Ухвала суду № 104922517, 22.06.2022, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10715/21

Провадження по справі № 1-кп/522/3865/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.,

при секретарі Пашковському В.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальської Н.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Орща, Білорусь, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «УММК-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 36612823), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162510000499 від 28.04.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Радзілевича Д.А.

захисника Шугалевича І.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12021162510000499 від 28.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823) (надалі Товариство) діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів за договором №01/08-20 від 21.09.2020, виділених на поточний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» Одеської обласної ради, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, (надалі КНП «ООЦНД» ООР) 25 вересня 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за вищевказаним договором, «поточний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» Одеської обласної ради, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1 на суму 402 тис. 427,73 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2020 року відповідно договору №01/08-20 від 21.09.2020 виконані на 365 тис. 836, 36 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 36 тис. 591, 37 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор Товариства ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів виділених на виконання поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, 8 жовтня 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за договором №01/08-20 від 21.09.2020 на суму 733 тис. 139, 08 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2020 року відповідно договору №01/08-20 від 21.09.2020 виконані на 521 тис. 307, 16 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 211 тис. 831, 92 грн.

Він же, діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів виділених на виконання поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, 16 листопада 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за листопад 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за договором №01/08-20 від 21.09.2020 на суму 329 тис. 794, 49 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 3 за листопад 2020 року відповідно договору №01/08-20 від 21.09.2020 виконані на 228 тис. 839, 98 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 100 тис. 954, 51 грн.

В подальшому, директор Товариства ОСОБА_1 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, будучи службовою особою, достовірно знаючи, що роботи згідно договору №01/08-20 від 21.09.2020, щодо виконання поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1 у повному обсязі виконані не були, 25 вересня 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, подав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 року на суму 402 тис. 427,73 грн, що містив завідомо недостовірні відомості до КНП «ООЦНД» ООР, а також до головного управління ДКСУ на підставі чого, 25.09.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823), № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Одесі надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 36 тис. 591, 37 грн.

Продовжуючи злочинний умисел достовірно знаючи, що роботи за договором №01/08-20 від 21.09.2020 виконані не в повному об`ємі, директор Товариства ОСОБА_1 8 жовтня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, подав акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 733 тис. 139, 08 грн що містив завідомо недостовірні відомості до КНП «ООЦНД» ООР, а також до головного управління ДКСУ, на підставі чого, 08.10.2020 ТОВ «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823), № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Одесі надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 211 тис. 831, 92 грн.

З метою завершення свого злочинного умислу достовірно знаючи, що роботи за договором №01/08-20 від 21.09.2020 виконані не в повному обсязі, директор Товариства ОСОБА_1 16 листопада 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, подав акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на суму 329 тис. 794, 49 грн, що містив завідомо недостовірні відомості до КНП «ООЦНД» ООР, а також до головного управління ДКСУ, на підставі чого, 16.11.2020 ТОВ «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823), № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Одесі надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 100 тис. 954, 51 грн.

Таким чином внаслідок вищевказаних дій, директор Товариства ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами, на загальну суму 349 тис. 377, 80 грн., розпорядившись ними на власний розсуд та завдав матеріальну шкоду обласному бюджету в особі комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» Одеської обласної ради на вищевказану суму.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823) зареєстроване 25 серпня 2009 року за адресою: Одеська обалсть, м. Теплодар, вул. Польова 1.

Відповідно до ст. 1.5 Статуту, учасниками ТОВ «УММК-СТРОЙ» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

ОСОБА_1 , згідно наказу №1 від 25 серпня 2009 року призначено на посаду директора Товариство з обмеженою відповідальністю «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823) та останній приступ до виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до статуту ТОВ «УММК-СТРОЙ» у новій редакції (далі - Статут), затвердженого протоколом № 5 Загальних зборів Учасників від 30.03.2018, серед одних із основних видів діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Згідно зі ст. 9 Статуту, вищим органом управління ТОВ «УММК-СТРОЙ» є Загальні збори учасників Товариства. Виконавчим органом Товариства є директор Товариства.

Директор здійснює керівництво усією поточною діяльністю товариства.

Так, ст. 9.6.4 Статутом ТОВ «УММК-СТРОЙ» затверджено, що до функцій (обов`язків ) директора товариства належать:

- без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

- затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти правочини та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків; вирішувати інші питання в межах прав що надані йому Зборами Учасників.

Згідно ст. 12.6 Статуту зовнішньоекономічні контракти (договори) від імені Товариства підписує Директор або уповноважена ним особа.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У вересні 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, у невстановленому місці у ОСОБА_1 , який обіймав посаду директора ТОВ «УММК-СТРОЙ» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном некомерційного підприємства «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» Одеської обласної ради, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, (надалі КНП «ООЦНД» ООР), у вигляді грошових коштів обласного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 21.09.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, між замовником: КНП «ООЦНД» ООР в особі виконувача обов`язків генерального директора ОСОБА_3 та підрядником: ТОВ «УММК-СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір №01/08-20 про закупівлю робіт (договір підряду) по об`єкту поточний ремонт приміщень КНП «ООЦНД» ООР за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1 та відповідно до положень якого:

- розділ 1 «Предмет договору» Пункт 1.1. Підрядник зобов`язується у 2020 році виконати Замовникові роботи, які визначені згідно з державним класифікатором продукції та послуг, відповідно до показників основного словника національно класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (поточний ремонт приміщень в КНП «ООЦНД» ООР» за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога,1),, зазначені у п. 1.2., а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

- розділ 2 «Якість робіт» пункт 2.1. Якість робіт та матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання, повинна відповідати державним будівельним стандартам і нормам України (ДБН), санітарним нормам і правилам та Договору.

п.2.2. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

- розділ 3 «Ціна договору» п. 3.1. Договірна ціна робіт визначена кошторисною документацією і становить 1 мл. 465 тис. 361, 29 грн.

- розділ 7 «Відповідальність сторін» п 7.1. за порушення строків виконання зобов`язання з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

п. 7.2.За інші порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

п. 7.3. Відповідальність сторін може змінюватися лише в частині, що не була визначена тендерною документацією та не суперечить вимогам законодавства України.

Так, після підписання договору 21.09.2020 договору № 1/08-20 про закупівлю робіт (договір підряду) по об`єкту поточний ремонт приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1 у директора ТОВ «УММК-СТРОЙ» ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1 за вищевказаним договором, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт.

Реалізовуючи свою злочинну мету направлену на незаконне заволодіння коштами обласного бюджету виділеними на поточний ремонт приміщень КНП «ООЦНД» ООР, в ході виконання робіт за договором № № 1/08-20 від 21.09.2020 про закупівлю робіт директор ТОВ «УММК-СТРОЙ» ОСОБА_1 реалізуючи задумане, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно вищевказаного договору, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів 25 вересня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого умисно вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за вищевказаним договором на суму 402 тис. 427,73 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 за вересень 2020 року відповідно договору №01/08-20 від 21.09.2020 виконані на 365 тис. 836, 36 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 36 тис. 591, 37 грн.

В Акт № 1 за вересень 2020 року, внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по:

- відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5м2;

- поліпшення штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів;

- демонтаж плит стелі в каркас стелі «Амстронг»;

- демонтаж каркасу підвісних стель «Амстронг»;

- улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20м2;

- на кожні 5мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 60мм;

- улаштування каркасу підвісних стелі «Амстронг».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор Товариства ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів виділених на виконання поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, в ході виконання робіт за договором № № 1/08-20 від 21.09.2020 про закупівлю робіт реалізуючи задумане, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно вищевказаного договору, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів 8 жовтня 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за договором №01/08-20 від 21.09.2020 на суму 733 тис. 139, 08 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 за жовтень 2020 року відповідно договору №01/08-20 від 21.09.2020 виконані на 521 тис. 307, 16 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 211 тис. 831, 92 грн.

В Акт № 2 за жовтень 2020 року внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по:

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчинні із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.

- облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчинні із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.

Він же, діючи умисно, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, користуючись своїм службовим становищем в особистих інтересах, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів виділених на виконання поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, в ході виконання робіт за договором № 1/08-20 від 21.09.2020 реалізуючи задумане, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно вищевказаного договору, використовуючи своє право підрядника на складання та підписання офіційних документів 16 листопада 2020, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за допомогою комп`ютерної техніки, склав, роздрукував, підписав особистим підписом акт приймання виконаних будівельних робіт№ 3 за листопад 2020 року (примірна форма КБ-2в), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про факт та об`єми виконаних робіт за договором №01/08-20 від 21.09.2020 на суму 329 тис. 794, 49 грн.

При тому, що фактично роботи за актом приймання виконаних будівельних робіт № 3 за листопад 2020 року відповідно договору №01/08-20 від 21.09.2020 виконані на 228 тис. 839, 98 грн, тобто завищення фактично виконаних робіт становить 100 тис. 954, 51 грн.

В Акт № 3 за листопад 2020 року внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по:

- улаштування покриття з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм

- грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R77

- ламінат типа Pergo

- подложка полистирольна FixProx 5мм

- клей типа Tarbikol

- планка Т-образна

- укладання плит стельових в каркас стелі «Амстронг»

- плита Амстронг 0.60

- установлення душевих кабін

- кабіни душеві у комплекті

- установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком

- унітаз

- коліно підключення унітазу

- шланг для підключення

Так, на підставі складених та підписаних директором Товариства ОСОБА_1 офіційних документів, а саме: Акту № 1 вересень 2020 року, Акту № 2 за жовтень 2021 року та Актом № 3 за листопад 2020 року до договору про закупівлю робіт (договір підряду) на виконання поточного ремонту приміщень КНП «ООЦНД» ООР, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 1, в ході виконання робіт за договором № 1/08-20 від 21.09.2020, на загальну суму 1 млн. 465 тис. 361, 29 грн., проведено розрахунки, а саме:

- 25 вересня 2020 з рахунку КНП «ООЦНД» ООР перераховано 402 тис. 427,73 грн. на рахунок ТОВ «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823), № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Одесі з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 36 тис. 591, 37 грн.

- 8 жовтня 2020 року з рахунку КНП «ООЦНД» ООР перераховано 733 тис. 139, 08 грн., на рахунок ТОВ «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823), № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Одесі з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 211 тис. 831, 92 грн.

- 16 листопада 2020 року з рахунку КНП «ООЦНД» ООР перераховано 329 тис. 794, 49 грн., на рахунок ТОВ «УММК-СТРОЙ» (код ЄРДПОУ 36612823), № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Одесі з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 100 тис. 954, 51 грн.

Відповідно до примітки ст. 185 КК України, у статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України, для кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, яка згідно підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», встановлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу з 1 січня 2 270 гривень, що в розрахунку 50% становить 1 135 грн.

Таким чином, диспозиція ч. 4 ст. 191 КК України, котра передбачає вчинення дій у великих розмірах, з у рахуванням ст. 185 КК України, п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ, підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України становить 283 750,00 грн (1 135 * 250 = 283 750,00).

Таким чином, директор Товариства ОСОБА_1 в період часу з 25.09.2020 по 16.11.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання, видачею та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволодів грошовими коштами обласного бюджету на загальну суму 349 377,80 грн.

20.06. 2022 року ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні даних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків: передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також ризику передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Інші, менш суворі запобіжні заходи, не зможуть забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом і його належної поведінки.

У зв`язку з чим, слідчий за погодженням із прокурором, звернувся до суду із клопотанням про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказавши, що ризики, вказані в клопотанні слідчого, не обґрунтовані, підозра не обґрунтована.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

За Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод на державу покладається обов`язок вжити заходи до забезпечення прав людини, яка тримається під вартою.

Відповідно до ст.17 Закону України № 3477-IV від 23.02.2006 року «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини, а також українські суди мають застосовувати при розгляді справ практику Європейського Суду з прав людини як джерело права.

На підставі ч.4 ст.5 Європейської конвенції з прав людини, кожен кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна бути заснована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Таким чином, слідчому судді необхідно оцінити відповідність підозри цій правовій кваліфікації лише для встановлення її обґрунтованості. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

В провадженні СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12021162510000499 від 28.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Пред`явлена підозрюваному ОСОБА_1 підозра у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на даний час обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: висновками: судової будівельно-технічної експертизи, судово- економічної експертизи, судово почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Метою застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу є запобігання ризику:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином слідчий суддя до уваги не бере, оскільки ані слідчим в клопотанні, ані прокурором в судовому засіданні не вмотивовано яким саме чином підозрюваний може перешкоджати.

За таких умов, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку про наявність у провадженні доказів, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дані кримінальні правопорушення.

Враховуючи зазначені обставини, а також , що у вказаному кримінальному проваджені на даний час проводяться слідчі дії, є підстави вважати, що існують зазначений ризик, а тому з метою запобігання переховування підозрюваного від органу досудового розслідування чи суду, необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, 20.06.2022 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 20.08.2022 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання слідчого обставини, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, найтяжчий з яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, підозрюваний має вищу освіту, одружений, працює директором ТОВ «УММК-СТРОЙ», має постійне місце проживання, що свідчить про міцні соціальні зв`язки, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час за адресою: АДРЕСА_2 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування та запобігти ризику переховування від суду.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальської Н.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 22:00 по 06:00 годину, за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 2 місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.08.2022 року включно.

Покласти на підозрювану обов`язки строком до 2 (двох) місяців в межах строку досудового розслідування, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду у нічний період доби, а саме з 22:00 по 06:00 годину;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з свідками, підозрюваними з будь яких обставин.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 22.06.2022 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Ковальську Н.С.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 23.06.2022 року о 10:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.06.2022