Ухвала суду № 104653878, 07.06.2022, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11027/22

Провадження № 1-кс/686/4967/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №12021240000000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

07.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413, яке знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Євро-Шлях», з метою відшукання та вилучення:

-договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської та іншої документації з будівництва в повному обсязі, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; 2)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; 3)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; 4)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) по (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; 5)«Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; 6)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; 7)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е; у тому числі:

договорів та додаткових угоди до них;

довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії;

загального журналу виконання робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень;

паспортів асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції;

виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

договорів оренди будівельної техніки;

платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядчиками;

накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків;

документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

журналів, блокнотів, інших документів із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків;

-електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

-мобільних терміналів уповноважених службових осіб ТОВ «Євро-Шлях», на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

-реєстраційних та установчих документів ТОВ «Євро-Шлях» (статут, положення та інші) станом на 2019-2022 роки, штатний розпис працівників підприємства, штампи, печатки, кліше;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро- Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна» коштами, виділеними на виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області».

13.09.2021 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021240000000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що на протязі 2019-2021 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», заволоділи бюджетним коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області під час здійснення робіт по «Влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші».

Так, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, в якості замовника, укладено із ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 10.09.2019 №136/19 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) на загальну суму 12 615 301,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 01.06.2020 №173/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) на загальну суму 17 071 500 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 07.09.2020 №228/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 17 402 605,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 22.12.2020 №340/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 1 139 982 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 23.02.2021 №36/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 104 196 100 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 19.04.2021 №86/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 23 107 453, 20 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 13.08.2021 №163/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 79 130 329, 04 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі та перевезення будівельних матеріалів, якості виконання робіт, оренди техніки, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Зокрема, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» з метою збільшення витрат на перевезення, згідно транспортної схеми поставки вказують перевезення емульсійно- мінеральних та асфальтобетонних сумішей із м. Вишневе Київської області, загальна відстань становить 321 км., однак оперативним шляхом встановлено, що вищевказані суміші закупляються та виготовляються на асфальтних заводах, які знаходяться на території Хмельницької області, загальна відстань яких становить до 150 км., в результаті чого за допомогою завищення цін на перевезення здійснюється безпідставне заволодіння бюджетних коштів.

Крім цього, з метою збільшення витрат на перевезення, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (які фактично не мають матеріальної бази) вказують відомості щодо оренди будівельної техніки у ТОВ «ВІТ-Україна», ТОВ «Есфіра», ТОВ «ШБУ 111», ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «МЕХ Інвест Плюс», які підконтрольні бенефіціарному власнику.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів та послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовують товарні накладні із недостовірними відомостями щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ДОР-БУД», ТОВ «ЄВРО-ДОР», ТОВ «ЄВРО-ДОР-БУД», які фактично не мають на меті матеріальної вигоди та здійснення підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення та, в реальності, спрямовані на прикриття незаконної господарської діяльності, відсутності найманих працівників, а також будь-яких основних фондів, що ставить під сумнів можливість здійснення даним підприємством в адресу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» поставок товарів, робіт та послуг.

Також встановлено, що роботи, які виконувались у 2019-2021 роках виконанні неякісно із використанням неякісного будівельного матеріалу, чим порушено державні стандарти. На даний час ділянки доріг, на яких виконувались роботи по влаштуванню тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші, відбувається руйнація дорожнього одягу (ямко вість, тріщини). При цьому посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області здійснено заходи щодо приховання зразків суміші у ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2021 років, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами інших підрядних організацій, які надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання в оренду техніки, виконанні інших робіт та послуг, допустили завищення обсягів фактично виконаних робіт, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів із будівництва та відомостей до актів виконаних робіт.

Встановлено, що засновником (учасником, кінцевим бенефіціарним власником) ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», являється ОСОБА_4 , який одночасно являється засновником (учасником, кінцевим бенефіціарним власником) ТОВ «Євро-Шлях».

На переконання органу досудового розслідування до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути директор ТОВ «Євро-Шлях» ОСОБА_5 , який здійснює керівництво підприємством, яке підконтрольне засновнику (учаснику, кінцевому бенефіціарному власнику) ОСОБА_4 , як і ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також діє в інтересах ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

Так, встановлено, що ТОВ «Євро-Шлях», не маючи договірних зобов`язань із Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, безпосередньо виконує будівельні роботи із «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області», хоча виконання вказаних будівельних робіт відповідно до умов договору покладено на ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

При цьому посадові особи ТОВ «Євро-Шлях», у тому числі директор ОСОБА_5 , діючи в інтересах підрядної організації ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», безпосередньо надає вказівки щодо підготовки та видачі офіційних документів, видає та підписує офіційні документи від імені ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», в яких відображено облік виконання робіт на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області», а також надає такі документи, які видаються посадовими особами ТОВ «Єврпо Шлях», представникам Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області для погодження та затвердження.

В ході досудового розслідування встановлено достатніх підставі вважати, що документи, в яких відображені облік виконання робіт по експлуатаційному утримання автомобільних доріг державного Хмельницької області знаходяться чи можуть знаходитись за місцем розташування ТОВ «Євро-Шлях».

На переконання слідчого, у документи, в яких відображені облік виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) по (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е; внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи, а також комп`ютерні системи, за допомогою яких виготовлялися вказані документи, носії інформації, на яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, мобільні термінали систем зв`язку уповноважених службових осіб підприємства, які містять інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва та є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що реєстраційні документи підприємства, а також документи що підтверджують прийняття на посаду, переведення та звільнення з посад та наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями уповноважених службових осіб підприємства мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, встановлення осіб, які наділені організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) є адреса: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413.

Договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виконавча, бухгалтерська документація із будівництва, а також інші документи, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерні системи та мобільні термінали, реєстраційні документи підприємства, а також документи що підтверджують прийняття на посаду, переведення та звільнення з посад та наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями уповноважених службових осіб підприємства, знаходяться за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413.

З метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документація із будівництва, а також інших документів, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерних системи та мобільних терміналів, реєстраційних документів підприємства, документів що підтверджують прийняття на посаду, переведення та звільнення з посад та наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями уповноважених службових осіб підприємства, а також документи, в яких містяться підписи та почерк уповноважених службових осіб підприємства, з метою використання при проведенні судової будівельно-технічної, економічної, комп`ютерно-технічної та почеркознавчої експертизи для документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, документального підтвердження заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), пошуку та виявлення інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413.

Про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ «Євро-Шлях», свідчать матеріали кримінального провадження №12021240000000413 від 13.09.2021 р.

За інформацією із Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) є адреса: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що службові особи ТОВ «Євро-Шлях» здійснюють свою професійну діяльність у приміщенні розташованому, за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413, та у ньому можуть знаходитися відшукувані речі.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини працівників ТОВ «Євро-Шлях» у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Щодо вимог клопотання про відшукання електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів, слідчий суддя зауважує, що клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення електронних носіїв інформації.

А тому слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на виявлення інформації, яка має значення для кримінального провадження з її конкретизацією відповідно до обставин, які є предметом досудового розслідування, яку у уразі її виявлення у електронному вигляді, слідчий не позбавлений можливості скопіювати із залученням спеціаліста.

Стосовно вимог клопотання про необхідність відшукання мобільних терміналів уповноважених службових осіб ТОВ «Євро-Шлях», на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів, слідчий суддя зазначає, що у клопотанні відсутні відомості про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мобільних терміналів, на яких можуть міститися зазначені вище відомості.

Надання дозволу на вилучення мобільних терміналів без конкретизації може призвести до втручання у права будь-якої особи, у тому числі не причетної до вчинення кримінального правопорушення, що не відповідає завданню кримінального провадження.

Необхідність відшукання реєстраційних та установчих документів ТОВ «Євро-Шлях» (статут, положення та інші) станом на 2019-2022 роки, штатного розпису працівників підприємства, слідчий не довів, у тому числі їх значення для цього кримінального провадження.

Крім цього, відомості із указаних документів можливо здобути менш обтяжливим способом, зокрема, шляхом здійснення тимчасового доступу.

Разом і цим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №12021240000000413 від 13.09.2021 р. на проведення обшуку за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413 з метою виявлення та вилучення:

-договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документації з будівництва, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; 2)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; 3)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; 4)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) по (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; 5)«Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; 6)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; 7)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е;

у тому числі таких документів стосовно цих договорів:

-договорів та додаткових угод до них;

-проектно-кошторисної документації, у тому числі її електронної версії;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в), у тому числі їх електронних версій;

-експертних звітів, актів закриття прихованих робіт;

-загального журналу виконання робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень;

-паспортів асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції;

-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та спеціальних, технологічних робіт;

-декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації, а також документи, в яких відображено облік виконання робіт;

-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконані роботи (надані послуги);

-первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядниками;

-накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків;

-документів щодо здійснення взаємовідносин із суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт) стосовно цих договорів;

-журналів, блокнотів, із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків за указаними об`єктами;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 01 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя