Ухвала суду № 106051786, 01.09.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4517/22

Провадження № 1-кс/461/3849/22

УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

01.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Кротова О.Б., секретар судового засідання Ігнат Т.І., з участю прокурора Величка Т.П., слідчої Бучинської М.В., захисника Юрчука Ю.А., розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Бучинської М.В. про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 українця, громадянина України,

у кримінальному провадженні, внесеному 24 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141080000266, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

31 серпня 2022 року старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Бучинська М.В., за погодженням з прокурором другого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністюЛьвівської обласноїпрокуратури Величком Т.П., звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№ 12021141080000266 від 24.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_1 , який є бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Оптимум» (ЄДРПОУ 37567735), володільцем торговельної марки «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробив злочинний план заволодіння коштами громадян.

ОСОБА_1 спланував, використовуючи підконтрольне йому ТОВ «КУА «Оптимум», предметом діяльності якого є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній), управління іпотечним покриттям, та власну торговельну марку «ЛЬВІВСЬКА МРІЯ», заволодіти коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Розуміючи, що будівництво багатоквартирного житлового будинку, продаж добросовісним покупцям квартир провести самотужки не вдасться, ОСОБА_1 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід будівництва житла, у не встановленому досудовим розслідуванням місці та час залучив до протиправної схеми свою матір ОСОБА_2 , яка працювала бухгалтером підконтрольного йому ТОВ «КУА «Оптимум».

Згідно плану злочинної діяльності, роль ОСОБА_1 полягала в залученні покупців, керівництві роботою менеджерів з укладання договорів, отримання коштів від громадян відповідно до укладених договорів та розпорядження коштами.

На ОСОБА_2 було покладено функції пособника вчинення злочину, яка повинна була сприяти в учиненні злочину шляхом виготовлення та передачі покупцям документів, що підтверджують отримання готівки, та створення в покупців враження про законність готівкових операцій та роботу каси.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 мали єдиний умисел на заволодіння коштами громадян, брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні коштами, залученими під виглядом оплати забезпечувальних платежів, розпорядженні такими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за їх рахунок. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 достовірно знали про незаконність своїх дій та дій іншого співучасника, бажали настання їх наслідків заволодіння коштів громадян і своїми діями сприяли настанню таких наслідків, тобто діяли з прямим умислом. Між ними були чітко розподілено ролі і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату заволодіння чужим майном.

18серпня 2022 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, громадянина України, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190ККУкраїни. Останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою уникнення кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, та свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_1 оголошений в міжнародний розшук, відтак просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, на підставі ч.6 ст.193 КПК України

Прокурор та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали, просили застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення захисника, слідчої та прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021141080000266 від 24.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України.

18 серпня 2022 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни, яка скерована на адресу зареєстрованого у встановленому законом порядку місця проживання ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження 29.08.2022 року слідчим СУ ГУНП у Львівській області винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_1 .

Положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Отже, законодавцем передбачено можливість обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за наявності декількох обставин, які одна від одної не залежать.

Згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України підозрюваний ОСОБА_1 05.08.2022 року виїхав за межі України через міжнародний пункт пропуску «Шегині» в напрямку Польщі покинув територію України та на цей час не повернувся та оголошений у міжнародний розшук.

Таким чином, слідчою та прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та перебуває за межами території України, а тому у сторони обвинувачення наявне право на звернення із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України, що спростовує доводи сторони захисту щодо відсутності оголошення міжнародного розшуку підозрюваного, як ключового елемента для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Окрім того, суд приймає до уваги позицію колегії суддів Львівського апеляційного суду, висловлену в ухвалі від 13.05.2022 у справі №461/6755/18, де зазначено, що чиннийКПК Українине визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку. Однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч. 2ст. 281 КПК України). Будь-яких інших документів, зокрема, довідки Інтерполу, витягу з бази Інтерполу тощо, зазначена норма закону (ч. 2ст. 281 КПК України) не вимагає.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованістьпідозри,слідчийсуддявиходить зпрактикиЄвропейськогосуду зправлюдинита вважає,щодані,яківказуютьна обґрунтованупідозру,танавітьв сторонньоїлюдининеможуть викликатирозумнихсумнівівв тому,щоособа,можливо,вчинилазлочин,підтверджуєтьсядолученимидо матеріалівклопотанняматеріалами,щомістяться,уїхсукупності,асаме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_4 від 22.10.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 11.12.2018 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_4 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11 грудня 2018 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_4 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 2700 від 11.12.2018р. ( АДРЕСА_3 ) на суму 562480,69 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_4 ;

