Ухвала суду № 105977599, 25.07.2022, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5473/22

1-кс/357/1033/22

У Х В А Л А

25 липня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О.П., за участі секретаря судового засідання Шаповал Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Бурлаки Павла Олександровичау кримінальномупровадженні, відомості про яке внесені до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за №12022111030000602від 08.03.2022року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

У С Т А Н О В И В:

20 липня 2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Бурлаки Павла Олександровича у кримінальномупровадженні, відомості про яке внесені до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12022111030000602від 08.03.2022року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1046400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_1 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.

08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_1 , вилучено наступні речі:

1) Банківська картка «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківська картка «izibank» НОМЕР_2 , помаранчевого кольору.

3) Банківська картка «izibank» НОМЕР_3 , помаранчевого кольору.

4) Банківська картка «izibank» НОМЕР_4 , помаранчевого кольору.

5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_5 , помаранчевого кольору.

6) Банківська картка «izibank» НОМЕР_6 , помаранчевого кольору.

7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 , помаранчевого кольору.

8) Банківська картка «izibank» НОМЕР_8 , помаранчевого кольору.

9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 , помаранчевого кольору.

10) Банківська картка «izibank» НОМЕР_10 , помаранчевого кольору.

11) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_11 , червоно-синього кольору.

12) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_12 , червоно-синього кольору.

13) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_13 , червоно-синього кольору.

14) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_14 , червоно-синього кольору.

15) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_15 , червоно-синього кольору.

16) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 , жовтого кольору.

17) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 , жовтого кольору.

18) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 , жовтого кольору.

19) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 , жовтого кольору.

20) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 , жовтого кольору.

21) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_21 , чорного кольору.

22) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_22 , чорного кольору.

23) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_23 , чорного кольору.

24) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_24 , білого кольору.

25) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_25 , білого кольору.

26) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_26 , білого кольору.

27) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_27 , жовтого кольору.

28) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_28 , жовтого кольору.

29) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_29 , жовтого кольору.

30) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_30 , чорного кольору.

31) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 , сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_38 , червоного кольору.

38) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_39 , червоного кольору.

39) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_40 , червоного кольору.

40) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_41 , червоного кольору.

41) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 , жовтого кольору.

42) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_43 , сірого кольору.

43) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_44 , сірого кольору.

44) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_45 , білого кольору.

45) Банківська картка «KredoBank» НОМЕР_46 , чорного кольору.

46) Банківська картка «Monobank» НОМЕР_47 , чорного кольору.

47) Банківська картка «Otpbank» НОМЕР_48 , чорного кольору.

48) Банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_49 , чорного кольору.

49) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_50 , коричневого кольору.

50) Банківська картка «todobank» НОМЕР_51 , блакитного кольору.

51) Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_52 , сірого кольору.

52) Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_53 , синього кольору.

53) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_54 , синього кольору.

54) Банківська картка «МТВ BANK» НОМЕР_55 , синього кольору.

При огляді мобільного телефону «Redmi Note 5» чорного кольору було виявлено листування в месенжері «Viber» з іншими особами які мають ім`я: ОСОБА_2 НОМЕР_56 , ОСОБА_3 НОМЕР_57 , ОСОБА_4 ) НОМЕР_58 . Вказане листування свідчить про надходження коштів на різні карткові рахунки із невідомих джерел, що може свідчити про зайняття даних осіб шахрайськими діями, вчиненими шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

08.03.2022 вище вказані речі, постановою слідчого визнаний речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до наявної інформації отриманої під час тимчасових доступів до речей і документів, встановлено, що на рахунки карток, які були вилучені в ОСОБА_1 з моменту їх відкриття в банку по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто по 24.05.2022 року надходили грошові кошти від різних невстановлених джерел.

10.03.2022 року слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду на банківські картки, зазначені вище, було накладено арешт, однак після отримання тимчасового доступу до банківських рахунків по вказаним карткам, встановлено, що вказаними рахунками продовжують користуватися.

В ході опрацювання банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК"№ НОМЕР_59 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до рахунку НОМЕР_60 .

В ході опрацювання банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_61 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , до рахунку НОМЕР_62 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що вищезазначені рахунки використовуються з метою вчинення кримінального правопорушення та зберегли сліди або відомості, що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів,а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на:

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_5 , що відноситься до банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_59 , яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3;

- грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_5 , що відноситься до банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_61 , яка належить ОСОБА_1 , яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювався без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, щовилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.170КПКУкраїни арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170КПКУкраїни арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення ряду слідчих дій, експертиз, а також з урахуванням того, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям визначенимст. 98 КПК України, а саме містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або подальшого використання, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,170-173,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Бурлаки Павла Олександровича у кримінальномупровадженні, відомості про яке внесені до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12022111030000602від 08.03.2022року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт: - на рахунок відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" номер НОМЕР_60 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_59 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- на рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк» номер НОМЕР_62 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_61 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Зобов`язати: - АТ "ТАСКОМБАНК" (код в ЄДРПОУ 09806443), юридична адреса: 01032, місто Київ, вул. С. Петлюри, 30, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_60 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_59 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- АТ «Райффайзен Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_62 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_61 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяО. П. Шовкопляс