Ухвала суду № 105484946, 29.07.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/9375/21

Провадження № 1-кс/554/3164/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Бормотова А.Р.,

прокурора - Ральського А.А.,

слідчого - Кравченко Д.С.,

захисника підозрюваного - адвоката Шаповал В.Д.,

захисника підозрюваного - адвоката Капралова Г.В.,

підозрюваного - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Кравченко Д.С., подане в межах кримінального провадження 12021170000000113 від 15.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 121 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000113 від 15.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи незняту та непогашену судимість, ОСОБА_2 вирішив збагатитися шляхом незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства. Перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області, останній на шлях виправлення не став та вирішив продовжити злочинну діяльність і визначив вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, як основне джерело свого збагачення та існування.

Переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері злочинів проти власності, в 2019 році організував злочинну групу у складі ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Кременчук Полтавської області та інших невстановлених слідством осіб.

Так, ОСОБА_2 проживаючи в м. Кременчук Полтавської області, познайомився там з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими слідством особами. Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_2 розробив злочинний план, який полягав у заволодінні майном громадян шляхом шахрайства, для чого вирішив створити стійку злочинну організовану групу.

До складу вказаної групи, на початку листопада 2019 року, як співучасників залучив на добровільних засадах свого брата ОСОБА_3 і своїх ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених слідством осіб, яким довів розроблений єдиний

план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств, розподіливши при цьому їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_2 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи виступили співвиконавцями вчинення злочинів, ОСОБА_4 виступив посібником вчинення злочинів.

Дані особи підтримували між собою відносини та перебували у дружніх і близьких стосунках, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи на час вчинення злочинів проживали в м. Кременчук Полтавської області.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_2 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку, а саме мобільні телефони за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 та банківські картки, а саме: НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_30 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_31 , що належить АТ «Державний ощадний банк України» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_32 , що належить АТ «Державний ощадний банк України» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_33 , що належить АТ «Державний ощадний банк України» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .

Таким чином, підготувавши знаряддя і засоби для полегшення вчинення злочинів, учасники групи з листопада 2019 року зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку злочинну групу і згідно розподілених між собою ролей стали готуватись до таємного заволодіння майном громадян.

З листопада 2019 року по грудень 2019 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману на території України.

Для злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_2 було організоване приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, як виконавці та посібник були забезпечені робочими місцями, комп`ютерною технікою та мобільними телефонами.

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження

інформації про нібито продаж автомобілів, яких не було, та введення громадян в оману, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи, за порадами та вказівками їх посібника - ОСОБА_4 , розміщували на інтернет - сайті «OLX.ua» оголошення під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

При спілкуванні з потерпілими, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, представляючись працівниками ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» роз`яснювали умови формування заявок на купівлю-продаж зацікавивших їх автомобілів. У разі згоди потерпілих, останні надавали їм реквізити платіжних картокз метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом їх перерахунку.

Після цього, потерпілі будучи обмануті, перераховували грошові кошти за наданими їм ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, реквізитами, які розподілялися між співучасниками.

Продовжуючи зловживати довірою потерпілих, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, представляючись працівниками ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» повідомляли їм про різного роду проблеми при формування їх заявок про купівлю-продаж автомобілів та необхідність повторного перерахунку грошових коштів. У разі згоди потерпілих, останні надавали їм реквізити платіжних картокз метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом їх перерахунку.

Крім того, ОСОБА_3 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_2 , координував дії ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, з приводу отримання майна потерпілих та розподілу грошових коштів.

З метою недопущення викриття злочинної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, змінювали свої ролі.

Стійкість організованої групи забезпечена за рахунок її стабільного складу, планування злочинної діяльності, розподілу ролей і координації дій співучасників, з метою досягнення загальної злочинної мети.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: діяльність організованої групи спрямовано на досягнення відомого всім єдиного плану, згідно якого члени організованої групи виконували розподілені організатором функції.

Як організатор злочинів та керівник злочинної групи, ОСОБА_2 :

- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;

- як особисто, так і через учасників організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та інших невстановлених слідством осіб, приймав участь у підшукуванні потерпілих через мережу Інтернет, а саме через сайт оголошень «OLX.ua», використовуючи мобільні телефони за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 ;

- визначав порядок підбору потерпілих для заволодіння їх майном;

- роз`яснював учасникам групи порядок та умови незаконного заволодіння майном громадян;

- розподіляв ролі учасників групи безпосередньо під час вчинення злочину;

- особисто брав участь у вчиненні шахрайств та керував при цьому діями виконавців, для зв`язку між учасниками організованої групи та координації їх дій використовував власні мобільні телефони;

- як особисто, так і через учасників організованої групи підшукував банківські картки, з метою досягнення єдиного плану злочинної діяльності організованої групи, спрямованого на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом їх перерахунку потерпілими;

- після вчинення злочинів як особисто, так і через учасника організованої групи ОСОБА_3 , проводив розрахунок та розподіляв незаконно отримані грошові кошти між учасниками групи;

- шляхом умовлянь та переконань підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій, у разі виникнення в учасників сумнівів щодо можливого викриття їх злочинної діяльності запевняв їх у безкарності та успішному уникненні кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, відомого і підтриманого всіма членами організованої групи, ОСОБА_2 , як організатор, давав вказівки виконавцям шукати та здобувати знаряддя та засоби для полегшення і конспірації вчинення злочинів (мобільні телефони та СІМ-картки операторів мобільного зв`язку).

Як співучасники, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей виконували злочинні накази ОСОБА_2 , надавали поради, підшуковували потерпілих для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, шляхом здійснення дзвінків до потерпілих чи відправлення смс-повідомлень, спостерігали за тим, щоб злочинні дії учасників групи не були помічені та припиненні сторонніми людьми чи працівниками правоохоронних органів, вживали заходів для належного та безпечного зберігання знарядь та засобів вчинення злочинів.

ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, будучи активними учасниками організованої групи:

- підшукували та повідомляли ОСОБА_2 про наявність «клієнтів» для незаконного заволодіння їх майном;

- безпосередньо приймали участь у обмані потерпілих, а саме під приводом продажу їм автомобілів, повідомляли неправдиву інформацію, щодо розрахунку за товар та іншу необхідну інформацію. Заволодівши майном потерпілих, передавали дану інформацію ОСОБА_2 ;

- вживали відповідні заходи безпеки та конспірації;

- одержували від ОСОБА_2 або через учасника організованої групи ОСОБА_3 гроші за виконану роботу.

ОСОБА_3 , будучи активним учасником організованої групи:

- відповідав за роботу інших членів організованої групи, здійснював загальний контроль за їх діяльністю;

- здійснював контроль за кількістю перерахованих грошових коштів і переведення їх у готівку;

- за вказівками ОСОБА_2 , встановлював розмір винагороди членів організованої групи, обумовивши при цьому розмір матеріальної винагороди, яку буде отримувати сам, за кожну заявку про купівлю автомобіля;

- забезпечував придбання мобільних телефонів та стартових пакетів, комп`ютерної техніки для злочинної діяльності членів організованої групи.

ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої групи, сприяв вчиненню злочинів надаючи поради ОСОБА_2 , або за його вказівками,іншим членами організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, активно вчиняли злочини у сфері заволодіння майном громадян з листопада 2019 року по грудень 2019 року, до моменту викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.

Члени організованої злочинної групи при вчиненні кримінальних правопорушень діяли як в повному, так і в неповному складі групи, залучаючи до виконання інших осіб, зокрема:

1. Так, 18.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» заявку про купівлю автомобіля «Skoda», 2009 року випуску, білого кольору, від ОСОБА_16 , мешканця с. Новий Стародуб Петрівського району, Кіровоградської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи,під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, в сумі 56 000 грн. Після чого, 18.11.2019 о 15.10 год., ОСОБА_16 будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 527 грн. за реквізитами наданими ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

О 16:30 18.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_35 , що ОСОБА_18 та представившись старшим менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_19 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», 2009 року випуску, білого кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 7 500 грн.Після чого, 18.11.2019 о 16.38 год., ОСОБА_16 будучи введеним в ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_5 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 7 537 грн. за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .Крім того, ОСОБА_1 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_2 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку конфіскованого автомобіля «Skoda», 2009 року випуску, білого кольору, за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».

О 17:02 18.11.2019 ОСОБА_1 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені

йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_16 , грошових коштів в сумі 7 537 грн. на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 13 000 грн., який в подальшому розділино між учасниками злочинної групи.

