Ухвала суду № 106278301, 07.09.2022, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19699/22

Провадження №1-кс/127/7862/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022020000000319 від 09.08.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3, ст. 191 КК України щодо фактів провадження ТОВ «Укрхімресурс» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією та замаху на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування установлено, що - ТОВ «Біохімінвест» (ЄДРПОУ 35165147, засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та компанія «BiSiInvestments Limited»- кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), - ТОВ «Укрхімресурс» (ЄДРПОУ 32495389, засновник: ТОВ «Біохімінвест»), -здійснюють свою господарську діяльність за адресою: Вінницька область м. Калинівка, вул. Вадима Несторчука, 1, пов`язану з виробництвом та реалізацією дистильованого гліцерину.

Так установлено, що до 24.02.2022 між ТОВ «Укрхімресурс» та резидентом рф ТОВ «Гліхім» (рос.мов. - ООО «Глихим», англ.мов. - «Glychem LLC», генеральний директор - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , ОДРН 1147746389108, юридична адреса: рф, м. Москва) систематично укладались договори поставки/переробки сирого гліцерину рослинного походження.

Однак, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено російську федерацію як країну, яка здійснює в Україні злочин збройної агресії та тимчасову окупацію її території. У зв`язку з викладеним, у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», в Україні запроваджено мораторій (заборону) на виконання українськими підприємствами грошових зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є резиденти рф.

Таким чином, підприємства зареєстровані на території рф перебувають під комплексним державним впливом, у зв`язку з чим ведення господарської діяльності із резидентами рф прямо передбачає взаємодію із державою-агресором.

Вказані відомості свідчать, що ТОВ «Укрхімресурс», використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання у третіх країнах, фактично продовжує вести господарську діяльність із суб`єктом господарювання рф - ТОВ «Гліхім», яке проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері придбання продукції хімічної промисловості, її збуту на світових ринках, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу у державах, що є споживачами дистильованого гліцерину, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств податки рф як країна-агресор використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», окупаційних адміністрацій на окупованих територіях України, а також фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європейського Союзу, які проводять антиукраїнську політику.

Достовірно знаючи вище викладені обставини, з метою забезпечення потреб в технічних рідинах (гліцерин) автотранспортної та військово-промислової галузі рф, російськими власниками ТОВ «Гліхім» за попередньою змовою з фактичними власниками українського ТОВ «Укрхімресурс», організовано протиправний механізм імпорту, з використанням транзитних суб`єктів господарювання зареєстрованих в Республіці Мальта та ЄС, на територію України сирого гліцерину для подальшої переробки і постачання підприємствам на територію рф.

Зокрема, за наявною інформацією протягом квітня-травня поточного року ТОВ «Укрхімресурс» систематично імпортувало товар «гліцерин сирий технічний рослинного походження», який ввозився на територію України мальтійським підприємством «JMC LTD» (реєстраційний код С86161, фактичним власником є кіпрське підприємство «BiSiInvestments Limited», яке одночасно є і співзасновником ТОВ «Укрхімресурс», яке діє з метою прикриття діяльності російського ТОВ «Гліхім», при цьому, громадянин рф ОСОБА_9 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Гліхім» одночасно є уповноваженою особою «JMC LTD» на підставі довіреності). Для оформлення митних декларацій мальтійським підприємством «JMC LTD» надано сертифікат відповідності на «гліцерин сирий технічний рослинного походження» від 23.02.2022, згідно якого замовником товару виступає російське підприємство «Гліхім» (м. Москва рф).

Крім того, за наявною інформацією ТОВ «Укрхімресурс» заявлено до ГУ ДПС у Вінницькій області документальні матеріали на отримання бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 3,505 млн грн, сформованого за рахунок контрольованих транскордонних операцій із резидентами рф і РБ.

Проте, за результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ГУ ДПС у Вінницькій області ТОВ «Укрхімресурс» установлено факт завищення суми від`ємного значення з ПДВ, що включаються до податкового кредиту наступного звітного періоду (показник рядка 21 Декларації за січень 2022 року) на суму 3187272 грн; факт заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті у бюджет на загальну суму 172263 грн; факт завищення суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню на суму 3505307 грн; а також факт нескладення та відсутності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування податкових зобов`язань за січень 2022 на суму податку на додану вартість 6864842 грн.

З повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області установлено, що документи, які пов`язані з незаконною співпрацею із країною-агресором, а також гліцерин, що належить ТОВ «Гліхім» (рф) можуть зберігатись у приміщенні та на території ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ «Калинівкарайагросервіс» ( код ЄДРПОУ 24893862), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у виробничих, складських та адміністративних приміщеннях, що знаходяться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ«Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 24893862), можуть знаходитись предмети та документи ТОВ «Укрхімресурс» та ТОВ «Гліхім» (рф), зокрема, щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, які, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обізнаність службових осіб названих вище підприємств щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про предмети та документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для їх знищення або спотворення інформації в них, у зв`язку з чим витребування вказаних доказів шляхом тимчасового доступу до предметів та документів є неефективним. Відтак, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, зареєстровано за ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151)

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку території цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 00902151) та ДП «Районний торговий дім» ВАТ«Калинівкаміжрайагротехсервіс» (код ЄДРПОУ 24893862)

На підставі наведеного, враховуючи те, що у виробничих та адміністративних приміщеннях, що знаходяться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» та ДП «Районний торговий дім» ВАТ «Калинівкаміжрайагротехсервіс»можуть знаходитись речі, документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у виробничих та адміністративних приміщеннях, що знаходяться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» та ДП «Районний торговий дім» ВАТ «Калинівкаміжрайагротехсервіс», можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , із залученням до проведення слідчої дій співробітників відділу 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області на проведення обшуку у виробничих та адміністративних приміщеннях, що знаходяться за адресою: Вінницька область Хмільницький (колишній Калинівський) район с. Павлівка, вул. Коцюбинського, 62, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» та ДП «Районний торговий дім» ВАТ «Калинівкаміжрайагротехсервіс» з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання, а також документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ, а саме:

установчі документи ТОВ «Укрхімресурс», ТОВ «Біохімінвест», посадові обов`язки директорів, бухгалтерів, відповідальних посадових осіб за митне оформлення вантажів названих підприємств, документи щодо передачі права власності на виробничі потужності і земельні ділянки або їх оренди (договори, рішення загальних зборів, акти приймання передачі, відомості про облік отриманої сировини - сирого гліцерину, тощо);

міжнародні контракти, договори названих вище підприємств, за якими було придбано «сирий гліцерин», або передано на переробку як давальницьку сировину, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти/протоколи лабораторних досліджень на прийомці партій товарів, товарно-супровідні документи, митні декларації до них та інші документи щодо їх митного оформлення, складські журнали;

заяви названих вище підприємств для отримання дозволу митниці для розміщення товарів у митному режимі переробки сировини на митній території України та додатки до них;

документи щодо обліку, реєстрації створених відходів, їх дослідження (журнали обліку, реєстраційні картки, паспорти відходів, статистичні картки, протоколи хімічних досліджень відходів, дозволи на викиди у атмосферне повітр`я, паспорти місць зберігання або видалення відходів названих вище підприємств);

документи щодо вивезення, утилізації, видалення відходів названих вище підприємств (договори з ліцензованими підприємствами, рахунки, акти приймання-передачі відходів, акти виконаних робіт, тощо);

гліцерин та гліцериновмісна продукція ТОВ «Гліхім» (рф );

документи складені з метою заволодіння бюджетними коштами, у вигляді безпідставного відшкодування ПДВ;

записники, чорнові записи, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, що містять відомості про ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції, у взаємодії із російською федерацією як країною-агресором та її суб`єктами господарювання;

мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо ввезення на митну територію України, митного оформлення «сирого гліцерину», виробничої діяльності пов`язаної з очищенням сирого гліцерину та виробництвом гліцериновмісної продукції.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: