Вирок № 10505221, 21.07.2010, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Дело № 1-787-2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июля 2010 года Славянский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Гусинского М. О.

при секретаре Моисеевой О.И.,

с участием: прокурора Мозгового В.В.,

подсудимой ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Славянска дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Луганск, украинки, гр-ки Украины, со средним образованием, пенсионера, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 совершила преступление при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2008 года, более точную время и дату в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 по месту своего жительства познакомилась с мужчиной по имени ОСОБА_2, который предложил ей за денежное вознаграждение в размере 500 грн. осуществить государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности на ее имя, а также стать формальным директором созданного предприятия и открыть банковские счета и передать ему уставные документы и печать созданного предприятия для фактического осуществления деятельности от имени этого предприятия. ОСОБА_1 не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность от имени субъекта предпринимательской деятельности, которое будет зарегистрировано на ее имя и руководителем которого она будет оформлена, согласилась на предложение незнакомого ей мужчины по имени ОСОБА_2 за денежное вознаграждение создать фиктивное предприятие, то есть произвести государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в организационно правовой форме частного предприятия, достоверно зная, что деятельность от имени этого предприятия будет осуществляться посторонними лицами, а не ею, как учредителем и директором юридического лица. При этом ОСОБА_1 преследовала цель прикрытия незаконной деятельности, так как в соответствии со ст. 42 ХК Украины предпринимательство это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью получения экономических и специальных результатов и получения прибыли. Такое законодательное определение предпринимательства не позволяет посторонним лицам осуществлять деятельность от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированное на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно. 16 сентября 2008 года ОСОБА_1, реализуя совместный с неизвестным мужчиной по имени ОСОБА_2 умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, для создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности частного предприятия «Каскад Оптим Дайм», подписала подготовленные документы: решение собственника о создании ЧП «Каскад Оптим Дайм» от 16.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, как учредитель данного юридического лица, решила создать ЧП «Каскад Оптим Дайм» и полномочия по исполнению обязанностей директора возложила на себя; подписала Устав ЧП «Каскад Оптим Дайм» с указанием в нем, что является учредителем этого юридического лица и нотариально заверила свою подпись на уставе предприятия; подписала и нотариально заверила доверенность, согласно которой ОСОБА_1 уполномочила граждан ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 представлять ее интересы по вопросам государственной регистрации ЧП «Каскад Оптим Дайм», получать разрешения органов внутренних дел на изготовление печатей и штампов, а также зарегистрировать указанное общество в органах статистики, фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, фонде социального страхования по временной утрате трудоспособности, пенсионном фонде, городском центре занятости, Государственной налоговой инспекции. Гражданами ОСОБА_2, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 указанные документы были переданы в исполнительный комитет Луганского городского совета, где ЧП «Каскад Оптим Дайм» было зарегистрировано с присвоением идентификационного кода 36129246, о чем 19.09.2008 года было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии А01 № 227634 и получена справка Главного управления статистики в Луганской области подтверждающая, что ЧП «Каскад Оптим Дайм» внесено в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. 23.09.2008 года ЧП «Каскад Оптим Дайм» было зарегистрировано в ГНИ Жовтневого р-на г. Луганска, о чем выдана справка № 2401 о взятии на учет. 17.10.2008 года ГНИ Жовтневого р-на г. Луганска выдано свидетельство № 100145895 серия НБ № 103140 о регистрации ЧП «Каскад Оптим Дайм» плательщиком налога на добавленную стоимость. ОСОБА_1 подписала и предоставила в филиал акционерного банка «Південий» документы на основании которых в банке был открыт расчетный счет № НОМЕР_1. В сентябре 2008 года, более точно время и дату в ходе досудебного и судебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_1 по месту своего жительства в квартире АДРЕСА_1, создав СПД (юридическое лицо) ЧП «Каскад Оптим Дайм», получив денежное вознаграждение в размере 500 грн., передала уставные документы, штамп и печать указанного предприятия, а также электронные цифровые подписи и личные ключи системы «Клиен-Банк», неустановленному мужчине по имени ОСОБА_2, который использовал указанное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившее в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определенно действующим законодательством.

Подсудимая ОСОБА_1 виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины признала полностью и пояснил, что в сентябре 2008 года, точную дату она не помнит, ее знакомая ОСОБА_6 предложила ей заработать до 500 грн. ежемесячно за то, что будет отвозить документы в налоговую инспекцию. Для оформления документов она отдала ОСОБА_6 свой паспорт и идентификационный код. ОСОБА_6 вернула ей документы и предложила проехать к «Энергобанку», расположенному по ул. Оборонной г. Луганска. На маршрутном такси она и ОСОБА_6 доехали к зданию банка, где их встретил ей не знакомый мужчина по имени ОСОБА_2, как пояснила ей ОСОБА_6, что это именно он нанимал ее на работу. ОСОБА_2 ей сообщил, что ей нужно подписать документы на открытие предприятия, но работать в предприятии она не будет, будет только получать деньги в сумме 500 гривен ежемесячно за то, что по документам будет главной в этом предприятии. Так, как ей нужны были деньги для проведения операции по удалению катаракты на обоих глазах, то она согласилась, после чего она и ОСОБА_2 прошли в банк, в одной из комнат банка незнакомая ей женщина предоставила документы. ОСОБА_2 говорил ей, что писать и она под диктовку ОСОБА_2 писала текст в предоставленных документах и подписывала их, что это были за документы она сейчас не помнит, после того как она подписала все необходимые документы, они ушли из банка. Через несколько дней ОСОБА_6 сказала ей, что нужно поехать к нотариусу. Она и ОСОБА_6 поехали к нотариусу, который находился в помещении по ул. Оборонной г. Луганска напротив здания «Энергобанка». Она вместе с ОСОБА_6 зашла к нотариусу и подписала там несколько документов и расписалась в журнале, что это были за документы, она также не помнит. В начале октября 2008 года, точную дату она не помнит, она поехала в налоговую инспекцию и там ей сказали, что она должна подписать еще какие-то документы. Так, как ОСОБА_2 ей не выплатил обещанные 500 гривен, она отказалась дальше работать с ОСОБА_2 и сообщила об этом ОСОБА_6 Она подписала акт, о том, что все документы передает другому лицу. Какие и где документы она подписывала не помнит, понимает, что совершила по незнанию преступление, в содеянном чистосердечно раскаивается, просит ее строго не наказывать, учесть ее преклонный возраст и плохое состояние здоровья.

Суд принимает во внимание пояснения подсудимой, расценивает их как правдивые, находящие своё подтверждение в исследуемых судом доказательствах, которые изложены в приговоре и положены в основу доказательств его вины.

В связи с полным признанием подсудимой своей вины и подтверждением ею всех обстоятельств совершения преступлений, в судебном заседании было признано нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что событие преступления имели место, вина подсудимой в его совершении полностью доказана, а содеянное подсудимой ОСОБА_1 правильно квалифицированно по ст. 205 ч. 1 УК Украины как фиктивное предпринимательство, создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, которые запрещены.

Других обвинений орган обвинения подсудимой не предъявляет, а поэтому суд рассмотрел дело в пределах предъявленного обвинения ОСОБА_1 в соответствии со ст. 275 УПК Украины

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

В силу ст. 66 УК Украины к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_1 относится чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

Отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_1 обстоятельств нет.

При этом суд принимает во внимание фактические обстоятельства по делу, что ОСОБА_1 совершила преступление, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины относятся к категории преступлений средней тяжести, положительной характеристикой подсудимой по месту жительства, то, что она на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима, является лицом преклонного возраста, пенсионером, поэтому суд считает возможным и достаточным для исправления и перевоспитания ОСОБА_1 к наказанию предусмотренному ст. 205 ч. 1 УК Украины применить требования ст. 69 УК Украины и назначить подсудимой наказание в виде штрафа в размере 100 минимальных необлагаемых минимумов заработной платы, что на момент вынесения приговора соответствует 1700 грн.

Вещественных доказательств по делу нет.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323 324 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной по ст. 205 ч. 1 УК Украины и назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме 1700 гривен.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной ОСОБА_1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Славянский горрайонный суд в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Судья Славянского горрайонного суда М. О. Гусинский