5 ;

- коробку від мобільного телефону Apple iPhone XS Max 64, IMEI: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки Samsung GT-E1200I в корпусі сіро-білого кольору IMEI: НОМЕР_7 з фрагментом аркушу паперу на задній крижці з написом « НОМЕР_8 »;

- мобільний телефон марки HUAWEI в корпусі світло-коричневого кольору «ІнтелТелеком»;

- ноутбук марки ACER n/s NXHPMEU00Y0020C036600 в корпусі сірого кольору з зарядним пристроєм до нього;

- планшет марки «Apple» в корпусі чорного кольору в чохлі чорного кольору;

- анкету заяву до договору про надання банківських послуг «МОНОБАНК»;

- квитанція №500Т00АYRB від 27.05.2020 на ім`я ОСОБА_1 ;

- банківську карту «Правекс банк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_1 ;

- банківську карту «Правекс банк» НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_1 ;

- посвідчення серії НОМЕР_11 члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Козацький» на ім`я ОСОБА_1 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_12 від 28.09.2005 на ім`я ОСОБА_1 ;

Вилучені предмет схожий на пістолет з маркуванням на корпусі «Форд-12Р, 9мм, НОМЕР_13 », предмети в кількості 31 шт., зовні схожі на боєприпаси з резиновим сердечником, з маркуванням «ТЕРЕН-3, 9мм» - 18 шт., маркуванням «RWS, 9мм P.A KHN» - 13 шт. зобов`язати органи досудового розслідування здати органам, що здійснюють контроль за їх обігом.

Міру запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_1 у вигляді домашнього арешту - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Суддя В.К.Кочко