Постанова № 10630834, 23.07.2010, Подільський районний суд міста Києва

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2010 року справа № 4-634/10

Подільський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Войтенко Т.В., при секретарі Кривошея О.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції Вишневського А.В. про надання дозволу на проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 за період діяльності із 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. з терміном проведення такої ревізії з 29.07.2010 р. по 18.08.2010 р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Вишневський А.В. за згодою Начальника СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Рогачова Є.П., звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 за період діяльності із 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. з терміном проведення такої ревізії з 29.07.2010 р. по 18.08.2010 р..

Своє подання слідчий мотивував тим, що в період часу з 06.02.2009 р. по 06.04.2009 р. невстановлені особи, представившись працівниками ПП «Столична школа англійської мови» (код ЄДРПОУ 32620867), перебуваючи по вул. Межигірська, 3/7 в м. Києві, шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами з сумі 10000 грн., сплаченими нею за освітні послуги згідно з чеками, засвідченими печатками ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6

Як вбачається з подання, потерпіла укладала угоду про надання інформаційно-консультативних послуг із ПП «Столична школа англійської мови» (код ЄДРПОУ 32620867) в особі її директора ОСОБА_2 та не мала жодних угод ні з ФОП ОСОБА_3, ні ФОП ОСОБА_2 Однак грошові кошти було зараховано на рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ЗАТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО 300528) - фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Аналогічні заяви щодо незаконного заволодіння їх коштами представниками ПП «Столична школа англійської мови» до Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли від ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

За фактом заволодіння майном ОСОБА_19 08.02.2010 року було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 190 КК України.

На думку слідчого є достатньо підстав вважати, що дані, які будуть отримані під час проведення позапланової документальної ревізії ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 матимуть значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив його задовольнити.

Приймаючи до уваги те, що з метою повного, обєктивного розслідування даної кримінальної справи та встановлення істини по справі необхідно перевірити:

- чи мала місце у ПП «Столична школа англійської мови» заборгованість по заробітній платі? Якщо так, то які етапи її формування по періодам? Повноту і своєчасність нарахування заробітної плати?

- чи у повній мірі оприбуткуванні грошові коштів, отримані від студентів ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та інших фізичних осіб (далі Фізичних осіб) за надання інформаційних послуг?

- яке цільове використання ПП «Столична школа англійської мови» (код ЄДРПОУ 32620867), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) грошових коштів , отриманих від Фізичних осіб?

- чи мають місце порушення у договірних і фінансових взаємовідносинах ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 із Фізичними особами? Наявність дебіторської і кредиторської заборгованість ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 у період з 2008 по 2009 рік відповідно до договорів про надання інформаційних послуг, укладених із Фізичними особами? Наявність порушень при формуванні статутного фонду ПП «Столична школа англійської мови», і наявність у підприємства товарно-матеріальних цінностей і основних засобів?

- який розмір шкоди, спричиненої Фізичним особам неправомірною діяльністю посадових осіб ПП «Столична школа англійської мови», а також ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3?

- чи правильно використовувались ПП «Столична школа англійської мови», ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 грошові кошти, отримані від Фізичних осіб для надання інформаційних послуг по програмі культурного обміну студентами у відповідності до чинного законодавства України?

- чи відповідає до чинному законодавству України надання інформаційних послуг ПП «Столична школа англійської мови» (код ЄДРПОУ 32620867), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) по програмі культурного обміну студентами?

- правильність витрат грошових коштів ПП «Столична школа англійської мови» на оплату праці у відповідності до чинного законодавства України?

- правильність і законність перерахування грошових коштів у цільові фонди у відповідності до чинного законодавства України?

вважаю, що дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 11, 14 Закону України „Про державну Контрольно-ревізійну службу в Україні”, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати згоду на проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Столична школа англійської мови» (код ЄДРПОУ 32620867, юридична адреса: м. Київ, вул. Сирецька, 31-А), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) за період діяльності із 01.01.2008 р. по 31.12.2009 р. з терміном проведення такої ревізії з 29.07.2010 р. по 18.08.2010 р.

2. Проведення такої ревізії доручити працівникам Контрольно-Ревізійного управління в м. Києві.

3. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Войтенко