Ухвала суду № 105541420, 02.08.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2731/20

Провадження № 1-кс/461/3147/22

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

02.08.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю секретаря судового засідання Кухар Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр Іванни Василівни, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр Іванна Василівна, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Бруцяк Н., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 13 лютого 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Орант» за попередньою змовою групою осіб, майном підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , із заявою про внесення внесення відомостей до ЄРДР та показів останнього встановлено, що в 2002 році ним як фізичною особою засноване ТОВ «Орант», яке здійснювало свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 з сформованим статутним капіталом в розмірі 200000 грн. Основним видом діяльності підприємства являється операції з нерухомістю в частині здачі такої в оренду. У відповідності до свідоцтва про право власності на нерухоме майно станом на 05.11.2010 року виданого Стрийською міською радою ТОВ «Орант» являлось власником об`єктів нерухомості адміністративно-побутового приміщення «Мийка, площею 133, 6 кв.м по АДРЕСА_2 , торгівельно-побутового комплексу по АДРЕСА_2 , площею 4554,4 кв.м. Вказані приміщення підприємство звело на належній їй у відповідності до державного акту серії ЯД 438662 земельній ділянці площею 0, 4717 га в АДРЕСА_2 .

В 2014 році до складу засновників Товариства було введено ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з розподілом часток в статутному капіталі ТОВ «Орант»: 68,8 %, що еквівалентно 137600 грн - належало ОСОБА_1 ; 11,2 %, що еквівалентно 22400 грн. - ОСОБА_3 та 20%, що еквівалентно 40000 грн - ОСОБА_2 . Директором підприємства призначено ОСОБА_2 .

У відповідності до Статуту підприємства п.5 Органи Управління та їх компетенція вищим органом управління Товариства є збори його учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Збори учасників вважаються повноважними якщо на них присутні представники, що у сукупності володіють більше як 60% голосів. Виконавчим органом Товариства є директор.

Повноваження директора як службової особи визначені в п.5.13 Статуту затвердженого рішення загальних зборів від 10.10.2014.

Директор товариства без довіреності дії від імені Товариства, представляє товариство в Україні та за кордоном, підписує контракти, угоди, договори, платіжні та розрахункові документи; виконує рішення загальних зборів Товариства, надає звіти про їх виконання; укладає угоди, контракти, договори на всі види діяльності Товариства, що не перевищує 25% статутного капіталу; укладає та підписує договори і затверджує акти на відчуження майна після прийняття рішення з цього приводу уповноваженим органом.

Разом з тим, встановлено, що 29.10.2019 створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИПЕРІС». Рішення про створення цього товариства прийнято на загальних зборах учасників (засновників), в яких взяли участь: фізична особа ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 27.04.2004 Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ «Орант» в особі директора ОСОБА_2 , що підтверджується протоколом №1 від 29.10.2019. ОСОБА_4 було обрано директором підприємства.

На цих же зборах вирішено сформувати статутний капітал ТОВ «ТИПЕРІС» в розмірі 1086428, 02 грн., з яких 554078, 29 грн. (51%) ОСОБА_4 вносить грошовими коштами, 532349, 73 грн. (49%) ТОВ «Орант» без відомо ОСОБА_1 , якому належить 68,8% статутного капіталу підприємства та рішення загальних зборів, вносить своїм майном, яке було утворене в результаті незаконного поділу цілісного майнового комплексу по АДРЕСА_2 та поділу земельної ділянки за вказаною адресою здійсненого ОСОБА_2 як керівником підприємства, зокрема: нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 117, 8 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 125 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 129 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 332, 6 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 278, 8 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 70, 9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 146, 3 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; нежитлове приміщення (в торгово-побутовому комплексі Літ. «С-2») загальною площею 116, 7 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; нежитлове приміщення (Автомийка Літ. «Т-2») загальною площею 372, 1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення (Склад Літ. «С-1») загальною площею 437, 1 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0028, загальною площею 0, 0278 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0029, загальною площею 0, 0512 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0030, загальною площею 0, 0287 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка із кадастровим № 4611200000:06:033:0031, загальною площею 0, 0078 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

30.10.2019 перелічене вище нерухоме майно згідно з актом приймання-передачі, підписаного директором ТОВ «Орант» ОСОБА_2 в порушення вимог статуту підприємства, передано ТОВ «Типеріс». Цього ж дня проведено державну реєстрацію зазначеного товариства.

В подальшому ОСОБА_2 , діючи як директор ТОВ «Орант» відчужило свою частку у товаристві «ТИПЕРІС» фізичній особі ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 14.04.1998 Жидачівським РВУ МВС України у Львівській області, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

12.11.2019 на загальних зборах ТОВ «ТИПЕРІС» на підставі заяви ОСОБА_5 його виключено з числа учасників товариства з компенсацією йому частки в розмірі 49% статутного капіталу переліченим вище нерухомим майном, що підтверджується протоколом №3 загальних зборів ТОВ «ТИПЕРІС» від 12.11.2019.

Увідповідності донотаріально-засвідченогоакту приймання-передачіпідписаного 12.11.2019між ОСОБА_4 як директором ТОВ «ТИПЕРІС» та ОСОБА_5 як учасником цього товариства останній набув перелічене вище майно.

25.11.2019 зареєстроване ТОВ «Дайне», єдиним засновником якого являється ОСОБА_6 . Згідно з витягу з реєстру на нерухоме майно 04.12.2019 прав власності на вище перелічене майно зареєстроване за ТОВ «Дайне», а 22.01.2020 діяльність ТОВ «ТИПЕРІС» припинено.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_2 будучи службовою особою підприємства, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищевказаними особами, заволоділа майном товариства балансовою вартістю 532349, 73 грн., що призвело до заподіяння шкоди.

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема в будинку АДРЕСА_12 ;

-на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 ;

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАІНЕ" (ТОВ "ДАІНЕ") ЄДРПОУ 43364542, а саме Львівська область, місто Стрий, вулиця Поштова, будинок 16;

-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Чернилевської Марти Михайлівни, за адресою: АДРЕСА_13 ;

-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у Стрийській міській раді, що за адресою: м.Стрий, вул. Тараса Шевченка, 71;

-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у Стрийській районній державній адміністрації, що за адресою: м.Стрий, вул. Степана Бандери, 28;

-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у АКБ «Львів»;

-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у ТОВ «Інвентарі Груп»;

-на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів у відділі Держгеокадастру у Стрийському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, що за адресою: м.Стрий, вул.Нижанківського, 5;

-визнано та допитано як потерпілого ОСОБА_1 ;

-в якості свідків допитано ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-проведено огляд об`єктів нерухомості;

-визнано вищевказані об`єкти нерухомості речовими доказаом у кримінальному провадженні;

-призначено та отримано висновок почеркознавчої експертизи по банківських документах вилучених в АКБ «Львів»;

-призначено будівельно-технічну експертизу, яку скеровано для виконання в ЛНДІСЕ;

-призначено оціночно-будівельну експертизу, яку скеровано для виконання в ЛНДІСЕ;

-призначено судову техніко-криміналістичну експертизу проведення якої доручено Київськогонауково-дослідного інституту судових експертиз

-проведені інші процесуальні дії.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова Мисько Х. від 07.02.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 13.08.2022.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 13.08.2019, та з урахуванням ухвали про продовження строку закінчується 13.08.2022.

Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 13.08.2022.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновків будівельно-технічної експертизи, оціночно-будівельної, судової техніко-криміналістичної експертизи за результатами яких необхідно допитати службових осіб ТОВ «Орант», провести одночасні допити між потерпілим та свідками у кримінальному провадженні, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні що надасть змогу надати належну правову оцінку діям службових осіб ТОВ «Орант» та інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ч.1ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021140000000010 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу Україникримінальне правопорушення, передбаченеч.3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 серпня 2022 року.

Згідно ч. 2ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі :всі слідчі(розшукові)та іншіпроцесуальні дії,проведені підчас кримінальногопровадження; обставини,що перешкоджализдійснити іншінеобхідні процесуальнідії раніше; строк,необхідний дляпроведення абозавершення процесуальнихдій; іншівідомості,що обґрунтовуютьнеобхідність продовженнястроку досудовогорозслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та які не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: отримання висновків будівельно-технічної експертизи, оціночно-будівельної, судової техніко-криміналістичної експертизи за результатами яких необхідно допитати службових осіб ТОВ «Орант», провести одночасні допити між потерпілим та свідками у кримінальному провадженні, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, спливає 13.08.2022 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1,309,372КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр Іванни Василівни, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000104 від 13.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 13 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мисько Х.М.