Ухвала суду № 106099605, 07.09.2022, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

С права № 711/4136/22

Провадження № 1-кс/711/1315/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Булгакова Г.В., за участю секретаря судових засідань Дубини В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури Шерстобітова І.І., винесене в рамках кримінального провадження № 12022250000000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури Шерстобітов І.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», код ЄДРПОУ 39089620, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», які належить гр. Російської Федерації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтовуєтим,що доСУ ГУНПв Черкаськійобласті надійшлиматеріали УСРв Черкаськійобласті ДСРНаціональної поліціїУкраїни,щодо можливогорозкрадання бюджетнихкоштів службовимиособами низкисуб`єктівгосподарської діяльності,з залученнямдо своєїпротиправної схемислужбових осіборганів державноївлади,а такожздійснення фінансовоїдіяльності натериторії Українинизки суб`єктівгосподарської діяльності,які забезпечуютьфінансування дійспрямованих назміну межтериторії тадержавного кордонуУкраїни напорушення порядку,встановленого КонституцієюУкраїни.За данимфактом 13.06.2022внесено відомостідо ЄРДРза №12022250000000154,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.110-2КК України.Досудовим розслідуваннявстановлено,що натериторії Черкаськоїобласті здійснюєсвою господарськудіяльність ТОВ«ТЕНК»,юридична тафактична адреси:м.Черкаси,14-гоГрудня 8/2.Одним ізспівзасновників вказаноготовариства ізчасткою устатутному фонді25%(450000грн.)являється громадянинРосійської Федерації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований: АДРЕСА_1 .Вказане підприємствозаймається виробництвом будівельнихвиробів ізпластмас.За посиланнямhttps://sbis.ru/contragents/7118023566/711801001,встановлено,що ОСОБА_1 також являєтьсядиректором ТОВ«Теклайн»,що зареєстрованеза адресою: РосійськаФедерація,Тульська область,Щокінський район,Первомайський рп,вул.Адміністратина 15,яке такожзаймається виготовленнямпластмасових виробівдля будівництва.В подальшомубуло встановлено,що за2020-2021роки ТОВ«ТЕНКІ» імпортувалопродукцію зРосійської Федераціїна суму353037доларів США,частина зякої насуму 115700доларів США,була закупленаТОВ «Теклайн»,де директоромявляється ОСОБА_1 .. АктивиТОВ «ТЕНКІ»складають близько47457400грн.,а річнийприбуток 20110700грн.Також встановлено,що засновникамиТОВ «ТЕНКІ»являються: ОСОБА_1 з статутнимвнеском 25%, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,директор ОСОБА_5 ..Вказане товариствозареєстроване таздійснює своюгосподарську діяльністьза адресою:Черкаська обл.,м.Черкаси,вул.14-гоГрудня,буд.8/2.Крім тоговстановлено,що згіднодо інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майноТОВ «ТЕНКІ»належить:на підставідоговору купівлі-продажу№ 222від 28.04.2017об`єкт нерухомогомайна «Кисневастанція (ЛітераС),розташована:м.Черкаси,вул.вул.14-гоГрудня,буд.8/4;на підставідоговору купівлі-продажу№225від 28.04.2017об`єкт нерухомогомайна «Гараж(ЛітераН),розташований:м.Черкаси,вул.вул.14-гоГрудня,буд.8/3;на підставідоговору купівлі-продажу№228від 28.04.2017об`єкт нерухомогомайна «Нежитловабудівля»,розташована: АДРЕСА_2 ;на підставідоговору купівлі-продажу№233від 28.04.2017об`єкт нерухомогомайна «Допоміжнийкорпус №2(ЛітераМ-2)»,які знаходятьсяна земельнійділянці зкадастровим номером:71100136700:06:062:0008,яка належитьЧеркаській міськійраді,та переданана підставідоговору орендиземлі №б/нвід 05.02.2019ТОВ «ТЕНКІ»під нежитловібудівлі.В ходіпроведення досудовогорозслідування,із відомостейЄдиного реєструдовіреностей,встановлено,що ОСОБА_1 систематично надаєдовіреності направо представництвоінтересів ТОВ«ТЕНКІ» вусіх підприємствах,установах,організаціях незалежновід їхпідпорядкування таформ власностігромадянину (фізичнійособі-підприємцю) ОСОБА_6 ,основним видомекономічної діяльностіякого євиробництво будівельнихвиробів ізпластмас,який одночасноє засновникомта директоромТОВ «Фіберіка»,юр.адреса:м.Черкаси,вул.Різдвяна,буд.290,основним видомекономічної діяльностіякого такожє виробництвобудівельних виробівіз пластмас,причетність тароль якогоу фінансово-господарськійдіяльності ТОВ«ТЕНКІ» встановлюється.Крім тогоіз відомостейЄдиного реєструдовіреностей,встановлено,що ОСОБА_1 у вересні2020року надаваналогічну довіреністьчинну до23.09.2023 ОСОБА_3 ,співзасновнику ТОВ«ТЕНКІ» ,із статутнимвнеском 450000грн.(25%).В ходіпроведення досудовогорозслідування,із відомостейДержавної митноїслужби УкраїниЧеркаської митницівстановлено,що вперіод з01.01.2021по данийчас взоні діяльностіЧеркаської митниціпроведено 3митні оформленнятоварів,поставлених ООО«Тенклайн» наадресу ТОВ«Тенкі»,згідно документівмитного оформленняза митнимидеклараціями від18.01.2021№UA902020/2021/500322,від 24.05.2021№UA902020/2021/505148,від 24.12.2021№UA902020/2021/208506,встановлено,що згіднододатку долиста відЧеркаської митниці,а самедоговір поставки№ 12/10/20від 12.10.2020,встановлено,що ОСОБА_1 вчиняє діїв якостіГенерального директораООО «ТЕНКЛАЙ»та продаєтовари ТОВ«ТЕНКІ»,де уповноваженимлицем,згідно довіреностівід 23.09.2020виступає ОСОБА_6 ..Вказану довіреністьзгідно Єдиногореєстру довіреностей ОСОБА_6 надав ОСОБА_1 .. Тимсамим,встановлено,що ООО«ТЕНКЛАЙ» заостанній звітнийперіод сплаченоподатків насуму 3млн.260тис.руб.на користьРосійської Федерації-державиагресора.В ходіпроведення тимчасовогодоступу доГУ ДПСу Черкаськійобласті,було встановлено,що ТОВ«ТЕНКІ»,має взаємовідносиниз ООО«ТЕНКЛАЙ»,що підтверджуєтьсямитними деклараціями,а такожмає 77банківських рахунків,які відкритіу різнихвалютах втому числіі вРосійському рублі,які наданий часне закритідля користуваннята можутьвикористовувати длянезаконного виведенняактивів Товариствана територіюРосійської Федерації.Також буловстановлено,що ТОВ«ТЕНКІ» здійснюєвзаємовідносини ізнаступним контрагентом,а самеТОВ «Торговийдім» Алкіма»,яке включено17.06.2022до перелікуплатників,які відповідаютькритеріям ризиковостіплатника податків,згідно зДодатком 1Порядку зупиненняреєстрації податковоїнакладної/розрахункукоригування вЄдиному реєстріподаткових накладнихзатвердженого постановоюКабінету міністрівУкраїни від11.12.2019№1165через наявністьподаткової інформації. Такимчином зУкраїни виводилисьта наданий часза оперативноюінформацією незаконновиводяться коштидо російськоїфедерації,що можезабезпечувати фінансуваннядій спрямованихна змінумеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни.25.07.2022слідчим винесенопостанову провизнання речовимдоказом корпоративнихправ засновникаТОВ «ТЕНКІ»із часткоюу статутномуфонді «Статутнийвнесок 450000грн.25%»,яка належитьгр.Російської Федерації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..27.07.2022слідчим суддеюПридніпровського районногосуду м.Черкаси накладеноарешт накорпоративні правазасновника ТОВ«ТЕНКІ» ізчасткою устатутному фонді«Статутний внесок450000грн.25%»,яка належитьгр.Російської Федерації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..05.08.2022відомості внесенодо Єдиногореєстру юридичних,фізичних осіб-підприємців тагромадських формуваньзнаходиться устані формування. Наданий час,з метоюзабезпечення збереженняарештованого майна,збереження йогоекономічної вартості,а такожвідшкодування умайбутньому завданиху ходіагресії РосійськоїФедерації протиУкраїни збитків,недопущення фінансуваннядій спрямованихна насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виникла необхідність в передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ» із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», які належить гр. Російської Федерації ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В судове засідання прокурор Шерстобітов І.І. не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Володілець майна ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом розміщення оголошення на веб-сайті «Судова влада».

Враховуючи положення ч. 1 ст. 28 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути у відсутності учасників справи на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке розпочате за фактом надходження матеріалів УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України щодо виявлення фактів здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, рядом суб`єктів господарювання з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «ТЕНКІ» (ЄДРПОУ 39089620, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, 8/2), одним із співзасновників якого являєтьсягромадянин РосійськоїФедерації ОСОБА_1 ,із часткоюу статутномуфонді 25%(450000грн.).Вказане підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас та за 2020-2021 роки імпортувало продукцію з Російської Федерації на суму 353 037 доларів США, частина з якої на суму 115 700 доларів США була закуплена ТОВ «Теклайн», директором якого також являється ОСОБА_1 ..

За версією слідства таким чином з України виводились та виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Постановою старшогослідчого СУГУНП вЧеркаській областіКрамаренка В.Ю.від 25.07.2022корпоративні та речові права ТОВ «ТЕНКІ», які належить ОСОБА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022250000000154 від 13.06.2022.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.07.2022 накладено арешт на корпоративні права засновника ТОВ «ТЕНКІ», код ЄДРПОУ 39089620, юридична та фактична адреси: м. Черкаси, 14-го Грудня, № 8/2 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 450 000 грн. 25%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_1 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ТЕНКІ», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу гр. Російської Федерації ОСОБА_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як визначено в ст.ст. 2, 131, 170, 173 КПК України, завданням арешту є не лише унеможливлення його відчуження, але запобігання можливості його псування зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення. Для дієвості такого заходу, як арешт майна у кримінальному провадженні, дане майно під час перебування його в арешті повинно зберегти той самий вигляд і стан, який в нього існував до накладення арешту, а якщо дане майно використовується для здійснення господарської діяльності, така його якість та можливість повинна зберегтись на час дії арешту.

Згідно з абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питаннящодо передачімайна вуправління Національномуагентству,слідчий суддязвертає увагуна те,що обов`язковоюумовою передачімайна вуправління Національногоагентства євартість такогомайна,яка маєперевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2481 гривень, тобто вартість майна має становити більше 496 200 грн.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження дійсної вартості майна щодо якого порушується питання про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір внеску ОСОБА_1 до статутного фонду ТОВ ТОВ «Тенкі» становить 450 000 грн.. Тобто вартість майна не перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що підстави, передбачені КПК України, для надання дозволу на передачу в управління корпоративних прав ТОВ «Тенкі», які належать ОСОБА_1 відсутні, у зв`язку з чим клопотання прокурора є необгурнтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури Шерстобітова І.І., винесене в рамках кримінального провадження № 12022250000000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 07.09.2022 о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддя: Г. В. Булгакова