Ухвала суду № 104670040, 25.05.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11795/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000000550, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 6321780500:01:000:0309, площею 1203,2074 га, яка належить Державі в особі Головного управління Держгеокадастру в Харківській області (код ЄДРПОУ 39792822) та на праві постійного користування земельною ділянкою перебуває у володінні Інституту овочівництва і баштанництва НААН України (код ЄДРПОУ 00497124), шляхом заборони розпорядження та відчуження означеного майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022000000000550 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (Інститут НААН), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «РВ-АГРО», шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів Інститут НААН, шляхом укладання договорів підряду на виробництво сільськогосподарської продукції з давальницької сировини, спрямованими на приховану оренду земельних ділянок та подальше отримання сільськогосподарської продукції по заниженій вартості.

Крім того, службовими особами ТОВ «РВ-АГРО», а також підконтрольним їм суб`єктам господарської діяльності вчиняються дії щодо незаконного виведення із користування Інституту НААН України земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з метою передачі їх збанкрутованому ДП «СГ «БОРКИ» ІОБ НААН України (ДП), для оформлення договорів, які являють собою приховану оренду, через підконтрольного арбітражного керуючого.

Так, 02.11.2020 між Інститутом НААН України в особі колишнього директора ОСОБА_4 (Підрядник) та ТОВ «РВ-АГРО» (код ЄДРПОУ 43889474) в особі ОСОБА_5 (Замовник) укладено договір підряду на виробництво сільськогосподарської продукції з давальницької сировини №129 строком на 3 роки.

За умовами згаданого Договору №129 Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи з виробництва сільськогосподарської продукції - пшениці озимої, соняшника, кукурудзи, сої на давальницьких умовах сировини Замовника, а Замовник, в свою чергу, зобов`язується своєчасно надати сировину для виконання роботи, прийняти сільськогосподарську продукцію і сплатити вартість виконаних робіт, при цьому право власності на посіви та готову продукцію, отриману за цим договором, повністю залишається за Замовником.

За умовами Договору №129 Інститут НААН України фактично здійснював за власний рахунок річний цикл сільськогосподарських робіт, а оплату за виконані послуги на власній земельній ділянці отримував не пізніше 31 грудня поточного року (тобто в кінці кожного року).

В той же час, юридичні особи, які співпрацювали із Інститутом НААН України, фактично керувалися однією особою ОСОБА_6 .

Вказана особа займала посаду юриста НААН України, в тому числі його підприємства ставали переможцями у тендерах на замовлення інституту.

В подальшому, перевіркою вартості кожного найменування сільськогосподарських робіт, які виконувалися Інститутом НААН України за умовами Договору №129, встановлено, що розцінки за кожну операцію польових робіт не відповідають вартості на аналогічні роботи, не враховується амортизація техніки та ряд інших складових.

Інститут НААН України як Підрядник належним чином виконував договірні умови згідно Договору № 129 та здійснив збір урожаю 2021 року, підготовку сільськогосподарських земель для посіву врожаю 2022 року, а також посів сільськогосподарської культури озимої пшениці.

Підрядник 17.12.2021 склав та направив на адресу Замовника акт виконаних робіт № 408 відповідно до умов Договору №129. Загальна вартість робіт зі збору врожаю 2021 року по Договору №129 склала 93 905,28 грн.

Також, Підрядник 16.02.2022 склав та направив на адресу Замовника акт виконаних робіт № 17 відповідно до умов Договору № 129. Загальна вартість польових робіт з підготовки ґрунту та посіву сільськогосподарської культури по Договору № 129 склала 1 496 807,00 грн.

Заборгованість Замовника перед Підрядником становить 1 120 712,28 грн.

11.04.2022 на адресу Замовника направлено листа щодо недотримання ним умов Договору № 129, чим було створено умови, при яких виконання Договору не вбачається можливим. Також у направленому листі ставилося питання щодо сплати Замовником заборгованості до 21.04.2022.

В той же час зважаючи, що умови договору № 129, в частині вартості виконаних робіт були змінені, в частині збільшення вартості наданих послуг Інститутом НААН України. Службовими особами ТОВ «РВ-АГРО», підконтрольними їм юридичними особами, у співучасті із арбітражним керуючим ДП ОСОБА_7 вчиняються дії щодо незаконного виведення із користування Інституту НААН України земель сільськогосподарського призначення із кадастровим номером 6321780500:01:000:0309, з метою передачі їх до збанкрутованого ДП та організації подальшої прихованої оренди, яка спрямована на заволодіння сільськогосподарською продукцію по заниженій вартості.

Відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України (Протокол № 8 від 25.05.2016) надано згоду на вилучення із землекористування ДП ДГ «Борки» Інституту овочівництва і баштанництва НААН земельних ділянок загальною площею 1204,6 га (державний акт на право постійного користування землею серії ХР 12-00-000201 від 01.07.1994), які знаходяться на території Бірківської сільської ради Зміївського району Харківської області та передачу їх в постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Розпорядження Зміївської районної державної адміністрації Харківської області від 15.11.2017 № 326 «Про вилучення з постійного користування Державного підприємства «Дослідне господарство Борки» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України земельної ділянки щодо земельної ділянки загальною площею 1203,2074 га, рілля, із земель державної власності сільськогосподарського призначення, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території Бірківської сільської ради Зміївського району Харківської області.

В подальшому, відповідно до Наказу № 3003-СГ від 07.05.2018 Головним управлінням Держгеокадастру України у Харківській області земельну ділянку загальною площею 1203,2074 га (кадастровий номер: 6321780500:01:000:0309), що розташована за адресою: Бірківська сільська рада, Зміївський район, Харківська область поставлено на баланс Інституту та здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Прокурор вказує, що земельна ділянка з кадастровим номером 6321780500:01:000:0309 є предметом кримінального правопорушення та постановою слідчого визнана речовим доказом в кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42022000000000550 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 6321780500:01:000:0309, площею 1203,2074 га, за адресою Харківська обл., Зміївський р., с/рада Бірківська, на праві державної власності належить Головному управлінню Держгеокадастру в Харківській області (код ЄДРПОУ 39792822), право постійного користування земельною ділянкою: Інститут овочівництва і баштанництва НААН України (код ЄДРПОУ 00497124).

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 23.05.2022 земельна ділянка з кадастровим номером 6321780500:01:000:0309, площею 1203,2074 га, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022000000000550.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42022000000000550 арешт на земельну ділянку з кадастровим номером 6321780500:01:000:0309, площею 1203,2074 га, що належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру в Харківській області (код ЄДРПОУ 39792822), право постійного користування земельною ділянкою: Інститут овочівництва і баштанництва НААН України (код ЄДРПОУ 00497124), шляхом заборони розпорядження та відчуження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1