Ухвала суду № 104958231, 27.06.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3128/22

Провадження № 1-кс/461/2416/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.06.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022140000000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " під час виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; та «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», зокрема: усю наявну тендерну документацію (Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаних об`єктах, протоколами засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; та договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 "; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду ,їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " при виконанні робіт по вищезгаданих об`єктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту продажу товарів гуманітарної допомоги, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022140000000034 від 02 лютого 2022 року, за фактом привласнення грошових коштів, приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку та отримання готівкових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ,з метоюотримання перемогив закупівлібудівельних робітта послугза кошти,що фінансуютьсяіз бюджетіврізних рівнів,створив рядпідконтрольних йому(афілійованих)суб`єктівгосподарювання зметою привласненнядержавних коштів,приховування реальнихоб`ємів (обсягів)отриманого прибуткута отриманняготівки створивнаступні суб`єктипідприємницької діяльності: ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_5 . У 2020році підприємствомукладено 46договорів навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму136млн.341тис.892грн..У 2021році підприємствомукладено 26договорів навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму309млн. 870тис.718грн.; ПП " ОСОБА_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ,статутний капітал 1000грн.) директор ОСОБА_5 )У 2020році підприємствомукладено 9договорів навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму5млн.008тис.058грн..У 2021році підприємствомукладено 1договір навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму4млн.165тис.915грн..; ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , статутний капітал1000грн.) директор ОСОБА_5 )У 2020році підприємствомукладено 8договорів навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму5млн.295тис.221грн..У 2021році підприємствомукладено 11договір навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму6млн.382тис.984грн..; ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_3 статутний капітал1000грн.) директор ОСОБА_9 .У 2020році підприємствомукладено 7договорів навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму5млн.254тис.213грн.; ПП " ОСОБА_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_4 статутний капітал1000грн.) директор ОСОБА_11 .У 2020році підприємствомукладено 8договорів навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму3млн.780тис.825грн..У 2021році підприємствомукладено 9договір навиконання будівельнихробіт забюджетні коштина суму2млн.908тис.314грн.; ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_9 . У 2020 році підприємством укладено 7 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 4 млн. 702 тис. 996 грн.

Таким чином, за 2020-2021 роки підконтрольні підприємства гр.-ну ОСОБА_5 отримали замовлень на будівельні роботи із бюджетів різних рівнів на загальну суму 483 млн. 711 тис. 139 грн. З метою привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності.

Таким чином посадові особи вищезгаданих суб`єктів господарської діяльності лобіюють свої комерційні інтереси, після укладення договорів в частині привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності, зокрема по договорах: договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір між ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація;

З огляду на вищезазначене, в діях службових осіб вищезгаданих підприємств, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що органом місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по вищевказаних

За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозицію ПП " ОСОБА_4 " по двох об`єктах.

Вказані факти, можуть свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядників ПП " ОСОБА_4 ".

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " під час виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; та «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», зокрема: усю наявну тендерну документацію (Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаних об`єктах, протоколами засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; та між ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 "; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду ,їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " при виконанні робіт по вищезгаданих об`єктах.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшомуслідчому слідчогоуправління ГУНП уЛьвівській області ОСОБА_13 ,або іншомуслідчому,який входитьдо складугрупи слідчиху кримінальномупровадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів,з можливістюознайомлення зоригіналами тавилученням копійдокументів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " під час виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; та «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація», зокрема: усю наявну тендерну документацію (Положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету, тендерну документацію по закупівлі робіт по вищевказаних об`єктах, протоколами засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: «Капітальний ремонт вул. Шкільна (від буд. № 1 до буд. № 44) в с. Викоти Самбірського району Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; та договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП " ОСОБА_4 " по об`єкту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця Новий Кропивник км 4+700 км 16+800 Дрогобицького та Турківського районів Львівської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація; документів, які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, аналіз ринку щодо вартості матеріалів, актів обстежень, зокрема додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, звітів про використання бюджетних коштів, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт , листи переписки, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 "; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду ,їх посадові інструкції; а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_4 " при виконанні робіт по вищезгаданих об`єктах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1