Ухвала суду № 105699358, 11.08.2022, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
11.08.2022
Номер справи
296/4819/22
Номер документу
105699358
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 296/4819/22

1-кс/296/1911/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., за участю секретаря судового засідання Пасічник А.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури Фещенком В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нищук В.П. 09.08.2022 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022060000000310 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним управлінням ДПС у Житомирській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по31.03.2021 та складено висновок аналітичного дослідження №25/06-30-16-05/30873067 від 12.05.2021. В ході проведення аналітичного дослідження встановлено, що в періодчасу зсерпня пожовтень 2019року невстановленіслужбові особиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )діючи запопередньою змовоюз невстановленимислужбовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(п.н. НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )з метоюумисного ухиленнявід сплатиподатків,зборів (обов`язкових платежів),що входятьв системуоподаткування,введених увстановленому закономпорядку,шляхом:безпідставного включеннядо податковогокредиту податкуна доданувартість усумі 4478100,39гри занереальними операціямиз придбаннямолокау ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),придбання основнихзасобів тасировини уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),в результатічого сумазаниження податковогозобов`язання зподатку надодану вартість,що підлягаєсплаті додержавного бюджету,з урахуваннямвід`ємного значенняза березень2021року усумі 454746грн,складає 4023354,39грн;включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до собівартості виготовленої та реалізованої продукції, вартості молока, придбаного на суму 20 767 778,45 грн (без врахування ПДВ), що могло призвести до заниження чистого доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму, та, як наслідок, до заниження податку на прибуток підприємств за 2019 рік на суму 3 738 200, 12 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів 7 761 554, 51 грн у вигляді податків на прибуток підприємства та податку на додану вартість.

У зв`язку із вищевикладеним у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою в подальшому проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно дост.3 КПК Українидо повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1ст.131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 160-164,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні Мошковському Михайлу Миколайовичу, Скуратівському Максиму Володимировичу, Москаленку Олегу Ігоровичу, Грицанчуку Сергію Миколайовичу, Нищук Вероніці Павлівні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_8 як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідност.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПКз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 105699358 ?

Документ № 105699358 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 105699358 ?

Дата ухвалення - 11.08.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 105699358 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 105699358 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 105699358, Корольовський районний суд м. Житомира

Судове рішення № 105699358, Корольовський районний суд м. Житомира було прийнято 11.08.2022. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 105699358 відноситься до справи № 296/4819/22

Це рішення відноситься до справи № 296/4819/22. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 105699339
Наступний документ : 105706871