Постанова № 10518705, 12.07.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Справа № 4-1221/2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення виїмки

12 липня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки документів, матеріали кримінальної справи №58101032, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, слідчим управлінням ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальна справа №58101032, порушена відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України, відносно ОСОБА_7 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 363 КК України, відносно ОСОБА_8 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ВАТ «ПівдГЗК» грошовими коштами товариства в особливо великих розмірах.

В ході слідства встановлено, що грошові кошти, які в результаті фінансових операцій проведених службовими особами ВАТ «ПівдГЗК» (ЄДРПОУ 00191000) привласнені, надійшли в якості погашення дебіторської заборгованості від підприємства ТОВ «Група Енергоал’янс» (ЄДРПОУ 34315460).

ТОВ «Група Енергоал’янс» (ЄДРПОУ 34315460) відкрито розрахунковий рахунок №26004050001445 в КБ «Приватбанк», з використанням якого здійснювались фінансові операції з контрагентами підприємства.

З метою з’ясування законності фінансово-господарської діяльності службових осіб ВАТ «ПівдГЗК» та ТОВ «Група Енергоал’янс», орган досудового слідства просить надати дозвіл на проведення в приміщенні ПАТ КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Відповідно ст. 178 КПК України виїмка документів, які становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою суду.

Враховуючи, що у приміщенні ПАТ КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виїмки у приміщенні ПАТ КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), наступних документів ТОВ «Група Енергоал’янс» (ЄДРПОУ 34315460):

- - картки із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за рахунком - №26004050001445;

- - документи юридичної справи та договір банківського рахунку;

- - виписка руху грошових коштів на рахунку на паперовому та електронному носіях - по рахунку №26004050001445 за період з 01.01.2002 р. по 30.05.2010 р. з обов’язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- - платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по рахунку №26004050001445 в період з 01.01.2002 р. по 30.05.2010 р.

- - грошові чеки на отримання готівкових грошових коштів у період з 01.01.2002 р. по 30.05.2010 р. по рахунку №26004050001445.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Геєць