Постанова № 10483864, 13.07.2010, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-585/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда О. І. Чельник, розглянувши подання Прокурора Ленінського району м. Кіровограда про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення обшуку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку КП «Єлізавета» (код ЄДРПОУ 22218998) по рахунку № 26008064552301, який відкритий у Кіровоградському відділенні № 2 ПАТ «Сведбанк»,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ленінського району м. Кіровограда звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку КП «Єлізавета» (код ЄДРПОУ 22218998) по рахунку № 26008064552301, який відкритий у Кіровоградському відділенні № 2 ПАТ «Сведбанк», мотивуючи його тим, що Прокуратурою Ленінського району міста Кіровограда розслідується кримінальна справа № 77-382, порушена за фактами привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами КП “Єлізавета”, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи КП “Єлізавета”, діяльність яких повязана з проведенням ремонтних робіт, та будівництвом будівель всупереч інтересам служби здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, що спричинили тяжкі наслідки, за таких обставин:

11.05.2007 року між службовими особами КП “Єлізавета” та приватним підприємством “Агромегапостач” укладений договір субпідряду № 36 на виконання робіт по будівництву заводу Модифікованих жирів Корпорації “Система ССБ”, що розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Промислова 1.

На підставі договору № 36 на розрахунковий рахунок № 26006052904809, який відкрито ПП “Агромегапостач” в КРУ ПАБ “ПриватБанк” МФО 323583, колективним підприємством “Єлізавета” для виконання робіт по будівництву були перераховані грошові кошти в сумі 117576,52 грн.,

На підставі договору № 15 від 02.01.2009 р. на виконання будівельно монтажних робіт по будівництву цеху печива ТОВ “Прод-Інвест”, що розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська 31/в на розрахунковий рахунок № 26006052904809, який відкрито ПП “Агромегапостач” в КРУ ПАБ “ПриватБанк” МФО 323583, колективним підприємством “Єлізавета” для виконання робіт по будівництву були перераховані грошові кошти в сумі 123998,4 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що згідно протоколів допиту свідків, які відповідно до ЦБД ДПА України значились як посадові особи ПП “Агромегапостач” (ОСОБА_2, ОСОБА_3), реєстрацію та перереєстрацію вони здійснювали за винагороду без мети здійснення господарської діяльності, податкову звітність не складали та до податкових органів її не подавали. Згідно з протоколів допиту свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 стало відомо що:

- від імені ПП “Агромегапостач” угод не укладали та нікому іншому не доручали укладати такі угоди з питання купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), перевезень, здійснення операцій міни, бартеру чи взаємозаліків;

- жодних бухгалтерських документів щодо поставки або придбання товарів(робіт, послуг) у т.ч. податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів, аналогічних документів не підписували та не доручали нікому підписувати;

- ніколи не звертались та нікому не доручали звертатись в дозвільну систему з питання видачі дозволу на виготовлення печатки підприємства або її зміни; ліцензій, патентів не отримували та нікому отримувати не доручали;

- до фінансово-господарської діяльності підприємства вони не мають ніякого відношення;

- підприємство на своє імя зареєстрували за винагороду;

- податкову звітність не складали, не підписували та до податкових органів не подавали.

Також під час досудового слідства встановлено, що ПП “Агромегапостач” жодного договору субпідряду з КП “Єлізавета”, на виконання ремонтно-будівельних робіт не укладало та ремонтно-будівельних робіт по будівництву заводу модифікованих жирів Корпорації Система ССБ, та будівництву цеху печива ТОВ “Прод-Інвест” не виконувало, що підтверджується протоколами допитів директорів ПП “Агромегапостач” громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Окрім того у ПП “Агромегапостач” відсутня ліцензія та дозвіл на проведення ремонтно-будівельних робіт, отримання якого передбачено Наказом Державного Комітету будівництва архітектури та житлової політики України «Про затвердження положення про надання дозволу на виконання будівельних робіт» № 276 від 05.12.2000 року, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції 25.12.2000 року за номером 945/5166.

