Ухвала суду № 105223723, 12.07.2022, Галицький районний суд м. Львова

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 461/3294/22

Провадження № 1-кс/461/2608/22

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

12.07.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 про надання дозволу на арешт майна -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні 42021140000000181 від 07.09.2021, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.368, ст. 332 КК України, погодженим із прокуроромпершого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , також подав уточнене клопотанням від 12.07.2022 рокупро накладення арешту на майно, саме:

1.майно, вилученеза місцем фактичного проживання заступника начальника ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 (підозрюваний за ч. 3 ст. 368 КК України) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max S/n НОМЕР_1 , IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max S/n F5W2HJC0VC, IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 ;

- Предмет ззовні схожий на пістолет чорного кольору з номером AGC6537:

- Предмет ззовні схожий на пістолет чорного кольору з номером НОМЕР_6 ;

- Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 ;

- Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_8 ;

- Грошові кошти в сумі 400000 грн., а саме 800 купюр по 500 грн.;

- Роздруківки на 12 арк. із зазначенням ПІБ осіб;

- Грошові кошти на загальну суму 2000 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США з номерами HB62076455G, HL85519274E, AE34448773C, HC53638518B, AK38405121A, AB68881632B, HC86276839A, AA62763863A, KB54965971E, AL177918789C, KB09099061C, HK44011855B, KC15496889A, KB24526948M, AB06077868R, НK81793392B, HC35348368A, KB53860725I, DJ00075645A, FF41696742C;

- Грошові кошти у кількості 6300 доларів США, а саме 63 купюри номіналом 100 доларів США;

- Мобільний телефон IPhone 7 s/n НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 ;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами.

2. майно, вилучене за місцем роботизаступника начальника ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 (підозрюваний за ч. 3 ст. 368 КК України)за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, а саме:

- чорнові рукописні записи на 4 арк.;

- документи в копіях щодо гр. Королівства ОСОБА_8 з довільно виконаною запискою на 14 арк.;

- лист ДМСУ щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк. та 2 листи щодо вказаних осіб з МВС Грузії на 3 арк.

- пакет документів щодо гр. Ісламської Республіки Іран ОСОБА_11 на 25 арк. та приписка;

- копія довідки ОБГ Мусалам ОСОБА_12 та копія довіки заг. на 2 арк.;

- копія листа ДМС №1062 від 05.07.2018 на 1 арк.;

- пакет документів щодо гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 47 арк. та приписка;

- копії документів щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.;

- копії документів щодо ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

- копії документів щодо ОСОБА_16 на 4 арк.;

- копія листа ЦМУ ДМСУ щодо ОСОБА_17 та та сторінка паспорту на 2 арк.;

- копії паспорту та посвідки гр. В`єтнаму ОСОБА_18 на 3 арк.;

- листок рукописних написів;

- копії документів щодо набуття громадянства ОСОБА_19 на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;.

- копія сторінки посвідки на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

- копія стор. паспорту ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;

- копія стор. паспорту Mystafa Abdulkareem Rashid 1988-04-12 на 1 арк.;

- довідка №983/09 на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк.;

- свідоцтво про народження ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

- копії довідок №242 та 241 заг. на 2 арк.;

- копія посвідки Агуєн Тхі Кім Хоа на 1 арк.;

- копія довідки №1500/10 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_25 на 1 арк.;

- пакет документів щодо ОСОБА_26 , в т.ч. адвокатських запитів копії, заг. на 22 арк.;

- лист щодо перевірки осіб гр. Лівії №17614/80.270 від 14.04.2020 на 1 арк.

- адв. запит та відповідь на нього, постанова ап.суду від 01.10.2019 , заг. на 7 арк.;

- копія наказу №6481 від 16.12.2019 на 1 арк.;

- копія рішення про відмову ОСОБА_27 на 4 арк.

- копія листа № 320/4323/? та додатку, загалом на 6 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;

- Журнал особистого обліку прийому громадян заст. нач. ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_29 , не прошитий та не опечатаний, на 199 арк., записи закінчуються на 14 арк.;

- справа № 8.3-672/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_30 , загалом на 86 арк.

- справа № 8.3-672/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_31 , на 38 арк

- справа № 8.3-628/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства Агбедо Алехандер Ученча на 40 арк.

- справа № 8.3-669/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_32 , на 66 арк.

- справа № 8.3-629/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_33 , 01.01.2022, на 31 арк.

- рукописний напис (400000-890000 25 $ морг 110000 (нерозбірливі два слова) 400000, виконані на папірці

- сертифікат. Законодавство у сфері громадянства, паспортизації та реєстрації. ОСОБА_34 , на 1 арк.

- сертифікат ОСОБА_34 , на 1 арк.

- посадова інструкція головного спеціаліста з оформлення документів, без підписів та затвердження, на 4 арк.

- копія Наказу ДМСУ № 15 від 04.02.2022 про внесення змін до положення на 6 арк.

- копія наказу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області № 49 від 19.03.2019, на 1 арк., з додатком, загалом на 4 арк.

- копія положення про ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області,на 11 арк.

- копія посадової інструкції заступника начальника ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, на 3 арк.

- копія наказу № 87-кт від 14.04.2020 Про призначення ОСОБА_7 , на 1 арк.

- копія картки форми 20 на ОСОБА_7 на 1 арк.

- копія заяви-анкети ОСОБА_7 від 02.03.2015 на 1 арк.

- копія заяви-анкети ОСОБА_7 від 22.04.2020 на 1 арк.

- довідка № 95 від 01.07.2022 щодо перебування ОСОБА_7 у відпустці та на лікарняному, на 1 арк.

- копія наказу № 207-кт від 15.04.2020 про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.

3.автомобіль ToyotaCamry, чорного кольору, 2021 р.в.,VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_7 (підозрюваний за ч. 3 ст. 368 КК України);

4.майно, вилучене в автомобілі Audi A8, чорного кольору, 2013 р.в., VIN: НОМЕР_13 , д.н.з.: НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_35 (підозрюваний за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), а саме:

- Купюра номіналом 100 доларів США серії АВ26851819R;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KE84072980A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії HB29735385R;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KH36206415A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії PL11948246B;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії PL11948244B;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії MF86072527F;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії LE30210325D;

- Купюра номіналом 50 доларів США серії MB15635601D;

- Купюра номіналом 50 доларів США серії JK37210957A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KB04466500M;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії HB37963510H;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії КB58730664A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KD29815557B;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії DB60726852B;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KB93078723H;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KF56156890A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії HJ04822354A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KB09418618K;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії HH29164272A;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії HB87531233Q;

- Купюра номіналом 100 доларів США серії KL45488272A;

- Копія паспорта РФ на ім`я « ОСОБА_36 » на 3 арк.;

- Довідка виклик № 8/20 на ім`я « ОСОБА_36 » на 1 арк.;

- Копія довідки серії М27-2017 №2028653, на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.;

- Копія довідки № 2028652 на 1 арк.;

- Копія (паспорта) посвідки на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_38 на 3 арк.;

- Інформаційна довідка щодо ОСОБА_39 на 2 арк.;

- Копія паспорта Республіки Туніс на ім`я ОСОБА_40 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про одруження та свідоцтва про народження 2 дітей Мседді Валіда на 3 арк.;

- Довідка ДПСУ від 08.02.2019 щодо Mseddi Walid на 1 арк.;

- Довідка почесного консульства Туніса в Києві від 06.10.2015 та 30.11.2018 на 2 арк.;

- Прозора папка-файл з копіями документів на ім`я громадянина КНР ОСОБА_41 -Мін на 5 арк.;

- Копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_15 на ім`я громадянина Індії ОСОБА_42 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина Індії на ім`я ОСОБА_43 на 1 арк.;

- Довідка ГУ НП у м. Києві № 2238125/53/-2021 від 16.12.2021 на 1 арк. у к/п № 12019100070002632 від 26.07.2019 та витяг з ЄРДР на 2 арк. всього;

- Копія паспорта РФ на ім`я ОСОБА_44 на 1 арк.;

- Анкета особи, яка звернулась із заявою та анкета-заява про визнання біженцем щодо ОСОБА_45 на 13 арк.;

- Прозора папка-файл з копіями документів щодо гром. РФ ОСОБА_46 на 2 арк., щодо гром. Індії ОСОБА_47 на 2 арк.;

- Копія ухвали суду у справі № 640/92252/20 від 28.01.2021;

- Мобільний телефон марки Iphone 10 X Max в чорному чохлі;

- Мобільний телефон марки Iphone 11 Pro в чорному чохлі;

- Автомобіль марки Audi A8 чорного кольору, 2013 р.в., VIN: НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_14 , який на праві власності належить громадянинуКвартальнову ОСОБА_48 .

5.майно, вилученеза місцем фактичного проживання ОСОБА_49 (підозрюваний за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 9 клаптиків паперу із рукописними записами;

- аркуш паперу із рукописними записами різними чорнилами загальною кількістю 11 аркушів різного кольору; 4 шт.;

- копію документів що посвідчують особу щодо громадян інших держав всього на 253 арк., серед тих документів наявні інші документи стосовно осіб іноземців, загалом на 293 арк., всіх копії документів; 10 аркушів із копіями документів щодо осіб іноземців, загалом 263 копії документів;

- мисливська гладкоствольна рушниця «Maverik» М-88 к-р НОМЕР_17 ;

- Дозвіл на зброю № НОМЕР_18 від 30.07.2021 на імя ОСОБА_50 із товарними чеками на набої та рушницю на 4 арк., і дублікат дозволу № НОМЕР_19 на 1 арк.;

- пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями «Комбриг» калібр 9мм № НОМЕР_20 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_21 від 01.10.2021 на імя ОСОБА_50 ;

- Предмет схожий на мисливську нарізну зброю «ТsvircoonS» калібру 9х21 № НОМЕР_22 ;

- Предмети схожі на набої 12 кал. В кількості 109 шт.;

- Предмети схожі на набої 5,45 кал., в кількості 60 шт.;

- Предмети схожі на магазини до накбоїв 5,45 кал у кількості 4 шт.;

- Предмети схожі на набої 9х21 кал у кількості 210 шт.;

- Предмети схожі на набої 9 мм кал (гумові) 10 шт.;

- Предмет схожий на магазин до набоїв калібру 9х21 у кількості 3 шт.;

- Мобільний телефон марки «NOMI» з ІМЕІ 1 : НОМЕР_23 та ІМЕІ 2: НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_25 чорного кольору;

- Мобільний телефон марки iPhone 6S model: А-1688, FCC ID : НОМЕР_26 ;

- Ключі від автомобіля «Ауді» чорного кольору;

- Грошові купюри у іноземній валюті: 105232 доларів США та 12700 євро

6. майно, вилучене за місцем фактичного проживання ОСОБА_51 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Документи щодо оформлення посвідок на постійне проживання та реєстрацію особи громадянином України іноземних громадян;

- Довідки щодо реєстрації осіб громадянами України, оформлення іноземними громадянами посвідок на постійне проживання;

- Ноутбук марки HP s/n 5CD612339N;

- Документи щодо реєстрації іноземних осіб громадянами України;

- Мобільні телефони: Mi Xiomi M 190303 GG, ОСОБА_52 , DVA- НОМЕР_27 , Samsung s/n RF 8H61GRCVE.

7. майно, вилучене за місцем проживання начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальної міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_53 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон IphoneX моделі MQAC2B/A

- мобільний телефон Iphone11 pro моделі MWCL2LL/A;

- мобільний телефон Iphone12 pro моделі MGK73LL/A;

- мобільний телефон Iphone5SE;

- зелений блокнот;

- блокнот чорного кольору з написом «Служба безпеки України» із копією паспорта № НОМЕР_28

- грошові кошти в сумі 190000 доларів США.

8.майно,вилучене замісцем роботиначальника управлінняміграційного контролю,протидії нелегальноїміграції тареадмісії ЦМУДМС ум.Києві таКиївській області ОСОБА_53 заадресою:м.Київ,вул.Ольгинська 3,поверх 3,кабінет 312, а саме:

- пошкоджені частини телефону IPhone, в тому числі з сім-карткою з викарбуваним номером НОМЕР_29 оператора Водафон.

- флеш-накопичувач синього кольору з викарбуваним номером № НОМЕР_30 та Secure Token-337K;

- предмети сході на долари США в сумі 1200 доларів;

- предмети, схожі на українську гривню в сумі 37500 гривень;

- тримач сім-картки оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_31 ;

- тримач сім-картки оператора «lifecell» з номером телефону НОМЕР_32 ;

- годинник Aplewatch series 3 сірого кольору;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з викарбуваним написом «2021» ;

- записна книжка в обкладинці темно-синього кольору з викарбуваним написом «Служба безпеки України» та емблемою ГУБКОЗ СБУ.

9. майно, вилучене у транспортному засобі начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальної міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_53 автомобілі марки Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_33 , а саме:

- стартовий пакет оператора Orange з викарбуваним номером 2102193269198 IDM НОМЕР_34 без сім-картки;

- стартовий пакет оператора Orange з викарбуваним номером НОМЕР_35 IDM НОМЕР_34 ;

- мобільний телефон Prestigio wize IMEI1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 з сім-карткою з викарбуваним номером НОМЕР_38 ;

- мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 без сім-карток;

- мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_41 з сім-картою з викарбуваним номером НОМЕР_42 .

10. майно, вилучене за місцем роботи начальника відділу адміністративної діяльності управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м Києві та Київській області ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- мобільний телефон марки Iphone 11.

11.майно, вилученеза місцем роботи ОСОБА_55 за адресою: м. Київ, вул.Ізюмська 5-Б, 4 поверх, оф. (гараж) 4, 9, а саме:

- свідоцтва на транспортні засоби у кількості 118 одиниць;

- значна кількість сім карт та тримачів до них;

- блокноти із чорновими записами 16 одиниць;

- копії полісів;

- 5 чорних папок із документами;

- аркуші паперу із чорновими записами;

- рахунки на оплату товарів;

- 19 паспортів на іноземних громадян;

- жорсткі диски з ПЕОМ Golden memory 120 та Hitachi;

- студентський квиток;

- візитівка «Аймират Мирадов»;

- банківська картка mastercard НОМЕР_43 ;

- банківська картка monobank НОМЕР_44 ;

- банківська картка visa «А-Банк» НОМЕР_45 ;

- банківська картка visa НОМЕР_46 ;

- банківська картка monobank НОМЕР_47 ;

- банківська картка visa НОМЕР_48 ;

- банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_49 ;

- мобільний телефон «Samsung» А50 з абонентським номером НОМЕР_50 ;

- грошові кошти в сумі 3762 долари США.

12. майно, вилучене за місцем проживання начальника управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- мобільний телефон марки Iphone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_51 та ІМЕІ2: НОМЕР_52 із сім карткою № НОМЕР_53 ;

- мобільний телефон марки Nokia model 128 із сім карткою НОМЕР_54 .

13.майно, вилученеза місцем проживання головного спеціаліста відділу з питань тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- Ноутбук Acer чорного кольору s/n NHQ9AE4009111077ED3400 model No N19C9 з зарядним пристроєм з написом-наклейкою, що має номер ADT KP1350H00204702100PH02 в сумці чорно-сірого кольору;

- Мобільний телефон RedmiNote 9 Pro imei 1 : НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 з сім-карткою номер НОМЕР_57 .

14. майно, вилучене за місцем роботи ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- Флешнакопичувач «Hoco» 128 Gb;

- Жорсткий диск «Seagate» 1000 Gb № 2441AGSH.

15.за місцем проживання головного спеціаліста відділу з питань тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_58 адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_58 чорного кольору у чохлі синього кольору, під яким виявлено сім-картку мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_59 та НОМЕР_60 ;

- мобільний телефон Iphone 13 ІМЕІ: НОМЕР_61 , ІМЕІ2: НОМЕР_62 , в якому знаходиться сім картка мобільного оператора Київстар.

16. майно, вилучене за місцем проживання ОСОБА_59 адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- флеш-накопичувач чорного кольору марки Apacer 32 Gb с/н НОМЕР_63 .

Подане клопотання мотивує тим, що приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження. Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а також спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив таке задоволити.

Захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили проти клопотання слідчого з мотивів безпідставності такого. Окрім того, захисники зазначили, що грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуків, не належать підозрюваним, відтак просили повернути їх власникам. Також, захисники стверджуєть, що вилучені ручі та документи не є речовими дакозами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки не місять на собі слідів чи інших відомостей кримінального правопорушення. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до такого матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021140000000181 від 07.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування 01.07.2022, проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено вищезазначені предмати, речі та документи.

