Постанова № 10504513, 16.07.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Днепропетровск «16» июля 2010 г.

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки по счету №26007900371001, открытом в ООО «Классик Банк» в г. Днепропетровске (МФО 306704), ПКП «ПРОМ-СТАР» (код 33523579)

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска находится уголовное дело №65099088 возбужденное по факту злоупотребления служебным положением, должностными лицами ООО «Элитстрой».

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий и допросов по данному уголовному делу было установлено, что «теневую» бухгалтерию предприятия ООО «Элитстрой» вела гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Также в своих показаниях директор ООО «Элитстрой» гр. ОСОБА_3 сообщил, что гр. ОСОБА_2 осуществляла ведение бухгалтерского учета частично в офисе предприятия и частично по своему адресу проживания в связи с большим документооборотом.

Проведенными оперативными мероприятиями было установлено, что гр. ОСОБА_2 в настоящий момент прописана и проживает по адресу: АДРЕСА_1.

8 июня 2010 года по адресу проживания гр. ОСОБА_2 был проведен обыск в результате которого были изъяты бухгалтерские документы, простые векселя, печати и оргтехника которые использовались при изготовлении подложных документов предприятий ООО «Элитстрой», ЧКП «Пром-Стар», ООО НПП «Меркурий», ООО «Альянс Еврострой», ЧП «Ремиком», ООО «Сиберик-Украина», ООО «Техновиробинвес Плюс», ООО «Альфабуд»,ООО «Промтехком», ООО «Феонит», ООО «Леокос», ООО «Оптторгсервис», ТОВ «ТД-Буд-Торг», ООО «Найт Стар».

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что указанные предприятия входили в структуру "конвертационного центра", который использовал различные противоправные схемы легализации денежных средств в т.ч. и вексельную форму, согласно которой от имени «фиктивных» и «транзитных» предприятий зарегистрированных на подставных лиц выписывались простые векселя за якобы поставленный товар (оказанные услуги), однако фактически данные сделки носили бестоварный характер денежные средства от которых были направлены в теневой сектор экономики.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ПКП «ПРОМ-СТАР» (код 33523579) в своей противоправной деятельности использует счет №26007900371001, открытый в ООО «Классик Банк» в г. Днепропетровске (МФО 306704).

16.07.2010 года в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г.Днепропетровска, о производстве выемки в ООО «Классик Банк» в г. Днепропетровске (МФО 306704), документов ПКП «ПРОМ-СТАР» (код 33523579).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании вышеизложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в ООО «Классик Банк» в г. Днепропетровске (МФО 306704) руководствуясь ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ООО «Классик Банк» в г. Днепропетровске (МФО 306704), документов ПКП «ПРОМ-СТАР» (код 33523579):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету: №26007900371001.

-первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: №26007900371001 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить членам СОГ.

Судья: Н.Г. Овчаренко