16 червня 2010 року по справі № 2-а-1143/10/1170 Кіровоградським окружним адміністративним судом винесено постанову про скасування державної реєстрацій приватного підприємства “Агромегапостач” з моменту реєстрації даного підприємства.

Таким чином, службові особи КП “Єлізавета” вчинили привласнення грошових коштів в сумі 241574,92 грн., які були їм ввірені шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними незаконними діями службові особи КП “Єлізавета” завдали матеріальної шкоди у великих розмірах. Враховуючи викладене, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у встановлені розміру сум перерахувань та призначень платежів КП “Єлізавета” на користь субпідрядника ПП “Агромегапостач”, яке фактично не виконувало ремонтно-будівельних робіт по зазначеним обєктам. Тому для зясування всіх обставин при перерахуванні грошових коштів за фактично не виконані ремонтно-будівельних робіт та у встановленні закупівлі будівельних матеріалів, слідству необхідно отримати інформацію про види призначення платежу при перерахуванні коштів з банківського рахунку із зазначенням номера рахунку контрагента (кореспондуючого рахунку).

09.07.2010 року прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда направлено запит № 77-382-вих., про долучення до матеріалів кримінальної справи оригіналів документів та інформації у вигляді виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008064552301, до Кіровоградського відділення № 2 ПАТ “СВЕДБАНК”.

Станом на 12.07.2010 року Кіровоградським відділенням № 2 ПАТ “СВЕДБАНК” у наданні відповіді відмовлено.

Відповідно до абзацу 4 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Згідно з п. 3.5. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» закріплених Постановою правління НБУ № 267 від 14.07.2006 р. банкам забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або вимозі, рішенні (постанові) суду.

Так, в звязку із тим, що по кримінальній справі виконано ряд слідчих дій, однак одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці, для доказу фактів зловживання службовим становищем, службовими особами КП “Єлізавета” , виникла необхідність в отриманні виписки руху коштів по рахунку КП “Єлізавета” із зазначенням призначення платежу та рахунків юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перераховувалися зазначені грошові кошти, а також від яких юридичних і фізичних осіб (контрагентів) отримувалися грошові кошти. Вказана виписка руху коштів по рахунку банківської установи, відповідно до вищезазначених нормативних актів, видається виключно за рішенням (постановою) суду.

Під час досудового слідства встановлено, що службовими особами КП “Єлізавета” відкрито рахунок № 26008064552301 у Кіровоградському ПАТ “Сведбанк”, що знаходиться за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-б, МФО банку 300164.

В звязку із вищевикладеним, враховуючи, що інформація та банківська документація про рух та цілі використання коштів (призначення платежу), які знаходяться на рахунку КП “Єлізавета”, являється банківською таємницею, та має значення для встановлення обєктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі, просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали страви та на підставі наданих доказів, вважаю, що вимоги подання є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись ст. 66 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення обшуку банківської документації по руху коштів по рахунку № 26008064552301, який відкритий колективним підприємством “Єлізавета” (код ЄДРПОУ 22218998) у Кіровоградському відділенні № 2 ПАТ «Сведбанк», що знаходиться за адресною м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-б, МФО банку 300164, а саме:

? банківської виписки руху коштів по рахунку № 26008064552301 КП “Єлізавета”, із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків) та отримувались грошові кошти, за період з 19 лютого 2009 р. по 12 липня 2010 р.;

? банківської картки із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб КП “Єлізавета”;

? довіреність та договори про надання права підпису та розпорядження коштами які знаходяться на рахунку.

? оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів які знаходились на рахунках КП “Єлізавета”, за період з 19 лютого 2009 р. по 12 липня 2010 р.

? Винести постанову про проведення обшуку вищевказаних документів у Кіровоградському відділенні № 2 ПАТ “Сведбанк”, що знаходиться за адресною м. Кіровоград, вул. Шевченка, 16-б, МФО банку 300164.

Проведення обшуку доручити співробітникам ГВПМ Кіровоградської ОДПІ.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Чельник О. І.