Ухвала суду № 105064040, 01.07.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2131/22

Провадження № 1-кс/461/2423/22

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

01.07.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю: секретаря судового засідання Кухар Р.В., Щурка В.В., слідчого Бучинського В.В., підозрюваного ОСОБА_1 , підозрюваного ОСОБА_2 , захисників Стужука А.О., Матвіїв С.І., Гарасимчука Н.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинський Василь Васильович звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури Павленко Р.І., у кримінальному провадженні № 12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 06 листопада 2022 року включно.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.04.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) до 05.05.2022 ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронеплатистин та бронежилетів, які були закуплені за кошти цільової безповоротної фінансової допомоги. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_1 та ОСОБА_3 отримали прибуток на загальну суму 559 500 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України Зеленського В.О від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України Зеленського В.О від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України Зеленського В.О від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Тобто, у період час з 24.02.2022 до 05.05.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Однак, у березні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), але не пізніше 22.03.2022, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та інші невстановлені на даний час особи, всупереч вище вказаним положенням Законів України, та знаючи про запровадження воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного вчинення правочинів щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронепластин та бронежилетів закуплених на кошти, які надійшли рахунок ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 37264770) НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», у вигляді цільової безповоротної фінансової допомоги від фізичних та юридичних осіб - донорів, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території м. Львова.

07.04.2022 та 12.04.2022 з вказаного рахунку ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 37264770), відкритого АБ «УКРГАЗБАНК», на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 дочірнього підприємства державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» - державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) (далі - ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»), відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», перераховано грошові кошти в сумі 2 305 913 гривень. Вказані трансакції відбувалися на виконання умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022. Відповідно до п. 1.3 вказаного договору сторони погодили, що безповоротна фінансова допомога надається Стороною-1 (ТОВ «АРТАН ЦЕНТР») для закупівлі бронеплит «IV ICW 3 kg Ceramic composite» та плитоносок «ІІІА (9мм)» з метою передачі 100 бронежилетів і 200 бронепластин Збройним силам України та/або військовим адміністраціям та/або Стороні 1 для подальшої передачі іншим суб`єктам визначеним Постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174, (надалі - кінцевим користувачам) та включає в себе втрати Сторони-2 (ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ»), пов`язані із здійсненням закупівлі, що не можуть перевищувати 3 % від безповоротної фінансової допомоги. Також п. 2.3 договору передбачено, що Сторона-2 зобов`язується передати кінцевим користувачам, письмово визначеним Стороною-1 майно згідно переліку, зазначеного в п. 1.3 договору та з характеристиками, визначеними у додатку 1 до Договору в строк не пізніше ніж через 5 днів після його фактичною отримання Стороною-2. У додатку № 1 визначено відповідний перелік майна, а саме: бронеплита «IV ICW 3 kg Ceramic composite» в кількості 200 шт. та плитоноска «ІІІА (9 мм)» 100 шт. Перелік Кінцевих користувачів, яким повинно бути передане Майно надається Стороною-1 Стороні-2 протягом 5 банківських днів після набуття чинності цим Договором.

Поряд з цим додатковою угодою № 1, що датується квітнем 2022 року (точна дата відсутня) передбачено, що сторони дійшли згоди змінити п. 1.3 договору, а саме: після слів «… 200 бронепластин», додати текст «та шоломів «NIJ IIIA 9mm Kevlar» у кількості 100 одиниць та шоломів «NIJ IIIA 9mm PE» у кількості 250 одиниць, а далі - за текстом п. 1.3 договору.

Після чого, у період з березня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям, та/або іншим суб`єктам визначеним постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, вище зазначених товарів військового призначення, закуплених за кошти безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та інші невстановлені на даний час особи безоплатно отримували такі зі складу Львівського інноваційного терміналу «Лео» ТОВ «Нова пошта» за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Муроване, вул. Київська, 2а, де фактично орендувало частину приміщення ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», а також за місцезнаходженням складських приміщень інших, на даний час невстановлених, суб`єктів господарювання.

Після отримання бронежилетів, бронепластин та шоломів (касок), придбаних за кошти безоплатної фінансової допомоги від донорів, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів вище вказаним суб`єктам, що визначено п. 1.3, 2.3 договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022, здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.

Так, 29.04.2022 приблизно о 09:00 год ОСОБА_1 , перебуваючи на стоянці позаду торгового центру «Скриня», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 179, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та іншими особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення, придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення, прийняв рішення про продаж бронежилета. Для цього, ОСОБА_1 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_5 , 2 бронепластини марки «NFM» та жилет (плитоноску) коричневого кольору, що становлять собою один комплект бронежилета, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримавши бронежилет, ОСОБА_5 передала ОСОБА_1 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 24 500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 24 500 гривень.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:45 год. ОСОБА_1 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: м. Львів, вул. Ярослава Мудрого, 7, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж 2 бронежилетів. Для цього, ОСОБА_1 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_5 , 4 бронепластини, дві з яких марки «NFM» та дві з маркуванням: А-22-F-944371 і А-22-F-944365, а також 2 бронежилети (плитоноски) чорного кольору марки «SMPP», з серійними номерами: 2982 і 1064, що становлять собою два комплекти бронежилетів, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «Land Rover Discovery Sport», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 . Отримавши бронежилети, ОСОБА_5 передала ОСОБА_1 за їх продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 49 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час особи отримали незаконний прибуток у розмірі 49 000 гривень.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.05.2022 приблизно о 14:55 год. ОСОБА_3 , перебуваючи на стоянці за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 35а, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи спільний умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів військового призначення придбаних за кошти безповоротної фінансової допомоги від донорів, діючи з корисливих мотивів для спільного збагачення прийняв рішення про продаж товарів військового призначення: 15 шоломів (касок), 15 бронежилетів та 30 бронеплит.

Для цього, ОСОБА_3 , перебуваючи у вказаному місці передав ОСОБА_6 , 15 шоломів (касок) марки «CaraHelm» із серійними номерами: SM/BPH/157, SM/BPH/151, SM/BPH/153, SM/BPH/152, SM/BPH/5387, SM/BPH/138, SM/BPH/1384, SM/BPH/1382, SM/BPH/1386, SM/BPH/1389, SM/BPH/1383, SM/BPH/1385, SM/BPH/1390, SM/BPH/1387, SM/BPH/1388, 30 бронепластин чорного кольору з серійними номерами: A-22-F-944060, A-22-F-944059, A-22-F-944058, A-22-F-944055, A-22-F-944052, A-22-F-944048, A-22-F-944046, A-22-F-943920, A-22-F-943919, A-22-F-943918, A-22-F-943941, A-22-F-943942, A-22-F-943943, A-22-F-943944, A-22-F-943945, A-22-F-943946, A-22-F-943947, A-22-F-943948, A-22-F-943949, A-22-F-943950, A-22-F-943951, A-22-F-943952, A-22-F-943953, A-22-F-943954, A-22-F-943955, A-22-F-943956, A-22-F-943957, A-22-F-943958, A-22-F-943959, A-22- НОМЕР_4 та 15 бронежилетів (плитоносок) чорного кольору марки «SMPP» з серійними номерами: 6990, 6976, 6975, 6982, 6974, 6981, 6978, 6986, 6973, 6971, 6984, 6989, 6977, 6980, які зберігав та транспортував до вказаного місця за допомогою автомобіля «КІА Sorento», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 . Отримавши бронепластини, бронежилети та шоломи, ОСОБА_6 передав ОСОБА_3 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 486 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486 000 гривень.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інші невстановлені на даний час особи у період з березня 2022 року по 05.05.2022, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснили правочини щодо продажу товарів у вигляді шоломів (касок), бронеплатистин та бронежилетів, які були закуплені на кошти безповоротної фінансової допомоги на суму 559 500 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюються у використанні безоплатної допомоги та укладанні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні даного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами допитів свідка ОСОБА_5 від 28.04.2022, 29.04.2022, 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_1 пропонував їй придбати та продавав 29.04.2022 та 05.05.2022 з метою одержання прибутку товари гуманітарної допомоги - бронежилети на загальну суму 73 500 гривень;

-протоколами допитів ОСОБА_6 від 28.04.2022 та 05.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_3 пропонував йому придбати та продав 05.05.2022 з метою одержання прибутку товари гуманітарної допомоги - бронежилети та шоломи (каски) на загальну суму 486 000 гривень;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових банкнот від 28.04.2022, відповідно до якого оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_1 ;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.04.2022, відповідно до якого ОСОБА_1 28.04.2022 продав ОСОБА_5 за 24 500 гривень товар гуманітарної допомоги - бронежилет;

-протоколами огляду, ідентифікації та помічення грошових банкнот від 05.05.2022, відповідно до яких оглянуто та ідентифіковано грошові кошти, надані УСБУ у Львівській області, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 ;

-протоколом обшуків автомобіля, яким користувався ОСОБА_1 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_1 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 29.04.2022 та 05.05.2022;

-протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_3 від 05.05.2022, відповідно до якого у ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти, передані йому під час проведення контролю за вчиненням злочину 05.05.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 05.05.2022 та протоколом пред`явлення особи для впізнання від 06.05.2022, відповідно до яких 05.05.2022 ОСОБА_3 одержував зі складських приміщень ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» 15 касок та 15 бронежилетів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_1 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_5 грошових коштів 29.04.2022 та 05.05.2022 за продаж товарів гуманітарної допомоги - бронежилетів;

-протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.05.2022 відносно ОСОБА_3 , відповідно до яких зафіксовано факт отримання від ОСОБА_6 грошових коштів 05.05.2022 за продаж товарів гуманітарної допомоги - бронежилетів та шоломів;

-протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 06.05.2022, відповідно до яких ОСОБА_1 05.05.2022 продав ОСОБА_5 за 49 00 гривень два бронежилети, а ОСОБА_3 продав ОСОБА_6 15 шоломів, 15 бронежилетів та 30 бронеплит на суму 486 000 гривень;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_1 від 13.06.2022, відповідно до якого виявлено повідомлення від невідомих осіб, які зверталися до ОСОБА_1 з пропозиціями придбати бронежилети, а також відомості, що свідчать про спільний продаж ОСОБА_1 та ОСОБА_3 бронежилетів з метою отримання прибутку.

06.05.2022 слідчим за погодженням з прокурором з підстав та у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру, а також 23.06.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії - тяжких злочинів.

На даний час у даному кримінальному провадженні потребують завершення наступні процесуальні дії.

10.05.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.

16.05.2022 слідчим винесено дві постанови про призначення судових експертиз спеціальних хімічних речовин, які перебувають на виконанні у Львівському інституті судових експертиз Міністерства юстиції України.

23.05.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.

24.05.2022 слідчим скеровано запит до Міністерства оборони України про надання інформації у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України.

23.05.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.

01.06.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.

02.06.2022 слідчим суддею за клопотанням слідчого винесено прокурором винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Новапей». Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.

07.06.2022 прокурором відділу за погодженням з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ГУДПС у Львівській області. Строк дії вказаної постанови відповідно до положень ст. 164 КПК України становить два місяці. На даний час вказані у даній постанові речі та документи готуються для надання до них доступу.

14.06.2022 слідчим скеровано запит до Генерального штабу ЗСУ про надання інформації у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України.

16.06.2022 слідчим скеровано запити до медичних та комунальних установ у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України щодо отримання відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_3

21.06.2022 слідчим скеровано запити до медичних та комунальних установ у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України щодо отримання відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_1 ;

21.06.2022 слідчим винесено чотири постанови про призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, які перебувають на виконанні у Львівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

Крім цього, з метою забезпечення виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України та встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

-допитати 62 особи, які надсилали грошові кошти у вигляді безповоротної допомоги та рахунки ТОВ «Артан Центр», отримували від ОСОБА_1 та ОСОБА_3 шоломи, бронеплити та бронежилети;

-отримати у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, документи від 13 юридичних осіб щодо надсилання грошових коштів допомоги та рахунки ТОВ «Артан Центр»;

-отримати документи у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, щодо джерел походження бронепластин марки «NFM», які були закуплені під час проведення контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_1 ;

-отримати супровідні документи, договори купівлі-продажу укладене на міжнародному ринку, у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, щодо шоломів, бронеплит, бронежилетів придбаних у ОСОБА_1 та ОСОБА_3 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно останніх;

-вирішити питання щодо призначення товарознавчої експертизи придбаних у ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, товарів з метою визначення їх ринкової вартості;

-отримати документи, у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, з ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» щодо взаємовідносин з ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» в частині отриманні безоплатної допомоги;

-отримати документи, у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, з військової частини НОМЕР_6 щодо поставки продукції з ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» відповідно до умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022;

-розтаємнити у встановленому Законом порядку, процесуальні документи, що стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а також були складені за результатами проведення таких;

-вирішення питання щодо призначення судової економічної експертизи з метою документального підтвердження або спростування поставки ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» військової продукції до військової частини НОМЕР_6 відповідно до умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022;

-за наявності підстав повідомити про підозру іншими особам, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, обрати відносно таких запобіжні заходи та застосувати, передбачені КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження;

-вирішити питання щодо внесення відомостей у порядку та з підставі передбачених ст. 214 КПК України за фактом вчинення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами аналогічного та/або інших кримінальних правопорушень;

-у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що за результатами проведення допитів вище вказаних 62 осіб буде отримано відомості, що підтверджують умисел ОСОБА_1 та ОСОБА_3 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, а також отримано відомості про інших співучасників, час, місце, спосіб, вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківських та фінансових установ, органів ДПС України, товариств з обмеженою відповідальністю, будуть отримані відомості про місцезнаходження майна здобутого злочинним шляхом, а також відомості, що підтверджують факт надання безоплатної допомоги та її розмір.

Відповіді на запити до медичних та комунальних установ щодо стану здоров`я та про особу підозрюваного міститимуть відомості про обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Відомості, які мають надійти з Міністерства оборони України та Головного штабу ЗСУ, будуть підставою для проведення інших процесуальних дій або звернення до слідчого судді для отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та є необхідною умовою для надання такого доступу.

Документи, які планується отримати з ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ», ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», містять відомості про віднесення таких до гуманітарної допомоги, купівлю їх на благодійні пожертви або безоплатну допомогу, а також про якісні характеристики, вартість та походження таких товарів.

Отже, у результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень роль кожного зі співучасників у їх вчиненні.

З огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень,строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022140000000146 від 22.04.2022 року необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 06 листопада 2022 року.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просили задовольнити подане клопотання.

Захисник Матвіїв С.І. у судовому засіданні при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування поклався та розсуд суду.

Захисник Гарасимчук Н.А. у судовому засіданні при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування поклався та розсуд суду.

Захисник Стужук А.О. у судовому засіданні просив клопотання про продовження строку досудового розслідування повернути клопотання слідчому, мотивуючи тим, разом із клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022140000000146 від 22.04.2022 подане разом із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_3 в якому планується продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваних на строк, який перевищує існуючий строк досудового розслідування на дату подання вказаного клопотання, що є тиском на слідчого суддю.

Підозрюваний ОСОБА_1 у судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечив.

Підозрюваний ОСОБА_2 у судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечив.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.04.2022 року.

06.05.2022 слідчим за погодженням з прокурором з підстав та у відповідності до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру, а також 23.06.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії - тяжких злочинів.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: допитати 62 особи, які надсилали грошові кошти у вигляді безповоротної допомоги та рахунки ТОВ «Артан Центр», отримували від ОСОБА_1 та ОСОБА_3 шоломи, бронеплити та бронежилети; отримати у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, документи від 13 юридичних осіб щодо надсилання грошових коштів допомоги та рахунки ТОВ «Артан Центр»; отримати документи у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, щодо джерел походження бронепластин марки «NFM», які були закуплені під час проведення контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_1 ; отримати супровідні документи, договори купівлі-продажу укладене на міжнародному ринку, у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, щодо шоломів, бронеплит, бронежилетів придбаних у ОСОБА_1 та ОСОБА_3 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно останніх; вирішити питання щодо призначення товарознавчої експертизи придбаних у ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, товарів з метою визначення їх ринкової вартості; отримати документи, у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, з ДК «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» щодо взаємовідносин з ТОВ «АРТАН ЦЕНТР» в частині отриманні безоплатної допомоги; отримати документи, у порядку, передбаченому ст.ст. 159-165 КПК України, з військової частини НОМЕР_6 щодо поставки продукції з ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» відповідно до умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022; розтаємнити у встановленому Законом порядку, процесуальні документи, що стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а також були складені за результатами проведення таких; вирішення питання щодо призначення судової економічної експертизи з метою документального підтвердження або спростування поставки ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» військової продукції до військової частини НОМЕР_6 відповідно до умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022; за наявності підстав повідомити про підозру іншими особам, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, обрати відносно таких запобіжні заходи та застосувати, передбачені КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження;вирішити питання щодо внесення відомостей у порядку та з підставі передбачених ст. 214 КПК України за фактом вчинення підозрюваними та іншими невстановленими на даний час особами аналогічного та/або інших кримінальних правопорушень; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Щодо клопотання захисника про повернення клопотання про продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000146 від 22.04.2022 року, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч.1 ст.9 вказаного Кодексу, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК Кодексу, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування №12022140000000146 від 22.04.2022 року, подане з додержанням слідчим вимог ч.2 ст.295-1 КПК України, та безпідставність клоптання захисника про повернення даного клопотання слідчому.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 05.07.2022, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 06 листопада 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання захисника Стужука Андрія Олександровича в інтересах ОСОБА_3 про повернення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України - відмовити.

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022140000000146 від 22.04.2022, за повідомленням про підозру ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 2012 КК України, до шести місяців, тобто до 06 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали виготовлено 04.07.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Мисько Х.М.