Ухвала суду № 105930842, 29.08.2022, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/458/2022

УХВАЛА

18 серпня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., з участю секретаря судового засідання Поважнюк О.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ відділуполіції №1Хмельницького РУПГУ НПв Хмельницькійобласті лейтенанта поліції Бойка О.О. по матеріалах досудового розслідування №12019240220000201 від 19 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16 серпня 2022 року слідчий СВ відділуполіції №1Хмельницького РУПГУ НПв Хмельницькійобласті лейтенант поліції Бойко О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури Попадюком М.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у жовтні 2018 року ОСОБА_1 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ Хмельницької області, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно з установчими документами, підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте за даною адресою ОСОБА_1 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_1 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_1 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частину, можливо, витратив на власні потреби.

Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума завданих збитків банку становить 1,3 млн. грн.

19 квітня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» та надав до вищевказаного відділення банку відповідні документи щодо підключення даного виду послуги, завіренні копії яких приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний 23 квітня 2019 року у якості свідка ОСОБА_1 показав, що він не являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вказане підприємство останній нічого не знає, воно йому невідоме, до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функції ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 не звертався, жодних заяв та договорів від свого імені та від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав та не підписував. Також ОСОБА_1 додав, що керівник Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому невідомий; надав зразки свого підпису, які приєднані до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за № 1_677_001525_77 містяться підписи від імені ОСОБА_1 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зприписами ст.11Закону України«Про інформацію»не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які слугували підставою для отримання та встановлення POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та перебувають у володінні Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 мають суттєве значення для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою допустимості зібраних речових доказів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, ст. 11 Закону України «Про інформацію» -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Бойко Олегу Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Паламарчуку Віктору Миколайовичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Захарук Вікторії Василівні, старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Загоруйку Василю Васильовичу, заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які слугували підставою для отримання та встановлення POS-терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 18 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя