Ухвала суду № 105221154, 29.06.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14959/22-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного сду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не зявився, через канцелярію суду надав письмові пояснення та просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі, оскільки вже слідчими було отримано вказані узагальнюючі документи, в рамках вказаного кримінального провадження, коли справа знаходилась в Генеральній прокуратуру України. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об'єкти нерухомості, інші об'єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ). У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або

1 000 000 000 ЄВРО). Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень.

Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків НОМЕР_2 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.). За таких обставин, Держфінмоніторингом України повинні були отримувати повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_1 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у згаданий період.

Згідно з ст. 14. згаданого Закону державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму зокрема щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами здійснюються Національним банком України.

Відповідно до ст. 18 Закону завданнями Спеціально уповноваженого органу є зокрема: збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформація, що може бути пов`язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення та обставин, що досліджуються під час слідства, неможливо отримати в інший спосіб. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідністьв задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчий в своєму клопотанні просить надати за період з 2011 по 2014 рік, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених у встановленому порядку копій та дублікатів документів за період 20112014 років, зокрема: - копії або дублікати поданих узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення згідно з кримінальним процесуальним законодавством, а також розвідувальних органів України для здійснення оперативно-розшукової діяльності, за результатами виявлення достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій могли бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також отриману від таких органів інформацію про хід їх розгляду; - копії або дублікати поданих узагальнених матеріалів до правоохоронних або розвідувальних органу України за результатами виявлення достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, - інформацію та копії чи дублікати документів щодо вжитих заходів Держфінмоніторингом, які посприяли виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом; - інформацію та копії чи дублікати документів щодо скерованих вимог до суб`єктів первинного фінансового моніторингу з приводу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; - інформацію та копії чи дублікати документів щодо скерованих повідомлень про виявлені порушення законодавства до органу, що здійснює нагляд за згаданим суб`єктом первинного фінансового моніторингу (НБУ); - інформацію та копії усіх, діючих на той час, нормативно-правових актів про розмежування повноважень Держфінмоніторингу та ІНФОРМАЦІЯ_55 щодо державного регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; - інформацію та копії чи дублікати внутрішніх нормативних документів Держфінмоніторингу, які регулюють порядок збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов`язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; порядок створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; - інформацію та копії чи дублікати документів щодо працівників закріплених за напрямком збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції проведені клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаний період, їх посадові інструкції, анкетні та контактні дані. що стосуються фінансових операцій проведених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_1 ) у згаданий період, а саме: юридичними особами:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 фізичними особами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , № НОМЕР_54 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , паспорт громадянина України НОМЕР_55 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_57 , паспорт НОМЕР_58 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_59 , паспорт НОМЕР_60 ; ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ,ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_17 АДРЕСА_5 , паспорт № НОМЕР_62 ; ОСОБА_18 , Російська Федерація, Республіка Башкортостан в Калінінський район АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_63 ; ОСОБА_19 , АДРЕСА_7 , паспорт № НОМЕР_64 ; ОСОБА_20 , АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_65 . ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , паспорт громадянина України НОМЕР_66 , ІПН НОМЕР_67 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , паспорт громадянина України НОМЕР_68 , ІПН НОМЕР_69 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , паспорт громадянина України НОМЕР_70 , ІПН НОМЕР_71 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , паспорт громадянина України НОМЕР_72 , ІПН НОМЕР_73 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , паспорт громадянина України НОМЕР_74 , ІПН НОМЕР_75 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , паспорт громадянина України НОМЕР_76 , ІПН НОМЕР_77 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , паспорт громадянина України НОМЕР_78 , ІПН НОМЕР_79 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , паспорт громадянина України НОМЕР_80 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , паспорт громадянина України НОМЕР_82 , ІПН НОМЕР_83 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , паспорт громадянина України НОМЕР_84 , ІПН НОМЕР_85 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , паспорт громадянина України НОМЕР_86 , ІПН НОМЕР_87 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , паспорт громадянина України НОМЕР_88 , ІПН НОМЕР_89 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , паспорт громадянина України НОМЕР_90 , ІПН НОМЕР_91 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , паспорт громадянина України НОМЕР_92 , ІПН НОМЕР_93 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 , ІПН НОМЕР_95 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , паспорт громадянина України НОМЕР_96 , ІПН НОМЕР_97 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 , ІПН НОМЕР_99 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , паспорт громадянина України НОМЕР_100 , ІПН НОМЕР_101 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , паспорт громадянина України НОМЕР_102 , ІПН НОМЕР_103 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , паспорт громадянина України НОМЕР_104 , ІПН НОМЕР_105 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , паспорт громадянина України НОМЕР_106 , ІПН НОМЕР_107 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , паспорт громадянина України НОМЕР_108 , ІПН НОМЕР_109 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , паспорт громадянина України НОМЕР_110 , ІПН НОМЕР_111 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , паспорт громадянина України НОМЕР_112 , ІПН НОМЕР_113 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , паспорт громадянина України НОМЕР_114 , ІПН НОМЕР_115 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , паспорт громадянина України НОМЕР_116 , ІПН НОМЕР_117 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , паспорт громадянина України НОМЕР_118 , ІПН НОМЕР_119 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , паспорт громадянина України НОМЕР_120 , ІПН НОМЕР_121 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , паспорт громадянина України НОМЕР_122 , ІПН НОМЕР_123 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , паспорт громадянина України НОМЕР_124 , ІПН НОМЕР_125 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , паспорт громадянина України НОМЕР_126 , ІПН НОМЕР_127 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , паспорт громадянина України НОМЕР_128 , ІПН НОМЕР_129 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , паспорт громадянина України НОМЕР_130 , ІПН НОМЕР_131 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , паспорт громадянина України НОМЕР_132 , ІПН НОМЕР_133 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , паспорт громадянина України НОМЕР_134 , ІПН НОМЕР_135 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , паспорт громадянина України НОМЕР_136 , ІПН НОМЕР_137 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , паспорт громадянина України НОМЕР_138 , ІПН НОМЕР_139 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , паспорт громадянина України НОМЕР_140 , ІПН НОМЕР_141 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , паспорт громадянина України НОМЕР_142 , ІПН НОМЕР_143 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , паспорт громадянина України НОМЕР_144 , ІПН НОМЕР_145 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , паспорт громадянина України НОМЕР_146 , ІПН НОМЕР_147 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , паспорт громадянина України НОМЕР_148 , ІПН НОМЕР_149 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , паспорт громадянина України НОМЕР_150 , ІПН НОМЕР_151 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , паспорт громадянина України НОМЕР_152 , ІПН НОМЕР_153 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , паспорт громадянина України НОМЕР_154 , ІПН НОМЕР_155 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , паспорт громадянина України НОМЕР_156 , ІПН НОМЕР_157 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , паспорт громадянина України НОМЕР_158 , ІПН НОМЕР_159 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , паспорт громадянина України НОМЕР_160 , ІПН НОМЕР_161 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , паспорт громадянина України НОМЕР_162 , ІПН НОМЕР_163 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , паспорт громадянина України НОМЕР_164 , ІПН НОМЕР_165 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , паспорт громадянина України НОМЕР_166 , ІПН НОМЕР_167 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , паспорт громадянина України НОМЕР_168 , ІПН НОМЕР_169 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , паспорт громадянина України НОМЕР_170 , ІПН НОМЕР_171 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , паспорт громадянина України НОМЕР_172 , ІПН НОМЕР_173 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , паспорт громадянина України НОМЕР_174 , ІПН НОМЕР_175 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , паспорт громадянина України НОМЕР_176 , ІПН НОМЕР_175 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , паспорт громадянина України НОМЕР_177 , ІПН НОМЕР_178 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , паспорт громадянина України НОМЕР_179 , ІПН НОМЕР_180 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , паспорт громадянина України НОМЕР_181 , ІПН НОМЕР_182 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , паспорт громадянина України НОМЕР_183 , ІПН НОМЕР_184 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , паспорт громадянина України НОМЕР_185 , ІПН НОМЕР_186 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , паспорт громадянина України НОМЕР_187 , ІПН НОМЕР_188 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , паспорт громадянина України НОМЕР_189 , ІПН НОМЕР_190 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , № НОМЕР_191 , ІПН НОМЕР_192 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , паспорт громадянина України НОМЕР_193 , ІПН НОМЕР_194 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , паспорт громадянина України НОМЕР_195 , ІПН НОМЕР_196 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , паспорт громадянина України НОМЕР_197 , ІПН НОМЕР_198 ; Статтіва ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , паспорт громадянина України НОМЕР_199 , ІПН НОМЕР_200 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , паспорт громадянина України НОМЕР_201 , ІПН НОМЕР_202 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , паспорт громадянина України НОМЕР_203 , ІПН НОМЕР_204 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , паспорт громадянина України НОМЕР_205 , ІПН НОМЕР_206 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , паспорт громадянина України НОМЕР_207 , ІПН НОМЕР_208 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , паспорт громадянина України НОМЕР_209 , ІПН НОМЕР_210 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , паспорт громадянина України НОМЕР_211 , ІПН НОМЕР_212 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , паспорт громадянина України НОМЕР_213 , ІПН НОМЕР_214 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , паспорт громадянина України НОМЕР_213 , ІПН НОМЕР_215 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , паспорт громадянина України НОМЕР_216 , ІПН НОМЕР_217 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , паспорт громадянина України НОМЕР_218 , ІПН НОМЕР_219 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , паспорт громадянина України НОМЕР_220 , ІПН НОМЕР_221 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , паспорт громадянина України НОМЕР_222 , ІПН НОМЕР_223 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , паспорт громадянина України НОМЕР_224 , ІПН НОМЕР_225 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , паспорт громадянина України НОМЕР_226 , ІПН НОМЕР_227 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , паспорт громадянина України НОМЕР_228 , ІПН НОМЕР_229 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , паспорт громадянина України НОМЕР_230 , ІПН НОМЕР_231 ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , ІПН НОМЕР_232 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , паспорт громадянина України НОМЕР_233 , ІПН НОМЕР_234 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , паспорт громадянина України НОМЕР_235 , ІПН НОМЕР_236 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , паспорт громадянина України НОМЕР_237 , НОМЕР_238 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , паспорт громадянина України НОМЕР_239 , ІПН НОМЕР_240 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_241 , паспорт НОМЕР_242 ; ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_243 паспорт А2937889; ОСОБА_114 , ОСОБА_112 , АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_244 , паспорт НОМЕР_245 ; ОСОБА_115 , р-н НОМЕР_246 , АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_247 , паспорт НОМЕР_248 ; АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_249 , паспорт НОМЕР_250 ; ОСОБА_116 , АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_251 , паспорт НОМЕР_252 ; ОСОБА_117 , ОСОБА_112 , АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_253 , паспорт НОМЕР_254 ; АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_255 , паспорт НОМЕР_256 ; ОСОБА_118 АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_257 ; ОСОБА_119 , АДРЕСА_16 , НОМЕР_258 ; АДРЕСА_16 , ІПН НОМЕР_259 ; ОСОБА_120 , ОСОБА_112 , АДРЕСА_17 , ІПН НОМЕР_260 ; ОСОБА_121 , АДРЕСА_18 , ІПН НОМЕР_261 ; ОСОБА_122 , АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_262 ; ОСОБА_123 , АДРЕСА_20 , ІПН НОМЕР_263 ; ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_264 ); ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_265 ); ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_266 ); ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_267 ); ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_268 ); ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_269 ); ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_270 )., з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14959/22-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_131 .В Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 29.06.2022 р.