Постановою слідчого від 02.07.2022 вилучені речі, предмети та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей регіонального сервісного центру МВС України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Харків, є власником автомобіля Toyota Camry, чорного кольору, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи мають важливе значення для кримінального провадження та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Суд не приймає до уваги доводи сторони захисту щодо вилучених під час обшуків грошових коштів, транспортних засобів, які не належать підозрюваним, оскільки подані копії документів не завірені належним чином, відтак, не можуть мати процесуального статусу належних та допустимих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 42021140000000181від 07.09.2021 накласти арешт на:

- майно, вилученеза місцем фактичного проживання заступника начальника ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 (підозрюваний за ч. 3 ст. 368 КК України) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max S/n НОМЕР_1 , IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max S/n F5W2HJC0VC, IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 ;

Предмет ззовні схожий на пістолет чорного кольору з номером AGC6537:

Предмет ззовні схожий на пістолет чорного кольору з номером НОМЕР_6 ;

Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 ;

Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_8 ;

Грошові кошти в сумі 400000 грн., а саме 800 купюр по 500 грн.;

Роздруківки на 12 арк. із зазначенням ПІБ осіб;

Грошові кошти на загальну суму 2000 доларів США, а саме купюри номіналом 100 доларів США з номерами HB62076455G, HL85519274E, AE34448773C, HC53638518B, AK38405121A, AB68881632B, HC86276839A, AA62763863A, KB54965971E, AL177918789C, KB09099061C, HK44011855B, KC15496889A, KB24526948M, AB06077868R, НK81793392B, HC35348368A, KB53860725I, DJ00075645A, FF41696742C;

Грошові кошти у кількості 6300 доларів США, а саме 63 купюри номіналом 100 доларів США;

Мобільний телефон IPhone 7 s/n НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 ;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

Блокнот синього кольору з чорновими записами.

- майно, вилучене за місцем роботизаступника начальника ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 (підозрюваний за ч. 3 ст. 368 КК України)за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, а саме:

чорнові рукописні записи на 4 арк.;

документи в копіях щодо гр. Королівства ОСОБА_8 з довільно виконаною запискою на 14 арк.;

лист ДМСУ щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 1 арк. та 2 листи щодо вказаних осіб з МВС Грузії на 3 арк.

пакет документів щодо гр. Ісламської Республіки Іран ОСОБА_11 на 25 арк. та приписка;

копія довідки ОБГ Мусалам ОСОБА_12 та копія довіки заг. на 2 арк.;

копія листа ДМС №1062 від 05.07.2018 на 1 арк.;

пакет документів щодо гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 47 арк. та приписка;

копії документів щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.;

копії документів щодо ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.;

копії документів щодо ОСОБА_16 на 4 арк.;

копія листа ЦМУ ДМСУ щодо ОСОБА_17 та та сторінка паспорту на 2 арк.;

копії паспорту та посвідки гр. В`єтнаму ОСОБА_18 на 3 арк.;

листок рукописних написів;

копії документів щодо набуття громадянства ОСОБА_19 на 9 арк.;

копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;.

копія сторінки посвідки на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.;

копія стор. паспорту Мохамммед Мохаммед Джасім, ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.;

копія стор. паспорту Mystafa Abdulkareem Rashid 1988-04-12 на 1 арк.;

довідка №983/09 на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк.;

свідоцтво про народження ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

копії довідок №242 та 241 заг. на 2 арк.;

копія посвідки Агуєн Тхі Кім Хоа на 1 арк.;

копія довідки №1500/10 на 1 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_25 на 1 арк.;

пакет документів щодо ОСОБА_26 , в т.ч. адвокатських запитів копії, заг. на 22 арк.;

лист щодо перевірки осіб гр. Лівії №17614/80.270 від 14.04.2020 на 1 арк.

адв. запит та відповідь на нього, постанова ап.суду від 01.10.2019 , заг. на 7 арк.;

копія наказу №6481 від 16.12.2019 на 1 арк.;

копія рішення про відмову ОСОБА_27 на 4 арк.

копія листа № 320/4323/? та додатку, загалом на 6 арк.;

копія свідоцтва про народження ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.;

Журнал особистого обліку прийому громадян заст. нач. ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_29 , не прошитий та не опечатаний, на 199 арк., записи закінчуються на 14 арк.;

справа № 8.3-672/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_30 , загалом на 86 арк.

справа № 8.3-672/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_31 , на 38 арк

справа № 8.3-628/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства Агбедо Алехандер Ученча на 40 арк.

справа № 8.3-669/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_32 , на 66 арк.

справа № 8.3-629/2022 по оформленню набуття дитиною громадянства ОСОБА_33 , 01.01.2022, на 31 арк.

рукописний напис (400000-890000 25 $ морг 110000 (нерозбірливі два слова) 400000, виконані на папірці

сертифікат. Законодавство у сфері громадянства, паспортизації та реєстрації. ОСОБА_34 , на 1 арк.

сертифікат ОСОБА_34 , на 1 арк.

посадова інструкція головного спеціаліста з оформлення документів, без підписів та затвердження, на 4 арк.

копія Наказу ДМСУ № 15 від 04.02.2022 про внесення змін до положення на 6 арк.

копія наказу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області № 49 від 19.03.2019, на 1 арк., з додатком, загалом на 4 арк.

копія положення про ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, на 11 арк.

копія посадової інструкції заступника начальника ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, на 3 арк.

копія наказу № 87-кт від 14.04.2020 Про призначення ОСОБА_7 , на 1 арк.

копія картки форми 20 на ОСОБА_7 на 1 арк.

копія заяви-анкети ОСОБА_7 від 02.03.2015 на 1 арк.

копія заяви-анкети ОСОБА_7 від 22.04.2020 на 1 арк.

довідка № 95 від 01.07.2022 щодо перебування ОСОБА_7 у відпустці та на лікарняному, на 1 арк.

копія наказу № 207-кт від 15.04.2020 про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.

- автомобіль ToyotaCamry, чорного кольору, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , який на праві власності належить ОСОБА_7 (підозрюваний за ч. 3 ст. 368 КК України);

- майно, вилучене в автомобілі Audi A8, чорного кольору, 2013 р.в., VIN: НОМЕР_13 , д.н.з.: НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_35 (підозрюваний за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), а саме:

Купюра номіналом 100 доларів США серії АВ26851819R;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KE84072980A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HB29735385R;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KH36206415A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії PL11948246B;

Купюра номіналом 100 доларів США серії PL11948244B;

Купюра номіналом 100 доларів США серії MF86072527F;

Купюра номіналом 100 доларів США серії LE30210325D;

Купюра номіналом 50 доларів США серії MB15635601D;

Купюра номіналом 50 доларів США серії JK37210957A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB04466500M;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HB37963510H;

Купюра номіналом 100 доларів США серії КB58730664A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KD29815557B;

Купюра номіналом 100 доларів США серії DB60726852B;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB93078723H;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KF56156890A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HJ04822354A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB09418618K;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HH29164272A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HB87531233Q;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KL45488272A;

Копія паспорта РФ на ім`я « ОСОБА_36 » на 3 арк.;

Довідка виклик № 8/20 на ім`я « ОСОБА_36 » на 1 арк.;

Копія довідки серії М27-2017 №2028653, на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.;

Копія довідки № 2028652 на 1 арк.;

Копія (паспорта) посвідки на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_38 на 3 арк.;

інформаційна довідка щодо ОСОБА_39 на 2 арк.;

Копія паспорта Республіки Туніс на ім`я ОСОБА_40 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про одруження та свідоцтва про народження 2 дітей Мседді Валіда на 3 арк.;

Довідка ДПСУ від 08.02.2019 щодо Mseddi Walid на 1 арк.;

Довідка почесного консульства Туніса в Києві від 06.10.2015 та 30.11.2018 на 2 арк.;

Прозора папка-файл з копіями документів на ім`я громадянина КНР ОСОБА_41 -Мін на 5 арк.;

Копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_15 на ім`я громадянина Індії ОСОБА_42 на 1 арк.;

Копія паспорта громадянина Індії на ім`я ОСОБА_43 на 1 арк.;

Довідка ГУ НП у м. Києві № 2238125/53/-2021 від 16.12.2021 на 1 арк. у к/п № 12019100070002632 від 26.07.2019 та витяг з ЄРДР на 2 арк. всього;

Копія паспорта РФ на ім`я ОСОБА_44 на 1 арк.;

Анкета особи, яка звернулась із заявою та анкета-заява про визнання біженцем щодо ОСОБА_45 на 13 арк.;

Прозора папка-файл з копіями документів щодо гром. РФ ОСОБА_46 на 2 арк., щодо гром. Індії ОСОБА_47 на 2 арк.;

Копія ухвали суду у справі № 640/92252/20 від 28.01.2021;

Мобільний телефон марки Iphone 10 X Max в чорному чохлі;

Мобільний телефон марки Iphone 11 Pro в чорному чохлі;

Автомобіль марки Audi A8 чорного кольору, 2013 р.в., VIN: НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_14 , який на праві власності належить громадянинуКвартальнову ОСОБА_48 .

- майно, вилученеза місцем фактичного проживання ОСОБА_49 (підозрюваний за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

9 клаптиків паперу із рукописними записами;

аркуш паперу із рукописними записами різними чорнилами загальною кількістю 11 аркушів різного кольору; 4 шт.;

копію документів що посвідчують особу щодо громадян інших держав всього на 253 арк., серед тих документів наявні інші документи стосовно осіб іноземців, загалом на 293 арк., всіх копії документів; 10 аркушів із копіями документів щодо осіб іноземців, загалом 263 копії документів;

мисливська гладкоствольна рушниця «Maverik» М-88 к-р НОМЕР_17 ;

Дозвіл на зброю № НОМЕР_18 від 30.07.2021 на імя ОСОБА_50 із товарними чеками на набої та рушницю на 4 арк., і дублікат дозволу № НОМЕР_19 на 1 арк.;

пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями «Комбриг» калібр 9мм № НОМЕР_20 ;

дозвіл на зброю № НОМЕР_21 від 01.10.2021 на імя ОСОБА_50 ;

Предмет схожий на мисливську нарізну зброю «ТsvircoonS» калібру 9х21 № НОМЕР_22 ;

Предмети схожі на набої 12 кал. В кількості 109 шт.;

Предмети схожі на набої 5,45 кал., в кількості 60 шт.;

Предмети схожі на магазини до накбоїв 5,45 кал у кількості 4 шт.;

Предмети схожі на набої 9х21 кал у кількості 210 шт.;

Предмети схожі на набої 9 мм кал (гумові) 10 шт.;

Предмет схожий на магазин до набоїв калібру 9х21 у кількості 3 шт.;

Мобільний телефон марки «NOMI» з ІМЕІ 1 : НОМЕР_23 та ІМЕІ 2: НОМЕР_24 ;

Мобільний телефон iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_25 чорного кольору;

Мобільний телефон марки iPhone 6S model: А-1688, FCC ID : НОМЕР_26 ;

Ключі від автомобіля «Ауді» чорного кольору;

Грошові купюри у іноземній валюті: 105232 доларів США та 12700 євро

- майно, вилучене за місцем фактичного проживання ОСОБА_51 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Документи щодо оформлення посвідок на постійне проживання та реєстрацію особи громадянином України іноземних громадян;

Довідки щодо реєстрації осіб громадянами України, оформлення іноземними громадянами посвідок на постійне проживання;

Ноутбук марки HP s/n 5CD612339N;

Документи щодо реєстрації іноземних осіб громадянами України;

Мобільні телефони: Mi Xiomi M 190303 GG, ОСОБА_52 , DVA- НОМЕР_27 , Samsung s/n НОМЕР_64 .

- майно, вилучене за місцем проживання начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальної міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_53 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

мобільний телефон IphoneX моделі MQAC2B/A

мобільний телефон Iphone11 pro моделі MWCL2LL/A;

мобільний телефон Iphone12 pro моделі MGK73LL/A;

мобільний телефон Iphone5SE;

зелений блокнот;

блокнот чорного кольору з написом «Служба безпеки України» із копією паспорта № НОМЕР_28

грошові кошти в сумі 190000 доларів США.

- майно,вилучене замісцем роботиначальника управлінняміграційного контролю,протидії нелегальноїміграції тареадмісії ЦМУДМС ум.Києві таКиївській області ОСОБА_53 заадресою: АДРЕСА_11 , а саме:

пошкоджені частини телефону IPhone, в тому числі з сім-карткою з викарбуваним номером НОМЕР_29 оператора Водафон.

флеш-накопичувач синього кольору з викарбуваним номером № НОМЕР_30 та Secure Token-337K;

предмети сході на долари США в сумі 1200 доларів;

предмети, схожі на українську гривню в сумі 37500 гривень;

тримач сім-картки оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_31 ;

тримач сім-картки оператора «lifecell» з номером телефону НОМЕР_32 ;

годинник Aplewatch series 3 сірого кольору;

записна книжка в обкладинці синього кольору з викарбуваним написом «2021» ;

записна книжка в обкладинці темно-синього кольору з викарбуваним написом «Служба безпеки України» та емблемою ГУБКОЗ СБУ.

- майно, вилучене у транспортному засобі начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальної міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_53 автомобілі марки Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_33 , а саме:

стартовий пакет оператора Orange з викарбуваним номером 2102193269198 IDM НОМЕР_34 без сім-картки;

стартовий пакет оператора Orange з викарбуваним номером НОМЕР_35 IDM НОМЕР_34 ;

мобільний телефон Prestigio wize IMEI1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 з сім-карткою з викарбуваним номером НОМЕР_38 ;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 без сім-карток;

мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_41 з сім-картою з викарбуваним номером НОМЕР_42 .

- майно, вилучене за місцем роботи начальника відділу адміністративної діяльності управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м Києві та Київській області ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

мобільний телефон марки Iphone 11.

- майно, вилученеза місцем роботи ОСОБА_55 за адресою: м. Київ, вул.Ізюмська 5-Б, 4 поверх, оф. (гараж) 4, 9, а саме:

свідоцтва на транспортні засоби у кількості 118 одиниць;

значна кількість сім карт та тримачів до них;

блокноти із чорновими записами 16 одиниць;

копії полісів;

5 чорних папок із документами;

аркуші паперу із чорновими записами;

рахунки на оплату товарів;

19 паспортів на іноземних громадян;

жорсткі диски з ПЕОМ Golden memory 120 та Hitachi;

студентський квиток;

візитівка «Аймират Мирадов»;

банківська картка mastercard НОМЕР_43 ;

банківська картка monobank НОМЕР_44 ;

банківська картка visa «А-Банк» НОМЕР_45 ;

банківська картка visa НОМЕР_46 ;

банківська картка monobank НОМЕР_47 ;

банківська картка visa НОМЕР_48 ;

банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_49 ;

мобільний телефон «Samsung» А50 з абонентським номером НОМЕР_50 ;

грошові кошти в сумі 3762 долари США.

- майно, вилучене за місцем проживання начальника управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

мобільний телефон марки Iphone 12 ProMax ІМЕІ: НОМЕР_51 та ІМЕІ2: НОМЕР_52 із сім карткою № НОМЕР_53 ;

мобільний телефон марки Nokia model 128 із сім карткою НОМЕР_54 .

- майно, вилученеза місцем проживання головного спеціаліста відділу з питань тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

Ноутбук Acer чорного кольору s/n NHQ9AE4009111077ED3400 model No N19C9 з зарядним пристроєм з написом-наклейкою, що має номер ADT KP1350H00204702100PH02 в сумці чорно-сірого кольору;

Мобільний телефон RedmiNote 9 Pro imei 1 : НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 з сім-карткою номер НОМЕР_57 .

- майно, вилучене за місцем роботи ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

Флешнакопичувач «Hoco» 128 Gb;

Жорсткий диск «Seagate» 1000 Gb № 2441AGSH.

- за місцем проживання головного спеціаліста відділу з питань тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців та осіб без громадянства ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області ОСОБА_58 адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

мобільний телефон Iphone 7 ІМЕІ: НОМЕР_58 чорного кольору у чохлі синього кольору, під яким виявлено сім-картку мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_59 та НОМЕР_60 ;

мобільний телефон Iphone 13 ІМЕІ: НОМЕР_61 , ІМЕІ2: НОМЕР_62 , в якому знаходиться сім картка мобільного оператора Київстар.

- майно, вилучене за місцем проживання ОСОБА_59 адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

флеш-накопичувач чорного кольору марки Apacer 32 Gb с/н 192050500001.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1