Вирок № 106219329, 13.09.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23790/22-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2022 м. Київ

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Гречаної С.І.

за участю секретаря Процко М.М.

розглянувши кримінальне провадження № 12022000000000300 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022, за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

Учасники судового провадження:

прокурор Костін М.К., обвинувачена ОСОБА_1 , захисник Скотар О.М.

В С Т А Н О В И В :

15.09.2019 ОСОБА_1 у місті Києві зустрілась із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , який запропонував їй підписати документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС», ідентифікаційний код 43136304 (далі - ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС»), зазначивши її засновником (учасником) та директором вказаної юридичної особи, за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. У свою чергу ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що здійснювати господарську діяльність, виконувати функції (обов`язки) засновника (учасника), директора товариства, вона не буде, погодилась на пропозицію невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_2 , таким чином вступивши з ним у попередню змову.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою, останній повинен виготовити проекти документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС», що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зазначивши в них анкетні дані ОСОБА_1 , як засновника та керівника товариства, а ОСОБА_1 в свою чергу підписати їх. При цьому, ОСОБА_1 усвідомлювала, що у вказані документи будуть внесені завідомо неправдиві відомості щодо зміни складу засновників (учасників) юридичної особи, зміни керівника та розміру статутного капіталу товариства.

Цього ж дня, на виконання досягнутої домовленості, ОСОБА_1 надала невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_2 фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.11.2005 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а останній на підставі вказаних документів виготовив проект рішення учасника № 2 ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Форма 3), зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про передачу ОСОБА_1 частки у статутному капіталі, призначення її керівником та збільшення статутного капіталу ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС».

16.09.2019 ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О. за адресою: м. Київ, вул. Московська, 17.

У офісі нотаріуса ОСОБА_1 передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_2 свій паспорт громадянина України та номер облікової картки платника податків, необхідні для подальшого оформлення відповідні документи.

Достовірно усвідомлюючи, що виготовлені невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_2 проекти документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 , 16.09.2019 перебуваючи в офісному приміщені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мельник Н.О. за адресою: м. Київ, вул. Московська, 17, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, підписала:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Форма 3) ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, сторінки № 1, № 2, № 3, № 4, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, на сторінці № 2 про те, що ОСОБА_1 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, на сторінках № 3-4 про те, що ОСОБА_1 є учасником ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» та володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 200 грн.;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі

ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 приймає частку у статутному капіталі товариства у розмірі 100%, що еквівалентно 200 грн. та те, що вказана частка оплачена нею у повному обсязі, оскільки ОСОБА_1 не мала на меті прийняти частку в статутному капіталі ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» та не оплачувала її вартість;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.09.2019 (Форма 3) ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, аркуші № 1, № 2, № 3, № 4, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, на сторінці № 2 про те, що ОСОБА_1 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, на сторінці № 3 про те, що розмір статного капіталу становить 1 000 0200 грн., на сторінці № 4 про те, що ОСОБА_1 є керівником юридичної особи, оскільки остання не мала на меті здійснювати обов`язки керівника, не вносила та не мала наміру вносити внесок до статутного капіталу юридичної особи ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС»;

- рішення учасника № 2 ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019 про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом внесення грошових коштів ОСОБА_1 до суми 1 000 000 грн., перерозподілення частки учасника у статутному капіталі Товариства; призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_1 , в яке внесені завідомо неправдиві відомості, оскільки остання не мала на меті здійснювати обов`язки керівника, не вносила та не мала наміру вносити внесок до статутного капіталу юридичної особи ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» у розмірі 1 000 000 грн.

Підписавши вказані документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1 наділила їх необхідними реквізитами офіційних документів.

18.09.2019 невстановленою слідством особою було подано до Департаменту реєстраційних послуг Маріупольської міської ради, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 70, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Форма 3) ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019 та акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, на підставі яких державним реєстратором проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС», що містяться у Єдиному державному реєстрі, а саме: відомостей про зміну кінцевого бенефіціарного власника та відомостей про зміну складу учасників юридичної особи.

