Ухвала суду № 104626596, 30.05.2022, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2750/22

Провадження № 1-кс/204/729/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділомУправління СБУкраїни уДніпропетровській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№22022040000000065від 27.04.2022за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.110-2КК України.Підставою дляреєстрації кримінальногопровадження сталоповідомлення ГВЗНДУСБУ уДніпропетровській областіпро те,що натериторії Дніпропетровськоїобласті запопередньою змовоюгрупою осібдіють представникиюридичних осіб(філій,представництв),засновником (учасником,акціонером)або бенефіціаромяких єРосійська Федераціята/абоу якихРосійська Федераціяпрямо абоопосередковано маєчастку устатутному (складеному)капіталі,акції,паї,інше членство(участьу будь-якійформі)у юридичнійособі,які частинувід отриманогоприбутку юридичноїособи скеровуютьна фінансуваннядій,вчинених зметою змінимеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни,та дій,вчинених зметою насильницькоїзміни таповалення конституційноголаду ізахоплення державноївлади,об`єкти прававласності якиху відповідностідо вимогЗакону України«Про основнізасади примусовоговилучення вУкраїні об`єктівправа власностіРосійської Федераціїта їїрезидентів» підлягаютьпримусовому вилученню.Так,отримано інформаціюстосовно посадовихосіб,з числакерівників ТОВ«ВСМПОТитан Україна»(кодЄДРПОУ 36096221,Дніпропетровська обл.,Солонянський р-н,смт Солоне,вул.Гагаріна,буд.26,фактична адресавиробничих потужностей:Дніпропетровська обл.,м.Нікополь,пр-тТрубників,буд.56),зокрема:генерального директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,заступника директораз виробництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,які діючиумисно запопередньою змовоюгрупою осібфінансують дії,вчинені зметою змінимеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни,та дії,вчинені зметою насильницькоїзміни таповалення конституційноголаду ізахоплення державноївлади.Слід зазначити,що засновникомТОВ «ВСМПОТитан Україна»є ПАТ«КорпораціяВСМПО-АВІСМА»(країнарезидентства:Російська Федерація,юридична адреса:Свердловська область,м.Верхня Салда,вул.Паркова,буд.1,розмір часткизасновника устатутному капіталі383276287,4грн.(96,32%),а такожТірус ІнтернешнлЕс Ей(країнарезидентства:Швейцарія,юридична адреса:проспект ГраттаПаіль 1,Лозанна,розмір часткизасновника устатутному капіталі14622990,01грн.(3,68%),а кінцевимбенефіціарнин власникомявляється ОСОБА_7 (країнарезидентства:Російська Федерація,адреса: АДРЕСА_1 ,тип бенефіціарноговолодіння:непрямий вирішальнийвплив черезПАТ«Корпорація ВСМПО-АВІСМА»).Так,ТОВ «ВСМПОТитан Україна»регулярно імпортуєдо Українивироби зтитану:гарячепресовану трубнузаготовку зтитанового сплавута біллетиз титановогосплаву виробництваПАТ «КорпораціяВСМПО-АВІСМА».В подальшому,з вказаноїзаготовки ТОВ«ВСМПО ТитанУкраїна» виготовляєтитанові труби,які експортуєна адресуПАТ «КорпораціяВСМПО-АВІСМА».В своючергу,ПАТ «КорпораціяВСМПО-АВІСМА»входить доскладу російськоїДержавної корпораціїзі сприяннярозробці,виробництву таекспорту високотехнологічноїпромислової продукції«РОСТЕХ» (РФ,м.Москва,б-рГоголевський,буд.21,будова 1),яка виготовляєвисокотехнологічну продукціюдля оборонно-промисловогокомплексу РФ,у т.ч.для авіаціїта ракетобудування.Засновником корпораціїзначиться УрядРосійської Федерації.Так,відповідно доУказу ПрезидентаУкраїни від24.06.2021року №226/2021Про рішенняРади національноїбезпеки іоборони Українивід 18.06.2021року «Прозастосування персональнихспеціальних економічнихта іншихобмежувальних заходів(санкцій)»,згідно зп.526додатку 2,до ПАТ«Корпорація ВСМПО-АВІСМА»застосовано 17видів обмежувальнихзаходів,в т.ч.обмеження торговельнихоперацій (повнеприпинення);зупинення виконанняекономічних тафінансових операцій.З моментунабрання чинностіУказу ПрезидентаУкраїни (03.07.2021),з метоюуникнення санкцій,імпортером виробівз титановогосплаву виробництваПАТ«Корпорація ВСМПО-АВІСМА»значиться «VSMPOTIRusGmbH»(Carl-Benz-Str.39-41D-60386FrankfurtGermany)який,згідно зданими офіційногосайту www.vsmpo.ru,також єдочірнім підприємствомПАТ «КорпораціяВСМПО-АВІСМА»(довведення санкційімпортером товарузначилось ПАТ«Корпорація ВСМПО-АВІСМА»).Слід зазначити,що змоменту введеннясанкцій вУкраїну ввезено24партії товару(вартістьпартії гарячекатаноїтрубної заготовкистановить 300-400тис.доларів США,вартість звичайноїтрубної заготовкистановить 150-200тис.доларів США),що підтвердженовантажно-митнимидеклараціями.З вказаноїтрубної заготовкиТОВ «ВСМПОТитан Україна»виготовляє трубибезшовні зісплаву титана(холоднота гарячедеформованімарки Grade2,Grade3та Grade9за стандартомASTMB338),які вподальшому експортуютьна адресу«VSMPOTIRusGmbH»(довведення санкційотримувачем товарузначилось ПАТ«Корпорація ВСМПО-АВІСМА»).Таким чином,посадові особиТОВ «ВСМПОТитан Україна»,всупереч інтересамдержави,не зважаючина повномасштабнуагресивну війну,яку РосійськаФедерація розв`язалаі ведепроти Українита Українськогонароду зпорушенням нормміжнародного права,вчиняючи злочинипроти людства,фактично діютьв інтересахПАТ «КорпораціяВСМПО-АВІСМА»та Державноїкорпорації «РОСТЕХ»,організовуючи постачаннята подальшуреалізацію товарівпідприємством натериторії України,тим самимза попередньоюзмовою групоюосіб фінансуютьдії,вчинені зметою змінимеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни,та дії,вчинені зметою насильницькоїзміни таповалення конституційноголаду ізахоплення державноївлади.Крім того,встановлено,що увласності ТОВ«ВСМПО ТитанУкраїна» знаходитьсятранспортний засібмарки «LexusES350»,д.н.з. НОМЕР_1 .Так,11.05.2022під часпроведення обшукутранспортного засобумарки «LexusES350»,д.н.з. НОМЕР_1 заадресою:Дніпропетровська обл.,м.Нікополь,вул.Каштанова,буд.52було виявленота вилученонаступне:ключ відтранспортного засобутранспортного засобумарки «LexusES350»,д.н.з. НОМЕР_1 ;свідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу марки«LexusES350»,д.н.з. НОМЕР_1 ,серії № НОМЕР_2 ;транспортний засібмарки «LexusES350»,д.н.з. НОМЕР_1 ,vin: НОМЕР_3 .12.05.2022зазначені вищепредмети булиоглянуті,за результатамичого складеновідповідний протокол.Приймаючи доуваги викладене,відповідно доч.1ст.98КПК України,вищевказані речіта предмети,що буливилучені підчас вищевказаногообшуку 11.05.2022,можуть бутивикористані якдоказ фактучи обставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,у зв`язкуз чимвизнані речовимидоказами уданому кримінальномупровадженні.Однак,надати відомостіщодо прававласності навказані вищеавтотранспортні засобине представляєтьсяза можливеу зв`язкуз обмеженнямдоступу досистеми сервіснихцентрів МВСУкраїни.Крім цього,на данийчас існуютьобставини,які підтверджують,що незастосуванняарешту назазначене вклопотанні майнопризведе дозникнення,втрати,перетворення,відчуження останнього,зокрема внаслідокповернення вищевказаногомайна,будуть втраченісліди злочинута іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження.Зважаючи нате,що санкціяч.3ст.110-2КК Українипередбачає конфіскаціюмайна,та вказанийтранспортний засібзареєстровано запідприємствам ТОВ«ВСМПО ТитанУкраїна»,який набутийкримінально протиправнимшляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, на даний час виникла необхідність в накладенні арешту. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без повідомлення власника майна.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

Вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування укримінальному провадженні №22022040000000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Дане досудове розслідування здійснюються за фактом умисного фінансування ТОВ«ВСМПО Титан Україна» дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

11 травня 2022 року було проведено обшук транспортного засобу марки «Lexus ES350», номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Каштанова, буд. 52, під час якого було виявлено та вилучено: ключ від транспортного засобу транспортного засобу марки «Lexus ES350», д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Lexus ES350», д.н.з. НОМЕР_1 , серії № НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «Lexus ES350», д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_3 .

Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12 травня 2022 року, вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022040000000065.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацію майна, а вказаний транспортний засіб зареєстровано за підприємством ТОВ «ВСМПО Титан Україна» та був набутий кримінально протиправним шляхом, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 22022040000000065 від 27.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 11 травня 2022 року під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Lexus ES350», державний номерний знак НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ключ від транспортного засобу транспортного засобу марки «Lexus ES350», державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Lexus ES350»,

державний номерний знак НОМЕР_1 , серії № НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб марки «Lexus ES350», державний номерний знак НОМЕР_1 ,

vin: НОМЕР_3

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1