Постанова № 105740575, 16.08.2022, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/389/22 Справа № 734/1045/22

У х в а л а

іменем України

16 серпня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., із участю секретаря судових засідань Ринви Т.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Бакуна А.В. (кримінальне провадження № 12022275460000097, відомості про які внесені 24 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Бакун А.В. за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області Бабичем О.М. звернувся до суду у рамках кримінального провадження № 12022275460000097, відомості про які внесені 24 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2022 року потерпіла ОСОБА_1 показала, що 23 червня 2022 року до її мами написала невідома особа від її знайомої з акаунту в соцмережі «Telegram» на ім`я ОСОБА_2 та попросила фінансової допомоги, на що мати потерпілої ОСОБА_3 відповіла, що на даний час не може перерахувати, тому це зробить донька ОСОБА_1 , та мати попросить її. О 18.28 годині перерахувала кошти в сумі 500 EUR іноземною валютою, з власної картки банку « Monobank » номер НОМЕР_1 на картку « Ощадбанку » номер НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 . Далі невідома особа від імені ОСОБА_2 попросила перерахувати ще, оскільки цього недостатньо, тому ще трьома платежами перерахувала кошти в іноземній валюті, на вище вказану картку банку « Ощадбанк », а саме: 1) о 18 год. 35 хв. на суму 300 EUR; 2) о 18 год. 40 хв. 500 EUR; 3) о 18 год. 46 хв. в сумі 300EUR. Картковий рахунок НОМЕР_2 належить ПАТ « Державний ощадний банк України ». Таким чином, ПАТ « Державний ощадний банк України » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також із метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

У судове засідання дізнавач Бакун А.В. подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Бакуна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває або може перебувати у володінні центрального офісу ПАТ « Державний ощадний банк України », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Бакуна А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області Бакуну Артему Вікторовичу, Клюці Тетяні Миколаївні, Тополю Костянтину Віталійовичу і Власенко Інні Юріївні доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « Державний ощадний банк України » (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г , код ЄДРПОУ: 00032129 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 :

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; у, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії ПАТ « Ощадбанк » ( м. Чернігів, проспект Миру, б. 19 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя