Ухвала суду № 106293204, 13.09.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24095/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Матвійчуку В.П., за участю: слідчого Харкевича В.П., захисника Гриценка А.П., підозрюваного ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100060003198 від 13.11.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича Вадима Петровича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100060003198 від 13.11.2020 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №12020100060003198 від 13.11.2020 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Установлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ» ОСОБА_3 , директором ТОВ«ПРОЗРІННЯ» ОСОБА_2 та іншими невстановленими на цей час особами, вчинив розтрату чужого майна - належних на праві власності ТОВ«Б.М.К.-БІЛДІНГ» двадцяти чотирьох земельних ділянок, загальною площею 36,5015 га, шляхом зловживання службовим становищем, завдавши таким чином майнової шкоди учаснику ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» - товариству з обмеженою відповідальністю «РІВЕР ХОЛДИНГ» в сумі 38 391 080 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту як свідка ОСОБА_4 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_6 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_7 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_8 ; протоколом № 6 від 25.06.2012; наказом № 1/о від 17.11.2009 та протоколом № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»; рішенням учасника ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» № 1-06/10-20 від 06.10.2020; наказом № 07/03-1 від 07.03.2008; завідомо підробленим трудовим договором (контрактом) № 01-ТД/11 від 09.02.2011; завідомо підробленими гарантійними листами ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»; завідомо підробленими листами ОСОБА_1 щодо погашення заборгованості по заробітній платі; ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» за заявою директора товариства ОСОБА_1 ; статутом ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ; державними актами на право власності ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» на земельні ділянки; протоколом № 1-07/10-20 від 07.10.2020 загальних зборів учасників ТОВ«ПРОЗРІННЯ» та наказом 08/10/2020 від 08.10.2020 про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «ПРОЗРІННЯ»; протоколом № 2-09/10-20 від 09.10.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОЗРІННЯ» щодо купівлі земельних ділянко в ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; ухвалою Господарського суду Запорізької області про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «ПРОЗРІННЯ»; договорами купівлі-продажу земельних ділянок ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; заявою директора ТОВ «ПРОЗРІННЯ» ОСОБА_2 щодо поділу земельної ділянки; договором фінансового кредиту № Мар-09/10-01-к від 09.10.2020; договором № 1 від 12.10.2020; випискою по банківському рахунку ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», відкритому в АТ «Ощадбанк»; випискою по банківському рахунку ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАРЕ», відкритому в АТ «Мегабанк»; висновком № 10/11-35532412 від 26.12.2021; висновком за результатами судово-економічної експертизи № 5/12/2021-Е від 06.12.2021,а також іншим матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту як свідка ОСОБА_4 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_6 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_7 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_8 ; протоколом № 6 від 25.06.2012; наказом № 1/о від 17.11.2009 та протоколом № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»; рішенням учасника ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» № 1-06/10-20 від 06.10.2020; наказом № 07/03-1 від 07.03.2008 про призначення ОСОБА_1 директором ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; завідомо підробленим трудовим договором (контрактом) № 01-ТД/11 від 09.02.2011; завідомо підробленими гарантійними листами ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»; завідомо підробленими листами ОСОБА_1 щодо погашення заборгованості по заробітній платі; ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» за заявою директора товариства ОСОБА_1 ; статутом ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; державними актами на право власності ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» на земельні ділянки; протоколом № 1-07/10-20 від 07.10.2020 загальних зборів учасників ТОВ«ПРОЗРІННЯ» та наказом 08/10/2020 від 08.10.2020 про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ«ПРОЗРІННЯ»; протоколом № 2-09/10-20 від 09.10.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОЗРІННЯ» щодо купівлі земельних ділянко в ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; ухвалою Господарського суду Запорізької області про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «ПРОЗРІННЯ»; договорами купівлі-продажу земельних ділянок ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; заявою директора ТОВ «ПРОЗРІННЯ» ОСОБА_2 щодо поділу земельної ділянки; договором фінансового кредиту № Мар-09/10-01-к від 09.10.2020 між ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАРЕ» та ТОВ«ПРОЗРІННЯ» про надання цільового кредиту на придбання земельних ділянок; договором № 1 від 12.10.2020; випискою по банківському рахунку ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», відкритому в АТ «Ощадбанк»; випискою по банківському рахунку ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАРЕ», відкритому в АТ «Мегабанк»; висновком № 10/11-35532412 від 26.12.2021; висновком за результатами судово-економічної експертизи № 5/12/2021-Е від 06.12.2021, яким підтверджено висновки спеціаліста № 10/11-35532412 від 26.12.2021,а також іншим матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюється: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту як свідка ОСОБА_4 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_5 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_6 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_7 ; протоколом допиту як свідка ОСОБА_8 ; протоколом № 6 від 25.06.2012; наказом № 1/о від 17.11.2009 та протоколом № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»; рішенням учасника ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» № 1-06/10-20 від 06.10.2020; наказом № 07/03-1 від 07.03.2008 про призначення ОСОБА_1 директором ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; завідомо підробленим трудовим договором (контрактом) № 01-ТД/11 від 09.02.2011; завідомо підробленими гарантійними листами ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»; завідомо підробленими листами ОСОБА_1 щодо погашення заборгованості по заробітній платі; ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області про відкриття провадження про банкрутство ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ» за заявою директора товариства ОСОБА_1 ; статутом ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; державними актами на право власності ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; протоколом № 1-07/10-20 від 07.10.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ПРОЗРІННЯ» та наказом 08/10/2020 від 08.10.2020 про призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «ПРОЗРІННЯ»; протоколом № 2-09/10-20 від 09.10.2020 загальних зборів учасників ТОВ«ПРОЗРІННЯ» щодо купівлі земельних ділянко в ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; ухвалою Господарського суду Запорізької області про відкриття провадження про банкрутство ТОВ«ПРОЗРІННЯ»; договорами купівлі-продажу земельних ділянок ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»; заявою директора ТОВ «ПРОЗРІННЯ» ОСОБА_2 щодо поділу земельної ділянки; договором фінансового кредиту № Мар-09/10-01-к від 09.10.2020 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАРЕ» та ТОВ«ПРОЗРІННЯ» про надання цільового кредиту на придбання земельних ділянок; договором № 1 від 12.10.2020 щодо купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФОРСТЕРІНГ», укладений між ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС», в особі ОСОБА_9 , та ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», в особі ОСОБА_1 ; випискою по банківському рахунку ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»,відкритому в АТ «Ощадбанк»; випискою по банківському рахунку ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАРЕ», відкритому в АТ «Мегабанк»; висновком № 10/11-35532412 від 26.12.2021; висновком за результатами судово-економічної експертизи № 5/12/2021-Е від 06.12.2021, а також іншим матеріалами кримінального провадження.

16.02.2022 Першим заступником Генерального прокурора Говдою Р.М. строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 21.03.2022.

24.02.2022 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

26.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлене, у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного та необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

16.06.2022 слідчим судде Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 20.09.2022 включно.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.09.2022.

Поряд з цим у даному провадженні здійснюється розслідування обставин щодо заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ`та ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», заволодіння іншими земельними ділянками ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», а також приміщенням РП-7 та КТП та іншим майном ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ». Однак, внаслідок особливої складності зазначеного кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

витребувати висновки судово-економічної експертизи, призначеної для встановлення суми спричиненої шкоди (збитків) у кримінальному провадженні внаслідок продажу земельних ділянок, приналежних ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

здійснити вилучення оригіналів документів щодо проведення купівлі-продажу земельних ділянок, приналежних ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

здійснити вилучення оригіналів документів щодо заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ»і ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

призначити та забезпечити проведення судово-почеркознавчу експертизу по оригіналам документів щодо купівлі-продажу земельних ділянко, приналежних ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

призначити та забезпечити проведення судово-почеркознавчу експертизу по оригіналам документів щодо заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ» і ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

при необхідності призначити та провести інші судові експертизи;

з урахуванням експертиз, допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ», ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ», ТОВ «ФК «МАРЕ», ТОВ«Джі. Ел. Ю. Менеджмент», ТОВ «ПРОЗРІННЯ», ТОВ«ФОРСТЕРІНГ», ТОВ «АНКОС-ЕДВЕНС», щодо обставин купівлі-продажу земельних ділянок, приналежних ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

скерувати запити про міжнародно-правову допомогу компетентним органам Сполучених Штатів Америки та Республіки Кіпр з метою витребування відомостей про бенефіціарів компанії «Конофікс Лімітед» та виданих ними довіреностей про право представляти компанію під час управління та розпорядження майном ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ», ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»;

з урахуванням висновків судово-економічної, судово-почеркознавчої, запитів про міжнародно-правову допомогу надати оцінку діям всіх осіб, які можуть бути причетні до заволодіння часткою у статутних капіталах, майном та земельними ділянками ТОВ «РІВЕР ХОЛДИНГ» та ТОВ «Б.М.К.-БІЛДІНГ»,

здійснити проведення тимчасових доступів у кримінальному провадженні;

отримати матеріали та відомості за результатами проведених всіх слідчих та процесуальних дій, ініційованих у вказаному кримінальному провадженні,

із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій скласти остаточні повідомлення про підозру та оголосити їх підозрюваним;

витребувати відомості, що характеризують особу підозрюваних;

у випадку необхідності провести одночасні допити декількох осіб, а також провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;

надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.

Без результатів проведення указаних слідчих та процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що приймаючи до уваги ступінь тяжкості розслідуваних кримінальних правопорушень, які є особливо тяжкими злочинами, виняткову складність провадження та не можливість у встановлений законом строк закінчити досудове розслідування, а також те, що строк досудового розслідування закінчується 20.09.2022, а для виконання необхідних процесуальних та слідчих дій потрібен строк ще шість місяців, виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та захисник у судовому засіданні, не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060003198 від 13.11.2020 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 361 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 20.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов