YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 104612636, 02.06.2022, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.06.2022

Номер справи

760/6194/22

Номер документу

104612636

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОНУСС"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/6194/22

1-кс/760/2066/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022102090000075від 27.04.2022 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги за ч.1 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 щодо факту продажу невстановленими особами, на території автомайданчика за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарної допомоги, що надійшла від Посольства України в Нідерландах, а саме транспортного засобу Renault Megane Scenic LLE 16823 з метою отримання прибутку, а саме грошових коштів в сумі 3200 доларів США, що належали заявнику.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 27.04.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин зателефонував по моб. тел. НОМЕР_2 Дарії з приводу придбання автомобілів для своєї військової частини за зібрані для військових волонтерські кошти. Цей телефон заявник отримав від одного свого знайомого шляхом спілкування з ним в соціальній мережі «Фейсбук» на ім`я ОСОБА_5 , який також повідомив, що ОСОБА_6 займається постачанням автомобілів з Європи для потреб ЗСУ. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що ці автомобілі знаходяться в АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що прибув за вищевказаною адресою з метою придбання автомобіля, після чого ОСОБА_6 зазначила, що відсутня, однак, за вказаною адресою присутній її знайомий, який допоможе вирішити питання придбання автомобілів та покаже їх.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 побачив, що там знаходиться близько 20 автомобілів з реєстраційними номерами Литви, Польщі, Нідерландів, Німеччини, різних марок та типів: позашляховики, мінівени, мікроавтобуси.

В той час, коли заявник оглядав автомобілі, до нього вийшов чоловік приблизно 45 років і повідомив, що він від Дарії і може показати автомобілі, які цікавлять. З усіх автомобілів ОСОБА_4 звернув увагу на Renault Megane Scenic LLE 16823 на польській реєстрації, номер машини НОМЕР_3 , оскільки його стан був найкращий. На запитання скільки коштує цей автомобіль, чоловік зателефонував Дарії і повідомив, що ціна становить 3200 Євро. На пропозицію сплатити кошти в доларах США, чоловік запропонував зателефонувати до Дарії і уточнити ціну, після чого остання повідомила, що цей автомобіль можна придбати за 3200 доларів США.

Після цього ОСОБА_4 передав чоловікові 3200 доларів США, при чому він здійснював перерахунок цих грошових коштів під відеофіксацію, яку здійснював заявник на свій особистий мобільний телефон. Після перерахунку грошових коштів чоловік повідомив, що документи на машину знаходяться в дверцятах Renault Megane Scenic LLE 16823 і надав доступ до автомобіля.

Заявник ознайомився з документами і встановив, що йому надано техпаспорт на автомобіль і декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із печаткою митниці, копію яких останній надав під час допиту, разом із відеозаписом передачі грошових коштів, які долучено до протоколу.

Крім того, вказана особа повідомила, що з даними документами можливо безперешкодно рухатись по всій території України, оскільки вказані автомобілі внесені до Реєстру Генерального Штабу ЗСУ. Після уважного ознайомлення з декларацією, ОСОБА_4 встановлено, що придбаний ним автомобіль є гуманітарним вантажем, який відправлено Посольством України в Нідерландах на адресу отримувача Генерального Штабу ЗСУ, фактичне місце призначення розвантаження вантажу АДРЕСА_2 . Також в пакеті документів був імовірно договір купівлі-продажу автомобіля на польській мові, сума договору складає 5000 злотих. Таким чином, ОСОБА_4 сплачено грошові кошти у розмірі 3200 доларів США за гуманітарну допомогу, яка надана Генеральному Штабу ЗСУ.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, в тому числі документів, які підтверджують отримання та подальше незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що автомобілі, які є об`єктами кримінального правопорушення, та документи про їх передачу в якості гуманітарного вантажу, зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, через реальну загрозу знищення та приховування речей та документів, які можуть бути використані для доказування у кримінальному провадженні, 27.04.2022 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, вилучено та визнано доказами:

-Купюри, схожі на грошові кошти (дол. США.) номіналом 100 дол. У кількості 32 шт. з наступними номерами: MB03061414A, LD40010817C, LC51065508B, LL41138116A, LB65927503V, KB74250345J, KB74250356J, KB74250347J, KB74250350J, KB74250346J, KB74250343J, KB74250360J, KB74250371J, KB74250370J, KB74250357J, KC03549021A, MB20488087F, LA18543127C, LF21395657G, LJ73471491B, LB12473094L, MB62856288D, MB62856289D, MB62856292D, LJ73471493B, LM83837211A, LI78327068A, LA78266489A, LJ73471492B, LF61826324F, LF61826326F, LB57864793V, отримані від потерпілого ОСОБА_4 ;

-Предмет схожий на автомат «АКС-74», серія №2931313, рік 84 (кал. 5.45);

-Магазин до автомату «АКС» з 30 набоями кал. 5.45;

-3 магазини з набоями по 30 набоїв в кожному;

-8 упаковок набоїв кал. 5.45 до АК-74 по 30 набоїв у кожній, всього 240 шт.;

-400 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;

-44 купюри, схожі на грошові кошти ЄВРО номіналом 50 ЄВРО;

-50 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;

-63 предмети, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;

-2 предмети, схожих на купюри номіналом 50 дол. США;

-14 предметів, схожих на купюри номіналом 50 ЄВРО;

-2 предмети, схожих на купюри номіналом 200 ЄВРО;

-11 предметів, схожих на купюри номіналом 20 ЄВРО;

-15 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;

-6 предметів, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;

-2 предмети, схожі на гранатометні приціли: ПГО-7В №17125 та ПГО-7В2 №А5835 (з підсумками);

-3 коробки з набоями з написом «223 Rem. FMJ-55 G-Rain» у кожній по 1000 набоїв;

-1 коробка з набоями з написом «UN0012 1.4S» 1200 набоїв;

-2 дерев`яні ящики з написом на кожному «5.45 ГС пс В55-79-539 СФ033 ФЛ39/79М;

-Помпова рушниця «AS AKKAR SILHH SAN 12» №511230 з 16 набоями до неї;

-79 набоїв кал. 7.62х39 зразку 43 року;

-2 коробки з набоями з написом «NORMA 8x57 JS» по 20 шт. у кожній;

-1 коробка з набоями з написом «8x57 JS» з 14 набоями всередині;

-1 коробка з набоями з написом «9.3х62» з 18 набоями в середині;

-1 коробка з набоями з написом «243. Win» з 20 набоями в середині;

-1 коробка з набоями з написом «308. Win (7.62х51) SP» з 20 набоями;

-8 коробок з набоями з написом «WOLF 223. Rem» по 20 набоїв у кожній;

-3 коробки з набоями з написом «223. Rem» з 20 набоями кожна;

-1 коробка з набоями з написом «223. Rem» з 4 набоями в середині;

-1 коробка з набоями з написом «WOLF 223. Rem» з 14 набоями в середині;

-200 предметів, схожих на купюри номіналом 100 дол. США;

-6 предметів, схожих на купюри номіналом 10 ЄВРО;

-4 предмети, схожих на купюри номіналом 5 ЄВРО;

-45 предметів, схожих на купюри номіналом 500 грн.;

-126 предметів, схожих на купюри номіналом 200 грн.;

-12 предметів, схожих на купюри номіналом 100 грн.;

-4 предмети, схожих на купюри номіналом 50 грн.;

-Автомат «АК-74» №2901825, рік 84 з 2 магазинами по 30 набоїв кал. 5.45 кожен та 1 магазин із 29 набоями кал. 5.45;

-ММГ кулемет «РПД» №ПД313;

-20 набоїв кал. 7.62.х54;

-2 гранати «РГД-5» з запалами до них;

-1 граната «Ф-1» з запалом до неї;

-Залізна коробка з маркуванням «5.45 ПС ГС (В28-89-270 СФ 033 ФА 111/87 М);

-Лист з купюрами номіналом 1 грн., всі з серією ВШ6142850;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_9 ; марка машини Мерседес; номер машини НОМЕР_4 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 039 від 10.01.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_10 ; марка машини ОСОБА_11 ; номер машини PGSSR95; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_12 ; марка машини Крайслер; номер машини НОМЕР_5 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 134 від 10.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_13 ; марка машини Крайслер; номер машини НОМЕР_6 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 349 від 18.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_14 ; марка машини Мерседес; номер машини НОМЕР_7 E; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 025 від 23.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_15 ; марка машини Крайслер; номер машини НОМЕР_8 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 179 від 02.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_16 ; марка машини Рено; номер машини НОМЕР_9 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_17 ; марка машини Мазда; номер машини EF-S-785; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_18 ; марка машини Санг-Йонг; номер машини НОМЕР_10 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 192 від 09.04.2022;

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, із наступними відомостями: ПІБ особи, що здійснює декларування ОСОБА_8 ; ПІБ водія ОСОБА_19 ; марка машини Мазда; номер машини НОМЕР_11 ; відправник посольство України в Нідерландах; отримувач - Генеральний штаб ЗСУ; вид допомоги - гуманітарний вантаж в кількості 1 шт.; відмітка Львівської митниці ДФС 121 від 24.04.2022.

Під час проведення обшуку ОСОБА_20 , яка фактично займала домоволодіння на момент проведення слідчої дії зазначила, що домоволодіння належить на праві власності ОСОБА_21 , разом з тим будь-яких документів, що підтверджують право власності на домоволодіння останньою надано не було, а під час обшуку зазначені документи не виявлені та не вилучені.

Відшукані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, а ряд виявлених під час обшуку речей є предметами, вилученими із вільного обігу, у зв`язку із зазначеним 28.04.2022 постановою прокурора окружної прокуратури вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Вилучені під час обшуку документи, а саме декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме часу, місця та механізму вчинення кримінального правопорушення, причетність та роль конкретних осіб у його скоєнні, їх мету та мотив.

Крім того, вилучені під час обшуку предмети схожі на зброю та бойові припаси необхідні для проведення балістичних експертних досліджень з метою підтвердження або спростування факту незаконного зберігання зброї та бойових припасів до неї.

Також існують підстави вважати, що виявлені та вилучені грошові кошти а також матеріальні цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим відповідають критеріям речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу у його відсутність.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено 27 квітня 2022 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03 травня 2022 року надано дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102090000075 від 27 квітня 2022 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речей і документів доказами у кримінальному провадженні від 28 квітня 2022 року.

Прокурор також просить суд накласти арешт на предмети, схожі на зброю та боєприпаси.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вбачається, що такі предмети відповідають ознакам речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки існує можливість їх незаконного зберігання, а тому вимога про накладення на них арешту підлягає задоволенню.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 27 квітня 2022 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, які перебували у володінні ОСОБА_21 , а саме: