Ухвала суду № 104597985, 01.06.2022, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1338/21

Провадження № 1-кс/210/558/22

"01" червня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Літвіненко Н.А., за участюсекретаря судовогозасідання ТаранущенкоВ.С.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокурорапершого відділупри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення Дніпропетровськоїобласної прокуратури Мазниці А. О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 с т.177 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01червня 2022року прокурор групи прокуроріву кримінальномупровадженні прокурор першоговідділу припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняДніпропетровської обласноїпрокуратури Мазниця А. О. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № розслідувань внесено17.12.2020за ознакамискладів кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.1ст.209,ч.3ст.177 КК України до 18 місяців.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України» (код ЄДРПОУ 05411378, далі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України), діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Размах» (код ЄДРПОУ 13452086, далі ТОВ фірма «Размах»), зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у використанні офіційно наданих кожному з них окремо владних, службових повноважень, у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.03.2019 незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», ТОВ фірма «Размах» державі спричинено майнову шкоду.

Відповідно до СтатутуДП «СКТБ ІГТМ НАН України»:

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» створене 11.12.1972 відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 12.12.1972 № 432 на базі Дослідного виробництва Інституту Геотехнічної механіки АН УРСР (п. 1.1);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» засноване на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України (НАН України). Загальне керівництво ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснює Президія НАН України та науково-методичне Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (Інститут) (п. 1.2);

- місцезнаходження ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2А (п. 1.5);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» створене з метою забезпечення наукових досліджень Інституту, а саме: виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проектування та виготовлення експериментального наукового устаткування за його завданням; впровадження його науково-технічної продукції, в тому числі інноваційної, захищеної охоронними документами; забезпечення модернізації, ремонту та обслуговування його обладнання, тощо (п. 2.1);

- предметом діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є (п. 2.1):

забезпечення наукових досліджень Інститут,

надання науково-технічних та інженерних послуг; організація та проведення проектно-конструкторських робіт, випуск зразків науково-технічної продукції, дослідного та промислового виробництва у галузях машинобудування, приладобудування, а також зразків нової техніки для агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості,

пошук замовників та сприяння налагодженню наукових та виробничих контактів з підприємствами, організаціями в Україні та за її межами, організація фінансування науково-технічних та виробничих програм шляхом залучення інвестицій, грантів,

здійснення науково-технічного співробітництва з українськими та зарубіжними підприємствами та організаціями. Маркетингова та патентно-ліцензійна діяльність на ринках України та на світових ринках за профілями діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

реалізація науково-технічної продукції, обладнання, матеріалів, зразків, ноу-хау, тощо, надання інжинірингових та інших послуг, організація оптової торгівлі промисловими товарами,

роботи та послуги у галузі електронної інформації та телекомунікацій. Створення та супроводження сайтів, електронних видань, тощо,

роботи та послуги у галузях науково-технічної інформації, консалтингу, створення та реалізація програмного, математичного і методичного забезпечення для вирішення науково-технічних, інформаційних, проектно-конструкторських, аналітичних, маркетингових та інших завдань,

посередницька діяльність, в т.ч. за зовнішньоекономічними договорами та угодами з метою діяльності, передбаченою Статутом. Здійснення митно-брокерських послуг та послуг ліцензійного митного характеру згідно з чинним законодавством та за наявності необхідних ліцензій та дозволів,

здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення та інших категорій громадян. Організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації наукових та інженерно-технічних кадрів,

організація та виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, ремонт машинобудівної, металургійної та спорідненої техніки, будівельних конструкцій, трубопроводів, тощо. Сервісне обслуговування наукомістких промислових та сільськогосподарських комплексів,

організація та проведення сертифікації науково-технічної та промислової продукції, а також систем управління якістю,

здійснення зовнішньоекономічної діяльності,

будівництво, у тому числі із залученням спеціалізованих організацій, реконструкція, а також капітальний ремонт основних фондів відповідно до наявних ресурсів, сприяння швидкому введенню до експлуатації об`єктів та обладнання,

інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, Статут НАН України», статут Інституту та цьому Статуту;

- відповідно до предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»

(п. 2.3):

укладає угоди та договори цивільно-правового характеру з підприємствами-замовниками та договори про надання послуг юридичним особам,

вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за профілем діяльності Інституту і вивчає можливості їх використання, бере участь у розробці та реалізації міжнародних програм і проектів,

розробляє прогнози розвиту та проводить експертизу робіт в галузі механіки, механіки гірських порід, техніки і технології видобутку і переробки корисних копалин, охорони і безпеки праці, екології та інших наукових галузей гірської справи,

організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за позитивними результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень,

проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в т.ч. на міжнародному рівні,

здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання,

складає, затверджує та виконує плани науково-технологічних робіт, вирішує питання їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення,

вивчає, аналізує та узагальнює досвід передових підприємств, постійно вдосконалює технологічні процеси роботи з метою економії природного газу, електроенергії, води та зменшення витрат інших ресурсів,

реєструє у встановленому законом порядку науково-дослідні роботи, які виконується. Готує і подає науково-технічну інформацію про виконані роботи до відповідних органів інформації, забезпечує своєчасне використання у своїй діяльності науково-інформаційних матеріалів,

відкриває відповідні рахунки в установах банків для ведення наукової та господарської діяльності, веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, впроваджує передові методи і форми обліку, складає звітність за затвердженими формами і подає їх у визначені строки відповідним органам;

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є юридичною особою. Права і обов`язки юридичної особи ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» набуває з дати його державної реєстрації (п. 3.1);

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є державним унітарним підприємством НАН України, яке діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, валютні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власну торгову марку та інші реквізити (п. 3.2);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві оперативного управління майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення (п. 3.3);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» має право розпоряджатися майном, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з державними та комерційними структурами та організаціями, фізичними особами, в тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, спільної діяльності та інші, які не суперечать Статуту, чинному законодавству України та порядку, встановленому НАН України; нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем в суді відповідно до законодавства (п. 3.4);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» підзвітне НАН України та Інституту в питаннях використання одержаного від них майна, коштів та взятих зобов`язань, а також іншим державним установам та організаціям згідно з чинним законодавством (п. 3.5);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» підпорядковане Інституту в частині науково-технічної діяльності та забезпечення наукових досліджень Інституту, а саме: виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проектування та виготовлення експериментального наукового устаткування за його завданнями, проведення наукової діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (п. 3.5);

- майно ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно, що передається ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», закріплюється за ним на правах оперативного управління, є державним майном (п. 4.1);

- джерелами формування майна ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є (п. 4.2):

майно, що передане НАН України,

доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності,

майно, придбане в інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку,

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян,

інші джерела, не заборонені законодавством;

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» належать одержані науково-інформаційні матеріали, розроблена нормативно-технічна та конструкторська документація, а також інша власність (в т.ч. інтелектуальна) та права на їх реалізацію в установленому законодавством порядку (п. 4.3);

- джерелом формування фінансових ресурсів ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити) (п. 5.14);

- управління ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснюється відповідно до цього Статуту (п. 7.1);

- управління ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснюється його директором, який підзвітний НАН України (п. 7.2);

- директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» призначається на посаду та звільняється з посади НАН України (п. 7.3);

- директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» самостійно вирішує питання діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції НАН України (п. 7.6);

- директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірністю обліку та статистичної звітності (п. 7.7);

- директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (п. 7.8):

несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом,

під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

діє без довіреності від імені ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами,

формує адміністрацію ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

видає в межах своєї компетенції накази та доручення,

організує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» відповідно до мети та основних напрямів його діяльності,

затверджує за погодженням з НАН України структуру і штатний розпис ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством,

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

розпоряджається коштами та майном ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» відповідно до цього Статуту та законодавства,

забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,

виконує умови укладеного з НАН України трудового контракту,

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки,

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

- основним показником фінансових результатів господарської діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є прибуток (п. 9.1);

- прибуток ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства. Прибуток ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» визначається шляхом зменшення суми валового доходу ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» за певний період на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань (п. 9.2);

- розподіл прибутку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України (п. 9.3);

- у фінансовому плані ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» затверджується суми коштів, які спрямовуються державі, як власнику, і зараховуються до державного бюджету (п. 9.4);

- ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством (п. 9.6);

- відносини ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів (п. 9.8);

- трудовий колектив ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (п. 10.1).

У проміжок часу з18.12.2012 до 05.08.2021 посаду директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» обіймав ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, враховуючи наведені вище обставини, у зазначений проміжок часу був наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Водночас, 16.05.1994 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086, юридичною та фактичною адресою якого є: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А,

кімн. 338-1).

Засновниками ТОВ фірма «Размах» були ОСОБА_2 (до 1998 року), ОСОБА_3 (до 1998 року), ОСОБА_1 (до 01.01.2019), ОСОБА_4 (на теперішній час).

Видами господарської діяльності юридичної особи ТОВ фірма «Размах» є: 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. (основний); 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткованням; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика.

У проміжок часу з 15.07.2009 по 28.04.2021 посаду директора ТОВ фірма «Размах» обіймав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є сином ОСОБА_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що:

ОСОБА_1 був директором ДП «СКТБІГТМ НАНУкраїни» та водночас засновником ТОВ «Фірма «Размах»,

- ДП «СКТБІГТМ НАНУкраїни» та ТОВ фірма «Размах» знаходяться за однією й тою самою адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-А, під час здійснення господарської діяльності обидві юридичні особи використовують одні й ті самі службові приміщення,

- працівниками ДП «СКТБІГТМ НАНУкраїни» та ТОВ фірма «Размах» є одні й ті самі фізичні особи, які працюють за сумісництвом (15 з 19).

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні органами досудового розслідування отримано достатньо беззаперечних доказів щодо здійснення саме ОСОБА_1 управлінських, розпорядчих, організаційних, адміністративних функції у ТОВ фірма «Размах», прийняття саме ним всіх рішень щодо здійснення Товариством господарської діяльності.

На виконання п. 4.5 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на ІІ квартал 2019 року спеціалістами Офісу проведено державний фінансовий аудит діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, за результатами дослідження складено аудиторський звіт від 15.07.2019 № 04.03-20/2, відповідно до якого:

- ІІ Результати аудиторського дослідження:

п. 2.1 Результати аналізу фінансово-господарської діяльності: «… станом на 01.01.2016 підприємством обслуговувався 1 договір на виготовлення та поставку окремих вузлів та деталей високотехнологічного обладнання для дезінтеграції та збагачення мінеральної сировини, переробки техногенних родовищ, збагачувальних фабрик, укладений із 1 суб`єктом господарювання. Станом на 01.04.2019 підприємством також укладений 1 договір із 1 контрагентом. Аналізом договору на виготовлення та поставку окремих вузлів та деталей високотехнологічного обладнання для дезінтеграції та збагачення мінеральної сировини, переробки техногенних родовищ, збагачувальних фабрик з`ясовано, що основним та єдиним замовником є ТОВ фірма «Размах» (далі - Товариство), з яким укладений довгостроковий договір поставки від 15.12.2011 № 9, термін дії якого до 31.12.2021. Отже, результатом фінансової діяльності підприємства за період, що підлягав дослідженню, є відсутність планового прибутку (збитку)»;

п. 2.2 Результати дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства: «…підприємство протягом періоду, що підлягав дослідженню, самостійно нічого не виготовляло, а працювало на замовлення, що надходили від ТОВ фірма «Размах» по укладеному довгостроковому договору від 15.12.2011 № 9, термін дії якого до 31.12.2021, в частині виготовлення окремих вузлів та деталей високотехнологічного обладнання для дезінтеграції та збагачення мінеральної сировини, переробки техногенних родовищ, збагачувальних фабрик за існуючими Специфікаціями до Договору, попередньою розробленими Товариством.

Жодного прямого договору на виконання науково-дослідної продукції протягом періоду дослідження підприємством не укладено, лише договори з ТОВ фірма «Размах» на виконання окремих видів робіт з виготовлення вузлів та деталей. З вітчизняними замовниками робіт підприємство могло б укладати прямі договори на виготовлення науково-технічної продукції, а саме: високотехнологічного обладнання для дезінтеграції та збагачення мінеральної сировини, переробки техногенних родовищ, збагачувальних фабрик.

Таким чином, протягом періоду дослідження підприємство втратило можливість отримати доходів (упущені вигоди) внаслідок не укладання прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, на суму 12078203,67 грн. Упущені вигоди розраховані шляхом суми укладених договорів з ТОВ фірма «Размах» із вітчизняними замовниками на виконання робіт за мінусом раніше уже отриманих підприємством доходів від виконання окремих робіт, що замовляли вітчизняні замовники.

Проведеним аудиторським дослідженням дотримання вимог Колективного договору при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 встановлено окремі недоліки, а саме: проведено витрати на компенсацію за роботу у вихідні та святкові дні. Слід зазначити, що укладання договорів підприємством на виробництво та постачання продукції у періоді, що підлягав дослідженню, не проводилася. Останній довгостроковий договір поставки від 15.12.2011 № 9, термін дії якого до 31.12.2021, із ТОВ фірма «Размах». Для роботи у вихідні та святкові дні підприємством залучались працівники, як керівних, так і робочих спеціальностей. При цьому, слід відмити, що усі працівники відповідно до табелів обліку робочого часу працюють в режимі 5-ть днів на тиждень (по 8 годин). Оплата роботи працівників підприємства у вихідні та святкові дні здійснювалася у подвійному розмірі. Загальна сума витрат на оплату праці працівникам у вихідні та святкові дні становила 626,0 тис. грн.; нарахування на заробітну плату становили 115,7 тис. грн. Означене призвело до збільшення удвічі витрат на оплату праці працівників, задіяних до роботи у вихідні та святкові дні (оскільки здійснено оплату праці у подвійному розмірі), що не спряло економії фінансових ресурсів підприємства та призвело до неефективних (непродуктивних) його витрат на загальну суму 641,7 тис. гривень»;

- ІІІ Висновки: «…на погіршення фінансового стану підприємства вплив мали такі фактори (ризики):

унаслідок не укладання прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції підприємство протягом періоду, що підлягав дослідженню, втратило можливість отримати доходів (упущені вигоди) на суму 12078203,67 грн.

Унаслідок прийняття неефективних управлінських рішень щодо збільшення витрат удвічі на оплату праці працівників, задіяних до роботи у вихідні та святкові дні (оскільки здійснено оплату праці у подвійному розмірі), що не сприяло економії фінансових ресурсів підприємства та призвело до неефективних витрат підприємства на загальну суму 641,7 тис. гривень».

Прокурор зазначає, що по кримінальному провадженню виконано наступні слідчі дії:

- допитано у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ;

- проведено впізнання осіб за фотознімками за участю свідка ОСОБА_5 ;

- проведено впізнання осіб за фотознімками за участю свідка

ОСОБА_6 ;

- проведено 6 обшуків;

- проведено 3 огляди транспортних засобів;

- проведено 2 огляди сайтів Всесвітньої мережі Інтернет;

- здійснено 2 тимчасові доступи до речей і документів;

- призначено 2 судові комп`ютерно-технічні експертизи, висновки яких долучено до матеріалів кримінального провадження;

- тощо.

Проте, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменш необхідно:

- призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи, що є необхідним, оскільки саме у висновку судової експертизи буде зазначено розмір спричиненої державі майнової шкоди, що вплине на надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизиу сфері інтелектуальної власності;

- оголосити винним особам про підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин;

- допитати винних осіб у якості підозрюваних;

- провести одночасні допити;

- виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887 закінчується 17 червня 2022 року, тоді, як для виконання вказаного об`єму слідчих, процесуальних дій, необхідно не менше вісімнадцяти місяців. Закінчити досудове розслідування без проведення запланованих слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України. До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

За результатами досудового розслідування, було проведено ряд слідчих, розшукових, процесуальних заходів спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину, але завдання кримінального провадження у строки надані законом не виконані.

Прокурором вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) дії, які було неможливо провести через брак часу та складність справи.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк вісімнадцять місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 17.06.2022 року не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.

Проведення слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 18 (вісімнадцяти) місяців, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокурорапершого відділупри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення Дніпропетровськоїобласної прокуратури Мазниці А. О. про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадженні№42020040000000887,відомості прояке доЄдиного реєструдосудових розслідуваньвнесено17.12.2020за ознакамискладів кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.1ст.209,ч.3ст.177 КК України задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42020040000000887 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України до 18 (вісімнадцяти) місяців, тобто до 17 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко