Постанова № 10504509, 16.07.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

г. Днепропетровск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Днепропетровск «16» июля 2010 г.

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки по счетам №26004038081501, 26059038081501, открытых в Днепропетровском межрегиональном корпоративном центре ОАО “Сведбанк” в г. Днепропетровске (МФО 300164), ООО НПП «Меркурий» (код 33019275)

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска находится уголовное дело №65099088 возбужденное по факту злоупотребления служебным положением, должностными лицами ООО «Элитстрой».

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий и допросов по данному уголовному делу было установлено, что «теневую» бухгалтерию предприятия ООО «Элитстрой» вела гр. ОСОБА_2, 1958 г.р. Также в своих показаниях директор ООО «Элитстрой» гр. ОСОБА_3 сообщил, что гр. ОСОБА_2 осуществляла ведение бухгалтерского учета частично в офисе предприятия и частично по своему адресу проживания в связи с большим документооборотом.

Проведенными оперативными мероприятиями было установлено, что гр. ОСОБА_2 в настоящий момент прописана и проживает по адресу: АДРЕСА_1.

8 июня 2010 года по адресу проживания гр. ОСОБА_2 был проведен обыск в результате которого были изъяты бухгалтерские документы, простые векселя, печати и оргтехника которые использовались при изготовлении подложных документов предприятий ООО «Элитстрой», ЧКП «Пром-Стар», ООО НПП «Меркурий», ООО «Альянс Еврострой», ЧП «Ремиком», ООО «Сиберик-Украина», ООО «Техновиробинвес Плюс», ООО «Альфабуд»,ООО «Промтехком», ООО «Феонит», ООО «Леокос», ООО «Оптторгсервис», ТОВ «ТД-Буд-Торг», ООО «Найт Стар».

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что указанные предприятия входили в структуру "конвертационного центра", который использовал различные противоправные схемы легализации денежных средств в т.ч. и вексельную форму, согласно которой от имени «фиктивных» и «транзитных» предприятий зарегистрированных на подставных лиц выписывались простые векселя за якобы поставленный товар (оказанные услуги), однако фактически данные сделки носили бестоварный характер денежные средства от которых были направлены в теневой сектор экономики.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО НПП «Меркурий» (код 33019275) в своей противоправной деятельности использует счета №26004038081501, 26059038081501открытых в Днепропетровском межрегиональном корпоративном центре ОАО “Сведбанк” в г. Днепропетровске (МФО 300164)

16.07.2010 года в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г.Днепропетровска, о производстве выемки в Днепропетровском межрегиональном корпоративном центре ОАО “Сведбанк” вг. Днепропетровске (МФО 300164), документов ООО НПП «Меркурий» (код 33019275).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании вышеизложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в Днепропетровском межрегиональном корпоративном центре ОАО “Сведбанк” в г. Днепропетровске (МФО 300164) руководствуясь ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Днепропетровском межрегиональном корпоративном центре ОАО “Сведбанк” в г. Днепропетровске (МФО 300164), документов ООО НПП «Меркурий» (код 33019275):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов, отражающих движение денежных средств на магнитном и бумажном носителе за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам: №26004038081501, 26059038081501.

-первичных документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов: №26004038081501, 26059038081501 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить членам СОГ.

Судья: Н.Г. Овчаренко