- гарантійним листом ТОВ «КУА «Оптимум», виписаним ОСОБА_1 ОСОБА_4 ;

- договором від 06.02.2020 про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири від 11.12.2018 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_4 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_5 від 22.10.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 11.12.2018 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_5 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11 грудня 2018 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_5 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 2698 від 11.12.2018р. ( АДРЕСА_4 ) на суму 562480,69 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_5 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_6 від 30.06.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 15.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_5 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 15 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_6 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1312 від 15.05.2019р. ( АДРЕСА_5 ) на суму 1132200,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 23.11.2020, виписаною ОСОБА_6 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 від 09.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 15.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_7 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 15 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_7 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1314 від 15.05.2019р. ( АДРЕСА_6 ) на суму 775 800,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_7 ;

- показаннями свідка ОСОБА_8 від 12.07.2021;

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 від 02.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 23.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_9 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_9 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № б/н від 23.05.2019р. ( АДРЕСА_7 ) на суму 753 600,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 23.11.2020, виписаною ОСОБА_9 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_10 від 06.12.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 23.05.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_10 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 травня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_10 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1392 від 23.05.2019р. ( АДРЕСА_8 ) на суму 620250,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_10 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_11 від 06.12.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 07.06.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_10 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 07 червня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_11 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1097 від 07.06.2019р. ( АДРЕСА_9 ) на суму 1204162,20 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_11 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 від 09.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 19.07.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_12 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 липня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_12 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1908 від 19.07.2019р. ( АДРЕСА_10 );

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 15 жовтня 2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_12 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1908 від 19.07.2019р. ( АДРЕСА_10 );

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23 січня 2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_12 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 1908 від 19.07.2019р. ( АДРЕСА_10 ).

- розпискою ОСОБА_1 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_12 , що узгоджується з актом звіряння на 23 липня 2019 року;

- розпискою ОСОБА_1 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_12 , що узгоджується з актом звіряння на 15 жовтня 2019 року;

- розпискою ОСОБА_1 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_12 , що узгоджується з актом звіряння на 23 січня 2020 року;

- показаннями свідка ОСОБА_13 від 09.07.2021;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 від 15.07.2021;

- договором переуступки прав та внесення змін до Попереднього договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 05.02.2019 за реєстр. № 351;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 05.02.2019 між ТОВ «КУа «Оптимум» та ОСОБА_15 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 05.02.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_15 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 351 від 05.02.2019р. ( АДРЕСА_11 ) на суму 785 650,00 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 20.08.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_14 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 2405 від 20.08.2019р. (кв. 305) на суму 785 650,00 грн.;

- показаннями потерпілого ОСОБА_16 від 08.07.2021;

- показаннями свідка ОСОБА_17 від 08.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 05.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_16 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 05.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_16 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 3290 від 05.11.2019р. (кв. АДРЕСА_12 ) на суму 641 372,50 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_16 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_18 від 06.07.2021;

- показаннями свідка ОСОБА_19 від 13.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 06.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_18 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 06.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_18 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 3327 від 06.11.2019р. (кв. АДРЕСА_13 ) на суму 1 260 516,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_18 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_20 від 13.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 06.11.2019;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 06.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_20 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 3301 від 06.11.2019р. (кв. АДРЕСА_14 ,) на суму 250 00,00 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_20 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 3301 від 06.11.2019р. (кв. АДРЕСА_14 ,) на суму 774 427,50 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_20 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_21 від 17.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 06.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_22 і ОСОБА_21 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 06.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_22 та ОСОБА_21 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 3304 від 06.11.2019р. (кв. АДРЕСА_15 ) на суму 490 608,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_24 від 07.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 23.11.2019;

- розпискою ОСОБА_1 від 23.11.2020, виписаною ОСОБА_24 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 23.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_24 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № б/н від 23.11.2019р. (кв. АДРЕСА_16 ) на суму на суму 661 600,00 грн.;

- показаннями потерпілого ОСОБА_25 від 13.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 25.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_25 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_25 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № ___ від 25.11.2019р. (кв. 141 вул.) на суму 881 913,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 31.10.2020, виписаною ОСОБА_25 ;

- показаннями свідка ОСОБА_26 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_27 від 14.01.2022;

- попередніми договорами купівлі-продажу квартир від 25.11.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_27 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_27 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № б/н від 25.11.2019р. (кв. АДРЕСА_17 ) на суму 731 680,00 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 25.11.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_27 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № б/н від 25.11.2019р. (кв. АДРЕСА_18 ) на суму 661 600,00 грн.;

- договорами про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири б/н від 25.11.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_28 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_29 від 07.07.2021;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 27.12.2019 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_29 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 27.12.2019 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_29 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 4051 від 27.12.2019р. (кв. 193) на суму 756 592,65 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 01.02.2021, виписаною ОСОБА_29 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_30 від 30.08.2021;

- попередніми договорами купівлі-продажу квартир від 27.12.2019;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11.03.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_30 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 2828 від 27.12.2019р. (кв. АДРЕСА_19 ), в якому було зазначено платіж 27.12.2019 на суму 193 563,88 грн. та платіж 11.03.2020 на суму 48 990,48 грн.;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 11.03.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_30 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 2829 від 27.12.2019р. (кв. АДРЕСА_20 ), в якому було зазначено платіж 27.12.2019 на суму 193 563,88 грн. та платіж 11.03.2020 на суму 48 990,48 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 19.02.2021, виписаною ОСОБА_30 ;

- показаннями свідка ОСОБА_31 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_32 від 14.01.2022;

- попереднім договором купівлі-продажу квартири від 16.01.2020 між ТОВ «КУА «Оптимум» та ОСОБА_32 ;

- актом звіряння взаємних розрахунків за період: на 16.01.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_32 за попереднім договором купівлі-продажу квартири № 86 від 16.01.2020 (кв. АДРЕСА_21 ) на суму 670 000,00 грн.;

- актом звіряння на 16.01.2020 р. між ТОВ «КУА «Оптимум» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія-Інвест» і ОСОБА_32 за попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 ) на суму 898 296,00 грн.;

- розпискою ОСОБА_1 від 05.11.2020, виписаною ОСОБА_32 ;

- письмовим зобов`язанням ОСОБА_1 від 05.11.2020, виданого ОСОБА_32 ;

- показаннями свідка ОСОБА_33 ;

- показаннями свідка ОСОБА_34 ;

- висновками судових почеркознавчих експертиз;

- висновком судової економічної експертизи.

Слідчою у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_1 може:

-переховуватися відорганів досудовогорозслідування тасуду (так як до повідомлення про підозру ОСОБА_1 05.08.2022 з метою уникнення кримінальної відповідальності перетнув державний кордон України через міжнародний пункт пропуску «Шегині» в напрямку Польщі та покинув територію України. На цей час в Україну не повернувся. Кім цього, ОСОБА_1 відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України вручено повістки про виклик до слідчого на 25.08.2022, 26.08.2022 та 27.08.2022);

-вчинити іншекримінальне правопорушеннячи продовжитивчиняти ранішерозпочате (у томучислі щодо заволодіння грошима, оскільки ОСОБА_1 , перебуваючи поза межами України на території країн Євросоюзу підозрюваний може продовжити вчиняти злочини, пов`язані із заволодінням чужим майном);

-незаконно впливатина потерпілих,свідків,іншого підозрюваногоу цьомуж кримінальномупровадженні (зокрема підозрювану ОСОБА_2 , яка 22.06.2022 виїхала за межі України через міжнародний пункт пропуску «Чоп (Тиса)» в напрямку Угорщини, покинула територію України та на цей час не повернулася, яка є його матір`ю і вони можуть перебувати в одному місці).

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи.

У ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , які згідно ст.12 КК України відносяться до тяжкого та особливо тяжкого злочинів, а також те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний виїхав та перебуває за межами території України, з високим ступенем вірогідності буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, фактично вже переховується від слідства, перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішуються, оскільки підлягають оцінці при подальшому проведенні досудового розслідування та дослідженню під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст.8,131,177-178,187-188,193,309,372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі затримання особи, відносно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 05 вересня 2022 року о 13 год. 30 хв.

Слідчий суддя О.Б. Кротова