Ухвала суду № 104840551, 17.06.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.06.2022 Справа № 554/8009/20

Провадження № 1кс/554/5808/2022

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на затримання з метою приводу

17 червня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко ,

за участю секретаря- О.Ю.Звігольської,

за участю прокурора І.В.Сорокіна

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Болтнєвої Марії Олександрівни про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020170000000440 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170000000440 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вступили у злочинну змову з групою осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток зазначених Товариств.

З цією метою, реалізуючи протиправний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 , через ОСОБА_3 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_4 заяви про проведення реєстраційних дій №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», з метою здійснення перереєстрації корпоративних прав ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від ОСОБА_5 частками по 50% кожному до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від ОСОБА_6 до ОСОБА_1 у частці 100% статутного капіталу та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від ОСОБА_6 до ОСОБА_2 у частці 100% статутного капіталу.

При цьому, з метою протиправного заволодіння частками засновників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» шляхом перереєстрації корпоративних прав вказаних підприємств, надали наступні завідомо підроблені документи:

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_1

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_1 ;

- Заву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_2 ;

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 у документах, які були подані через ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до державного реєстратора, а саме підписи від імені ОСОБА_6 у протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, протоколі № 1/2017 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, копії заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №16 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , копії заяви ОСОБА_6 від 06.01.2017, зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №13 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від 10.01.2017, у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, підписи від імені ОСОБА_5 у копії заяви ОСОБА_5 від 06.01.2017 , зареєстрованої в реєстрі 06.01.2017 за №14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у договорі купівлі-продажу частки в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «БОТІК» від 10.01.2017 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_4 було проведено реєстраційні дії №14761050031001198, №14761050026001258, №14761050011001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №14761070032001198, №14761070027001258, №14761070012001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_6 до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_6 до ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_6 до ОСОБА_2 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 протиправно заволодів майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК» засновника ОСОБА_5 в розмірі 50% статутного капіталу зазначеного Товариства та ТОВ «СУРЯТ», засновника ОСОБА_6 в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначених підприємств та заподіяв матеріальну шкоду в загальній сумі 570970 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими учасниками, додержуючись заздалегідь розробленого плану направленого на приховання протиправного походження майна ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «СУРЯТ», а також прав на це майно, та його володіння, достовірно знаючи, що він та ОСОБА_2 не являється правомірним володільцем таких прав та майна ТОВ Компанія «БОТІК» 16.01.2017 продав частку 50% статутного капіталу ТОВ Компанія «БОТІК» та частку 100% статутного капіталу ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_11 , таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном ТОВ Компанія «БОТІК» та ТОВ «СУРЯТ», яке було одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінню майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненніфінансових операцій,правочинів змайном,одержаним внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації (відмиванню)доходів,а такожвчинення дій,спрямованих наприховання незаконногопоходження майначи володінняними,прав натаке майно,джерела йогопоходження,так самонабуття,володіння абовикористання майна,одержаного внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння,що передувалолегалізації (відмиванню)доходів,вчинене запопередньою змовоюгрупою осібу великомурозмірі, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

17.03.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Горлівка, Донецької області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , освіта повна загальна середня, неодруженому, не працюючому, раніше не судимому заочно повідомлено про підозру.

18.08.2020 підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 оголошено у розшук, в зв`язку з чим 27.08.2020 постановою прокурора у кримінальному провадженні виділено матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220380000089 від 14.01.2017 в окреме провадження відносно підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №1202017000000000440.

На даний час, місце знаходження підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлено.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_1 , кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

1. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2017;

2. Висновком експерта №61 від 16.02.2017;

3. Протоколом тимчасового доступу до документів від 17.08.2018 серед яких належним чином завірені витяги з реєстру нотаріальних дій в яких маються записи стосовно здійснення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_12 зареєстровані 16.01.2017 в реєстрі під № 49, 50, 51 та 52, та інші оригінали документів, які слугували правовою підставою нотаріального засвідчення нотаріусом ОСОБА_12 , перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», 16.01.2017;

4. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.08.2018;

5. Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 23.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №11,12,14, 15.16, 18, 19, 20 та 22;

6. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.08.2018;

7. Протоколом тимчасового доступу з можливістю вилучення від 30.08.2018 в ході якого вилучено належним чином завірену копію з книги приватного нотаріуса, щодо вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі під №13, 14, 15 та 16 від 06.01.2017;

8. Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.08.2018;

9. Висновком експерта №1785 від 28.09.2018;

10. Висновком експерта №1635 від 19.10.2018;

11. Висновком експерта №1679 від 24.10.2018;

12. Висновком експерта №1784 від 06.11.2018;

13. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.11.2018;

14. Протоколом огляду від 04.06.2019;

15. Відповіддю приватного нотаріуса Назарової О.С. №783/01-16 від 12.09.2019 та додатком о неї у вигляді належним чином завіреної копії витягу з реєстру для реєстрації нотаріальних дій зареєстрованих 16.01.2017 за №53-60.

16. Протоколом огляду від 18.10.2019;

17. Висновком почеркознавчої експертизи №1485 від 18.10.2019;

18. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 03.04.2020;

19. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_11 від 08.04.2020;

20. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.04.2020;

21. Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 30.04.2020;

22. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_10 від 30.04.2020.

16 червня 2022 року до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

Прохали надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка, Донецької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою в кримінальному провадженні №12020170000000440 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконанням підозрюваного ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховування від органів від органів досудового слідства та суду та продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який закон передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, - виключно у разі, якщо крім наявних підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органів досудового розслідування. Вказана обставина органом досудового розслідування доведена.

16 червня 2022 року до Октябрського районного суду м. Полтави подано клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою.

Оцінюючи в сукупності викладене, слід прийняти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_1 , а також вагомість наявних доказів про вчинення останнім кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує, з огляду на особу підозрюваного, з метою забезпечення належного виконання ОСОБА_1 усіх слідчих та процесуальних дій, та запобігання спробам останньої вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню та переховуватися від органів слідства та суду, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, слід прийти до висновку про те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що застосування підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення відповідно до ст. 183 КПК України, його необхідно доставити до суду з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, враховуючи, що для розшуку ОСОБА_1 необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на шість місяців.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, куруючись ст. 176-178, 188, 189 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка, Донецької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою в кримінальному провадженні №12020170000000440 від 27.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко