Ухвала суду № 104622196, 02.06.2022, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/19152/18

1-кс/569/2379/22

02 червня 2022 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Клімашевич В.І.,

за участю прокурора - Юдінка В.Л.,

слідчого Плотніка І.О.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Рабіновича М.П.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Плотніка І.О. про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції Плотнік І.О. за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури Козловим В. звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180000000481 від 22.08.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до чотирьох місяців, тобто до 09.07.2022.

В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180000000481 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «БК «Білдерпоінт» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 22.11.2017 по 30.11.2017 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000 за наступних обставин.

Так, 26.10.2017 між Службою автомобільних доріг у Рівненській області та ТОВ «БК «Білдерпоінт», в особі директора ОСОБА_1 укладено договір № 39 щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000.

ОСОБА_1 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000» за Договором № 39 від 26.10.2017, 20.11.2017 надіслав, як директор ТОВ «БК «Білдерпоінт» від імені вказаного товариства на адресу САД у Рівненській області власноручно підписаний лист за № 20/08/17-1 від 20.11.2017 з проханням надати аванс в розмірі 10 000 000,00 грн на виконання вищезазначених будівельних робіт, в якому також зазначив, що ТОВ «БК «Білдерпоінт» зобов`язується відпрацювати дану суму в місячний термін з дати отримання авансу.

САД у Рівненській області платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017 перераховано на відкритий ТОВ «БК «Білдерпоінт» в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області рахунок № 37121001000618 грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн в якості авансу на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000.

Продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном, 22.11.2017 ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання незаконного поводження з бюджетними коштами, платіжним дорученням № 2 від 22.11.2017 перерахував отриманий на підставі платіжного доручення № 46 від 20.11.2017 за Договором № 39 від 26.10.2017 аванс в сумі 10 000 000,00 грн з рахунку ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 37121001000618, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», після чого, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення п.п. 1.1., 2.1., 4.1, 4.3 Договору № 39 від 26.10.2017, достовірно знаючи, що наданий САД у Рівненській області аванс в розмірі 10 000 000,00 грн призначений виключно на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, заволодів частиною вказаних коштів в сумі 4 943 588,00 грн, які в подальшому легалізував, а саме провів фінансові операції та використав вказані кошти в сумі 4 943 588,00 грн, перерахувавши їх у період з 24.11.2017 по 01.12.2017 на розрахункові рахунки ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Північ Граніт» та ТОВ «Воланж».

Разом з тим, ТОВ «БК «Білдерпоінт», протягом листопада - грудня 2017 року, в межах отриманого авансу надано послуги по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000» на суму 5 056 411,36 гривень, а зобов`язання за Договором № 39 від 26.10.2017 на суму 4 943 588,64 грн не виконано, частину авансу у вказаному розмірі, отриманого платіжним дорученням № 46 від 22.11.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000 Службі автомобільних доріг у Рівненській області не повернуто, унаслідок чого 11.08.2018 достроково розірвано Договір № 39 від 27.10.2017 з ТОВ «БК «Білдерпоінт».

14.02.2022 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000481 від 22.08.2018 зупинено, згідно п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.

04.04.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000481 від 22.08.2018 відновлено.

17.05.2022 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

06.05.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.06.2022.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: актом ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 № 13-17-05-06/19 від 20.06.2018, згідно якого Службою автомобільних доріг у Рівненській області, на підставі укладеного з ТОВ «БК «Білдерпоінт» договору про закупівлю з поточного середнього ремонту від 26.10.2017 № 39, платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017 для ТОВ «БК «Білдерпоінт» надано аванс в розмірі 10 000 000,00 гривень, з яких 4 943 590,00 грн не погашено та не повернуто; висновком аналітичного дослідження № 19/17-00-08-07/35943421 від 29.04.2021 про результати дослідження фінансових операцій ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні умов договору № 39 від 26.10.2017 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, згідно якого ТОВ «БК «Білдерпоінт», вчинивши операції з приховування можливих незаконних доходів від їх джерел, шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодів бюджетними коштами Служби автомобільних доріг у Рівненській області в сумі 4 943 588,00 грн, які легалізував у власній господарській діяльності; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7245-ЕК від 12.11.2021 за результатами судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено заподіяння ТОВ «БК «Білдерпоінт» державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 4 943 588,64 грн, що були виділені Службою автомобільних доріг у Рівненській області у якості авансу на виконання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000 за договором № 39 від 26.10.2017, у період з жовтня по грудень 2017 року; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7225-ПЧ від 20.08.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підпис у договорі про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 26 жовтня 2017 року у графі «ВИКОНАВЕЦЬ» Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Білдерпоінт» навпроти прізвища та ініціалів « ОСОБА_1 » виконаний ОСОБА_1 ; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7223-ПЧ від 31.08.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Директор ТзОВ «БК «Білдерпоінт» в листі ТзОВ «БК «Білдерпоінт» за вих. № 20/08/17-1 від 20.11.2017 виконаний ОСОБА_1 ; протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області ОСОБА_2 від 29.03.2021; документами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження: договором за № 39 від 26.10.2017, укладеним між САД у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ «БК «Білдерпоінт», в особі директора ОСОБА_1 (Виконавець) на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000; листом ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 20/08/17-1 від 20.11.2017 з проханням надати аванс в розмірі 10 000 000,00 грн на виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, в якому зазначено, що ТОВ «БК «Білдерпоінт» зобов`язується відпрацювати дану суму в місячний термін з дати отримання авансу; платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017, згідно якого перераховано на відкритий ТОВ «БК «Білдерпоінт» в Управлінні Державної казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області рахунок № 37121001000618 грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн в якості авансу на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року № 28/1 від 20.12.2017 на суму 4 015 693,37 грн за договором № 39 від 26.10.2017; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року № 28/2 від 20.12.2017 на суму 1 040 717,99 грн за Договором № 39 від 26.10.2017.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_1 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами виявлення та розшук майна, активів на території України, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ; долучити відомості з Центру обслуговування платників Львівської податкової інспекції стосовно ТОВ «Воланж», за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; долучити відомості з ГУ ДПС у м. Києві, що стосуються ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ: 41160749) та ТОВ «ПОРАБИЧ» (код ЄДРПОУ: 41161852), за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ОКСІ БАНК»; встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ: 41160749) та ТОВ «ПОРАБИЧ» (код ЄДРПОУ: 41161852) з метою відшукання документів, що стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпіонт», а також платіжних документів, у яких містяться відомості про перерахування ТОВ «БК «Білдерпоінт» грошових коштів на рахунки вказаних Товариств, за період з жовтня 2017 року по травень 2018 року; встановити місце знаходження та допитати у якості свідків керівників та головних бухгалетрів ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ: 41160749) та ТОВ «ПОРАБИЧ» (код ЄДРПОУ: 41161852) з питань взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпоінт`у період з жовтня 2017 року по травень 2018 року, а також підстав перерахування грошових коштів ТОВ «БК «Білдерпоінт» на рахунки вказаних Товариств; допитати як свідків службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області, з питань обсягу робіт, що фактично були виконані ТОВ «БК «Білдерпоінт» за договором за № 39 від 26.10.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, та кількості матеріалів, що була необхідна для виконання вказаних робіт, згідно з кошторисної документації по даному об`єкту; допитати як свідків спеціалістів, якими здійснювався технічний нагляд по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000» за договором № 39 від 26.10.2017 з питань обсягів та вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «БК «Білдерпоінт» на даному об`єкті, а також відповідності виконаних робіт кошторисній документації на об`єкті; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході розслідування.

Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування, зокрема, їх результати будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваного.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просили про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник адвокат Рабінович М.П. заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180000000481 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З огляду на викладене, у трьохмісячний строк, який спливає 09.06.2022, неможливо завершити досудове розслідування з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами виявлення та розшук майна, активів на території України, які належать ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ; долучити відомості з Центру обслуговування платників Львівської податкової інспекції стосовно ТОВ «Воланж», за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; долучити відомості з ГУ ДПС у м. Києві, що стосуються ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ: 41160749) та ТОВ «ПОРАБИЧ» (код ЄДРПОУ: 41161852), за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ОКСІ БАНК»; встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ: 41160749) та ТОВ «ПОРАБИЧ» (код ЄДРПОУ: 41161852) з метою відшукання документів, що стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпіонт», а також платіжних документів, у яких містяться відомості про перерахування ТОВ «БК «Білдерпоінт» грошових коштів на рахунки вказаних Товариств, за період з жовтня 2017 року по травень 2018 року; встановити місце знаходження та допитати у якості свідків керівників та головних бухгалетрів ТОВ «Альтерстрой» (код ЄДРПОУ: 41160749) та ТОВ «ПОРАБИЧ» (код ЄДРПОУ: 41161852) з питань взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпоінт`у період з жовтня 2017 року по травень 2018 року, а також підстав перерахування грошових коштів ТОВ «БК «Білдерпоінт» на рахунки вказаних Товариств; допитати як свідків службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області, з питань обсягу робіт, що фактично були виконані ТОВ «БК «Білдерпоінт» за договором за № 39 від 26.10.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, та кількості матеріалів, що була необхідна для виконання вказаних робіт, згідно з кошторисної документації по даному об`єкту; допитати як свідків спеціалістів, якими здійснювався технічний нагляд по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000» за договором № 39 від 26.10.2017 з питань обсягів та вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «БК «Білдерпоінт» на даному об`єкті, а також відповідності виконаних робіт кошторисній документації на об`єкті; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї та інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.06.2022, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 09.07.2022.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180000000481 від 22.08.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до чотирьох місяців, тобто до 09.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Петро ДЕНИСЮК