Ухвала суду № 104968195, 24.06.2022, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4202/22

У Х В А Л А

24 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_6, прокурора ОСОБА_7, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000153 від 03.05.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва Денисовою Т.О., про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку за місцем провадження господарської діяльності приватного підприємства «САНТА УКРАЇНА».

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України за матеріалами ГУ СБ України у м. Києві і Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, засновником яких є юридична особа Республіки Білорусь, а кінцевим бенефіціарним власником громадянин Республіки Білорусь, а саме: ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862, місце реєстрації: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15), засновником якого є ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584, місце реєстрації: Київська область, Києво - Святошинський район, с.Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24).

Засновником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584) є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106), а кінцевим бенефіцеарним власником являється громадянин РБ - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тісно пов`язаний з президентом Республіки Білорусь - ОСОБА_2 .

З огляду на викладене вбачається, що кінцевим бенефіцеарним власником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» та ПП «САНТА-Україна», які зареєстровані на території України, являється юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР» (зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106).

ПП «САНТА ХОЛОД Україна» являється власником майнового комплексу, яке здається у оренду ПП «САНТА-Україна». Основна частина обладнання для ПП «САНТА ХОЛОД Україна» була імпортована протягом 2021-2022 років з Республіки Білорусь, а кошти перераховувались на рахунки підприємств-нерезидентів власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ПП «САНТА-Україна» імпортує молочну та рибну продукцію з Республіку Білорусь, яка в подальшому реалізується через мережі супермаркетів, а кошти відповідно перераховуються у значних розмірах на рахунки підприємств-нерезидентів власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з тим, що Республіка Білорусь надає державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури, приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки, іншого рухомого або нерухомого майна, незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, є підстави вважати, що суб`єкти господарювання ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584), ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862) пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України та кошти отримані від діяльності вказаного підприємства, майно підприємства можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Крім того встановлено, що згідно реєстру податкових накладних ПП «Санта-Україна» у період січень 2021 - січень 2022 виписало податкові накладні на загальну суму 90 196 744,08 грн. в т.ч. ПДВ 15032790, 68 грн. в адресу суб`єктів господарювання ТОВ «Фудтрансфер» та ТОВ «Джапан СІ Фуд». Вказані суб`єкти господарювання -покупці мають ознаки фіктивності та здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій з метою надання податкової вигоди третім особа. Також, зазначені суб`єкти віднесені до переліку ризикових підприємств. Враховуючи вищенаведене, вбачається не підтвердження реальності здійснення господарських відносин ПП «Санта-Україна» з вищевказаними суб`єктами господарювання та грошові засоби, що надійшли на розрахункові рахунки ПП «Санта-Україна» у розмірі 90 196 744,08 грн. - безповоротна фінансова допомога та заниження доходів на вказану суму.

Встановлено, що ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584), ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862) у своїй діяльності використовують (орендують) земельну ділянку за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026, яка розташована в Київській області, Києво-Святошинському районі, с. Петрівське, загальною площею 1.8054 га, орендодавцем якої є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106) та об`єкти нерухомого майна, які на ній розташовані за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24 та буд. 24А).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026, загальною площею 1.8054 га, перебуває в орендному користуванні юридичної особи БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106). Вказана юридична особа є орендодавцем земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026 ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584) та ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862). На вказаній земельній ділянці розташовані об`єкти нерухомого майна, а саме виробничо-складський комплекс за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24 який перебуває у приватній власності - ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584), та виробничо-складський комплекс за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24А який перебуває у приватній власності - ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862).

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026, загальною площею 1.8054 га, та нежитлових приміщень, які на ній розташовані за адресами: Київська область, Києво - Святошинський район, (колишня назва с. Петрівьске) с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24 та Київська область, Києво - Святошинський район, (колишня назва с. Петрівьске) с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24А , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть важливе доказове значення під час досудового розслідування, а саме відшукання та вилучення речей, документів, транспортних засобів та іншої техніки, документів на неї, інших механізмів та обладнання, які у своїй діяльності використовує ПП «САНТА-Україна» та ПП «САНТА ХОЛОД Україна», а також установчі документи ПП «САНТА-Україна» та ПП «САНТА ХОЛОД Україна», документи щодо митного оформлення товарів (ВМД, CMR, інвойси, сертифікати якості товарів, специфікації товарів, контракти з додатками), фінансово-господарської документації ПП «САНТА-Україна» та ПП «САНТА ХОЛОД Україна» з іншими суб`єктами господарювання у т. ч. з ТОВ «Фудтрансфер» та ТОВ «Джапан СІ Фуд», грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, на яких міститься вказана господарська документація, та інша документація, що може мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.06.2022 року у справі №758/3933/22, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №42022102070000153, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також речей та предметів, які мають значення для даного кримінального провадження, слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП в місті Києві в період часу з 11 год. 23 хв. 10.06.2022 до 20 год. 16 хв. 10.06.2022 проведено обшук земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026, загальною площею 1.8054 га, та нежитлових приміщень, які на ній розташовані за адресами: Київська область, Києво - Святошинський район, (колишня назва с. Петрівьске) с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24 та Київська область, Києво-Святошинський район, (колишня назва с. Петрівьске) с.Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24А , яка перебуває в орендному користуванні юридичної особи БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106). Вказана юридична особа є орендодавцем земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026 ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584) та ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862), а також нежитлові приміщення, які на ній розташовані, згідно державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресами Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівьске (нова назва с.Святопетрівське), вул. Білгородська, буд. 24 та Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівьске (нова назва с. Святопетрівське), вул. Білгородська, буд. 24А , під час якого було вилучено майно яке належить ПП «Санта-Україна» а саме: PEUGEOT BOXER 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; PEUGEOT BOXER 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ; PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ; FORD TRANSIT CONNECT 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ; FORD TRANSIT CONNECT 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;FORD TRANSIT CONNECT 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;ГАЗ 3302 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ; HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 ; HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер шасі НОМЕР_22 ;HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 номер шасі НОМЕР_24 ; напівпричіп ZORZI 1994 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 .

Постановою слідчого від 10.06.2022 вищевказане вилучене за результатом обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримала з наведених у ньому мотивів, просила накласти арешт на вказані транспортні у формі заборони користування та розпорядження ними.

Адвокат ОСОБА_9., що діє в інтересах ПП «САНТА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 30634862) надав письмові заперечення на клопотання вказавши, що досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України здійснюється без заяви потерпілого, тобто з порушенням ст. 477 КПК України. Вважає, що кримінальне правопорушення, яке розслідується за ч. 2 ст. 364-1 є предикатним, а відповідно ч. 2 ст. 110-2 КК України - похідним відносно нього, а відтак відомості щодо нього також незаконно внесені до ЄРДР. На спростування доводів клопотання стверджує, що з 18.05.2022 єдиним власником ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» є резидент Республіки Кіпр - компанія «NEWRIDE SERVICES LIMITED», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянка Республіки Кіпр ОСОБА_3 . Зазначає, що подане клопотання погодила неуповноважена особа, оскільки вона не входить до групи прокурорів. Арешт транспортних засобів, які належать ПП «САНТА УКРАЇНА» без права їх використання позбавить підприємство можливості продовжувати господарську діяльність. Звертає увагу, що з 24.02.2022 ПП «САНТА УКРАЇНА» не перераховує грошові кошти за отриманий товар Республіки Білорусь, а також надало благодійну допомогу.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст.170 КПК).

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно приписів ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.06.2022 у вказаному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки за кадастровим номером 3222485800:02:008:0026, яка перебуває в орендному користуванні ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (ЄДРПОУ 35411584) та ПП «САНТА-Україна» (ЄДРПОУ 30634862) орендодавцем якої є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР» (зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106) та об`єктів нерухомого майна, які на ній розташовані, а саме виробничо-складський комплекс за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24 який перебуває у приватній власності - ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584), та виробничо-складський комплекс за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Петрівське, вул. Білгородська, буд. 24А який перебуває у приватній власності - ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, документів, транспортних засобів та іншої техніки, документів на неї, установчих документів ПП «САНТА-Україна» та ПП «САНТА ХОЛОД Україна», документів щодо митного оформлення товарів (ВМД, CMR, інвойси, сертифікати якості товарів, специфікації товарів, контракти з додатками), фінансово-господарської документації ПП «САНТА-Україна» та ПП «САНТА ХОЛОД Україна» з іншими суб`єктами господарювання у т. ч. з ТОВ «Фудтрансфер» та ТОВ «Джапан СІ Фуд», електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, на яких міститься вказана господарська документація, та інша документація, що може мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Згідно протоколу обшуку від 10.06.2022, проведеного слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8, серед іншого, виявлено та вилучено транспортні засоби: PEUGEOT BOXER 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; PEUGEOT BOXER 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ; PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ; PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ; FORD TRANSIT CONNECT 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ; FORD TRANSIT CONNECT 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ; FORD TRANSIT CONNECT 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ; ГАЗ 3302 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ; HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 ; HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер шасі НОМЕР_22 ;HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 номер шасі НОМЕР_24 ; напівпричіп ZORZI 1994 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 .

Відповідно до свідоцттв про реєстрацію вказаних транспортних засобів їх власником є ПП «САНТА-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 30634862).

Поряд з цим, згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 10.06.2022 вилучені транспортні засоби передані на відповідальне зберігання фізичній особі ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 10.06.2022 вилучені транспортні засоби визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки в постанові прокурора, якою надавався дозвіл на проведення обшуку відшукуванні речі і документи не індивідуалізовані, а тому відсутні підстави для висновку, що речі і документи, стосовно яких подано клопотання про їх арешт, входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, а отже такі вважаються тимчасово вилученим майном відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК.

Перевіркою дотримання вимог ч. 5 ст. 171 КПК щодо строку звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого на підставі ухвали слідчого суддя з`ясовано, що таке скеровано поштовим зв`язком 11.06.2022, тобто своєчасно.

Щодо доводів представника власника майна про протизаконність здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, у даному кримінальному провадженні без заяви потерпілого, слідчий суддя звертає увагу, що положення глави 36 КПК не стосуються розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України, а відомості щодо нього могли бути внесені до ЄРДР за матеріалами правоохоронних органів. Водночас диспозиція ч. 2 ст. 110-2 КК України не містить покликання на необхідність попереднього встановлення будь-яких «предикатних діянь». Відтак не доведено, що відомості у кримінальному провадженні щодо вчинення усіх кримінальних правопорушень внесено до ЄРДР з порушенням вимог КПК.

Перевіривши доводи представника власника майна щодо відсутності повноважень прокурора погодити вказане клопотання слідчим суддею з`ясовано, що постановою керівника Київської міської прокуратури від 24.05.2022 на підставі положень ч. 5 ст. 36 КПК доручено проведення досудового розслідування слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях яких здійснюється прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва. Як вбачається з постанови першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 24.05.2022 нею до склади групи прокурорів включена прокурор ОСОБА_7 Отже остання була уповноваження погоджувати дане клопотання.

Оскільки автором клопотання доведено, що тимчасово вилучені речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідати ознакам речових доказів, що передбачено ст. 98 КПК, а тому з метою запобігання спробам їх приховування або знищення на них слід накласти арешт.

Так як подане клопотання не містить обґрунтування накладення арешту у формі заборони користування вказаними транспортними засобами, слідчий суддя вважає за доцільне накласти такий заборонивши розпорядження останніми (відчуження, укладення інших правочинів, які мають наслідком перехід прав на транспортний засіб, зміни конструктивних елементів), що забезпечити ризику передачі майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи, що арешт накладається в частині встановлення розпорядження майном, то подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000153 від 03.05.2022 - задовольнити частково.

Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт у формі заборони розпорядження майном, яке вилучено під час проведення 10.06.2022 обшуку за місцем провадження господарської діяльності ПП «САНТА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 30634862) на земельній ділянці з кадастровим номером 3222485800:02:008:0026, а саме на:

- PEUGEOT BOXER 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

- PEUGEOT BOXER 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;

- PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;

- PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 ;

- PEUGEOT BOXER 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 ;

- FORD TRANSIT CONNECT 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 ;

- FORD TRANSIT CONNECT 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 ;

- FORD TRANSIT CONNECT 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 , номер шасі НОМЕР_16 ;

- ГАЗ 3302 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , номер шасі НОМЕР_18 ;

- HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , номер шасі НОМЕР_20 ;

- HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , номер шасі НОМЕР_22 ;

- HYUNDAI HD 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_23 номер шасі НОМЕР_24 ;

- напівпричіп ZORZI 1994 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , номер шасі НОМЕР_26 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5