YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 105996510, 25.08.2022, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.08.2022

Номер справи

758/6680/22

Номер документу

105996510

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОЕНЕРЖІ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6680/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №42022102070000141 від 26.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами Міністерства енергетики України, протягом 2014 2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля на підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР».

За наявними даними, службові особи ТОВ «Мегапром» (ЄДРПОУ 31023892), ТОВ «ВП «Ремавтоматика» (ЄДРПОУ 41479362), ТОВ«Ремавтоматика» (ЄДРПОУ 32066020), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 36982901), ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (ЄДРПОУ 36694340), ТОВ «Компані «Менеджмент» (ЄДРПОУ 38844536), ТОВ «Шахта «Донбас» (ЄДРПОУ 35711637), ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська» (ЄДРПОУ 37133604), ТОВ «Електроенержі» (ЄДРПОУ 43737529) та ТОВ «Евро - Тест» (32524702) за сприяння службових осіб Міністерства енергетики України, залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ«Шахтоуправління «Донбас» (ЄДРПОУ 00174668), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ тощо.

Встановлено, що за лобіювання посадових осіб Міністерства енергетики України, службові особи комерційних структур ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ«Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ«Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ«Шахтоуправління «Донбас».

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ«Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ«Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ«Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ«Шахтоуправління «Донбас» на адреси Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ.

При цьому, службові особи ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ«Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ«Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ«Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ«Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ«Шахтоуправління «Донбас».

Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТОВ«Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ«Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ«Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми.

Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ«Ремавтоматика», ТОВ«Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ«Компані «Менеджмент», ТОВ«Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ«Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн.

Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ «Діамант - банк», АБ «Укргазбанк» та в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ«Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ«Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» надавали ПАТ«Шахтоуправління «Донбас» та іншим підконтрольним комерційним структурам фінансову безвідсоткову поворотну допомогу. Дана фінансова безвідсоткова поворотна допомога повинна була використовуватися службовими особами ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» для виплати заробітної плати працівникам Товариства. При цьому, отримана фінансова безвідсоткова поворотна допомога службовими особами ПАТ«Шахтоуправління «Донбас» обготівковувалась та розподілялась між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ПАТ"ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ДОНБАС" зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ "Шахтоуправління "Донбас" на загальну суму 370 651 298,40 грн, у тому числі ПДВ 61775 216,41 грн.

Також,підприємством ПАТ"ШАХТОУПРАВЛІННЯ"ДОНБАС"за періодсічень 2014року жовтень 2015року зареєстрованіподаткові накладніна реалізаціютоварно-матеріальнихцінностей,послуг,робіт вадресу підприємстваТОВ "МегапроМ"на загальнусуму 186065253,38 грн., у тому числі ПДВ 31 010 875,57 грн.

Враховуючи факт того, що виробничі потужності ПАТ"ШАХТОУПРАВЛІННЯ"ДОНБАС", а саме «Поле шахти № НОМЕР_1 «Комунарська», пласти к5, к4-1, к3, к2-1, к2, з врахуванням прирізки запасів вугілля пластів к5, к4-1, к3 у західній частині ділянки Кіровська Капітальна» та «Поле шахти «Щегловська-Глибока», пласти: m3, I1-B, I1, k8, з врахуванням прирізки запасів вугілля пласта I8-1 поля закритої шахти ім. К.І. Поченкова» знаходяться на непідконтрольній території України, а саме на території т.зв. «ДНР», дії службових осіб ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» та ТОВ"МегапроМ" були свідомо направлені на надання прямих активів з метою їх повного використання для будь яких цілей окремими представниками т.зв. «ДНР» та можуть свідчити про фінансування тероризму.

Крім цього, в рамках досудового розслідування встановлено транспортні засоби, які були придбані за рахунок грошових коштів отриманих в результаті реалізації протиправної схеми, а саме:

ТОВ "МЕГАПРОМ"(31023892), місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_1 ,на правівласності володієнаступними транспортнимизасобами:

-YUWEI XWS9390NJZG (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_2 , ДНЗ AH6696XT;

-YUWEI XWS9390NJZG (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_3 , ДНЗ AH6695XT;

-YUWEI XWS9390NJZG (2009 року випуску), № кузова: НОМЕР_4 , ДНЗ AH6699XT;

-YUWEI XWS9390NJZG (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_5 , ДНЗ AH6698XT;

-YUWEI XWS9390NJZG (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_6 , ДНЗ AH6697XT;

-YUWEI XWS9390NJZG (2009 року випуску), № кузова: НОМЕР_7 , ДНЗ AH6700XT;

-ВАЗ 2121 (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_8 , ДНЗAH8501ІО;

-КРАЗ 256Б1 (1988 року випуску), № двигуна: НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 , ДНЗ НОМЕР_11 ;

-КРАЗ 256Б1 (1992 року випуску), № двигуна: НОМЕР_12 , № шасі НОМЕР_13 , ДНЗ НОМЕР_14 ;

-HOWO ZZ3327-N3247 (2007 року випуску), № шасі НОМЕР_15 , ДНЗ АН4458HH;

-KIA OPTIMA (2012 року випуску), № кузова: НОМЕР_16 , ДНЗAH5771ET;

-ЛИАЗ 5256 (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_17 , ДНЗAH1253HT;

-ЛИАЗ 5256 (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_18 , ДНЗAH1252HX;

-SETRA S 215UL (1993 року випуску), № кузова: НОМЕР_19 , ДНЗAH8755HO;

-SETRA S 215UL (1991 року випуску), № кузова: НОМЕР_20 , ДНЗAH2872MH;

-SETRA S 215UL (1992 року випуску), № кузова: НОМЕР_21 , ДНЗAH0454HO;

-SETRA S 215UL (1994 року випуску), № кузова: НОМЕР_22 , ДНЗAH6214HO;

-SETRA S 215UL (1993 року випуску), № кузова: НОМЕР_23 , ДНЗAH6212HO;

-SETRA S 215UL (1991 року випуску), № кузова: НОМЕР_24 , ДНЗAH1914HO;

-ГАЗ 3302 (2011 року випуску), № кузова: НОМЕР_25 , ДНЗAH7817HI;

-HYUNDAI ELANTRA (2011 року випуску), № кузова: НОМЕР_26 , ДНЗAH6031HI;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_27 , №шасі: НОМЕР_28 , ДНЗАН4453HH;

-HOWO ZZ3327-N3247 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_29 , № шасі: НОМЕР_30 , ДНЗАН4456HH;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_31 , №шасі: НОМЕР_32 , ДНЗАН4468HH;

-HOWO ZZ3327-N3247 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_33 , № шасі: НОМЕР_34 , ДНЗАН4457HH;

-HOWO ZZ3327-N3247 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_35 , № шасі: НОМЕР_36 , ДНЗАН4463HH;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_37 , №шасі: НОМЕР_38 , ДНЗАН4465HH;

-HOWO ZZ3327-N3247 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_39 , № шасі: НОМЕР_40 , ДНЗАН4460HH;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_41 , №шасі: НОМЕР_42 , ДНЗАН4464HH;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_43 , №шасі: НОМЕР_44 , ДНЗАН4467HH;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_45 , № шасі: НОМЕР_46 , ДНЗАН2294HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_47 , № шасі: НОМЕР_48 , ДНЗАН2291HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_49 , № шасі: НОМЕР_50 , ДНЗАН2248HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_51 , № шасі: НОМЕР_52 , ДНЗАН2293HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_53 , № шасі: НОМЕР_54 , ДНЗАН2247HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_55 , № шасі: НОМЕР_56 , ДНЗАН2249HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_57 , № шасі: НОМЕР_58 , ДНЗАН2250HE;

-HOWO ZZ3407-S2867 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_59 , №шасі: НОМЕР_60 , ДНЗАН2290HE;

-HOWO WD615.47 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_61 , №шасі: НОМЕР_62 , ДНЗАН9922EK;

-HYUNDAI H-1 (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_63 , ДНЗAH2823HA;

-DAF 95 XF 430 (2004 року випуску), № двигуна: НОМЕР_64 , № шасі: НОМЕР_65 , ДНЗАН5818HA;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_66 , №шасі: НОМЕР_67 , ДНЗАН5696EX;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_68 , №шасі: НОМЕР_69 , ДНЗАН5695EX;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_70 , №шасі: НОМЕР_71 , ДНЗАН5694EX;

-FOTON BJ3251 (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_72 , №шасі: НОМЕР_73 , ДНЗАН5693EX;

-ГАЗ 330232-414 (2008 року випуску), № кузова: НОМЕР_74 , ДНЗAH5772ET;

-FOTON BJ3251 (2006 року випуску), № двигуна: НОМЕР_75 , № шасі: НОМЕР_76 , ДНЗАН2757EP;

-FOTON BJ3251 (2006 року випуску), № двигуна: НОМЕР_77 , № шасі: НОМЕР_78 , ДНЗАН2758EP;

-SHAANXI SX4185NT361 (2008 року випуску), № двигуна: НОМЕР_79 , №шасі: НОМЕР_80 , ДНЗАН2399EM;

-HOWO ZZ4327-S3247V (2007 року випуску), № двигуна: НОМЕР_81 , № шасі: НОМЕР_82 , ДНЗАН9921EK;

-SHAANXI SX4185NT361 (2008 року випуску), № двигуна: НОМЕР_83 , №шасі: НОМЕР_84 , ДНЗАН2394EM;

-SHAANXI SX4185NT361 (2008 року випуску), № двигуна: НОМЕР_85 , №шасі: НОМЕР_86 , ДНЗАН2398EM;

-SHAANXI SX3255DR384 (2008 року випуску), № двигуна: НОМЕР_87 , №шасі: НОМЕР_88 , ДНЗАН3949EE;

-SHAANXI SX3255DR384 (2008 року випуску), № двигуна: НОМЕР_89 , №шасі: НОМЕР_90 , ДНЗАН3950EE;

-SHAANXI SX3255DR384 (2008 року випуску), № двигуна: НОМЕР_91 , №шасі: НОМЕР_92 , ДНЗАН3948EE.,

які направі власностіналежить ТОВ"МЕГАПРОМ"(кодЄДРПОУ 31023892), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,із забороноюрозпоряджатися тавикористовувати майнодо постановленняу кримінальномупровадженні №42022102070000141від 26.04.2022року кінцевогорішення,при цьомузаборонити Головномусервісному центруМВС Українита регіональнимсервісним центрамздійснювати перереєстраціювказаних транспортнихзасобів,а такожзаборонити органамдержавної реєстраціїречових правна нерухомемайно таїх обтяжень,державним реєстраторам,нотаріусам усіхнотаріальних округів,як спеціальнимсуб`єктам,наділеним функціямидержавного реєстратора,а такожіншим особам,уповноваженим навиконання функційдержавних реєстраторів,вчиняти будь-якіреєстраційні танотаріальні дії щодо вищезазначеного майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав наведених в ньому та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши матеріали клопотання про арешт майна, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №42022102070000141 від 26.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.258-5, ч. 4 ст. 191 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України - Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, 18.07.2022 слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами вищезазначеного майна в рамках кримінального провадження №42022102070000141 від 26.04.2022.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

-Накласти арешт на транспортні засоби: