Ухвала суду № 105772303, 28.04.2022, Ренійський районний суд Одеської області

Справа № 510/1834/16-к

Провадження № 1-кп/510/50/22

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

28.04.2022 року м. Рені

Ренійський районний суд Одеської області

у складі: головуючого - судді Дудник В.І.,

за участю секретаря - Пройка С.В.,

прокурора - Кузнецова С.В.,

захисника - Златі Д.С.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні суду знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України.

В ході судового розгляду даного кримінального провадження було задоволено відповідне клопотання прокурора, та ухвалою суду від 03.09.2020 р. по даному кримінальному провадженню було призначено судову почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», виконання якої було доручено експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, на вирішення якої було поставлено питання про виконання підписів у заявах про видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 в графі «підпис отримувача» - ОСОБА_3 або іншою особою. Для проведення експертизи експертам було направлено ряд документів, що містились у матеріалах кримінального провадження.

У подальшому, на адресу суду надійшло клопотання експерта про необхідність надання додатково цілого ряду вільних, умовно-вільних, експериментальних зразків підписів ОСОБА_3 , а також експериментальних зразків його почерку. Крім того, у клопотанні містилось прохання до суду про корегування ухвали про призначення експертизи.

Ухвалою суду від 16.07.2021 р. вимоги експерта щодо уточнення ухвали суду від 03.09.2020 р. було виконано, тобто клопотання експерта в частині, що стосувалась суду - судом було задоволено, про що було повідомлено експерту із направленням копії ухвали.

Оскільки призначення та проведення експертизи ініціювалося стороною обвинувачення, якою також надавалися зразки почерку ОСОБА_3 для експертного дослідження, на адресу керівника Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області судом було направлено копію клопотання експерта - для виконання в частині надання додаткових зразків. Судом було звернено увагу прокурора на попередження експерта про те, що у випадку незадоволення клопотання експерта, ним буде складено повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Оскільки від сторони обвинувачення будь-яких додаткових документів, зразків - не надійшло, експертом було складено повідомлення про неможливість проведення судової експертизи, а матеріали кримінального провадження експертною установою було повернуто суду.

У судовому засіданні 21.02.2022 р. прокурором було знов заявлено клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та додаткове клопотання щодо надання відповідного доручення органу досудового розслідування.

Ухвалою Ренійського районного суду Одеської області від 21.02.2022р. було доручено працівникам Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надати додаткові зразки вільних, умовно-вільних, експериментальних зразків підписів, почерку ОСОБА_3 , що проживав у АДРЕСА_1 (донька померлого - ОСОБА_4 , прож. у АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_2 ), а також вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки почерку обвинуваченого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що згідно із даним обвинувального акту проживає у АДРЕСА_3 - у кількості необхідній та достатній для проведення експертного дослідження.

Також, у вищевказаній ухвалі суду, було звернено увагу на те, що, виходячи з раніше наданого суду клопотання експерта, для проведення дослідження є необхідними: 1) вільні зразки підписів, виконані у документах, максимально наближених за часом, способом та умовами виконання з досліджуваними документами за 2014-2015 роки (не менше 10-15 документів); 2) умовно-вільні зразки підписів та почерку; 3) експериментальні зразки підписів, відібрані та завірені відповідно до вимог чинного законодавства (не менше 10 аркушів паперу формату А4); 4) експериментальні зразки почерку, відібрані та завірені відповідно до вимог чинного законодавства (не менше 10 аркушів паперу формату А4); 5) експериментальні зразки почерку, виконані у вигляді написання прізвища та імені, відібрані відповідно до вимог чинного законодавства (не менше 10 аркушів паперу формату А4).

У судовому засідання 28.04.2022р. прокурор надав суду документи - додаткові докази, які були надані працівниками Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області на виконання ухвали Ренійського районного суду Одеської області від 21.02.2022р., просив знов призначити почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», виконання якої доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

Обвинувачений та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Суд, розглянувши матеріали справи та заслухавши думку учасників кримінального провадження вважає, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 332 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що працюючи з 30.03.2015р. по 13.04.2016р. контролером-касиром ТВБВ № 10015\0376 філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», являючись матеріально-відповідальною особою, 02.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від 02.07.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 02.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 06.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 (НОМЕР_16) від 06.07.2015 на суму 2500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 06.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 08.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) від 08.07.2015 на суму 2000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 08.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 09.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) від 09.07.2015 на суму 2500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 09.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 16.07.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) від 16.07.2015 на суму 3000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 16.07.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 3000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 02.11.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 02.11.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 18.11.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 18.11.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 4500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 03.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 03.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 08.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 08.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 4300 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 09.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 09.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 16.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 16.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 2500 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , 17.12.2015 знаходячись на своєму робочому місті, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), яке було йому ввірене, особисто підробив підпис в офіційному документі банку - заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 03.07.2015), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_15 ) від 17.12.2015 на суму 1600 грн. Вищевказану підроблену заяву з метою отримання коштів, ОСОБА_1 вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк».

Крім того, ОСОБА_1 , 17.12.2015 знаходячись на своєму робочому місці, здійснюючи свою професійну діяльність, з корисливих мотивів, діючи з умислом, направленим на привласнення чужого майна (грошових коштів АТ «Ощадбанк»), шляхом використання підробленої ним заяви яку він вніс до касового журналу АТ «Ощадбанк», отримав з каси гроші, які привласнив, чим заподіяв філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10015\ 0376 матеріальний збиток на суму 1600 грн.

В ході судового розгляду свідок ОСОБА_4 пояснила, що частину коштів з рахунку ОСОБА_2 безпосередньо після її смерті знімав батько ОСОБА_4 (чоловік ОСОБА_2 ) - ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів, у тому числі заяви від імені ОСОБА_2 на видачу готівки, а саме:

1.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від 02.07.2015 на суму 6000 грн.

2.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_16 ) від 06.07.2015 на суму 2500 грн.

3.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) від 08.07.2015 на суму 2000 грн.

4.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) від 09.07.2015 на суму 2500 грн.

5.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) від 16.07.2015 на суму 3000 грн.

6.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн.

7.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн.

8.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн.

9.- заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн

10.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн.

11.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн.

12.заява від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_15 ) від 17.12.2015 на суму 1600 грн.

Крім того, до матеріалів провадження долучено ряд документів, виданих свідком ОСОБА_4 , які є вільним зразками підписів ОСОБА_3 а саме:

1.Договір підряду №17.05.12 від 17.05.12г. між ОСОБА_3 та Ренійським УЕГГ ВАТ «Одесагаз» на 1 аркуші

2.Договір №0678/00002317 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 29 липня 2008 року між ОСОБА_3 та Реніським відділенням №678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;

3.Аркуш паперу в клітинку з надписом « ОСОБА_3 », «підпис», «май 2016 года» 1 аркуш;

4.Розрахункова книжка по оплаті за природний газ по показникам лічильника. Особовий рахунок (договір) НОМЕР_18 ( ОСОБА_2 АДРЕСА_1 » 15 аркушів;

5.Акт опломбування від 14.06.2016 водолічильника №6272834 на 1 аркуші;

6.Договір про надання послуг з центрального водопостачання і водовідведення від 17 червня 2012 року на 1 аркуші (формата А3);

7.Розрахункова книжка по оплаті за водопостачання «ОСОБА_2 28 июня 50» 14 аркушів;

8.Абонентська книжка по розрахункам за електроенергію. Особовий рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_6 на 24 аркушах.

Крім того, на виконання ухвали Ренійського районного суду Одеської області від 21.02.2022р. суду були надані:

1.Протокол отримання зразків для експертизи від 27.04.2022р.;

2.Протокол добровільної видачі від 28.04.2022р.;

3.Заява на видачу готівки №71979 від 24.04.2015р.;

4.Заява на видачу готівки №71979 від 23.03.2015р.;

5.Заява на видачу готівки №71979 від 18.02.2015р.;

6.Заява на видачу готівки №71979 від 16.02.2016р.;

7.Заява на видачу готівки №71979 від 29.01.2016р.;

8. Заява ОСОБА_1 від 13.05.2016р.;

9.Експериментальні зразки почерку, відібрані та завірені відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_1 - на 10 аркушах;

10. Експериментальні зразки підписів, відібрані та завірені відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_1 - на 10 аркушах;

11. Умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 - на 10 аркушах;

12. Експериментальні зразки почерку, виконані у вигляді написання прізвища та імені, відібрані відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_1 - на 10 аркушах;

13. Вільні зразки підписів, виконані у документах, максимально наближених за часом, способом та умовами виконання з досліджуваними документами за 2014-2015 р. ОСОБА_1 - на 10 аркушах.

Враховуючи, що свідок ОСОБА_3 помер, будь яких інших способів отримати експериментальні зразки підписів не представляється за можливе, прокурор вважає, що у рамках судового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судову почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.

Приймаючи до уваги те, що допитаний у якості підозрюваного

ОСОБА_1 вказав, що касові ордера заповнювались ним, проте хто розписувався про отримання коштів не пам`ятає, а ОСОБА_2 як особа, на яку відкрито вказані рахунки підписати їх не могла, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 вона померла, а для вирішення питання ким саме виконані підписи особи яка отримала готівку ОСОБА_3 чи іншою особою необхідні спеціальні знання, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для чого необхідні спеціальні знання у галузі судової експертизи.

З цією метою, у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 242 та ст. 243 КПК України необхідно залучити експертів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Так, у відповідності до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242, 332, 369-372, 392, 393, 395, 509 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Призначити по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України, судову почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», проведення якої доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків, невиконання інших обов`язків, відповідно до ст.70 КПК України.

І. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Ким виконано підписи на заявах про видачу готівки з особового рахунку

№ НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_2 в графі «підпис отримувача»:

- ОСОБА_3 або іншою особою;

- ОСОБА_1 або іншою особою

в наступних заявах:

1.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від 02.07.2015 на суму 6000 грн.;

2.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_16 ) від 06.07.2015 на суму 2500 грн.;

3.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) від 08.07.2015 на суму 2000 грн.;

4.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) від 09.07.2015 на суму 2500 грн.;

5.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) від 16.07.2015 на суму 3000 грн.;

6.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн.;

7.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн.;

8.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн.;

9.- заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн.;

10.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн.;

11.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн.;

12.заяві від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_15 ) від 17.12.2015 на суму 1600 грн.

ІІ. Для проведення експертизи направити експертам:

1.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від 02.07.2015 на суму 6000 грн. (т. 1 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 87);

2.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_16 ) від 06.07.2015 на суму 2500 грн. (т. 1 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 112);

3.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) від 08.07.2015 на суму 2000 грн. (т. 1 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 136);

4.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) від 09.07.2015 на суму 2500 грн. (т. 1 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 159);

5.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) від 16.07.2015 на суму 3000 грн. (т. 1 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 183);

6.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ) від 02.11.2015 на суму 6000 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 206);

7.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ) від 18.11.2015 на суму 4500 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 229);

8.заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) від 03.12.2015 на суму 6000 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 252);

9. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ) від 08.12.2015 на суму 4300 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 275);

10. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ) від 09.12.2015 на суму 6000 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 298);

11. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_14 ) від 16.12.2015 на суму 2500 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 321);

12. заяву від імені ОСОБА_2 на видачу готівки з особового рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_2 , № НОМЕР_4 ( НОМЕР_15 ) від 17.12.2015 а суму 1600 грн. (т. 2 матеріалів кримінального провадження №12016160400000300 а.с. 344);

13.Договір підряду №17.05.12 від 17.05.12г. між ОСОБА_3 та Ренійським УЕГГ ВАТ «Одесагаз» на 1 аркуші (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

14.Договір №0678/00002317 про відкриття банківського (карткового) рахунку та обслуговування платіжної картки від 29 липня 2008 року між ОСОБА_3 та Реніським відділенням №678 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

15.Аркуш паперу в клітинку з надписом « ОСОБА_3 », «підпис», «май 2016 года» 1 аркуш (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

16.Розрахункову книжку по оплаті за природний газ по показникам лічильника. Особовий рахунок (договір) НОМЕР_18 ( ОСОБА_2 АДРЕСА_1 » 15 аркушів (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

17.Акт опломбування від 14.06.2016 водолічильника №6272834 на 1 аркуші (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

18.Договір про надання послуг з центрального водопостачання і водовідведення від 17 червня 2012 року на 1 аркуші (формата А3) (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

19.Розрахункову книжку по оплаті за водопостачання «ОСОБА_2 28 июня 50» 14 аркушів (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

20. Абонентську книжку по розрахункам за електроенергію. Особовий рахунок НОМЕР_17 ОСОБА_6 на 24 аркушах (що знаходиться в опечатаному конверті формату А-4, прикріпленому до обкладинки тому 2 матеріалів справи №510/1834/16-к),

а також додатково надані суду документи:

1.Протокол отримання зразків для експертизи від 27.04.2022р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

2.Протокол добровільної видачі від 28.04.2022р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

3.Заява на видачу готівки №71979 від 24.04.2015р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

4.Заява на видачу готівки №71979 від 23.03.2015р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

5.Заява на видачу готівки №71979 від 18.02.2015р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

6.Заява на видачу готівки №71979 від 16.02.2016р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

7.Заява на видачу готівки №71979 від 29.01.2016р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

8. Заява ОСОБА_1 від 13.05.2016р. (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

9.Експериментальні зразки почерку, відібрані та завірені відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_1 - на 10 аркушах(том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

10. Експериментальні зразки підписів, відібрані та завірені відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_1 - на 10 аркушах(том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

11. Умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 - на 10 аркушах(том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

12. Експериментальні зразки почерку, виконані у вигляді написання прізвища та імені, відібрані відповідно до вимог чинного законодавства ОСОБА_1 - на 10 аркушах(том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к);

13. Вільні зразки підписів, виконані у документах, максимально наближених за часом, способом та умовами виконання з досліджуваними документами за 2014-2015 р. ОСОБА_1 - на 10 аркушах (том 2 матеріалів справи №510/1834/16-к), -

які містяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016160400000300 від 17.05.2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.1,3, 358 ч.1,3,4 КК України .

ІІІ. У зв`язку із тим, що інших матеріалів (письмових доказів) у даній справі немає і можливість їх надання, у зв`язку із смертю ОСОБА_3 , стороною обвинувачення вичерпана та виключена, звернути увагу експертів на недоцільність відкладення проведення експертизи з причини надіслання суду клопотань про надання додаткових зразків почерку ОСОБА_3 .

У випадку неможливості надання висновку стосовно виконання підписів ОСОБА_3 , - надати висновок тільки в частині виконання цих підписів ОСОБА_1 , або іншою особою.

IV. Дозволити витратити об`єкти дослідження в мірі, необхідної для проведення дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути включене до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя В.І. Дудник