Після проведення вказаних операції ОСОБА_16 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 13 064 грн.

2.Окрім того, 19.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, повторно, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_38 заявку про купівлю автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, від ОСОБА_21 , мешканця м. Херсон, Херсонської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи,під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, в сумі 1250 доларів США. Після чого, 19.11.2019 о 12.28 год., ОСОБА_21 будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки на доставку автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 4 600 грн. за реквізитами наданими ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_31 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 .

О 14:42 19.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_22 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_23 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 8 700 грн.Після чого, 19.11.2019 о 15.56 год., ОСОБА_21 будучи введеним в ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_5 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 8 743 грн. та 72 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , які він попередньо отримав від ОСОБА_3 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .Крім того, ОСОБА_1 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_2 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».

Близько 16:00 19.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко

дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_38 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_22 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що для доставки замовленого ним автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, необхідно сплатити грошові кошти в сумі 13 300 грн., одним платижем.Після чого, 19.11.2019 о 17.38 год., ОСОБА_21 будучи введеним в ОСОБА_17 , перерахував грошові кошти в сумі 13 366 грн. та 83 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_5 , які він попередньо отримав від ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .Крім того, ОСОБА_5 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_2 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».

О 18:37 19.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_22 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_23 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5 400 грн., в якості оплати повної вартості автомобіля.Після чого, 19.11.2019 о 19.41 год., ОСОБА_21 будучи введеним в ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_5 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 473 грн. за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , які він попередньо отримав від ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .Крім того, ОСОБА_1 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_2 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».

Після чого, 19.11.2019 ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 32 183 грн.та 55 коп., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.

О 14:17 20.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_39 , що ОСОБА_22 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього

кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 19 000 грн., так як попередні платежі були некоректні.Після чого, 20.11.2019 о 13.00 год., ОСОБА_21 будучи введеним в ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_5 до цього, фіктивної заявки на доставку автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 19 000 грн. за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , які він попередньо отримав від ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .Крім того, ОСОБА_1 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_2 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, синього кольору, за фіктивним оголошенням, створеними членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».

В подальшому ОСОБА_1 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільнй телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_21 , грошових коштів в сумі 19000 грн. на картку: НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 та НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстровану на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 51 183 грн.та 55 коп., який в подальшому розподілено між учасниками злочинної групи.

Після проведення вказаних операції ОСОБА_21 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 51 183 грн.та 55 коп.

3.Так, 19.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» заявку про купівлю автомобіля «Skoda», від ОСОБА_24 , мешканця с. Студенок, Ізюмського району, Харківської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи,під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, в сумі 1200 доларів США. Після чого, 19.11.2019 о 18.17 год., ОСОБА_24 будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 226 грн. 13 коп. за реквізитами наданими ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи,

зателефонував на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_40 , що ОСОБА_25 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн.Після чого, 19.11.2019 о 19.25 год., ОСОБА_24 будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у переоформлені, сформованої до цього, фіктивної заявки на придбання конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 10 050 грн. 25 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .

О 19:51 18.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_40 , що ОСОБА_25 та представившись бухгалтеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 12 000 грн., одним платижем.Після чого, 19.11.2019 о 20.14 год., ОСОБА_24 будучи введеним в ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_5 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 12 060 грн. 30 коп. за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .Крім того, ОСОБА_1 , чітко виконуючи відведені йому функції, узгодивши з потерпілим вказане замовлення, відразу телефонує до ОСОБА_2 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_36 та повідомляє, про переоформлення заявки на доставку конфіскованого автомобіля «Skoda», за фіктивним оголошенням, створеним членами злочинної групи, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес».

О 20:25 19.11.2019 ОСОБА_1 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_24 , грошових коштів в сумі 27 336 грн. 68 коп. на картку НОМЕР_29 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 27 336 грн. 68 коп., який в подальшому розділино між учасниками злочинної групи.

Після проведення вказаних операцій ОСОБА_24 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 336 грн. 68 коп.

4.Окрім того, 25.11.2019 невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому

функції, повторно, отримала по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_41 заявку про купівлю автомобіля «Fiat Doblo», від ОСОБА_26 , мешканця м. Коломия Івано-Франківської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_4 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_2 . Після чого, 25.11.2019 о 18.23 год., ОСОБА_26 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, що виразилось у оформленні фіктивної заявки про придбання автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 472 грн. 50 коп. за реквізитами наданими невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .

В подальшому, 25.11.2019 невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонувала з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_41 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_27 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомила, що заявка про придбання автомобіля «Fiat Doblo», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн.Після чого, 25.11.2019 о 20.21, ОСОБА_26 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, що виразилось у переоформлені, сформованої до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 9 950 грн. за реквізитами наданими йому невстановленою слідством особою, які вона попередньо отримала від ОСОБА_3 , а саме на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .

Близько 21:00 25.11.2019 невстановлена слідством особа, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонувала з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_41 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_27 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомила, що для доставки замовленого ним автомобіля «Fiat Doblo», необхідно сплатити грошові кошти в сумі 15 000 грн., одним платежем.Після чого, 25.11.2019 о 21.57 год., ОСОБА_26 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, перерахував грошові кошти в сумі 14 964 грн. та 82 коп. за реквізитами наданими йому невстановленою слідством особою, які він попередньо отримав від ОСОБА_3 , а саме на картку НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

О 09:03 26.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_27 та представившись старшим бухгалтеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Fiat Doblo», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 12 600 грн., в якості оплати повної вартості автомобіля.Після чого, 26.11.2019 о 11.23 год. ОСОБА_26 , будучи введеним в

ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої невстановленою слідством особою до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 12 663 грн. та 32 коп., за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , які він попередньо отримав від ОСОБА_3 , а саме на картку НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Близько 12:00 26.11.2019, невстановлена слідством особа, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонувала з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_43 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_42 , що ОСОБА_27 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомила, що для доставки замовленого ним автомобіля «Fiat Doblo», необхідно сплатити грошові кошти в сумі 12 000 грн., для сплати акцизного збору.Після чого, 26.11.2019 о 12.56 год., ОСОБА_26 будучи введеним в омануневстановленою слідством особою, перерахував грошові кошти в сумі 12 060 грн. та 30 коп., за реквізитами наданими йому невстановленою слідством особою, які вона попередньо отримала від ОСОБА_3 , а саме на картку НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_1 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 телефонує на мобільнй телефон оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_26 , грошових коштів в сумі 55 110 грн.та 96 коп. на картки: НОМЕР_27 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 та НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 55 110 грн.та 96 коп., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.

Після проведення вказаних операцій ОСОБА_26 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 329 грн.та 88 коп.

5. Окрім того, 29.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, повторно, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_44 заявку про купівлю автомобіля «Деу», від ОСОБА_28 , мешканки м. Харків, Харківської області, яка за допомогою свого власного комп`ютера зайшла до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшла необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_29 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_2 .Після чого ОСОБА_28 , будучи введеним в ОСОБА_20 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про бронювання автомобіля,перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 грн. за реквізитами наданими ОСОБА_1 , за вказівкою ОСОБА_2 .

Після чого, ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 4 800 грн., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.

Після проведення вказаних операцій ОСОБА_28 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 4 800 грн.

6.Так, 29.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_45 заявку про купівлю автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, чорного кольору, в сумі 1900 доларів США, від ОСОБА_30 , мешканця с. Попружна, Ставищенського району, Київської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_4 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_2 . Після чого, 29.11.2019 о 11.37 год., ОСОБА_30 , будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 6 200 грн., за реквізитами наданими ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_46 , що ОСОБА_31 та представившись головним бухгалтеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, чорного кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн.Після чого, 26.11.2019 о 13.27 год., ОСОБА_30 , будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у переоформлені, сформованої до цього, фіктивної заявки на придбання конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., за реквізитами наданими йому ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

О 16:27 29.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_46 , що ОСОБА_31 та представившись бухгалтеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Шевроле Авео», 2009 року випуску, чорного кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 16 000 грн., одним платежем.Після чого, 29.11.2019 о 16.50 год., ОСОБА_30 будучи введеним в

ОСОБА_20 , що виразилось у переоформлені, сформованої ОСОБА_5 до цього, фіктивної заявки на доставку конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 16 000 грн., за реквізитами наданими йому ОСОБА_1 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_1 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_30 , грошових коштів в сумі 32 200 грн. на картку НОМЕР_25 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , які в подальшому розділені між учасниками злочинної групи самим ОСОБА_2 , як її організатором.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_30 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 200 грн.

7. Так, 29.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, продовжуючи свою злочинну діяльність, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_47 заявку про купівлю автомобіля «Skoda», 2008 року випуску, чорного кольору, в сумі 1800 доларів США, від ОСОБА_32 , мешканця м. Дніпро, Дніпропетровської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва, створеним членами організованої групи за порадами та вказівками ОСОБА_4 , який маючи попередній досвід в користуванні комп`ютерною технікою, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, виконував вказівки ОСОБА_2 . Після чого, 29.11.2019 о 14.17 год., ОСОБА_32 , будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 5 600 грн., за реквізитами наданими ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.11.2019 ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, зателефонував на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_48 , що ОСОБА_33 та представившись менеджеромПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_34 , повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», 2008 року випуску, чорного кольору, була оформлена та запропонував послугу доставки автомобіля за місцем проживання, яка входила у вартість автомобіля, для формування якої необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 000 грн.Після чого, 29.11.2019 о 15.18 год., ОСОБА_32 , будучи введеним в ОСОБА_17 , що виразилось у оформлені послуги доставки автомобіля, за фіктивною заявкою на придбання конфіскованого автомобіля,перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., за реквізитами наданими йому ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

О 09:06 30.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_48 , що ОСОБА_33 та представившись працівникомПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», 2008 року випуску, чорного кольору, була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 15 500 грн., одним платежем.Після чого ОСОБА_32 відмовивсяперераховувати грошові кошти в сумі 15 500 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , повідомляє останньому про перерахунок, потерпілим ОСОБА_32 , грошових коштів в сумі 15 600 грн. на картку НОМЕР_26 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , які в подальшому розподілені між учасниками злочинної групи самим ОСОБА_2 , як її організатором.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_32 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 15 600 грн.

8. Також, 18.11.2019 невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені їй функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, отримала по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_49 заявку про купівлю автомобіля «Skoda» в сумі 1 400 доларів США, від ОСОБА_35 , мешканця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, який за допомогою свого власного телефона зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua», знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва. Після чого, 18.11.2019 о 16.35 год., ОСОБА_35 , будучи введеним в оману невстановленою слідством особою, що виразилось у оформленні фіктивної заявки про купівлю автомобіля, перерахував грошові кошти в сумі 5 200 грн., за реквізитами наданими невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_2 , а саме на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 .

Після проведення вказаної операції ОСОБА_35 не було надано замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 5 200 грн.

Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину ОСОБА_2 , спільно з ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, розпорядились на власний розсуд.

18.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, повторно, зателефонував з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_35 та представившись працівником ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, що заявка про придбання автомобіля «Skoda», була оформлена некоректно та для її правильного формування необхідно сплатити грошові кошти в сумі 8 700 грн. Після чого ОСОБА_35 відмовився перераховувати грошові кошти в сумі 8 700 грн.

9. Також, 19.11.2019 ОСОБА_1 , діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, отримав по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 заявку про купівлю автомобіля «Dacia Logan» 2009 року випуску, в сумі 1300 доларів США, від ОСОБА_36 , мешканки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, яка за допомогою свого власного телефона зайшла до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua» знайшла необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва. Після чого, для формування вказаної заявки, ОСОБА_1 , направивв ОСОБА_36 до невстановленої слідством особи, представивши її менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» та надавши їй номер мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_49 . Невстановлена слідством особа, в свою чергу, повідомила ОСОБА_36 , що за автомобіль необхідно внести передоплату та перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_28 , що належить АТКБ «Приватбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, 19.11.2019 о 14.42 год., ОСОБА_36 будучи введений в оману невстановленою слідством особою, за вказівкою ОСОБА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 6 532 грн. та 66 коп. на вищевказаний банківський картковий номер.

В подальшому, ОСОБА_3 , чітко виконуючи відведені йому функції, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_2 , направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме перевів грошові кошти отримані в ході вчинення злочину у готівку, після чого звітував останньому та підсумовував загальний прибуток в сумі 6 532 грн. та 66 коп., який в подальшому розділено між учасниками злочинної групи.

Після проведення вказаної операції ОСОБА_36 не було надано замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 6 532 грн. та 66 коп.

В подальшому, ОСОБА_36 ,з номеру телефону НОМЕР_34 зателефонував ОСОБА_1 , представившись працівникомПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», повідомив, щопопередній менеджер допустив помилку і сума за бронювання була некоректною, та для придбання вказаного вище автомобіля необхідно булоперерахувати грошові кошти в сумі 8 700 грн., на що потерпіла відмовилась.

Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою розпорядились на власний розсуд.

10. Так, 26.11.2019 невстановлена слідством особа, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені їй функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, отримала по мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_51 заявку про купівлю автомобіля «Мерседес Віто», в сумі 2 100 доларів США, від ОСОБА_37 , мешканця м. Дніпро, Дніпропетровської області, який за допомогою свого власного комп`ютера зайшов до Всесвітньої Інтернет мережі, де на сайті під назвою «OLX.ua» знайшов необхідний собі товар за фіктивним оголошенням, під виглядом продажу, від імені ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес», автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва.

Після чого, для формування вказаної заявки, на номер мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_52 , який ОСОБА_38 , з

номеру мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_53 зателефонувала невстановлена слідством особа та представивши менеджером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» на ім`я ОСОБА_39 , повідомила, що за доставку автомобіля необхідно внести передоплату та перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 . Після чого ОСОБА_37 будучи введеним в оману невстановленою слідством особою, 26.11.2019 о 15.39 год., перерахував грошові кошти в сумі 6 268 грн. та 50 коп. на вищевказаний банківський картковий номер, який йому надала невстановлена слідством особа за вказівкою ОСОБА_2 .Після проведення вказаної операції ОСОБА_37 зателефонувала невстановлена слідством особа та представившись працівникомПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» з номеру телефону НОМЕР_53 , яка повідомила, щовони доставлять автомобіль за місцем його проживання, тільки після перерахування грошових коштів, за завантаження автомобіля, на картку НОМЕР_33 , що належить АТ «Ощадбанк» - зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 .Після чого, 26.11.2019 о 18.19 год., ОСОБА_37 , будучи введеним в оману невстановленою слідством особою, перерахував грошові кошти в сумі 10 646 грн та 50 коп. на вищевказаний банківський картковий номер.

Після проведених вказаних вище операцій ОСОБА_37 не було відправлено замовлений автомобіль, а грошові кошти не повернуті,чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 16 915 грн.

В подальшому, діючи в складі організованої групи та в її інтересах, спрямованих на заволодіння чужим майном, чітко дотримуючись раніше погодженого плану з іншими учасниками організованої групи, чітко виконуючи відведені йому функції, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, на номер мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_52 , який ОСОБА_38 , з номеру мобільному телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_34 ,зателефонував ОСОБА_1 та представивши бухгалтером ПТ «Ломбард «Автоломбард-Експрес» повідомив, щопопередній менеджер допустив помилку та сума за бронювання була некоректною, для придбання вказаного вище автомобіля необхідно булоповторно перерахувати грошові кошти в сумі 17 000 грн. одним платежем, на що потерпілий відмовився.

Грошовими коштами отриманими в ході вчинення злочину ОСОБА_2 , спільно з ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою, ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того 09.05.2020 року, приблизно о 23 годині, ОСОБА_1 , керуючи автомобілем «Audi» з іноземним номерним знаком, номер якого під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, рухався по вулиці Центральній в селі Омельник Кременчуцького району в напрямку міста Кременчука. Проїжджаючи повз будинок №23, ОСОБА_1 зупинив автомобіль, у зв`язку з тим, що інший учасник дорожнього руху - ОСОБА_40 , який пересувався на велосипеді, зробив небезпечний маневр перед автомобілем. Зупинивши автомобіль, ОСОБА_1 , вийшов з нього і між ним та ОСОБА_40 виник конфлікт на ґрунті того, що останній створив аварійну ситуацію. Під час конфлікту ОСОБА_1 став наносити ОСОБА_40 удари руками та ногам, внаслідок чого останній втратив рівновагу та впав. В цей час, з метою припинення побиття, до ОСОБА_40 та ОСОБА_1 підійшли знайомі ОСОБА_40 мешканці с. Омельник ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , які знаходились поруч та почали заступатись за ОСОБА_40 . Під час подальшої сварки у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заподіяння ОСОБА_41 та ОСОБА_42 тілесних ушкоджень.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , наблизився до ОСОБА_41 та наніс йому два удари руками стиснутими в кулак в область голови, після чого діставши ніж з кишені своєї куртки, наніс йому удар в область живота, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення черевної порожнини з пошкодженням великого сальника. Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 наблизився до ОСОБА_42 , який надавав допомогу ОСОБА_40 , та наніс йому декілька ударів кулаками рук в область голови та діставши з кишені куртки ніж, наніс ним три удари в область живота ОСОБА_42 , після чого підійшов до вище вказаного автомобіля «Audi» та взявши з багажника сталевий шолом, наніс ним ОСОБА_42 один удар в область голови, тим самим заподіявши йому тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому зовнішньої кісточки правої гомілки зі зміщенням уламків, розриву дистального міжгомілкового синдесмозу, підвивиху ступні дозовні та проникаючого поранення черевної порожнини, поранення нисхідного відділу товстого кишечнику.

Таким чином, своїми діями, які виразилися в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , тобто умисних тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

27.04.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_1 .

Підозрюваний ОСОБА_1 з місця проживання втік, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час перебуває у розшуку, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

31.07.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 121 КК України.

23.09.2020 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіна І.В. виділено, з матеріалів досудового розслідування за № 12019170080000970 від 16.10.2019 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали досудового розслідування в окреме провадження №12020170000000464.

30.09.2020 матеріали кримінального провадження № 12019170080000970 від 16.10.2019 направлено до суду з обвинувальним актом.

15.03.2021 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіна І.В. виділено, з матеріалів досудового розслідування за № №12020170000000464 від 23.09.2020 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування в окреме провадження №12021170000000113.

01.04.2022 року слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітаном поліції Кравченко Д.С., подане у кримінальному провадженні № 12021170000000113 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 121 КК України, клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О. від 01.04.2022 року клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Кравченко Д.С було задоволено та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_1 перебуваючи у розшуку, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховувався від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження до 26.07.2022 року.

26.07.2022 року підозрюваний ОСОБА_1 у супроводі своїх захисників, а саме адвоката Шаповал В.Д. та адвоката Капралова Г.В. з`явився до Октябрського районного суду міста Полтави для розгляду клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вина підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-протоколами обшуків від 27.12.2019;

-висновками комп`ютерно - технічних експертиз;

-висноками експертиз відео-, звукозапису;

-висновком судово-медичних експертиз;

-протоколами допиту потерпілих;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій);

-протоколами допиту свідків;

-протоколами тимчасових доступів;

-речовими доказами у кримінальному провадженні;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів;

- вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 , покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих, у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочинів, які в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії особливо тяжких, та санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Таким чином, ОСОБА_1 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, яка має значення по справі та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення з метою отримання грошових коштів на існування. Також, він може впливати на свідків та потерпілих у даному провадженні.

Стан здоров`я ОСОБА_1 , та вік не перешкоджають обранню запобіжного заходу - тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні просив суд обрати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисники підозрюваного - адвокат Шаповал В.Д. та адвоката Капралова Г.В., прохали суд обрати більш м?який запобіжний захід не пов?язаний з триманням під вартою такий як домашній арешт або особисте зобов`язання.

Підозрюваний підтримав думку адвокатів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, встановив наступне.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000113 від 15.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи не зняту та непогашену судимість, ОСОБА_2 вирішив збагатитися шляхом незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства. Перебуваючи в м. Кременчук Полтавської області, останній на шлях виправлення не став та вирішив продовжити злочинну діяльність і визначив вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, як основне джерело свого збагачення та існування.

27.04.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

06.05.2020 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_1 .

Підозрюваний ОСОБА_1 з місця проживання втік, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, на даний час перебуває у розшуку, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

31.07.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 121 КК України.

23.09.2020 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіна І.В. виділено, з матеріалів досудового розслідування за № 12019170080000970 від 16.10.2019 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали досудового розслідування в окреме провадження №12020170000000464.

30.09.2020 матеріали кримінального провадження № 12019170080000970 від 16.10.2019 направлено до суду з обвинувальним актом.

15.03.2021 постановою прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Сорокіна І.В. виділено, з матеріалів досудового розслідування за № №12020170000000464 від 23.09.2020 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування в окреме провадження №12021170000000113.

01.04.2022 року слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітаном поліції Кравченко Д.С., подане у кримінальному провадженні № 12021170000000113 від 15.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 121 КК України, клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О. від 01.04.2022 року клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Кравченко Д.С було задоволено та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_1 перебуваючи у розшуку, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховувався від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами кримінального провадження до 26.07.2022 року.

26.07.2022 року підозрюваний ОСОБА_1 у супроводі своїх захисників, а саме, адвоката Шаповал В.Д. та адвоката Капралова Г.В. з`явився до Октябрського районного суду міста Полтави для розгляду клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є

забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «К.Г. проти Німеччини»).

Слідчим суддею встановлено, що вина підозрюваного ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме:

-протоколами обшуків від 27.12.2019;

-висновками комп`ютерно - технічних експертиз;

-висноками експертиз відео-, звукозапису;

-висновком судово-медичних експертиз;

-протоколами допиту потерпілих;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій);

-протоколами допиту свідків;

-протоколами тимчасових доступів;

-речовими доказами у кримінальному провадженні;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому, слідчий суддя не надає оцінку зібраним доказам з точки зору їх достатності, законності, належності, а лише встановлює за їх сукупністю на даному етапі розслідування наявність чи відсутність фактів, що переконують у можливості особи вчинити кримінальне правопорушення.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слід виходити з того, що ризиком є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Щодо наявності ризиків, передбачених КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного інших, більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою. З метою забезпечення дієвості вказаного кримінального провадження доцільно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховувати практику Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

У справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують

попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Крім того, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини, вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Перебування підозрюваного на волі, на думку слідчого судді, може негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Слідчим суддею враховано, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, однак стороною обвинувачення доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти встановленим ризикам.

Слідчим суддею встановлено, що прокурором доведено неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, які є довединими прокурором у судовому засіданні, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

Відповідно до ст. 183 ч. 3 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченими обов`язків, передбачених цим кодексом. При цьому в ухвалі зазначаються обов`язки, які з передбачених ст. 194 цього кодексу будуть покладені на обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтування розміру застави та можливість її застосування.

Відповідно до ст. 182 ч.5 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Слідчим суддею встановлено, що матералами клопотання доведено неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, які є довединими прокурором у судовому засіданні, тим самим негативно вплинути на повне, об`єктивне та всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на думку слідчого судді, з урахуванням характеру злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється підозрюваний, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Керуючись статтями 131, 132, 176-178, 181-183, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Кравченко Д.С., подане в межах кримінального провадження 12021170000000113 від 15.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 121 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

Строк тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з 27 липня 2022 року 16 год. 30 хв.

Дія ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою закінчується 25 вересня 2022 року о 16 год. 30 хв.

Встановити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 300 ( трьохсот ) прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить на день постановлення ухвали 717 900,00 грн. (сімсот сімнадцять тисяч дев`ятсот гривень, 00 копійок) у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Полтавській області.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі суду, протягом строку її дії, на депозитний рахунок за наступними реквізитами: ТУ ДСА України в Полтавській області ЗКПО 26304855 р/р

UA398201720355289002000015950 в ДКСУ м.Київ МФО 820172, призначення платежу: запобіжний захід - застава.

Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти у разі внесення застави у сумі 717 900,00 грн. (сімсот сімнадцять тисяч дев`ятсот гривень, 00 копійок) у національній грошовій одиниці.

У разі невнесення застави у визначеному розмірі підозрюваний залишається під вартою на раніше встановлений судом термін.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує її внесення має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, в якій він утримувався.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, в якій утримується підозрюваний, негайно виносить розпорядження про звільнення підозрюваного з-під варти, про що повідомляє суд.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі внесення застави на нього покладаються наступні обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме із

АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а також з іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів у всіх випадках, крім спільної участі у слідчих та процесуальних діях в межах кримінального провадження № 12021170000000113 від 15.03.2021.

У разі невиконання (порушення) покладених на підозрюваного обов`язків застава звертається в дохід держави.

Зобов`язати уповноважену службову особу установи, в якій утримувався підозрюваний, що у разі внесення застави при звільненні підозрюваного роз`яснити йому права та обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю у вчиненні якого кримінального правопорушення обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликами, а також наслідки невиконання даних обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 29.07.2022 року.

Слідчий суддя М.О. Материнко