YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 105447275, 12.07.2022, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

12.07.2022

Номер справи

758/5305/22

Номер документу

105447275

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5305/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Лещенко О.В., при секретарі судового засідання Конончуку Д.М., розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Денисової Т.О. про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №42022102070000120, відомості про яке 19.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст. 191, ч.3 ст.110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва Денисова Т.О. звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням в межах кримінального провадження №42022102070000120, відомості про яке 19.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст.110-2 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст. ст. 1, 9, 19 -24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначила, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів України службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми невстановлених в ході досудового розслідування службових осіб органів державної влади України, а також за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які, вступивши у попередньою змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35142774), юридична та фактична адреса: Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 1.

Крім того встановлено, що директором ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35142774) являються: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець Російської Федерації, значиться за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками товариства являються: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного капіталу: 1 836 000,00 грн. (частка 60%); ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса засновника: АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного капіталу: 1 224 000,00 грн. (частка 40%).

Враховуючи те, що серед власників ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35142774) є громадянин Російської Федерації, країни, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35142774) на шкоду державній безпеці України, в тому числі на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час у власності ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35142774), перебувають наступні транспортні засоби:

- транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_4 , покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_5 , покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_6 , покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_7 , покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО», ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_8 - 1 одиниця;

- причіп KRONE SD покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО», ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_9 одиниця;

- транспортний засіб VOLKSWAGEN CADDY, загальний пасажирський-В, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_10 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_11 - 1 одиниця;

- транспортний засіб FIAT DOBLO, вантажний, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_12 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_13 - 1 одиниця;

- транспортний засіб SEAT LEON, загальний легковий універсал, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_14 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_15 - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 26.400, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_16 , реєстраційний номер - НОМЕР_17 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 26.400, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_18 , реєстраційний номер - НОМЕР_19 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб WIELTON NS34F, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_20 , реєстраційний номер - НОМЕР_21 , напівпричіп, власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця.

В подальшому, вказані транспортні засоби, реєстраційні документи до них, та ключі від транспортних засобів постановою прокурора від 18.05.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 10.06.2022 накладено арешт на деякі з вказаних транспортних засобів та реєстраційні документи до них. Щодо накладання арешту на ключі від транспортних засобів слідчим суддею зазначено, що ключі є приналежністю до відповідних транспортних засобів, а відтак окремого рішення про їх арешт, у випадку накладання арешту на транспортний засіб, не вимагається.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подала до суду заяву, у якій зазначила, що у зв`язку з відсутністю письмової згоди власника на передачу речових доказів Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержавними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою забезпечення їх збереження, в тому числі збереження їх економічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження - клопотання підтримує та просить його задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено при розгляді клопотання, СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000120, відомості про яке 19.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст.110-2 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні, прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва від 18.05.2022 року транспортні засоби, що належать ТОВ «УКРРОСТЕХНО» (код ЄДРПОУ 35142774) визнано речовим доказом, оскільки вони прямо вказують на фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, на частину з транспортних засобів ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.06.2022 року справа №758/3725/22 накладено арешт, а саме:

-транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_7 , покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

-транспортний засіб MAN TGX 18.440, тягач, покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО», ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_8 - 1 одиниця;

-причіп KRONE SD покупець ТОВ «УКРРОСТЕХНО», ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_9 одиниця;

-транспортний засіб VOLKSWAGEN CADDY, загальний пасажирський-В, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_10 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_11 - 1 одиниця;

-транспортний засіб FIAT DOBLO, вантажний, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_12 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_13 - 1 одиниця;

-транспортний засіб SEAT LEON, загальний легковий універсал, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_14 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_15 - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 26.400, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_16 , реєстраційний номер - НОМЕР_17 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб MAN TGX 26.400, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_18 , реєстраційний номер - НОМЕР_19 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- транспортний засіб WIELTON NS34F, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_20 , реєстраційний номер - НОМЕР_21 , напівпричіп, власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Згідно з абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

При цьому частиною 7 статті 100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речових доказів, а саме:

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN CADDY, загальний пасажирський-В, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_10 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_11 - 1 одиниця;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу FIAT DOBLO, вантажний, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_12 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_13 - 1 одиниця;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу SEAT LEON, загальний легковий універсал, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_14 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО», реєстраційний номер - НОМЕР_15 - 1 одиниця;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MAN TGX 26.400, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_16 , реєстраційний номер - НОМЕР_17 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу MAN TGX 26.400, тягач, ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_18 , реєстраційний номер - НОМЕР_19 , власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_22 , ідентифікаційний номер транспортного засобу - НОМЕР_20 , реєстраційний номер - НОМЕР_21 , напівпричіп, власник ТОВ «УКРРОСТЕХНО» - 1 одиниця;