Ухвала суду № 105144768, 06.07.2022, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6308/21

Провадження № 1-кс/210/696/22

"06" липня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

в складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі судового засідання Таранущенко В. С.,

за участю прокурора Верещаки Д.,

адвоката Тимченко О.В..

з участю підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітана поліції Хоржевського Д. Д. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12021040000000439 від 04.06.2021р., відносно підозрюваних: ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 за ознаками ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих - старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітан поліції Хоржевський Д. Д. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021040000000439 від 04.06.2021р року, відносно підозрюваних: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1 КК України до шести місяців, тобто до 16.10.2022 року включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000439, за ознаками ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, використовуючи наявний в нього авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при невстановлених обставинах, набув статусу суб`єкта злочинного впливу на території Дніпропетровської області. Після чого, перебуваючи в статусі суб`єкта злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе зобов`язання здійснення злочинних функцій, в тому числі функцію позазаконного вирішення конфліктів та спірних ситуацій по негласним «злодійським» правилам, між особами із числа причетних до вчинення злочинів, або за зверненням осіб до нього, чи до «смотрящих», тобто до осіб, які поширюють злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, або інших довірених осіб. Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта злочинного впливу, ОСОБА_2 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу.

Надалі, ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинного угрупування, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених в теперішній час осіб, достовірно знаючи про їх добру фізичну підготовку, а також про наявність у них стійких зв`язків серед осіб кримінального середовища та осіб які добре фізично розвинені та мають змогу чинити фізичний та психологічний тиск, з метою спільного встановлення та поширення ними злочинного впливу на території Дніпропетровської області, який полягав, в тому числі у вчиненні вимагання, протидії законній господарській діяльності, застосування насильства та залякування фізичних осіб підприємців, з метою отримання прибутку для подальшого фінансування злочинних груп та укріплення злочинного впливу на вказаній території.

Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_2 запропонував бути співучасниками у скоєні злочинів, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад злочинного угрупування і спільні скоєння злочинів. Члени злочинного угрупування, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальної для всіх членів організованої групи мети.

Таким чином, ОСОБА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинне угрупування, з метою вчинення злочинів та керував таким угрупуванням у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших невстановлених в теперішній часосіб, які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється керівником ТОВ «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36839943), та засновником підприємств ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), ТОВ «ПРОКАТНИК» ( код ЄДРПОУ 39735028), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (код ЄДРПОУ 36296356), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, прийшла до висновку, що їй, для успішного здійснення підприємницької діяльності вказаних підприємств, та позазаконного вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, необхідна домовленість із особами, як перебувають в статусі суб`єктів злочинного впливу, і які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, і які, за грошову винагороду будуть здійснювати позазаконне вирішення будь яких ситуацій на користь вказаних підприємств, в тому числі із застосуванням фізичного або психологічного впливу на конкурентів по веденню підприємницької діяльності, тощо.

Надалі, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є керівником ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є працівником вказаного підприємства, щодо можливості фінансування осіб із числа суб`єктів злочинного впливу, і які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, з метою подальшої можливості звернення до вказаних осіб, для позазаконного вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, а також вирішення питань, які можуть виникати з іншими представниками кримінального середовища, на що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, надали свою згоду, і таким чином вступили в попередню злочинну змову з ОСОБА_5 .

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступили в попередню злочинну змову з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, про можливість звернення до вказаних осіб, як до осіб які мають статус злочинного впливу на території Дніпропетровської області, для вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення ними підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, а також щодо необхідності здійснювати протидію законній господарській діяльності фізичним особам підприємцям, або юридичним особам, які являються конкурентами ТОВ «БАЗИС» (код ЄДРПОУ 36839943), ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), ТОВ «ПРОКАТНИК» (код ЄДРПОУ 39735028), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (код ЄДРПОУ 36296356), а також відносно осіб, які є працівниками підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємств, в тому числі із застосуванням погроз застосування фізичного та психологічного примусу до потерпілих, вимагання, та реальним застосуванням фізичного та психологічного примусу до потерпілих.

В свою чергу, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, надали свою згоду на здійснення поширення злочинного впливу на території Дніпропетровської області за зверненнями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за щомісячну грошову винагороду, частина з якої направлялась на фінансування злочинних груп на території Дніпропетровської області, тобто так званий «общак».

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2021 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнались про те, що колишній працівник підприємства ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720) громадянин ОСОБА_8 здійснює законну господарську діяльність, пов`язану із продажом товарів, які також продає ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), в зв`язку з чим створює їм конкуренцію на ринку. В цей же момент, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, виник умисел на вимагання грошових коштів від ОСОБА_8 в якості повернення неіснуючого боргу в сумі 1 000 доларів США, та протиправній вимозі ОСОБА_8 припинити займатися господарською діяльністю в сфері продажу будівельних матеріалів, в тому числі профлистів, або примусити останнього купувати вказаний товар виключно по вигідній їм ціні та виключно у підконтрольних їм підприємствах, і лише потім збувати клієнтам. Розуміючи, що самостійно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не зможуть досягти поставленої злочинної мети, вказані особи вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , які надали свою згоду на участь у вказаному кримінальному правопорушенні.

17.05.2021 приблизно в 19:00 годин ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував потерпілому ОСОБА_8 , та висловив вимоги, поєднані із погрозами застосування до останнього фізичного насильства, щодо передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 1 000 доларів США в якості повернення неіснуючого боргу, а також вимогу про необхідність зустрічі, для вирішення конфліктної ситуації, яка виникла в зв`язку з неповерненням вказаного неіснуючого боргу ОСОБА_8 , на що останній відмовився.

31.05.2021 в вечірній час доби, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поширення відносно останнього злочинного впливу, ОСОБА_2 , разом із ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, прибули за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_8 , та підійшли до останнього, і в агресивній формі повторно висловили вимоги, щодо передачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 1 000 доларів США в якості повернення неіснуючого боргу та припинення ОСОБА_8 законної господарської діяльності, пов`язаної з продажом профлистів. Одночасно з цим, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , використовуючи наявний в них авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, висловили погрози застосування фізичного насильства відносно ОСОБА_8 , в разі не повернення вказаного не існуючого боргу, та в разі не припинення господарської діяльності, які останній сприйняв реально та такі, що можуть бути виконані, з огляду на те, що вказані особи позиціонують себе особами, які мають статус суб`єктів злочинного впливу на території Дніпропетровської області. Після чого, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_8 , та висловила вимогу прибуття останнього до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу. Надалі, 02.06.2021 приблизно в 13:00 годин, ОСОБА_8 , з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій та приїзду осіб, які погрожують йому фізичною розправою, а також з метою уникнення спричинення йому тілесних ушкоджень, та встановлення підстав утворення неіснуючого боргу, прибув до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, де зустрівся із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В ході спілкування, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , висунули потерпілому вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу, та висловили вимогу припинення господарської діяльності потерпілим, пов`язаної з продажом будівельних матеріалів, зокрема профлистів.

