Ухвала суду № 104739533, 07.06.2022, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/2433/22

07 червня 2022 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Киричок М.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Ісакової В.Р. про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Ісакова В.Р. за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури Лозинським М.Я.. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180010004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до «10» червня 2023 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора філії "Укргазбанк" ОСОБА_1 , про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання ЕОМ, незаконно привласнили грошові кошти АБ "Укргазбанк" у великих розмірах.

Згідно допиту начальника відділення №104/17, Рівненської ОД АБ УКРГАЗБАНК - ОСОБА_2 , для нормального функціонування та виконання поставлених перед відділенням завдань, у своїй роботі працівниками відділення систематично здійснюються заходи щодо залучення постійних клієнтів відділення як серед фізичних осіб так і серед СПД. При залучені нових клієнтів до користування послугами банку, ними проводиться комплексна перевірка дійсності документів які подаються для відкриття рахунків, наявність судових тяжб у СПД та фізичних осіб тощо, метою якої є ідентифікація клієнта та верифікація зазначених клієнтом даних.

Таким же чином клієнтами вказаного відділення АБ «УРГАЗБАНКУ» стали: - ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, код ЄДРПОУ 39587329, директор ОСОБА_3 ; - ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, код ЄДРПОУ 40887008, директор ОСОБА_3 ; - ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, код ЄДРПОУ 43106271, керівник ОСОБА_4 ;. ТОВ НІКАБУДТРАНС, код ЄДРПОУ 41879904, засновники: ОСОБА_3 - 90%, ОСОБА_5 10%, директор ОСОБА_3 ; ТОВ БАРТОС-Д, код ЄДРПОУ 42891084, керівник ОСОБА_5 ; ТОВ ВЕРСУН, код ЄДРПОУ 43106510, керівник ОСОБА_4 ; ТОВ ВАВЕЛ, код ЄДРПОУ 42890981, керівник ОСОБА_5 .

З моменту початку обслуговування вище перелічених СПД в банку АБ «УКРГАЗБАНК, жодної проблематики і вказаними вище СПД у працівників банку не було, до ситуації, що мала місце 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання. Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.

Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, ТОВ НІКАБУДТРАНС, ТОВ БАРТОС-Д, ТОВ ВЕРСУН, ТОВ ВАВЕЛ, стало можливим повторне розпорядження коштам які фактично вже були обготівковані 03.12.2020 та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

Однак, попри це, невідомими особами, на виключено, що і керівниками зазначених товариств, кошти на рахунках ТОВ РІВНЕСПЕЦБУД, ТОВ САЛТУР ІНВЕСТ, ТОВ ІНТЕК-РІВНЕ, ТОВ НІКАБУДТРАНС, ТОВ ВЕРСУН, розпорядження якими стало можливим внаслідок системного збою оброки транзакційних операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АБ УКРАЗБАНК, на загальну суму 3 413 316 грн.

В подальшому під час спілкування з директорами та керівниками СПД з рахунків яких було, незаконно обготівковано кошти належні АБ УКРГАЗБАНК, останні стверджували, що такими коштами не розпоряджалися, що є відвертим обманом, оскільки обготівкування коштів належних АБ УКРГАЗБАНК, з рахунків вказаних вище СПД повністю прослідковується в історії користуванням коштами на рахунках.

Одночасно, засновник ТОВ НІКАБУДТРАНС, ОСОБА_5 , є клієнтом АБ УКРГАЗБАНКУ в особі інших СПД, а саме: ТОВ БАРТОС-Д, ТОВ ВАВЕЛ на рахунках яких а даний час перебувають кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданого АБ УКРГАЗБАНК матеріального збитку, а тому ОСОБА_5 , вчиняє активні дії спрямовані на виведення вказаних коштів з рахунків зазначених товариств, а тому існують реальні ризики безповоротної втрати коштів належних АБ УКРГАЗБАНКУ.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано в якості свідків працівників АБ «Укргазбанк» з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення; проведено пред`явлення для впізнання з працівникам Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»; на виконання доручення оперативними працівниками оглянуто відеозаписи із камер внутрішнього спостерігання відділень банку; на підставі ухвал слідчого судді вилучено інформацію в операторів телекомунікацій; на підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи до документів АБ "Укргазбанк", які становлять банківську таємницю; згідно клопотань слідчого, слідчим суддею накладено арешти на грошові кошти окремих СПД; на виконання постанов, працівниками ГУ ДПС в Рівненській області проведено дослідження щодо можливої легалізації коштів одержаних злочинним шляхом піч час здійснення фінансово-господарської діяльності СПД; прокурором призначено внутрішній аудит у роботі ПАТ «Укргазбанк»; прокурором скеровано вимогу до ПАТ «Укргазбанк» про надання інформації; на підставі ухвал Рівненського міського суду здійснено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банків, а саме документів банківських справ СПД та руху коштів по карткових рахунках; до Рівненського НДЕКЦ скеровано постанови про проведення судово-економічних експертиз, за результатами яких отримано повідомлення про неможливість проведення експертиз; на підставі постанов прокурора здійснено тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні банків; на підставі ухвал Рівненського міського суду здійснено тимчасові доступи до реєстраційних справ СПД; на підставі постанови прокурора здійснено тимчасовий доступи до документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій; надано доручення працівникам УОТЗ ГУНП в Рівненській області на опрацювання отриманої в операторів телекомунікацій інформації про зв`язок абонентів та прив`язку вищезазначених абонентів до прилеглої території; направлено запит на службу таксі про отримання інформації; направлено постанову прокурора про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», направлено листи до АБ «Укргазбанк» про надання інформації та вжиття заходів щодо проведення внутрішньої ревізії.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні строком в вісімнадцять місяців, відповідно до ст. 219 КПК України, закінчується 10.06.2022.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представилося можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АКБ «Львів», АТ «Полтава-Банк»; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи одного із СПД; призначити ряд судово-економічних експертиз; призначити ряд почеркознавчих експертиз; ініціювати перед органами ДПС проведення ряду позапланових перевірок, що здійснюються; ініціювати перед Дераудитслужбою України проведення ревізії фінансово-господарської діяльності АБ «Укргазбанк»; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; скласти письмове повідомлення про підозру за погодження з прокурором; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше дванадцяти місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із винятковою складністю провадження, що полягає у тривалому проведенні всіх необхідних негласних слідчих (розшукових) та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення механізму вчинення даного злочину, встановлення всіх осіб причетних до його вчинення та можливих джерел доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочин передбачений частиною 3 статті 191 КК України є тяжким злочином.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Ісакова В.Р. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10 червня 2022 року.

Згідно ч. 1ст. 294 КПК Україниякщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В межах кримінального провадження №12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.

Частиною 1 ст.295-1 КПК Українивизначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 10 червня 2023 року.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020180010004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до «10» червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Петро ДЕНИСЮК