19.09.2019 невстановленою слідством особою було подано до Департаменту реєстраційних послуг Маріупольської міської ради, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Миру, 70, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Форма 3) ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019 та рішення учасника № 2 ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019, на підставі яких державним реєстратором проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС», що містяться у Єдиному державному реєстрі, а саме: відомостей про зміну керівника юридичної особи, зміну відомостей про розмір статного капіталу юридичної особи, зміну видів економічної діяльності, зміну відомостей про здійснення зв`язку з юридичною особою.

За свої дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 отримала від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_2 грошову винагороду у сумі 1 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, що полягає у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

06.09.2022 між прокурором Офісу Генерального прокурора Костіним М.К. та обвинуваченою ОСОБА_1 за участю захисника - адвоката Скотар О.М. укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, згідно якої обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, розкаялася у скоєному. Крім цього, сторони дійшли згоди щодо покарання, яке має понести обвинувачена у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 205 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 1000 (тисячу) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. А також, сторони визначили наслідки укладення, затвердження і невиконання зазначеної угоди.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 повністю визнала свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася. Також підтвердила, що угоду вона укладала добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для неї зрозумілі. Разом зі своїм захисником просила затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор також просив затвердити дану угоду та пояснив, що угода відповідає вимогам закону, вказана у ній міра покарання визначена з урахуванням особи обвинуваченої, відповідно до положень ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні зокрема щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Частина 5 вказаної ст. передбачає, що укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468 - 475 цього Кодексу.

Ухвалюючи вирок на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд приходить до висновку, що мало місце кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 , передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.

При цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1 цілком розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, яке буде до неї застосовано.

Також встановлено, що прокурор усвідомлює наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні встановлено, що дана угода відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та відповідно може бути затверджена і на підставі цієї угоди може бути ухвалений вирок, оскільки її умови узгоджуються з вимогами вказаного закону, не суперечать інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін чи інших осіб, укладення угоди було добровільним, наявні фактичні підстави для визнання винуватості. Також судом береться до уваги те, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої і визначені за ч. 2 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на проведення експертизи № СЕ-19/111-22/27852-ПЧ від 22.07.2022, сума витрат складає 3 775,60 грн. відповідно до вимог ст. 124 КПК України, належить стягнути з обвинуваченої.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 не обирався. Потерпілий у кримінальному провадженні відсутній. Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Керуючись ст.ст. 314, 373 - 374, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості від 06.09.2022, укладену між прокурором Офісу Генерального прокурора Костіним М.К. та обвинуваченою ОСОБА_1 - затвердити.

ОСОБА_1 , визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000,00 грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати на проведення експертизи № СЕ-19/111-22/27852-ПЧ від 22.07.2022 у розмірі 3 775,60 грн.

Речові докази: реєстраційні документи ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 43136304), а саме:

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 18.09.2019 (реєстраційний номер справи № 1_274_017558_62, код № 241055028246);

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.09.2019 (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи);

-акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ВСЕ-СВІТ- ІМПЕКС» від 16.09.2019;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 19.09.2019 (реєстраційний номер справи № 1_274_017558_62, код № 188662291236);

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.09.2019 (зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна видівекономічної діяльності; зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою);

-рішення учасника № 2 ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС» від 16.09.2019 про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом внесення грошових коштів ОСОБА_1 до суми 1 000 000 грн.; перерозподілення частки учасника у статутному капіталі Товариства; зміну видів економічної діяльності Товариства; звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_4 ; призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_1 ;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» ТОВ «ВСЕ- СВІТ-ІМПЕКС» від 08.10.2019 (реєстраційний номер справи № 1_274_017558_62, код № 452103204086);

-заяву про виправлення помилки, допущеної з вини заявника при державної реєстрації ТОВ «ВСЕ-СВІТ-ІМПЕКС»;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 08.10.2019 (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), які вилучено відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.07.2022 у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації - залишити у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду після його проголошення негайно вручити засудженій і прокурору.

Суддя Світлана ГРЕЧАНА