Почувши від ОСОБА_8 відмову від повернення вказаного вище неіснуючого боргу в сумі 1 000 доларів США, та відмову у припинені вказаної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , застосували до потерпілого психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього, в частині подальшого ймовірного застосування до нього фізичного насильства, а також подальшого звернення до осіб, які мають статус суб`єктів злочинного впливу, які ОСОБА_8 сприйняв як реальні, та такі, що можуть бути виконані, оскільки вказаних осіб, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 він сприймав як представників кримінального середовища, які поширюють свій злочинний вплив на території Дніпропетровської області. Приблизно через 20 хвилин, до вказаного приміщення прибули ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поширення відносно останнього злочинного впливу, діючи спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , висунули потерпілому вимогу щодо передачі грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу. Після чого, 17.06.2021, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_8 , та висловила вимогу прибуття останнього до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу. Надалі, 22.06.2021 року приблизно в 15:06 годин, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в якості представників підприємств, та ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , в якості суб`єктів злочинного впливу, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні кабінету №333 буд. 10 по вул. Шевченко в м. Дніпро, зустрілись з потерпілим ОСОБА_8 , та повторно висунули останньому вимоги щодо передачі грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості сплати за неіснуючий боргу, та вимогу про припинення господарської діяльності, пов`язаної з продажом будівельних матеріалів. Окрім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2021 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнались про те, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області, невстановлені особи, таємно викрали належне їм майно, а саме профлисти та інші будівельні матеріали. В цей же момент, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник прямий умисел на звернення до ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які можуть здійснювати злочинний вплив, як до осіб які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, з метою застосування ними такого впливу відносно невстановлених осіб, які здійснили таємне викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720). З цією метою, в невстановлений час, але не пізніше 19.06.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, з метою вирішення за грошову винагороду конфліктної ситуацій яка виникла, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернулись до ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що вказані особи можуть здійснювати злочинний вплив, з метою застосування ними такого впливу, відносно невстановлених осіб, які здійснили таємне викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), на що ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи надали свою згоду.

09.07.2021, з метою конспірації спільних злочинних дій, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та невстановленими особами, прибув до слідчого поліції, та повідомив попередньо встановленні обставини викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), однак в подальшому від участі у проведенні слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин викрадення вказаного майна уникав, і не повідомив слідчого про наявність інформації стосовно осіб, які ймовірно вчинили вказане кримінальне правопорушення.

09.07.2021 в 15:00 годин, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на встановлення та поширення злочинного впливу на території м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою вирішення ситуації у позазаконний спосіб, та отримання прибутків, ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на автомобілі марки автомобіля марки AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_2 , прибули до м. Павлоград, де під вигаданим приводом придбання автомобільних шин зустрілись з раніше незнайомим їм ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надалі, ОСОБА_2 , та невстановлені особи, в ході спілкування з ОСОБА_9 , повідомили останньому про те, що вони являються представниками кримінального середовища м. Дніпра, тобто особами, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб, в тому числі до нього. У зв`язку з чим ОСОБА_2 та невстановлені особи висловили вимогу ОСОБА_9 про нібито добровільну передачу належного йому майна, а саме профлистів, які останній законно придбав у невстановлених осіб, і таким чином здійснили поширення відносно ОСОБА_9 злочинного впливу. Сприймаючи ОСОБА_2 та невстановлених осіб, як представників кримінального середовища м. Дніпра, тобто осіб, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб, в тому числі до нього, ОСОБА_9 , оцінюючи ситуацію яка склалась та ймовірність застосування до нього фізичного та психологічного примусу, повідомив вказаним особам інформацію про анкетні дані осіб, в яких він придбав вказані профлисти, а також проти своєї волі взяв на себе зобов`язання передати ОСОБА_2 профлисти, які він придбав у невстановлених осіб, або надати грошові кошти в сумі вартості вказаних профлистів, хоча придбав вказане майно законно, та жодних документів, які б вказували на належність вказаного майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код ЄДРПОУ 35739720), йому не надали. Надалі, 09.07.2021 в вечірній час доби, але не пізніше 21:40 годин, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на встановлення та поширення злочинного впливу на території м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою вирішення ситуації у позазаконний спосіб, та отримання прибутків, ОСОБА_2 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на автомобілі марки автомобіля марки AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_2 , прибули до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зустрілись з особами ромської національності, які є особами, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб на території м. Павлоград Дніпропетровської області, де вирішили вищевказану ситуацію щодо викрадення майна, на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, 16.11.2021р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.189, ч.2 ст.255-1 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_10 , батьку ОСОБА_2 , в зв`язку з тим, що останній переховується від органів слідства.

02.12.2021р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_11 , рідному батьку ОСОБА_3 , в зв`язку з тим, що останній переховується

22.11.2021р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.189 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_1 , та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.07.2022.

Крім того, допитати в якості підозрюваного ОСОБА_2 , не виявилось можливим, в зв`язку з переховуванням останніх від органів досудового розслідування.

Обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_2 , ОСОБА_1 підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

- протоколами допитів потерпілого ОСОБА_8 ;

- протоколами пред`явлення фотознімків осіб для впізнання потерпілому ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду речей від 05.06.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення фотознімків осіб для впізнання свідку ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколами пред`явлення фотознімків осіб для впізнання свідку ОСОБА_12 ;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій в порядку ст. 268 КПК України;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій в порядку ст. 270 КПК України;

- та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 , слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Під час розгляду клопотань прокурора у кримінальному провадженні про надання дозволу на затримання підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою приводу останнього в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя дійшов до висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вчинили тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

11.01.2022 постановою заступника прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців тобто до 16.02.2022.

14.01.2022 на підставі постанови досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваних осіб.

09.06.2022 досудове розслідування вказаного кримінального провадження було відновлено.

Трьох місячній строк розслідування у кримінальному провадженні №12021040000000439 закінчується 12.07.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

-розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

-слідчим шляхом відпрацювати на причетність до вчинення злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

-підготувати та звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів підозрюваних;

-звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

-провести слідчі розшукові дії, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ;

-за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Проведення вказаних слідчих дій та дослідження інформації, отриманої в результаті їх проведення, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях. Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та нададуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не надалось можливим в зв`язку із значним обсягом слідчих дій, кількістю епізодів, та кількістю підозрюваних у даному кримінальному провадженні, складністю кримінального провадження, довготривалим проведенням необхідних експертиз,необхідністю зняття грифів секретності з матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій, необхідністю дослідження і аналізу вказаних матеріалів, та подальшим встановленням свідків та осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000439 від 04.06.2021, закінчується 12.07.2022, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, необхідний строк в межах трьох місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник, кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців, вважають необхідним продовжити строк досудового розслідування на 30 днів.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000439, за ознаками ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

За результатами досудового розслідування 16.11.2021р. ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.189, ч.2 ст.255-1 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_10 , батьку ОСОБА_2 , в зв`язку з тим, що останній переховується від органів слідства.

02.12.2021р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255-1 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_11 , рідному батьку ОСОБА_3 , в зв`язку з тим, що останній переховується

22.11.2021р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.189 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_1 , та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.07.2022.

11.01.2022 постановою заступника прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців тобто до 16.02.2022.

14.01.2022 на підставі постанови досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваних осіб.

09.06.2022 досудове розслідування вказаного кримінального провадження було відновлено.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами допитів потерпілого ОСОБА_8 ;

- протоколами пред`явлення фотознімків осіб для впізнання потерпілому ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду речей від 05.06.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення фотознімків осіб для впізнання свідку ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколами пред`явлення фотознімків осіб для впізнання свідку ОСОБА_12 ;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій в порядку ст. 268 КПК України;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій в порядку ст. 270 КПК України;

- та іншими доказами зібраними у кримінальному провадженні, які у своїй сукупності прямо вказують на злочинні дії підозрюваних.

Слідчим, вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

-розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

-слідчим шляхом відпрацювати на причетність до вчинення злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

-підготувати та звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів підозрюваних;

-звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

-провести слідчі розшукові дії, направлені на встановлення місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ;

-за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

-виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк у шість місяців.

Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для здобуття відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, яка є обов`язковою ознакою об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, та нових доказів у кримінальному провадженні, а також документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії є складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, проведення допитів, встановлення місцезнаходження викраденого майна, здійснення інших процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітана поліції Хоржевського Д. Д. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12021040000000439 від 04.06.2021р., відносно підозрюваних: ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 за ознаками ч.2 ст.189, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000439 від 04.06.2021, відносно підозрюваних: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до 6-ти місяців, тобто до 16.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06 липня 2022 року.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко