Ухвала суду № 104867224, 21.06.2022, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1598/22

Провадження № 1-кс/0203/1156/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Єдаменко С.В.,

при секретарі - Медведєвій А.В.,

розглянувши у відкритому засіданні в м. Дніпро скаргу адвоката Жерьобкіна Олега Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

встановив:

24 травня 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката Жерьобкіна Олега Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12021040000000715, відомості про яке внесені до ЄРДР 30 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364-1 КК України. В обґрунтування скарги зазначено, що 16 лютого 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17.01.2022 по справі № 203/5148/21, було проведено обшуки в квартирі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході яких було вилучено наступні речі, документи та грошові кошти:

1. В квартирі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти у сумі 81780 (вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 1000 гривень,116 (сто шістнадцять) купюр номіналом 500 грн; 103 (сто три) купюри номіналом 200 гривень; 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень; 21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 гривень; 3 (три) купюри номіналом 10 гривень;

- Грошові кошти у сумі 23450 (двадцять три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 224 (двісті двадцять чотири) купюри номіналом 100 доларів, 21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 доларів;

- Ноутбук «Lenovo», mod: 80Md, s/n: MP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм.

-Роутер «HUAWEI» mod: WS319; s/n 533422AS49007957; MAC: B05B67F281F8.

-1 (одна) банківська карта № НОМЕР_2

-2 (два) сім-холдера з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також рукописний напис: « НОМЕР_5 ».

-1 (одна) сім-карта № НОМЕР_6 .

-Стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_7 .

-Мобільний телефон «REDMI» mod: M2006С3LG, чорного кольору, вимкнений, без пошкоджень.

2. В автомобілі марки «Toyota» (реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), яким користується ОСОБА_1 , а саме:

-Грошові кошти у сумі 3170 (три тисячі сто сімдесят) доларів США, а саме:

1 (одна) купюра номіналом 20 доларів США - MF26976621K;

9 (дев`ять) купюр номіналом 50 доларів США - CL05717884A; ML06676147B; MB98870401B; MB75784803B; MA28436777A; MC40631027A; MB88895473A; ML09708005A; MF16510014A;

27 (двадцять сім) купюр номіналом 100 доларів США - HB55612073H; KB97166961I; LG02954062B; AB53542957R; AB31520042P; HB29607303H; HK81296416B; KL00846983E, PE38481871A; LG02954056B; LG02954053B; LG02954054B; LF27016169K; LF27016172K; LF27016168K; LG02954055B; LB36317681J; AB78547948V; AB63493213R; HG07960368B; HC73889388A; HH51691479A; AB76082200M; HB29607304H; KB18577830D; HB37585677P; DB49431550A.

-банківські карти 3 (три) шт. - № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; НОМЕР_11.

-Мобільний телефон «IPHONE XR» чорного кольору в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_10 . Телефон має пошкодження у вигляді тріщини екрану

-2 (два) блокноти з чорновими записами

-207 (двісті сім) аркушів з друкованим текстом та чорновими записами;

-1 (один) зошит формату А4 з чорновими записами.

Постановою від 29 квітня 2022 року слідчим було закрито кримінальне провадження № 12021040000000715 від 30 вересня 2021 року у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. 09 травня 2022 року адвокатом було надіслано клопотання слідчому про повернення майна, однак слідчим відповідь на надано та не повернуто майно власнику ОСОБА_1 . У зв`язку з чим скаржник просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторію Олександрівну або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_1 всі речі, документи та грошові кошти, що були вилучені в ході обшуків 16.02.2022 року (а.с. а.с. 1- 3).

В судове засідання скаржник не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій скаргу підтримав, просив задовольнити в повному обсязі, розгляд скарги просив проводити за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя дослідивши матеріали поданої скарги приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, подані заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 ст.167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з приписом ч.2 ст.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст.98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст.170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт. Однак, навіть при наявності ознак, зазначених у ст.98 КПК України, які дають підстави вважати тимчасово вилучене майно речовим доказом, відповідно до ч.1 ст.100 КПК України вказане майно повинно бути якнайшвидше повернуте володільцю, а підставою для збереження вказаного майна в органі досудового слідства може бути лише ухвала слідчого судді, винесена за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів або про арешт майна.

Судом встановлено, що ухвалами слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 січня 2022 року у справі № 203/5148/21 надано прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021040000000715, дозвіл на проведення обшуків в квартирі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_1 . (а.с. а.с. 6 - 7, 8 - 9).

16 лютого 2022 року було проведено обшуки в квартирі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_1 та вилучено речі, документи та грошові кошти, щодо яких заявлене клопотання. Вказане підтверджується копіями протоколів обшуків від 16 лютого 2022 року (а.с. а.с. 10 - 15, 16 - 19).

Постановою слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни від 29 квітня 2022 року кримінальне провадження № 12021040000000715 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. (а.с.20-22)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку (ч.1 ст.170 КПК України).

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 1 додаткового (першого) протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична, або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, або загальними принципами міжнародного права. У даній справі суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для подальшого утримання слідчим майна заявника, що тягне за собою необхідність повернення цього майна його власнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішеннях по справам «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом вказано на те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів, або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про те, що подальше утримання слідчим майна заявника може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном скаржника, що буде порушенням ст.1 першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є неприпустимим, тому дана скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Відповідно ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги та зобов`язання слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.28, 107, 110, 169, 170, 174 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Скаргу адвоката Жерьобкіна Олега Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівни щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторію Олександрівну або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_1 всі речі, документи та грошові кошти, що були вилучені в ході обшуків 16.02.2022 р.:

1. В квартирі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти у сумі 81780 (вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом 1000 гривень,116 (сто шістнадцять) купюр номіналом 500 грн; 103 (сто три) купюри номіналом 200 гривень; 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень; 21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 гривень; 3 (три) купюри номіналом 10 гривень;

- Грошові кошти у сумі 23450 (двадцять три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, а саме: 224 (двісті двадцять чотири) купюри номіналом 100 доларів:

HB49441538IKL37822661CFF10029894BKB02857753MKB21464084PKB70376712FHF57506712CHB98267754HHL04338584GKB76837064PHL43723530DKB54910941JHE69142582CHD57157319BKB17009687GKL64273392AKF63754238CKF63754237CKC31323192AHB57580695KKK23625613AKB28800285JAB40616795MKB05631470AHB44070480KHG60399626AKB15248056NKL75536996AKF85461089CHB24948736AFB15157480BHK58304292CKG19393782BCB37808086FKF46167283BHB75115729BHL84349342DKB83750364LHL82126566DKE22645250BKG79083540AHC01405449BHC01405450BFF83193087BHF24562123FKB25920429INK39501924BKK30521823CKK60167149CKI03786596AKF32595845DKA06982053AKB31312045EHF60273843DKJ08587695AKB25978939IKG44539806AKC15280754AKA45895744AHB39026116BHL52776732DKK70979177CKB96136045CHH44445379AHF02620003FKB35261666GHB57884564LKD39645577AHD51201727AKH23001369AHE27364095BHK34354866CHB45149910AKG32065704AFL65309535AHH12087025BHB69144289HDB14249096CHI01858166AHA13493749AKB05703235NHB70015400KKB23499290LKL89509319DKB46267156IHB47460610NHB76942477KKK35355200CKB90125026BHK18145289BFG83073605AHB67900697MKB68617922BKC00120474AKE67680667AKB14963126RKB21615430IKK13517227CKB95537961DCB91019081EFF78866682BKB14084492MHK59875218BHK92302649CHB53307529DHD31951137BKK13118269AKB64882759EKB73164836GAE52472041BHE38234517DHB53019461HKB34927660LNK58304289CKG38279424AKF46517666DHB38168038NKG38279500AKG38279499AAB58137810HDB75426429AHE55092892DKL78405839AHB49689809HPK06118552EPK06118553EPK06118568EPK06118542EPK06118593EPK06118590EPK06118513EPK06118535EPK06118547EPK06118546EPK06118586EPK06118554EPK49591198DPK49591199DPK49591200DPK06118573EPK49591182DPK06118558EPK06118559EPK06118596EPK49591186DPK49591187DPK06118598EPK06118505EPK06118502EPK06118562EPK06118550EPK49591194DPK49591195DPK06118543EPK06118566EPK06118567EPK06118561EPK06118594EPK06118544EPK06118538EPK06118595EPK06118597EPK06118587EPK49591190DPK49591189DPK49591188DPK06118570EPK51103509BPK49591169DPK49591170DPK49591171DPK49591172DPK49591180DPK49591181DPK06118565EPK06118564EPK06118579ELB01502868MPB08310501KPB39728741FLC37911324ALB87718111ALG58468941BLB01502171MML34897164CMF76106427CPK06118574EPK06118600EPK06118578EPK06118569EPK06118588EPK06118576ELE96680230CML01455655FLB38911681FLB38911640FLF82318674GLL08064831*LF01694592CPF36281107DPB97567441BPB05607131GMB76615801FLC14797237BPB74496107EPE22781502ALF05574517EMH35441476ALC00570690APK49591197DPK49591196DPK49591168DPK06118506EPK06118527EPK06118504EPK49591192DPK06118581EPK49591140DPK49591141DPK49591183DPK49591185DPK49591184DPK49591191DPK49591193D

21 (двадцять одна) купюра номіналом 50 доларів: MB59369049C; JC09793796A; IF22651694A; IB27403039A; ML86375764B; ME44068964A; JL74348452A; MB23597812D; MB41031708B; MB98672518B; ML79522969B; MD38539022A; GF27749123A; JD42894479A; MJ05876396A; ED27362566A; MG29477774A; MB24795586C; IE22953068A; EB06374052A; JB15572324B;

-Ноутбук «Lenovo», mod: 80Md, s/n: MP100LB5, чорного кольору з зарядним пристроєм.

-Роутер «HUAWEI» mod: WS319; s/n 533422AS49007957; MAC: B05B67F281F8.

-1 (одна) банківська карта № НОМЕР_2

-2 (два) сім-холдера з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також рукописний напис: « НОМЕР_5 ».

-1 (одна) сім-карта № НОМЕР_6 .

-Стартовий пакет «ВФ Україна» з № НОМЕР_7 .

-Мобільний телефон «REDMI» mod: M2006С3LG, чорного кольору, вимкнений, без пошкоджень.

2. В автомобілі марки «Toyota» (реєстраційний номер - НОМЕР_1 ), яким користується ОСОБА_1 , а саме:

-Грошові кошти у сумі 3170 (три тисячі сто сімдесят) доларів США, а саме:

1 (одна) купюра номіналом 20 доларів США - MF26976621K;

9 (дев`ять) купюр номіналом 50 доларів США - CL05717884A; ML06676147B; MB98870401B; MB75784803B; MA28436777A; MC40631027A; MB88895473A; ML09708005A; MF16510014A;

27 (двадцять сім) купюр номіналом 100 доларів США - HB55612073H; KB97166961I; LG02954062B; AB53542957R; AB31520042P; HB29607303H; HK81296416B; KL00846983E, PE38481871A; LG02954056B; LG02954053B; LG02954054B; LF27016169K; LF27016172K; LF27016168K; LG02954055B; LB36317681J; AB78547948V; AB63493213R; HG07960368B; HC73889388A; HH51691479A; AB76082200M; HB29607304H; KB18577830D; HB37585677P; DB49431550A.

-банківські карти 3 (три) шт. - № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; НОМЕР_11.

-Мобільний телефон «IPHONE XR» чорного кольору в прозорому силіконовому чохлі, в середині якого знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_10 . Телефон має пошкодження у вигляді тріщини екрану

-2 (два) блокноти з чорновими записами

-207 (двісті сім) аркушів з друкованим текстом та чорновими записами;

-1 (один) зошит формату А4 з чорновими записами.

Ухвала набуває чинності з моменту її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко