Постанова № 105125853, 05.07.2022, Господарський суд Дніпропетровської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ПОСТАНОВА

іменем України

про визнання боржника банкрутом, введення процедури

погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність

05.07.2022м. ДніпроСправа № 904/9176/21

За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

Представники:

від заявника: ОСОБА_1

від кредитора ОСОБА_2 : не з`явився

арбітражний керуючий:: Ромашко Р.М., посвідчення №883 від 15.05.2013

СУТЬ СПРАВИ:

26.11.2021 до Господарського суду Дніпропетровської області звернулась фізична особа ОСОБА_1 (Заявник) із заявою, в якій просить прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 29.11.2021 прийнято до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Призначено підготовче засідання суду на 16.12.2021 о 12:30 год.

У підготовче засіданні 16.12.2021 з`явились заявник, арбітражний керуючий Ромашко Р.М., представник ПрАТ "Фарлеп-Інвест".

ОСОБА_1 підтримала заяву про визнання неплатоспроможною.

Арбітражний керуючий Ромашко Р.М. підтвердила факт надання згоди на участь у справі про неплатоспроможність в якості керуючого реструктуризацією боргів.

Представник ПрАТ "Фарлеп-Інвест" надала усні пояснення, зазначила про неточність розрахунку ОСОБА_1 суми заборгованості, будь-яких доказів не підтвердження зауважень щодо розрахунку заборгованості не надала.

Ухвалою суду від 16.12.2021 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ). Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів, до 17.04.2021. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво № 883 від 15.05.2013). Призначено попереднє засідання суду на 08.02.2022 о 10:00 год.

10.01.2022 від Головного центру обробки інформації надійшов лист б/н б/д.

24.01.2022 від Головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби надійшло повідомлення б/н б/д.

01.02.2022 від АТ "Райффайнез Банк" надійшов лист вих. №81-15-9/976-БТ від 27.01.2022 про надання інформації.

02.02.2022 від Державної митної служби надійшов лист вих. №19-19/19-02-04/8.19/301 від 27.01.2022 про надання інформації.

07.02.2022 арбітражним керуючим Ромашкою Р.М. через канцелярію суду подано повідомлення вих. №01/21-5 від 03.02.2022 про розгляд грошових вимог.

07.02.2022 кредитором ОСОБА_2 через канцелярію суду подано заяву б/н від 04.02.2022 про розгляд справи без участі.

07.02.2022 боржником через канцелярію суду подано повідомлення б/н від 03.02.2022 про розгляд грошових вимог.

07.02.2022 від арбітражного керуючого Ромашко Р.М. електронною поштою надійшла заява вих. №01/21-6 від 07.02.2022 про проведення засідання без участі.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

В попереднє засідання, призначене на 08.02.2022 з`явилась заявник.

Суд заслухав присутню у попередньому засіданні заявника.

Ухвалою суду від 08.02.2022 завершено попереднє засідання та призначено підсумкове засідання на 15.03.2022 о 10:00 год.

Ухвалою суду від 14.03.2022 визнано поважними причини, що унеможливлюють проведення підсумкового засідання у справі, яке призначено на 15.03.2022 о 10:00 год.

Ухвалою суду від 06.04.2022 призначене підсумкове засідання на 27.04.2022 об 11:40 год.

До господарського суду надійшли наступні документи:

25.03.2022 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подане клопотання вих.№01/21-8 від 23.02.2022 про долучення документів до матеріалів справи.

25.03.2022 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подане клопотання вих.№01/21-10 від 16.03.2022 про долучення документів до матеріалів справи.

26.04.2022 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подане клопотання про нарахування та виплату грошової винагороди.

26.04.2022 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подане клопотання про перехід до процедури погашення боргів по справі.

26.04.2022 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подане клопотання вих.№01/21-16 від 22.04.2022 на участь у справі про банкрутство у якості керуючого реалізацією майна.

26.04.2022 кредитором подане клопотання про проведення підсумкового засідання без його участі.

26.04.2022 арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подане клопотання про проведення підсумкового засідання без її участі.

26.04.2022 боржником подане клопотання про проведення підсумкового засідання без її участі.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

В підсумкове засідання, призначене на 27.04.2022, з`явилась арбітражний керуючий, заявила усне клопотання про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 27.04.2022 відкладено підсумкове засідання на 26.05.2022 об 10:00 год.

В підсумкове засідання, призначене на 26.05.2022, з`явилась керуюча реструктуризацією боргів Ромашко Р.М., заявила усне клопотання про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 26.05.2022 відкладено підсумкове засідання на 16.06.2022 об 11:30 год.

В підсумкове засідання, призначене на 16.06.2022, з`явилась арбітражний керуючий Ромашко Р.М.

Ухвалою суду від 16.06.2022 відкладено підсумкове засідання на 05.07.2022 об 11:40 год.

В підсумкове засідання, призначене на 05.07.2022, з`явився заявник та керуючий реструктуризацією боргів ОСОБА_1 арбітражний керуючий Ромашко Р.М.

Боржник та арбітражний керуючий підтримали подане клопотання про перехід до процедури погашення боргів по справі№904/9176/21 в підсумковому засіданні.

Заслухавши боржника та арбітражного керуючого, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 до Господарського суду Дніпропетровської області, разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи, подано декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки. До переліку осіб, передбачених ч. 5 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства боржником віднесено

- сина - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Іпн. НОМЕР_2 ,

- колишнього чоловіка (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Іпн. НОМЕР_3 ,

- доньку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Іпн НОМЕР_4 , та

- сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Іпн НОМЕР_5

З метою виявлення майна боржника керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 по справі були направлені запити до відповідних установ та організацій та отримано відповідні відповіді.

Зокрема, керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу Головного сервісного центру МВС України (e-mail: info@hsc.gov.ua) від 28.12.2021 №01/21-282, щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за обліками Головного сервісного центру МВС України транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані на праві власності або праві повного господарського відання за боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021 року) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітнім, мешкає разом з матір`ю.

2). про факти відчуження у будь-який спосіб транспортних засобів, а саме: легкових, вантажних, спеціальних автомобілів, причепів та ін., які зареєстровані (були зареєстровані) на праві власності або праві повного господарського відання з 16.12.2018 року по 16.12.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) за боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітнім, мешкає разом з матір`ю.

Листом від 19.01.2021 №31/2541 Головний сервісний центр МВС України повідомив керуючого реструктуризацією, що за боржником - ОСОБА_1 зареєстровано автомобіль TOYOTAFJCRUISER, 2007 року випуску, дата державної реєстрації 25.12.2007, номерний знак НОМЕР_7 , за колишнім чоловіком боржника - ОСОБА_4 зареєстровано автомобіль NISSANPATHFINDER, 2006 року випуску, дата державної реєстрації 06.10.2006, номерний знак НОМЕР_8 , та зазначено, що інші, зазначені у запиті особи транспортних засобів не мають та у період з 16.12.2018 по 16.12.2021 всі зазначені у запиті особи транспортні засоби не відчужували.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову адресу до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (e-mail: info@dpss.gov.ua) та до Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (e-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua) від 28.12.2021 вих.№01/21-284 та від 28.12.2021 вих.№01/21-283, про надання інформації:

1). щодо наявності зареєстрованих за обліками Держпродспоживслужби транспортних засобів, а саме: тракторів, самохідніх машин, причепів та ін., які належать на праві власності боржнику -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членам її сім`ї:

- сину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишньому чоловіку (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

2). щодо фактів відчуження у будь-який спосіб з 09.09.2018 по 09.09.2021 (період за 3 роки до дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) транспортних засобів та/або іншого майна боржника -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членам її сім`ї:

- сину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишньому чоловіку (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

На вказані запити надано відповідь Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, яке листом від 27.01.2022 №889-21/04 повідомляє, що в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів» відсутня інформація щодо будь-яких дій з реєстрації чи зняттю з обліку техніки на території Дніпропетровської області за громадянами: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповіді від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не отримано.

Керуючим реструктуризацією направлено запити на поштову та електронну адресу до: Державної служби України з питань праці (Держпраці) (e-mail: dsp@dsp.gov.ua); Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (e-mail: 04dp@dsp.gov.ua) від 28.12.2021 №01/21-286 та від 28.12.2021 вих. № 01/21-285щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

- ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов`язаних із видобуванням корисних копалин, зокрема наявність спеціальних дозволів на користування надрами;

- великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування;

- підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів.

2). Чи є записи у Реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки про майнові активи, що належать боржнику - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членам її сім`ї:

- сину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишньому чоловіку (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

3). Чи є інформація про факти відчуження у будь-який спосіб з 16.12.2018 по 16.12.2021 (період за 3 роки до дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) майнових активів та прав, боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

Листом від 10.02.2022 вих.№815/1/5.2-22 Державна служба України з питань праці повідомила Керуючого реструктуризацією, що Держпраці не веде облік підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об`єктів нафтогазового комплексу на інших об`єктів у зв`язку з тим, що на зараз Положення про Державну службу України з питань праці, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96, цього не передбачає (підстава - Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 617).

Листом від 11.02.2022 вих.№1323/09-25/1495 Управління Держпраці у Черкаській області повідомила керуючого реструктуризацією, що відомості про реєстрацію, перереєстрацію, тимчасову реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інша інформація, що зазначена в запиті, за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в Управлінні відсутня.

Листом від 10.02.2022 вих.№2054/1/09-09 Головне управління Держпраці у Львівській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за фізичними особами, зазначеними у запиті, не зареєстровано рухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік відповідно до наданих повноважень.

Листом від 08.02.2022 вих.№07-21/15-10/785 Управління Держпраці в Івано-Франківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 та членами її сім`ї об`єкти підвищеної безпеки, великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, в Управлінні не реєструвалися. По інших питаннях мотивовано відмовлено.

Листом від 11.10.2021 вих.№08-05/1503 Управління Держпраці у Полтавській області повідомило керуючого реструктуризацією, що відповідно до журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів Управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки за зазначеними вище особами об`єктів підвищеної небезпеки не зареєстровано. Відомості щодо наявності ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд у вищезазначеного суб`єкта в Управлінні відсутні. Питання щодо реєстрації підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об`єктів нафтогазового комплексу не відносяться до повноважень Управління.

Листом від 08.02.2022 вих.№758/17-11/11 Управління Держпраці у Вінницькій області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні відсутня інформація про наявність зареєстрованих за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води, об`єктів нафтогазового комплексу; про записи у Реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки. Інші питання, викладені у запиті, не відносяться до компетенції Управління.

Листом від 09.02.2022 вих.№526/01.021 Управління Держпраці у Волинській області повідомило керуючого реструктуризацією, що в Управлінні відсутня інформація про наявність зареєстрованих за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не зареєстровано.

Листом від 15.02.2022 вих.№1303/18-27/06/2022/1269 Управління Держпраці у Сумській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та горячої води за зазначеними у запиті критеріями для пошуку, в Головному управлінні Держпраці у Сумській області не обліковуються.

Листом від 27.01.2022 вих.№819-21/04 Головне Управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомило керуючого реструктуризацією, що за ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування не реєструвалися, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та горячої води, атракціони, об`єкти нафтогазового комплексу та інші об`єкти на обліку не зареєстровані.

Відповіді від Управлінь Держпраці інших областей не отримано.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: office@marad.gov.ua ) до Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 28.12.2021 вих.№01/21-287, щодо надання інформації відносно наявності зареєстрованих за фізичною особою - ОСОБА_1 та членами її сім`ї на праві власності водних транспортних засобів та інших транспортних засобів.

Відповідь від Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) не отримана.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу ( vdz@avia.gov.ua ) до Державної авіаційної служби від 28.12.2021 вих.№01/21-288, про надання інформації про те, чи подавалися органам Державіаслужби документи та відомості, необхідні для переміщення вантажів та/або пасажирів повітряним транспортом України та чи зареєстровані за боржником та членами його сім`ї об`єкти цивільної авіації.

Листом від 24.01.2021 вих.№1.16-467-22 Державна авіаційна служба повідомила, що повітряні судна за вказаними фізичні особи в запиті від 28.12.2021 №01/21-288 не зареєстровані; вище зазначені особи з метою отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом до Державіаслужби не зверталися; об`єкти цивільної авіації (авіаційна техніка, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання), зареєстровані за вищезазначеними фізичними особами, відсутні.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: in.gioc@uz.gov.ua) та поштою, до Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ "Укрзалізниці" від 28.12.2021 вих.№01/21-289, щодо надання зареєстрованих за боржником та членами його сім`ї на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під`їзних колій та ін. майна.

Листом від 26.01.2021 вих.№50/175 Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр ПАТ "Укрзалізниці" повідомило керуючого реструктуризацією, що за базами та реєстрами за боржником - ОСОБА_1 , та членами її сім`ї не зареєстровано на праві власності або праві повного господарського відання вантажних вагонів, залізничного транспорту, під`їзних колій та ін. майна.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу ( yd@nkau.gov.ua ) до Державного космічного агентства України від 28.12.2021 вих.№01/21-290, про наявність або відсутність космічної техніки або іншого майна, що належить фізичній особі - ОСОБА_1 та членам її сім`ї.

Листом від 31.01.2021 вих.№500- 3.3 Державне космічне агентство України повідомило керуючого реструктуризацією, що унікальних об`єктів космічної діяльності у власності фізичної особи - ОСОБА_1 , та членів її сім`ї немає.

Відповідно до скріншоту з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, наявна інформація про три обтяження:

обтяження за №17172578 на невизначене майно, накладене 19.11.2018, обтяжувач: Приватний виконавець виконавчого округу Щигарцев І.В.,

обтяження за №16933401 на невизначене майно, накладене 14.06.2018, обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції У Дніпропетровській області, 34984907,

обтяження за №6479046 на інший транспортний засіб, накладене 29.01.2008, обтяжувач: Товариство з обмеженою діяльністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», 36799749.

Відповідно до Інформаційної довідки №298120594 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за найменуванням: Прізвища, ім`я та по батькові ( ОСОБА_1 ) та ідентифікаційним кодом боржника (2478500380) за боржником зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

- частка у майні у розмірі 36/100 комплексу, розташованого по АДРЕСА_4 , придбана на підставі Рішення міського Керченського суду від 07.11.2006 по справі № 2-3631/2006р.

- частка у майні у розмірі 1/3 квартири, розташованої у АДРЕСА_5 , придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.01.2010.

Також у зазначеній Інформаційній довідці зазначено майно, належне на праві власності ОСОБА_1 , на яке за ВП №46419665, ВП №41222080, ВП №39666908, ВП №57661967 та договором іпотеки №763 від 13.03.2009, було накладено та, на час отримання інформаційних довідок, не знято обтяження, зокрема:

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0,2187 га, кадастровий № 1221411000:02:031:0051,

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

- земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1 га, кадастровий № 1221411000:02:031:0050,

- нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,

- трикімнатна квартира заг. площею 56,5 кв.м. житл. Пл. 36,4 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи - ОСОБА_1 , з метою отримання додаткової інформації, було зроблено додаткові запити за зазначеними вище об`єктами нерухомого майна.

Згідно до Інформаційної довідки № 298121245 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку адреса/Місцезнаходження встановлено, що частка у майні у розмірі 36/100 комплексу, розташованого по АДРЕСА_4 , придбана на підставі Рішення міського Керченського суду від 07.11.2006 по справі № 2-3631/2006р., є власністю ОСОБА_1 на день запиту та співвласником майна є ВАТ «Керченський рибокомбінат» (частка у 64/100 комплексу).

Відповідно до Інформаційної довідки № 298121403 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за Адреса/місцезнаходження частка у майні у розмірі 1/3 квартири, розташованої у АДРЕСА_5 , придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.01.2010, не належить ОСОБА_1 та на зараз зареєстрована у рівних частках за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Підстава Договір купівлі-продажу від 21.12.2016, посвідчений приватним нотаріусом Бондаренко С.В., Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська обл.

Стосовно іншого зазначеного у Інформаційній довідці № 298120594 від 06.02.2022 майна боржника - ОСОБА_1 :

- земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0,2187 га, кадастровий № 1221411000:02:031:0051 не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки № 298121040 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія і номер 340 від 27.07.2020, виданого приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Верховецькою В.Е., ця земельна ділянка перейшла у власність ОСОБА_13 ,

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки №298121096 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та на підставі Постанови про повернення виконавчого документа стягувачу за ВП 41419665 від 06.08.2019, винесеної Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, це майно не належить ОСОБА_1 та передано стягувачу - ПАТ «Родовід Банк».

- земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1 га, кадастровий № 1221411000:02:031:0050, не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки №298121157 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та на підставі Постанови про повернення виконавчого документа стягувачу за ВП 41419665 від 06.08.2019, винесеної Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, це майно передано стягувачу - ПАТ «Родовід Банк».

- нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки №298121285 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на підставі Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія і номер 2159 від 05.11.2018, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Меньшиковою К.О., ця нерухомість перейшла у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімейні традиції».

- трикімнатна квартира заг. площею 56,5 кв.м. житл. пл. 36,4 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , не належить ОСОБА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки №298121335 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі Постанови про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу за ВП 57661967 від 21.08.2020, Акту приватного виконавця про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу за ВП 57661967 від 21.08.2020 винесених приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Щигарцевим І.В., майно на підставі договору купівлі продажу від 24.11.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Райською Т.М., ця нерухомість перейшла у власність ОСОБА_14 .

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи - ОСОБА_1 зроблено також запити до Реєстрів стосовно членів її родини та отримано наступну інформацію:

Відповідно до скріншоту з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, наявна інформація про три обтяження:

обтяження за №29648908 на автомобіль легковий, накладене 25.01.2022, обтяжувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 38750239,

обтяження за №29397659 на автомобіль легковий, накладене 13.10.2021, обтяжувач: Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області Русецька О.О.,

обтяження за №11790775 на автомобіль легковий, накладене 01.11.2011, обтяжував: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 38750239.

Відповідно до Інформаційної довідки №298120640 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_3 ) об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу №P293781 від 06.02.2022 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_2 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки №298120617 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_2 ) зареєстровано об`єкт житлової нерухомості - квартира, яка розташована в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та обтяження на неї - за Договором іпотеки серія та номер 11212873000/1 від 11.09.2007 на користь ПАТ «Дельта Банк» та за Договором купівлі-продажу прав вимоги серія та номер 2949, 2950, від 08.12.2011 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРДЕБТ ПЛЮС», ЄДРПОУ 43212924.

Відповідно до отриманого витягу № P293782 від 06.02.2022 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки №298120595 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ) об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до отриманого витягу №P293783 від 06.02.2022 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, за фізичною особою ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) обтяжень рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до Інформаційної довідки №298120616 від 06.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, було встановлено, що за параметрами пошуку за ідентифікаційним кодом за фізичною особою ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ) об`єктів нерухомого майна не зареєстровано.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: mbti@mbti.dp.ua , kpdmbtidmr@gmail.com ) до КП "ДМБТІ" ДМР" від 28.12.2021 № 01/21-291 щодо надання інформації:

1). про наявність зареєстрованих за обліками Вашого підприємства (згідно даних паперових носіїв) об`єктів нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення та ін.), які належать на праві власності боржнику -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членам її сім`ї:

- сину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишньому чоловіку (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

2). про факти відчуження у будь-який спосіб майнових активів боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

з 16.12.2018 по 16.12.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність).

3). а також прошу надати ксерокопії (або повідомити про можливість їх отримання) технічної документації на нерухоме майно, належне вищезазначеним особам.

Відповідь на запит КП "ДМБТІ" ДМР" керуючим реструктуризацією не отримана.

З метою виявлення земельних ділянок керуючим реструктуризацією направлено запит від 28.12.2021 вих.№01/21-292 на поштову до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та запит від 28.12.2021 вих.№01/21-293 до Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області щодо надання інформації, чи видавались боржнику та членам його сім`ї державні акти на право власності на земельні ділянки або на право постійного користування земельними ділянками, а також щодо наявності зареєстрованих за вищевказаним боржником на інших умовах земельних ділянок та фактів відчуження у будь-який спосіб майнових активів - земельних ділянок.

Листом від 10.02.2022 вих.№33-28-0.214-196/20-22 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила керуючого реструктуризацією, що державна реєстрація земельних ділянок та правовстановлюючих документів на них у складі державного реєстру земель, надання відомостей з нього здійснювалися згідно із законодавством до 01.01.2013 територіальними органами Держземагентства України за місцем розташування земельної ділянки.

З 01.01.2013 набрав чинності Закон України «Про Державний земельний кадастр», згідно з яким повноваження територіальних органів Держкомзему/Держземагенства у частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою і договорів оренди землі припинилися.

Відповідні документи державного реєстру земель (поземельні книги та книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі) знаходяться в архівах територіальних органів Держгеокадастру.

Враховуючи визначене, вказаний запит направлено до територіальних органів Дердгеокадастру для розгляду та надання відповіді у встановлений законодавством строк.

Листом від 15.02.2022 вих.№32-8-0.2-1224/2-22 Головне управління Держгеокадастру у Запорізький області повідомило керуючого реструктуризацією, що відомості щодо земельних ділянок, які зареєстровані за ОСОБА_1 на території Запорізької області відсутні. В Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області відсутня інформація про надання особами, які є членами сім`ї боржника, згоди на обробку їх персональних даних, а також на збір інформації щодо земельних ділянок, які належать їм на праві власності, відповідно до норм чинного законодавства надаємо інформацію тільки про зареєстровані земельні ділянки за боржником. Зазначена у листі інформація актуальна станом на 31.12.2012, з 01.01.2013 право власності та користування земельними ділянками оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Листом від 15.02.2022 вих.№22-23-0.2-816/2-22 Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області повідомила керуючого реструктуризацією, що за вказаними у запиті фізичними особами земельні ділянки станом не 01.01.2013 не зареєстровані.

Листом від 15.02.2022 вих.№33-6-0.2-666/2-22 Головне Управління Держгеокадастру у Житомирській області повідомило, що за фізичними особами, що зазначені у запиті, земельні ділянки на території Житомирської області не зареєстровані. Управління інформує, що з 01.01.2013, відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація прав на земельні ділянки здійснюється спеціально уповноваженими органами державної реєстрації права. Інформація про власників (користувачів) земельних ділянок в Державному земельному кадастрі міститься відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що надходять в порядку інформаційної взаємодії від органів державної реєстрації прав.

Листом від 22.02.2022 вих.№33-21-0.302-735/2-22 Головне Управління Держгеокадастру у Херсонській області повідомило, що за інформацією відділів Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області станом на 01.01.2013 за вказаними у запиті фізичними особами земельні ділянки не зареєстровані. Додатково повідомлено, що з 01.01.2013 державну реєстрацію прав на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» здійснюють суб`єкти державної реєстрації прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Порядок отримання інформації з державного реєстру прав передбачено ст.. 32 вказаного Закону.

Листом від 15.02.2022 вих.№33-9-0.2-618/2-22 Головне управління Держгеокадастру у Івано-Франківській області повідомило керуючого реструктуризацією, що згідно інформації з Державного реєстру земель станом на 01.01.2013, наданої управліннями (відділами) Держгеокадастру у районах та містах на території Івано-Франківської області відомості про земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності чи користування за ОСОБА_1 відсутні.

Зазначено також, що з 01.01.2013 реєстрація прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в тому числі на земельні ділянки належить до повноважень суб`єктів державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповіді від інших Управлінь Держгеокадастру не отримано.

Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: dp.official@tax.gov.ua ) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 28.12.2021 № 01/21-299, щодо надання інформації:

1). про доходи боржника -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членів її сім`ї:

- сина - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнього чоловіка (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю,

за період з 16.12.2018 по 16.12.2021 (за три роки до порушення провадження по справі про неплатоспроможність).

2). про наявні рахунки, відкриті та зареєстровані у банківських установах боржнику -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та/або членам її сім`ї:

- сину - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишньому чоловіку (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

3). про наявність частки в статутних капіталах підприємств у боржника -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членів її сім`ї:

- сина - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнього чоловіка (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

4). про те чи перебували (або перебувають) у податковій заставі (копія акту за наявності) активи боржника -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членів її сім`ї:

- сина - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнього чоловіка (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

Відповідь не отримано.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@aval.ua ) АТ "Райффайзен Банк Аваль" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-302 про: надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 27.01.2022 вих.№81-15-9/976/1-БТ АТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що у Банку на ім`я ОСОБА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , відкрито:

- поточний рахунок НОМЕР_9 , залишок коштів на якому станом на 26.01.2022 складає 4558 грн 56 коп.,

- поточний рахунок НОМЕР_10 , залишок коштів на якому станом на 26.01.2022 відсутній,

- поточний рахунок НОМЕР_11 , залишок коштів на якому станом на 26.01.2022 складає 32 грн 30 коп.

Відносно членів сім`ї боржника банк відмовив у надані запитуваної інформації, бо надання цієї інформації не передбачено Ухвалою суду.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: contact-centre@oschadbank.ua) АТ "Державний ощадний банк України" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-305 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 27.01.2022 вих.№46/12-46/318/ 49971/2022-сс/вих АТ "Державний ощадний банк України" повідомив, що на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у банку рахунки відсутні.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: ccd@alfabank.kiev.ua) АТ "Альфа-Банк" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-306 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 31.01.2022 вих.№01410/БТ-34-б/б АТ "Альфа-Банк" повідомив, що ОСОБА_1 не є клієнтом банку, рахунки на її ім`я у Банку не відкривалися. ОСОБА_3 - станом на 31.01.2022 відкриті рахунки відсутні; ОСОБА_4 - станом на 31.01.2022 відкриті рахунки відсутні; ОСОБА_5 - не є клієнтом Банку, рахунки на її ім`я не відкривалися, ОСОБА_6 - не є клієнтом Банку, рахунки на її ім`я не відкривалися.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: office@ukrsibbank.com ) АТ "УКСИББАНК" направлено запит від 28.12.2021 № 01/21-307 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 03.02.2022 вих.№11/2396 АТ "УКСИББАНК" повідомив, що відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_1 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , у Банку відсутні. Щодо інших осіб, які зазначені у запиті, у наданні інформації відмовлено.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: contactcentre@ukrgasbank.com ) АБ "УКРГАЗБАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-308 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 26.01.2022 вих.№1-18/3437/2022 АБ "УКРГАЗБАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що рахунки на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не відкривалися.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: likvidator@privatbank.ua ) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-303 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: contact@universalbank.com.ua ) АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-302 з проханням: про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 25.01.2022 вих.№166 А-БТ АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" банк у наданні інформації з посиланням на банківську таємницю відмовив.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: reception@industrialbank.ua) АБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", та, пізніше, поштою, направлено запит від 28.12.2021 №01/21-309 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом вих.№18-03-03-07-373 від 03.02.2022 АБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не є клієнтами банку, відповідно, укладених договорів та відкритих/закритих рахунків не мають.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail:help@a-bank.com.ua)

АБ "А-БАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-310 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 08.02.2022 вих.№20.1.0.0.0/7-20220124/726 АБ "А-БАНК" повідомив керуючого реструктуризацією про те, що ОСОБА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , має відкритий у Банку рахунок НОМЕР_12 з залишком на рахунку 0,00 грн. Стосовно інформації щодо членів сім`ї боржника, Банк відмовив з посиланням на те, що банк розкриває інформацію в обсязі визначеному рішенням суду.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@concord.ua ) АТ «АКБ "КОНКОРД" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-311 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@creditdnepr.com) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-312 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Відповіді не отримано.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@ideabank.ua) АТ "Ідея Банк" направлено запит від 28.12.2021 № 01/21-313 та повторно, поштою, про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 27.01.2022 вих.№14.4/292/БТ АТ "Ідея Банк" повідомив, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є клієнтами банку і, відповідно, відсутні банківські рахунки (відкриті/закриті).

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail:bank@zemcap.dp.ua) АТ " КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" направлено запит від 28.12.2021 № 01/21-314 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 02.02.2022 вих.№1/144 АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" повідомив, що у Банку відсутні рахунки усіх зазначених у запиті осіб.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail:Info_creditagricole@credit-agricole.ua) АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" направлено запит від 28.12.2021 № 01/21-315 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 25.01.2022 вих.№15610/295 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" повідомив, що ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не є клієнтами банку.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@otpbank.com.ua ) АТ "ОТП БАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-316 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 26.01.2022 вих.№68-3-73-1-1/204-БТ АТ "ОТП БАНК" повідмовив про відсутність відкритих рахунків, які б належали вказаній у запиті особі.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@pinbank.ua ) АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-317 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 28.01.2022 вих.№184/0/2-22 АТ "Перший інвестиційний банк" повідомив, що ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не є клієнтами Банку.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: bank@pravex.ua ) АТ "ПРАВЕКС БАНК" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-318 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 31.01.2022 вих.№1216/06-БТ АТ "ПРАВЕКС БАНК" повідомив, що ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не мають у Банку відкритих рахунків та не укладали з АТ «ПРАВЕКС БАНК» договорів оренди індивідуальних сейфів.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@fuib.com ) АТ "ПУМБ" направлено запит від 28.12.2021 №01/21-319 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 28.01.2022 вих.№КНО-33/40108 АТ "ПУМБ" повідомив, що ОСОБА_17 не має у Банку відкритих рахунків та договорів майнового найму індивідуального сейфу. Стосовно надання інформації по інших особах банком відмовлено.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail:ubrr@ubrr.com.ua) АТ "Український банк реконструкції та розвитку", та, пізніше, поштою, направлено запит від 28.12.2021 №01/21-320 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 27.01.2022 вих.№11/67 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" повідомив, що у Банку немає рахунків осіб, зазначених у Вимозі.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: bank@eximb.com) АТ "Укрексімбанк", та, пізніше, поштою, направлено запит від 28.12.2021 №01/21-321 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 01.02.2022 вих.№0022801/3192-22 АТ "Укрексімбанк" повідомив, що ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 рахунки у Банку не відкривали.

Керуючим реструктуризацією на поштову та електронну адресу (e-mail: info@tascombank.com.ua) АТ "ТАСКОМБАНК", та , пізніше, поштою, направлено запит від 28.12.2021 №01/21-322 про надання інформації щодо наявності рахунків та стан рахунків боржника, залишок коштів на рахунках, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком. Крім того, керуючий реструктуризацією прохав надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 16.12.2018 по 16.12.2021.

Листом від 26.01.2022 вих.№1593/9.3 АТ "ТАСКОМБАНК" у наданні інформації відмовлено, запропоновано керуючому реструктуризацією з`явитися з паспортом та іншими документами для проходження ідентифікації.

У матеріалах справи наявні та боржником Керуючому реструктуризацією надано оновлені Довідки форми ОК-5 та форми ОК-7 стосовно боржника - ОСОБА_1 .

Згідно оновлених зазначених вище Довідок форми ОК-5 та форми ОК-7 від 22.02.2022. стосовно боржника - ОСОБА_1 за 2018 рік ОСОБА_1 було нараховано або отримано 44 676,00 грн, у 2019 році - 50 076,00 грн та за 2020, 2021 та 2022 роки інформація відсутня, що відповідає викладеному у декларації та загалом менше 180 000,00 грн.

З метою виявлення виконавчих проваджень, стягувачем або боржником по яким є фізична особа - ОСОБА_1 та її чоловік - ОСОБА_4 , керуючим реструктуризацією направлено запит від 28.12.2021 № 01/21-296 на поштову та електронну адресу (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 ); до Департаменту Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень Міністерства юстиції України та запит від 28.12.2021 № 01/21-295на електронну адресу (e-mail: info@dp.dvs.gov.ua) до Відділу примусового виконання рішень Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Дніпропетровській області з проханням надати інформацію:

1). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та її колишнього чоловіка - (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , - як боржників за виконавчими провадженнями.

2). про всі виконавчі провадження, які знаходяться на виконанні відносно стягувачів - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та її колишнього чоловіка - (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 (виконавчі провадження, де зазначені особи є стягувачами за виконавчими провадженнями).

3). про майно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та її колишнього чоловіка - (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , - на яке було звернуто стягнення під час здійснення виконавчих проваджень, які знаходяться на виконані у Вашій установі.

Листом від 15.02.2022 вих.№19154Департамент Державної виконавчої служби Відділу примусового виконання рішень Міністерства юстиції України повідомив, що, згідно даних АСВП виконавчі документи, за якими сторонами (боржником/стягувачем є ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на виконанні у Відділі не перебувають та зареєстрованими не значаться.

Листом від 16.02.2022 вих.№1076/02/64/294 Відділ примусового виконання рішень Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Дніпропетровській області повідомив номери виконавчих проваджень, відкритих відносно боржника - ОСОБА_1 та її чоловіка (колишнього) - ОСОБА_4 , які були та які є на виконанні у ВДВС міста Дніпра та Дніпропетровської області, а також перераховано номери обтяжень, які у різні часи були накладені на майно ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , крім того, зазначеним листом повідомлено, що виявлено два виконавчих провадження, де ОСОБА_1 є стягувачем. Виконавчі провадження №№36646073 та 39832245 перебували на виконанні у Шевченківському ВДВС у м. Дніпрі, боржником за цими виконавчими провадженнями є ОСОБА_18 , код РНОКПП НОМЕР_13 , а стягувачем - ОСОБА_1 .

Стосовно ОСОБА_4 виконавчі документи, стягувачем за якими є ОСОБА_4 (Код РНОКПП НОМЕР_3 ) на виконанні до територіальних відділів ДВС у Дніпропетровської області не надходили та на виконанні не перебувають.

Згідно з поясненнями боржника - ОСОБА_1 , вона не знає такого боржника, як ОСОБА_18 , не має осіб, які винні їй кошти, та вважає інформацію про наявність у неї дебітора помилкою.

Керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи - ОСОБА_1 зроблено додаткові запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна Державного Реєстру судових рішень України, Реєстру боржників та Автоматизованої системи виконавчих проваджень щодо виконавчих проваджень, відкритих стосовно ОСОБА_18 , код РНОКПП НОМЕР_13 , стосовно обтяжень майна ОСОБА_18 за виконавчими провадженнями №№ 36646073 та 39832245 та правових підстав таких обтяжень.

Згідно Інформаційної довідки №300896671 від 22.02.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 05.11.2013 на підставі Постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження за ВП № 39832245, винесеної 16.10.2013 року Бабушкінським відділом ДВС Дніпропетровського МУЮ, було зареєстроване обтяження - арешт нерухомого майна ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 . Індексний номер обтяження 7601759, обтяжував: Бабушкінський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, Дніпропетровська обл.

Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна З305510 від 22.02.2022, отриманого за критерієм пошуку «Фізична особа, Код РНОКПП НОМЕР_14 » стосовно ОСОБА_18 інформація у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відсутня.

Пошук у Реєстрі боржників за РНОКПП НОМЕР_13 ОСОБА_18 результату не дав, у фізичної особи з таким РНОКПП немає відкритих виконавчих проваджень.

Пошук у Реєстрі боржників за критерієм «прізвище, ім`я та по батькові» ОСОБА_18 дали певний перелік осіб та відкритих виконавчих проваджень. Серед них виконавчі провадження за номерами 36646073 та 39832245 відсутні.

Пошук у Автоматизований системі виконавчих проваджень за критерієм «прізвище, ім`я та по батькові» ОСОБА_18 без зазначення дати, місяця та року народження (вони невідомі) дав більший перелік боржників та порушених виконавчих проваджень, але виконавчі провадження за номерами 36646073 та 39832245 відсутні, та всі зазначені у переліку виконавчі провадження відкриті після16.10.2013, що виключає ВП №39832245 з переліку відкритих виконавчих проваджень.

Керуючим реструктуризацією було зроблено аналіз справ, стороною яких є ОСОБА_18 та ОСОБА_1 , які відображаються у ресурсі «Судова влада України. Стан розгляду справ» за критерієм «прізвище, ім`я та по батькові» зазначених вище осіб.

Проведений аналіз не дав перетинів - справ, сторонами по яких були б ОСОБА_1 та ОСОБА_18 .

Таким чином, доступними методами керуючому реструктуризацією боргів фізичної особи - ОСОБА_1 не вдалося встановити правових підстав для відкриття виконавчих проваджень, реквізити виконавчого документу та самих відкритих виконавчих проваджень у особи з РНОКПП НОМЕР_14 (дата народження невідома).

До Відділу примусового виконання рішень Південно-східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Дніпропетровській області підготовлено запит на отримання додаткової інформації.

Керуючим реструктуризацією проведено аналіз судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судових рішень про стягнення на користь фізичної особи - ОСОБА_1 та ОСОБА_4 не виявлено.

Разом з тим, в Єдиному державному реєстрі судових рішень України знайдено відкрите судове провадження по справі №175/5541/13-ц.

Дніпропетровським районним судом розглядається скарга ОСОБА_1 на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень ДВС Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області щодо винесення постанови про передачу майна іншому зберігачу. По скарзі 10.06.2019 судом прийнято рішення про відмову у задоволенні скарги та 17.10.2019 Дніпровським апеляційним судом це рішення скасовано та справу направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Судове рішення по скарзі ОСОБА_1 ще не прийнято.

У цій же справі Дніпропетровським районним судом розглядається скарга ПАТ «Родовід Банк» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Шевченка А.М. на дії державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, заінтересована особа: ОСОБА_1 .

Судове рішення по скарзі ПАТ «Родовід Банк» ще не прийнято.

За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 06.02.2022 відносно фізичної особи - ОСОБА_1 обліковується чотири відкритих виконавчих провадження:

№ 57661967, відкрите 12.11.2018 Приватним виконавцем Щигарцевич І.В., Виконавчий округ Дніпропетровської області, стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», на це ВП є посилання у декларації боржника,

№ 64850053, відкрите 18.03.2021 Слобожанський відділом ДВС у Дніпровському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), стягувач: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро),

№ 64850173, відкрите 18.03.2021 Слобожанським відділом ДВС у Дніпровському районі Дніпропетровської області Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), стягувач: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро),

№65496195, відкрите 20.05.2021 Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро).

У інформації з АСВП зазначено також завершені ВП №39666908, ВП №46419665, на які є посилання у деклараціях боржника.

За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 06.02.2022 відносно фізичної особи - ОСОБА_4 обліковується два відкритих виконавчих провадження -ВП № 67102410, відкрите 10.11.2021 Приватним виконавцем Русецькою О.О., виконавчий округ Дніпропетровської області, стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПОЗИКА» та ВП № 68374066, відкрите 27.01.2022 Немишлянським відділом ДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків), стягувач: Управління патрульної поліції у Полтавській області.

Обидва виконавчих провадження відкрито після 2020 року, тобто, поза межами інформації з декларації боржника, поданої до суду за 2018-2020 роки. За результатами пошуку у Реєстрі боржників та в Автоматизованій системі виконавчих проваджень станом на 06.02.2022 відносно членів сім`ї ОСОБА_17 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкриті або завершені виконавчі провадження відсутні.

В мережі Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що ведуться ДП "Український інститут інтелектуальної власності", з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДСІВ.

Відповідно до Бази даних «Винаходи (корисні моделі) у Україні» ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у 26.02.2009 була подана Заявка на винахід (корисну модель) «ІНФОРМАЦІЯ_6», Патент на корисну модель НОМЕР_15 було видано 27.07.2009, публікацію у Бюлетені №14 здійснено 27.07.2009 та продовжено на рік, що підтверджується посиланням на публікацію від 10.09.2010 у Бюлетені №17. Інших даних щодо поновлення дії Патенту на корисну модель НОМЕР_15 , виданого 27.07.2009, БД «Винаходи (корисні моделі) у Україні» не містить.

Зі слів ОСОБА_1 після 2010 року ні вона, ні ОСОБА_4 не сплачували передбачений

Постановою Кабінету Міністрів від 23.12.2004 №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності» річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки. Таким чином боржником до декларації внесено правдиві відомості щодо відсутності у неї інтелектуальної власності. Інша інформація стосовно боржника та членів сім`ї боржника у Базі даних «Винаходи (корисні моделі) у Україні», а також всіх інших Базах даних Укрпатенту (ДП "Український інститут інтелектуальної власності") відсутня.Керуючим реструктуризацією направлено запит на поштову та електронну адресу (e-mail: info@nssmc.gov.ua) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2021 № 01/21-294, з проханням надати інформацію:

1). відносно наявності зареєстрованих корпоративних прав щодо участі у юридичних особах за боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю,

2). відносно наявності на праві власності цінних паперів у боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членів її сім`ї:

- сина - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнього чоловіка (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю,

у тому числі й пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств.

3). про факти відчуження у будь-який спосіб з 16.12.2018 по 16.12.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) будь-яких цінних паперів та корпоративних прав боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю,

Листом від 26.01.2022 вих.№10/04/1750 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило керуючого реструктуризацією про те, що серед власників пакетів голосуючих акцій (10 відсотків і більше та 5 відсотків і більше) акціонерних товариств, боржник та члени його сім`ї відсутні: інформація щодо укладених та виконаних договорів/біржових контрактів з цінними паперами, стороною яких є ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 16.12.2018 по 16.12.2020 відсутня.

З метою отримання інформації щодо видачі/реєстрації фізичною особою - ОСОБА_1 та членам його сім`ї документів дозвільного характеру керуючим реструктуризацією направлено запит від 28.12.2021 вих.№01/21-297 на поштову та електронну адресу (e-mail: public@dabi.gov.ua ) до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та запит від 28.12.2021 вих. № 01/21-298 на електронну адресу (e-mail: dnipropetrovsk@dabi.gov.ua ) Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Листи до Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції та до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області повернулися з позначкою «підприємство ліквідовано» та «адресат відсутній за вказаною адресою».

Згідно інформації є ЄДРПОУ за критерієм пошуку «Ідентифікаційний код юридичної особи» 37471912 Державна архітектурно-будівельна інспекція знаходиться у стані припинення, але не припинено.

Створена 23.12.2020 Державна інспекція архітектури та містобудування України знаходиться за тією ж адресою, що й ДАБІ ( м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 ), але правонаступником ДАБІ себе не вважає (https://sud.ua/ru/news/publication/214634-novostvorena-diam-ne-vvazhaye-sebe-pravonastupnikom-dabi-budivelniy-kontrol-z-chistogo-arkushu) та на листи до ДАБІ не відповідає.

З урахуванням положення щодо передачі повноважень, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року №958 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» Керуючим реструктуризацією підготовлено запити до правонаступника - Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Таким чином на зараз відсутня інформація щодо довидачі/реєстрації фізичною особою - ОСОБА_1 та членами її сім`ї документів дозвільного характеру.

Керуючим реструктуризацією направлено запит від 28.12.2021 вих.№01/21-300 на поштову та електронну адресу (e-mail: post@customs.gov.ua ) до Державної митної служби України з проханням надати інформацію:

1). про майно задеклароване при перетині кордону України з 16.12.2018 по 16.12.2021 (період за три роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржником - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членами її сім`ї,

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

2). чи переміщувалися товари та транспортні засоби через митний кордон України та чи подавалися необхідні для цього документи з 16.12.2018 по 16.12.2021 (період за три роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю.

Листом від 27.01.2022 №19-19/19-02-04/8.19/30 Державна митна служба України повідомила, що в базі даних Єдиної інформаційної системи Держмитслужби та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» станом на 25.01.2022 не знайдено інформації щодо декларування товарів та майна при перетині кордону України в період з 01.12.2018 та по 25.01.2022 наступними особами: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Також не знайдено інформації щодо перебування зазначених осіб у Реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Керуючим реструктуризацією направлено запити від 28.12.2021 вих.№01/21-301 на поштову та електронну адресу (e-mail: adpsu@dpsu.gov.ua ) до Державної прикордонної служби України та від 28.12.2021 вих.№01/21-327до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію:

1). про дату та місце перетинання державного кордону України з 16.12.2018 по 16.12.2021 (період за 3 роки до відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) боржником -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членами її сім`ї:

- сином - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнім чоловіком (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- донькою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю,

2). про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну стосовно боржника -

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Код РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного мешкання: АДРЕСА_2 , та /або членів її сім`ї:

- сина - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Код РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ,

- колишнього чоловіка (шлюб розірвано рішенням суду від 08.02.2021) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- доньки - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Код РНОКПП НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,

- сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код РНОКПП НОМЕР_5 , неповнолітній, мешкає разом з матір`ю,

Листами від 17.01.2022 вих.№91-1587/0/15-22-Вих, від 17.01.2022 вих.№ 91-565/0/18-22-Вих, від 18.01.2022 вих.№ 91-1734/0/15-22-Вих, від 09.02.2022 вих.№91-1749/0/18-22-Вих, від 15.02.2022 вих.№91-5012/0/15-22-Вих Державна прикордонна служба України в особі Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомила керуючого реструктуризацією про виїзд з України та зворотній в`їзд боржника 2018, 2019 та у 2021 році через КПВВ Чонгар (Салькове). Інформація щодо перетину кордону ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 у період з 16.12.2018 по 11.01.2022 в базі даних відсутня.

Для повного та всебічного вивчення обставин справи, а також встановлення ознак неплатоспроможності боржника Фізичної особи - ОСОБА_1 , у зв`язку з тим, що члени сім`ї боржника не надали інформацію в деклараціях поданих боржником до Господарського суду Дніпропетровської області за 2018, 2019, 2020 роки, керуючим реструктуризацією листом від 28.12.2021 вих.№01/21-326 на адресу ОСОБА_3 , листом від від 28.12.2021 вих. №01/21-325 на адресу ОСОБА_5 , листом від від 28.12.2021 вих.№01/21-323 на адресу ОСОБА_4 , листом від від 28.12.2021 вих.№01/21-324 на адресу ОСОБА_6 було направлено запити з проханням надати інформацію щодо майна, доходів та витрат, а саме:

1). Наявність вкладу у банках, готівкові кошти та інші активи, що перебувають у власності, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням найменування банку, іншої фінансово-кредитної установи, їх реквізити (у т.ч. за межами України); номер рахунку (номер договору про зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу;

2). Відомості про наявність цінних паперів, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням найменування депозитарної/фінансової установи (або інше місце зберігання) її реквізити (у т.ч. за межами України); кількість цінних паперів, їх номінальна вартість;

3). Відомості про наявність цінного рухомого майна, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням дати набуття у власність володіння, користування; вартість на дату набуття у власність або за останньою грошовою оцінкою;

4). Відомості щодо наявності нематеріальних активів, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням дати виникнення права (придбання, виробництва, отримання в оренду тощо); вартість активу на дату виникнення права;

5). Відомості про наявність частки в статутному (установчому) капіталі товариства, підприємства, організації, як у члена сім`ї боржника. З зазначенням номінальної вартості частки (її частини); найменування, реквізити товариства, підприємства, організації (у т.ч. за межами України);

6). Відомості про наявність майна і коштів, як у члена сім`ї боржника, що перебувають в інших осіб. З зазначенням вартості майна за останньою грошовою оцінкою, сума коштів (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

7). Відомості про наявність майна та коштів, які належать члену сім`ї боржника від інших осіб. З зазначенням вартості майна, сума грошового зобов`язання (валюта); місцезнаходження майна; дані про осіб, у яких перебуває майно та/або кошти;

8). Відомості про наявність майна, яким член сім`ї боржника володієте спільно з іншими особами. З зазначенням назви майна; вартості майна за останньою грошовою оцінкою; місцезнаходження майна; дані про співвласників;

9). Відомості про фінансові зобов`язання члена сім`ї боржника та інші витрати, у тому числі за межами України. З зазначенням загальної суми (за рік) у т.ч. за межами України.

Відповіді на відправлені запити відправлені членам сім`ї ОСОБА_1 станом на дату подання Звіту не отримано.

25.01.2022 проведено інвентаризацію активів боржника, що знаходяться за місцем його реєстрації - АДРЕСА_1 , та місця її фактичного проживання: АДРЕСА_2 , та місцезнаходженням її майна - легкового автомобіля ToyotaFJCruiser, державний номер НОМЕР_7 2007 року випуску, що знаходиться на зберіганні у ОСОБА_4 .

За результатами проведення інвентаризації, керуючим реструктуризацією та фізичною особою - ОСОБА_1 за наявною інформацією та огляду наявного майна під час проведення інвентаризації, складено відповідні інвентаризаційні описи, згідно яких до описів було включено наступне майно:

1. Основні засоби: рухоме та нерухоме майно:

Рухоме майно на яке поширюється право співвласності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - легкового автомобіля ToyotaFJCruiser, державний номер НОМЕР_7 2007 року випуску. Зі слів ОСОБА_4 автомобіль несправний. Разом з тим оглянути автомобіль детально не було можливості, так як автомобіль був замкнений, ключі від нього надані не були. З урахуванням викладеного, легковий автомобіль ToyotaFJCruiser, державний номер НОМЕР_7 2007 року випуску, оцінювався як умовно справний.

Згідно Висновку про вартість об`єкта оцінки, зробленого суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_20 25.01.2022 ринкова вартість об`єкта оцінки - легкового автомобіля ToyotaFJCruiser, державний номер НОМЕР_7 2007 року випуску - на дату оцінки 25.01.2022 складає 534 951,00 грн.

Майнові права - частка у розмірі 36/100 у комплексі, розташованому по АДРЕСА_4 не інвентаризовані у зв`язку з відсутністю необхідних документів та неможливості огляду майна.

Іншого нерухомого майна на яке поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

2. Основні засоби: матеріали, комплектуючі, запчастини, інструмент, готова продукція, товар - не виявлено. Майно - меблі та побутова техніка, розташовані у квартирах за адресами реєстрації боржника - за місцем його реєстрації - АДРЕСА_1 , та місця її фактичного проживання: АДРЕСА_2 , боржнику не належать.

3. Грошові кошти:

Готівка: - не виявлено;

4. Об`єкт права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:

Об`єкти права інтелектуальної власності на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

5. Фінансові інвестиції:

Об`єкти фінансових інвестицій, на які поширюється право власності боржника фізичної особи - ОСОБА_1 - не виявлено.

6. Корпоративні права:

ОСОБА_1 здійснювала підприємницьку діяльність як Фізична особа-підприємець з 22.11.2000 по 28.01.2020. Станом на 01.01.2018 та по зараз ОСОБА_1 не має у власності корпоративних прав.

З урахуванням викладеного, подана ОСОБА_1 разом з Заявою про порушення справи про неплатоспроможність фізичної особи декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2018, 2019 та 2020 роки не містить неправдиву інформацію. Відомості, зазначені в деклараціях боржника за 2018-2020 роки, поданих до суду, станом на дату підписання цього Звіту залишаються без зауважень.

Як вбачається з протоколу №1 зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника - ОСОБА_1 від 23.02.2022 у справі №904/9176/21, було прийнято рішення щодо відмови у схваленні підготовленого керуючим реструктуризацією проекту "План реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 , провадження у справі №904/9176/21 про неплатоспроможність, відкрите Господарським судом Дніпропетровської області 16 грудня 2021 року" та вирішено звернутися в установленому законом порядку до господарського суду з клопотанням про перехід до процедури погашення боргів боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, яким встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи та відновлення платоспроможності фізичної особи.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України (ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства).

Книга третя Кодексу України з процедур банкрутства містить положення щодо банкрутства юридичних осіб; книга четверта - положення щодо відновлення платоспроможності фізичної особи.

Згідно з ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства, суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Стаття 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначає, що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 11 ст. 126 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника. Постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Пункт 1 частини 7 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства наділяє суд повноваженнями щодо прийняття рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім`ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім`ї.

Підсумовуючи викладене, суд встановив, що комітетом кредиторів у справі не приймались рішення стосовно схвалення плану реструктуризації боргів боржника. Комітетом кредиторів було прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника, що за нормою, викладеною у ч.1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника, тому суд приймає рішення про визнання боржника ОСОБА_21 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

З протоколу №1 засідання комітету кредиторів боржника ОСОБА_1 від 22.04.2022 вбачається, що комітетом кредиторів було прийнято рішення про звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про призначення керуючим реалізацією майна боржника - фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ромашко Розу Миколаївну.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: 1) які є заінтересованими особами у цій справі; 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом; 4) які мають конфлікт інтересів; 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Арбітражним керуючим Ромашко Р.М. подано заяву вих.№01/21-16 від 22.04.2022 про участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . У заяві вказано, що арбітражний керуючий Ромашко Р.М. не належить до жодної категорії нижчезазначених осіб, щодо яких є законодавче обмеження на призначення у справі у якості арбітражного керуючого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Професійна діяльність арбітражного керуючого Ромашко Р.М. застрахована у відповідності до вимог чинного законодавства. 02.08.2021 укладено Договір №ДЦВАК/347/21 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку з виконанням його обов`язків.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Ромашко Р.М., перевіривши відповідність кандидатури вимогам ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, оцінивши здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом обов`язки керуючого реалізацією, а також враховуючи досвід роботи, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки керуючого реалізацією.

Враховуючи викладене, суд призначає арбітражного керуючого Ромашко Р.М. керуючим реалізацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника офіційно оприлюднюється на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання ОСОБА_1 банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючись ст. ст. 2, 28, п. 11 ст. 126, ч. 3 ст. 129, 130, 131 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 220, ст.ст. 232-233, ст.ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ).

Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Ромашко Рози Миколаївни (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса 49000, м.Дніпро, вул. Андрія Фарба, б.1А, к.7).

Визнати боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) - банкрутом.

Ввести відносно фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) процедуру погашення боргів.

Керуючим реалізацією майна призначити Ромашко Розу Миколаївну (свідоцтво №883 від 15.05.13, адреса АДРЕСА_10 ).

Оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника на офіційному веб-порталі судової влади України протягом трьох днів з дня прийняття відповідної постанови суду.

Встановити строк керуючому реалізацією майна спільно з боржником провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість до 04.08.2022.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суд у http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття - 05.07.2022 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 254-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений 07.07.2022.

Суддя А.Є. Соловйова