Ухвала суду № 105112958, 01.02.2022, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22401/21

Провадження №1-кс/752/736/22

У Х В А Л А

про проведення огляду

01.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42021100000000222 від 31.03.2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Лозінською Н.В., погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури Ігнатюк І.В., клопотання про проведення огляду, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Лозінська Н.В. звернулась до суду з клопотанням про проведення огляду складських приміщень за адресою: м. Київ, пр. Алішера Навої, 1.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42021100000000222 від 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «СФЕРА КОМФОРТУ» (код ЄДРПОУ 39021630) в результаті перемоги тендерного конкурсу отримали кошти з державного бюджету від комунальних підприємств м. Києва. В подальшому ТОВ «КОМПАНІЯ «СФЕРА КОМФОРТУ» штучно сформували податковий кредит від СГД з ознаками ризиковості за придбання різноманітних будівельних матеріалів, інструментів та запчастин, які в подальшому у виробництві не використовуються, їх реалізація або залишки відсутні.

За результатами аналізу оперативних працівників ГУ ДФС у м. Києві щодо дотримання вимог діючого законодавства встановлено, що службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «СФЕРА КОМФОРТУ» (код ЄДРПОУ 39021630) у період з 01.01.2018 по 31.12.2020 р.р., відобразили проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки транзитності та фіктивності на суму близько 7 млн. грн., а саме: ТОВ «ТК «АПОЛОН» (код ЄДРПОУ 42526774), ТОВ «СВЄТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41373175), ТОВ «ЛІБХЕРСЕРВІС ПМ» (код ЄДРПОУ 40958754), ТОВ «ФІРМА «МУСТАНГ-6» (код ЄДРПОУ 34395593), та ТОВ «БРОДБЕНТ» (ЄДРПОУ 43203349), при аналізі встановлено, що ТОВ «ФІРМА «МУСТАНГ-6» (код ЄДРПОУ 34395593), та ТОВ «БРОДБЕНТ» (ЄДРПОУ 43203349) звітують з однієї ІР-адреси, поєднанні між собою спільними характеризуючими даними, а саме: формат заповнення податкових накладних, подання податкової звітності з електронних адрес, тощо.

В подальшому встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «СФЕРА КОМФОРТУ» та ТОВ «БРОДБЕНТ» (ЄДРПОУ 43203349) як переможці тендерних торгів здійснюють виконання робіт та постачання ТМЦ в адресу комунальних підприємств, а саме: КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40538421), КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва (ЄДРПОУ 26199401), ПрАТ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (ЄДРПОУ 3327664), Комунальне Підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району (ЄДРПОУ 3359753).

10.08.2021 фахівцем-бухгалтером ОСОБА_1 (диплом НОМЕР_1 за спеціальністю 06.08.00 «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», складен о ВИСНОВОК ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ № 10/08-21-1, за результатами якого встановлено, що посадовими особами ПрАТ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (ЄДРПОУ 3327664) та посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ «СФЕРА КОМФОРТУ» (код ЄДРПОУ 39021630) в наслідок виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів та інших для ПрАТ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (ЄДРПОУ 3327664) заподіяні можливі збитки державним інтересам при проведенні робіт в сумі 2 219 164,24 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 369 860,71 грн.

Вищенаведені дії Замовника - ПрАТ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (ЄДРПОУ 3327664) прямо суперечать розд. I ст. 3 «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII щодо основних принципів здійснення публічних закупівель - максимальна економія та ефективність, а також дискредитують систему електронних закупівель в цілому та ст. 7 Бюджетного кодексу України №2456-VI от 08.07.2010.

Слідчий зазначає, що підтвердити чи спростувати зазначені відомості можливо лише шляхом проведення огляду складських приміщень, що за адресою: м. Київ, пр. Алішера Навої, 1, які на праві власності належать ПрАТ "Київводоканал".

Відповідно до ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що в складських приміщень ПрАТ "Київводоканал" за адресою: м. Київ, пр. Алішера Навої, 1, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 та 237 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Лозінською Н.В., про проведення огляду - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Лозінській Наталії Володимирівні, слідчим групи слідчих, а також спеціалістам залучених з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, дозвіл на проведення огляду складських приміщень за адресою: м. Київ, проспект Алішера Навої, 1, з метою виявлення фінансово-господарської документації товариств, які задіяні в протиправній схемі, їх печаток, документації на підтвердження походження наявного товару на складах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: