YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Постанова № 106023328, 18.08.2022, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

18.08.2022

Номер справи

752/7286/22

Номер документу

106023328

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В2С СЕРВІС"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/7286/22

Провадження №: 1-кс/752/3269/22

У Х В А Л А

18.08.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ЧередніченкоН.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 42022100000000149 від 20.04.2022, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінською Н.В., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Апреленком О.І., про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінська Н.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт наступного майна:

-договір № 03/27 - 31 від 27.03.2017 м. Москва, російською мовою між ООО «Новости молочного рынка» и ООО «Продинвест - Украина» на 3 арк. в трьох примірниках;

-договір № 05/11-1І від 11.05.2016 м. Москва, російською мовою між ООО «Новости молочного рынка» и ООО «Продинвест -Украина» на 3 арк.;

-контракт № 304 від 11.03.2021, г. Мозырь, російською мовою між Коммунальное производственное унитарное предприятие «Мозырские молочные продукты (резидент республика беларусь) и ООО «Новости молочного рынка» и ООО «Продинвест -Украина» на 4 арк., спецификация №№ 1, 2 на 2 арк.;

-договор поставки № 1507/2021 від 15.07.2021, російською мовою, г. Киев, Украина, между ООО «Продинвест -Украина» и ООО «ТПК Продинвест» (республика белорусь) на 2 арк., приложение № 1, дополнительное соглашение №1 на 2 акр.;

-спецификация № 3к внешнеторговому договору от 17.02.2020 № ПИУ12020 від 14.07.2020, між ОАО «Милковита», г. Гомель (республика белорусь) и ООО «Продинвест -Украина», г. Киев (Украина) на 2 арк.;

-контракт № 33-20, г. Могилев, 22.06.2020, між ООО «Бабушкина крышка» и ООО «Продинвест -Украина» на 5 арк.;

-договор № 24-03/2020 на оказание ТЕУ24.03.2020, г. Витебск, ООО «Продинвест -Украина» и ИП ОСОБА_1 на 3 арк.;

-акт о выполнении транспортных услуг №000000000083 к договору № 24-03/2020 от 24.03.2020 на 1 арк.;

-заявка № 1до договору № № 24-03/2020 от 24.03.2020 на 1 арк.;

-счет - фактура № 83 от 07.04.2020 на 1 арк.;

-международная ТТН № 2056 ОАО «Лунинецкий молочный завод » на 1 арк.;

-договор № 24-03/2020 на оказание ТЭУ от 24.03.2020, г. Витебск на 3 арк.;

-счет -фактура № 186 от 15.07.2020 ИП ОСОБА_1 на 1 арк.;

-претензия об уплате ОСОБА_1 № 1 от 15.07.2020 на 1 арк.;

-счет- фактура № 171 от 09.07.20202 на 1 арк.;

-акт о выполнении транспортных услуг №000000000171 к договору № 24-03/2020 от 24.03.2020 на 1 арк.;

-международная ТТН № 100152 ОАО «Минский молочний завод № 1» на 1 арк.;

-заявка № 2 до договору № 24-03/2020 от 24.03.2020 на 1 арк.;

-товарно - транспортна № 1166666 ИП «ОСОБА_2» на 1 арк.;

-претензия об уплате от 15.07.2020, ИП ОСОБА_2 на 2 арк.;

-листи простоя на 2 арк.;

-путевой лист б/н 30.06.2020, вольво АІ 5354 -7 на 1 арк.;

-счет-фактура № 71 от 04.03.2020 «Лунинецкий молочный завод» на 1 арк.;

-акт о выполнении транспортных услуг №000000000083 к договору № 24-03/2020 от 24.03.2020 на 1 арк.;

-акт о выполнении транспортных услуг №00000000171 к договору № 24-03/2020 от 24.03.2020 на 1 арк.;

-инвойс на оплату № 71 от 04.03.2020 на 1 арк.;

-папка швидкозшивач червоного кольору із наступними документами: сумма предоставляемого кредита в 2021 году ТОВ «Продінвест - Україна» на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № СМ 1960-8300 от 09/04/2019 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 431 УК 20 от 24.06.2020 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 304 от 11/03/2021 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № ВМЗ 1312/2018 от 13.12.2018 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки Контракт № 3003/2020 от 30/03/2020 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 41/2016 от 11.10.2016 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 03-02-2017 от 03/02/2017 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки к договору поставки № 03-02-15 от 03/02/2015 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 17006 от 19.07.2017 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки№ 0611-2020 от 06/11/2021 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 020-2018 от 03.03.2018 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки№ 27/04/2018 от 27.04.2018 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 456 от 05.04.2018 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № FINZ1008-18 от 10.08.2018 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору № 06/11/17 от 06.11.2018 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки №2903/4-19 от 29.05.2019 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 000044190 выд 07.09.2020 на 1 арк., письмо об утверждение кредита 2021 г к договору поставки № 16/12 от 16/12/2019 на 1 арк.;

-Контракт № 33-20 г. Могилев, 22.06.2020, ОАО «Бабушкина крынка-управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания» (г. Могилев, Республика Беларусь) и ООО «Продинвест - Украина» на 3 арк.;

-Договор поставки № 04/03 от 04.03.2020, г. Лунинец, ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ООО «Продинвест - Украина» на 5 арк.;

-Контракт № 80-21 г. Могилев, 28.09.2021, ОАО «Бабушкина крынка-управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания» (г. Могилев, Республика Беларусь) и ООО «Продинвест - Украина» та специфыкацыя № 1 к контракту, счет-фактура на 7 арк.;

-Акти о простое автомобиля № 00000000247 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 2 арк.;

-Акт о простое автомобиля № 00000000167 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 1 арк.;

-Акт о простое автомобиля № 00000000168 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 1 арк.;

-Акт о простое автомобиля № 00000000169 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 1 арк.;

-Акт о простое автомобиля № 00000000170 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 1 арк.;

-Акт о простое автомобиля № 00000000171 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 1 арк.;

-Акт о простое автомобиля № 00000000083 к договору № 24-03/2020 от 24.03.20 на 1 арк.;

-Опитувальный лист аудиту з рукописними записами ВАТ «Бабушкина крынка» та іншими записами, декларація основних алергенів на 4 арк.;

-Експертний висновок № 009055 і/20 від 13.07.2020 на 1 арк.;

-МН-05 Ветеренарное свидетельство № 0007390 ОАО «Минский молочный завод №1» на 2 арк.;

-МН-05 Ветеренарное свидетельство № 0029958 ОАО «Милкавита» на 2 арк.;

-Опитувальный лист аудиту з рукописними записами ВАТ «Милковита» та іншими записами, декларація основних алергенів на 5 арк.;

-Удостоверение качества № 671 от 10.06.2020 на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань ТОВ «В2С СЕРВІС» код 43552721 на 6 арк.;

-Зошит на зі спіраллю, голубого кольору із надписом Great Barrier Reef із зображенням черепахи із рукописними записами ручкою синього кольору: Почта пароль:, 21 березня 2019 р., Москва, 100% акций «Продинвест Украина», відтиском печатки ТОВ «Продінвест Україна» та інше;

-Блокнот зі вставками чорного та оранжевого кольорів із надписом Prodinvest, із рукописними записами контактних номерів телефонів (Литва, белорусия, россия);

-Контракт № 1907/22 від 19.07.2022 між ООО «Продинвест - Украина» и Ингредин Казахстан, приложение № 1 к контракту счет №216, счет № 216 от 19.07.2022 на 7 арк.;

-Международная ТТН 803 ОАО «Молочній мир», ООО «Продинвест Украина» із додатками на 8 арк.;

-Международная ТТН 802 ОАО «Молочній мир», ООО «Продинвест Украина» із додатками на 5 арк.;

-Папка швидкозшивач, жовтого кольору із документами в файлах: «Продинвест-Украина», ОАО «Минский молочній завод № 1», г. Минск, РВ, письмо об утверждении кредита 2020, «Продинвест-Украина», на ОАО «Бабушкина крынка», Беларусь, «Продинвест-Украина» ПИУ ОМЖ ВМЗ «Рошен» на 51 арк.;

-Папка швидкозшивач, червоного кольору із документами: «Продинвест-Украина», Сыворотка сд-4000, ООО «Люстдорф», Хладопром, ОАО «Молочный Мир филиал Щучино, РБ, ОАО «Быбушкина крынка», РБ, КПП «Мозырские молочные продукты», МТ Купянский МКК, Милкпол, Милкавита на 47 арк.;

-Папка швидкозшивач, оранжевого кольору із документами: сумма предоставляемого кредита в 2019 «Продинвест-Украина», письма об утверждение кредита 2019 на 37 арк. Аркуш паперу, формату А-4 - Сумма предоставляемого кредита в 2018 году із назвами компаній та сумами кредитів як в друкованому так і в рукописному вигляді на 1 арк.;

-Договір поставки № 2503/2018-1 від 25.05.2019 між ООО «Продинвест-Украина» и СП ООО «Prodinvest Central ASIA» (Узбекистан), ивойс, форма МД-2 електронне декларування Вн №8164, экспорт, сертификат о происхождении товара, декларація виробника на 8 арк.;

-Електронне декларування Вн № 8401 ТОВ «Продінвест-Україна», экспорт, упаковочный лист, сертификат о происхождении товара, удостоверение о качестве № 18314, ветеринарное свидетельство П-20, № 014358 на 9 арк.;

-Електронне декларування Вн № 1190 ТОВ «Продінвест-Україна», країна призначення - Грузія, счет - фактура № 198 от 11.09.2019, сертификат о происхождении товара 1942229 на 4 арк.

-Папка швидкозшивач, червоного кольору із файлами з документами:

1.Електронне декларування UA100310/2020/674467 - 2 арк.;

2.Електронне декларування UA100310/2020/673656 - 2 арк.;

3.Електронне декларування UA401020/2020/017206 - 10 арк.;

4.Електронне декларування UA401020/2020/015943 - 16 арк.;

5.Електронне декларування UA401020/2020/015643 - 4 арк.;

6.Електронне декларування UA401020/2020/015644 - 6 арк.;

7.Електронне декларування UA401020/2020/016207 - 2 арк.;

8.Електронне декларування UA401020/2020/016200 - 2 арк.;

9.Електронне декларування UA100310/2020/671012 - 2 арк.;

10.Електронне декларування UA100310/2020/671011 - 2 арк.;

11.Електронне декларування UA401020/2020/016071 - 2 арк.;

12.Електронне декларування UA401020/2020/016065 - 2 арк.;

13.Електронне декларування UA401020/2020/015943 - 2 арк.;

14.Електронне декларування UA100310/2020/670958 - 2 арк.;

15.Електронне декларування UA100310/2020/670959 - 2 арк.;

16.Електронне декларування UA401020/2020/015944 - 2 арк.;

17.Електронне декларування UA401020/2020/015643 - 6 арк.;

18.Електронне декларування UA401020/2020/015644 - 2 арк.;

19.Електронне декларування UA401020/2020/015428 - 4 арк.;

20.Електронне декларування UA401020/2020/015452 - 6 арк.;

21.Iдентифікатор повідомлення - 6 арк.;

22.Електронне декларування UA100310/2020/670676 - 4 арк.;

23.Електронне декларування UA100310/2020/670292 - 5 арк.;

24.Електронне декларування UA100310/2020/670202 - 3 арк.;

25.Електронне декларування UA100310/2020/670116 - 5 арк.;

-схематичне зображення структури власності ТОВ «Продінвест - Україна» на 1 арк.;

-Технические условия Молоко сухое, Национальный стандарт Российской Федерации на 10 арк.;

-Правила приемки, методы отбора Гост 26809-86 на 11 арк.;

-Електронне декларування ТОВ «Продінвест - Україна» ВН № 19316, інвойс №13 21.01.2022, міжнародна ТТН № 265814 на 5 арк.;

-Електронне декларування ТОВ «Продінвест - Україна» ВН № 19316 на 2 арк.;

-Електронне декларування ТОВ «Продінвест - Україна» ВН № 18788 на 6 арк.;

-Електронне декларування ТОВ «Продінвест - Україна» ВН № 18793 на 6 арк.;

-Електронне декларування ТОВ «Продінвест - Україна» ВН № 3091 із додатками на 12 арк.;

-Електронне декларування ТОВ «Продінвест - Україна» ВН № 2603 із додатками на 3 арк;

-договір купівлі - продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «СЛ Трейд» від 11.06.2018 між ОСОБА_3 та ТОВ «НОВІЛІС» Польща у 4 примірниках на 1 арк. кожен;

-системний блок s2x3300-t500-ash81-widi e622212 ( зі слів ОСОБА_4 - з робочого місце ОСОБА_5 ТОВ «Продінвест -Україна»).

-системний блок 2sx3000-5g600-ash61-sdrw та флеш накопичувач transcend чорного кольору 8GB (зі слів ОСОБА_6 - з робочого місце менеджера ТОВ «Продінвест-Україна» Грабової Крістіни).

-системний блок s2x3300-t500-ash81-widi e722512 та флеш накопичувач transcend чорного кольору 16GB (зі слів ОСОБА_4 з робочого місяця менеджера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_7 )

-системний блок s101p/1200v3rs/s2+3500/16gb/wd1000 (з робочого місця зі слів ОСОБА_4 - бухгалтера на ім`я ОСОБА_8 ).

-ноутбук HP17-cn0021ua (зі слів ОСОБА_4 робоче місце менеджера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_9 ), вилученого 04.08.2022 року під час обшуку приміщення ТОВ «ПРОДІНВЕСТ-УКРАЇНА», ТОВ «СЛ ТРЕЙД», ТОВ «В2С СЕРВІС» за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 3, поверх 17, в робочих кабінетах, що використовуються співробітниками зазначених підприємств.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42022100000000149 від 20.04.2022 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву з проханням розглядати клопотання в її відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.07.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ «ПРОДІНВЕСТ-УКРАЇНА», ТОВ «СЛ ТРЕЙД», ТОВ «В2С СЕРВІС», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 3, поверх 17, в робочих кабінетах, що використовуються співробітниками зазначених підприємств.

04.08.2022 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено вище. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 04.08.2022 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н.В. від 04.08.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні 42022100000000149 від 20.04.2022.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Лозінської Н.В., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Апреленком О.І., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення ТОВ «ПРОДІНВЕСТ-УКРАЇНА», ТОВ «СЛ ТРЕЙД», ТОВ «В2С СЕРВІС» за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 3, поверх 17, а саме на: