Ухвала суду № 104595100 від 07.12.2021 , Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62448/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_5 ,

власника майна: ОСОБА_6 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняПрокурора другоговідділу другоговідділу процесуальногокерівництва першогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань, наглядуза йогооперативними підрозділамита підтриманняпублічного обвинуваченняу відповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арештмайна укримінальному провадженні№ 42021000000002059від 08.10.2021року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другоговідділу другоговідділу процесуальногокерівництва першогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань, наглядуза йогооперативними підрозділамита підтриманняпублічного обвинуваченняу відповіднихпровадженнях ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого 18.11.2021 під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «КАУКАСУСАВТО ІМПОРТ» та вилученого 18.11.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлені та вилучені готівкові кошти, документи та техніку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом внесення службовими особами Київської митниці Держмитслужби та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» протягом 2018-2021 років завідомо неправдивих відомостей щодо вартості транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Київської митниці Держмитслужби в інтересах ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ», які протягом 2018-2021 років забезпечували ввезення на митну території України транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі рапорту прокурора ОСОБА_7 процесуального керівника у кримінальному провадженні №62019000000001709 від 06.11.2019, за підозрою: ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358

КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, яке розслідується також Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань. Так, у кримінальному провадженні №62019000000001709 від 06.11.2019 встановлено, що ОСОБА_8 здійснюючи діяльність, пов`язану з наданням посередницьких та брокерських послуг у ході проведення митних формальностей під час ввезення на територію України і оформлення товарів та транспортних засобів для фізичних та юридичних осіб, з метою незаконного збагачення шляхом заниження сплати сум обов`язкових митних платежів, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 26.08.2020 у ході телефонних розмов з ОСОБА_9 , яка була обізнана про його злочинну діяльність, пов`язану з використанням підроблених документів з метою заниження сплати сум обов`язкових митних платежів при розмитненні товарів та транспортних засобів, які імпортовані із-за кордону, запропонував їй, як службовій особі, що перебуває на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, надати неправомірну вигоду за вчинення в його інтересах дій з використанням нею свого службового становища всупереч інтересам служби, а саме, умисного неналежного вжиття заходів щодо перевірки правильності визначення ним митної вартості, перевірки документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення зазначених товарів і транспортних засобів, не здійснення належного контролю за його діяльністю, як митного брокера, повнотою та своєчасністю сплати ним митних платежів, на що ОСОБА_9 погодилася.

Крім того, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне збагачення шляхом штучного створення підстав для здійснення митного оформлення транспортних засобів на необхідному ОСОБА_8 митному пості Одеської митниці ДФС, що переміщуються через митний кордон України громадянами, він підробив листи (довідки) адресовані посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт тимчасового проживання за місцем його реєстрації та фактичним проживанням громадян.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств-імпортерів автотранспортних засобів, а саме: ТОВ "КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ" (код 40452219) за попередньою змовою із службовими особами підприємств, які надають митно-брокерські та експедиторські послуги ТОВ «Югас ЛТД», ТОВ «Веданта - Імпорт», ТОВ «Веданта - Агро», ТОВ «ІТАЛФУД-ПІВДЕНЬ», ТОВ «МАЙ КАР», ТОВ «ВЕЙТ ШИППІНГ УКРАЇНА», ТОВ «Глобал Інтер Трейдинг», ТОВ «Лукро», ТОВ «Торговий дім Одеса» та інші, щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів із США та Грузії, отримують готівкові грошові кошти від замовників (фіз. та юр. осіб) вказаних послуг. Дані грошові кошти жодним чином не оприбутковуються по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, на них не виписується прибутковий касовий ордер, а фактично кошти виводяться у тіньовий бухгалтерський облік.

Після отримання готівкових грошових коштів їх частина відправляється через валютні рахунки підконтрольних фізичних осіб (працівників підприємств) або замовників за кордон з метою розрахунку зі сплати купівлі транспортних засобів (аукціони, страхові та транспортні платежі). Після прибуття транспортних засобів на територію України здійснюється сплата відповідних митних платежів.

На даний час, за наявними матеріалами кримінального провадження встановлені особи, які приймають участь у протиправній діяльності, а саме: заступник начальника Київської митниці Держмитслужби начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародно взаємодії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та директор ТОВ"КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ" (код 40452219), яке входить в групу-компаній Caucasus Business Group та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 засновник ТОВ «КМП ЛОГІСТИКС», ТОВ «Карс Фром Америка».

Встановлено, що службовими особами зазначених вище підприємств здійснюється підміна інвойсів, з метою подальшого заниження обов`язкових митних платежів, що стало можливим завдяки корупційним зв`язкам останніх, із співробітниками Одеської та Київської митниці, грошова винагорода яких складає від 20-50 до 100 дол. США за автомобіль.

Вищевказана злочинна схема функціонує завдяки зловживанню своїм службовим становищем співробітниками митниць, забезпечує незаконне виведення готівкових грошових коштів у тіньовий неконтрольований обіг держави, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до Державного бюджету, в особливо великих розмірах.

Так, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, встановлені офісні приміщення та місця проживання осіб, причетних до протиправної діяльності, де можуть зберігатися речі та документи, відшукання та вилучення яких має значення для встановлення істини у справі.

-Відео реєстратор HIK VISION DS-7616NI-Q1 s/n C13922029 -1 шт.;

-Ноутбук Lenovo ideapad 310-15 ISK s/n PFORU1YB 1 шт.

Постановою про визнання речовими доказами від 19.11.2021 вищевказане майно визнано речовим доказом по справі.

Крім того, виконання ухвали Печерського районного суду м. Києві від 04.11.2021 про надання дозволу на проведення обшуку 18.11.2021 за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлені та вилучені готівкові кошти, документи та техніку, а саме:

-65000 (шістдесят п`ять тисяч) доларів США;

-200000 (двісті тисяч) доларів США;

-ноутбук HP dv7 чорного кольору с/н CND8415RZR із зарядним пристроєм;

-електронний накопичувач інформації MY Book Essential чорного кольору с/н WHAZA14444107M;

-ноутбук DELL чорного кольору с/н 7T50JX2;

-бланк декларації переміщення валютних цінностей №382663 на 1 аркуші;

-документ іноземною мовою №5973130411 на 1 аркуші;

-документ іноземною мовою №5972774983 на 1 аркуші;

-виписка банку іноземною мовою за період 01.01.2021-12.11.2021 на 3 аркушах;

-фіскальний чек приватбанка 1087867996 на 1 аркуші;

-рахунок 95088942 на 1 аркуші;

-квитанція QS68309501 на 1 аркуші;

-квитанція QS68305801 на 1 аркуші;

-квитанція QS68307101 на 1 аркуші;

-додаткова угода до договору №74612 на 1 аркуші;

-реєстрація на сайті фіз. особи ОСОБА_12 на 1 аркуші;

-лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 17.01.2018 на 1 аркуші;

-СВІФТ від 15.01.2018 на 1 аркуші;

-виписка по руху ТОВ «ГЕО ФРУТ ТРЕЙДІНГ» на 2 аркуші;

-лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 17.01.2018 на 1 аркуші;

-лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 08.12.2017 на 1 аркуші;

-лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від за підписом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

-договір на поставку товару № 2-3 аркуші;

-квитанція № 11983577 на 1 аркуші;

-квитанція № 11873880 на 1 аркуші;

-квитанція № 11783110 на 1 аркуші;

-квитанція № 11612967 на 1 аркуші;

-квитанція № 11505090 на 1 аркуші;

-квитанція № 11446644 на 1 аркуші;

-квитанція № 11337920 на 1 аркуші;

-квитанція № 11165774 на 1 аркуші;

-квитанція № 11176792 на 1 аркуші;

-квитанція № 10724026 на 1 аркуші;

-квитанція № 10996531 на 1 аркуші;

-квитанція № 10987319 на 1 аркуші;

-квитанція № 10836135 на 1 аркуші;

-квитанція № 10824257 на 1 аркуші;

-квитанція № 107568855 на 1 аркуші;

-квитанція № 10765968 на 1 аркуші;

-квитанція № 9082495 на 1 аркуші;

-квитанція № 9082456 на 1 аркуші;

-квитанція № 9071527 на 1 аркуші;

-квитанція № 9071514 на 1 аркуші;

-квитанція № 8816020 на 1 аркуші;

-квитанція № 10558004 на 1 аркуші;

-квитанція №10488572 на 1 аркуші;

-квитанція № 10248296 на 1 аркуші;

-квитанція № 10091228 на 1аркуші;

-квитанція № 10360261 на 1 аркуші;

-квитанція № 10066276 на 1 аркуші;

-квитанція № 1188288 на 1 аркуші;

-квитанція № 99776027 на 1 аркуші;

-квитанція № 9730429 на 1 аркуші;

-квитанція № 9691643 на 1 аркуші;

-квитанція № 41311127904 на 1 аркуші;

-квитанція № 9617030 на 1аркуші;

-квитанція № 9509497 на 1 аркуші;

-квитанція № 9420393 на 1 аркуші;

-квитанція № 9370018 на 1 аркуші;

-квитанція № 41311100620 на 1 аркуші;

-квитанція № 54831099938 на 1 аркуші;

-квитанція № 9360628 на 1 аркуші;

-квитанція № 9311385 на 1 аркуші;

-квитанція № 54831095805 на 1 аркуші;

-Акт надання послуг № 1150 від 31.05.19 -1 арк.;

-Розрахунок на оплату № 862 від 30.04.18 1 арк.;

-Акт надання послуг № 862 від 31.03.18 1 арк.;

-Рахунок на сплату № 580 від 31.03.18 1 арк.;

-Рукописний текст «Смолінська» - 1 арк.;

-Рахунок на сплату № № 1365 від 31.05.18 1 арк.;

-Акт надання послуг 1365 від 31.05.18, арк.;

-Рахунок на сплату № 320 від 28.02.2018 1 арк.;

-Рахунок на сплату 64 від 31.01.18 1 арк.;

-Чорнові записи на 8 арк.;

-Квитанція QS13616401 1 арк.;

-Платіжне доручення № 75 від 11.01.19 1 арк.;

-Акт № 006 від 30.06.19 1 арк.;

-Акт № 007від 31.07.19 1 арк.;

-Довідка про закриття рахунків ТОВ Гео Фуд Трейдінг» - 1 арк.;

-Акт податкової перевірки ТОВ Каукасус АвтоІмпорт» 40452219 з додатками на 14 арк.;

-Акт надання послуг№ 15 від 11.02.17 1 арк. 2 прим.;

-Лист ГУ ДФС в адресу ТОВ Гео Фуд Трейдінг» 02.10.2017 ;

-Контакт № 2110150 від 29.12.16 в двох примірниках на 5 арк.;

-Соглашение о расторжении договора № 2 від 20.02.17 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 12 арк.;

-Соглашение о расторжении договора № 2 від 20.02.17 на 1 арк.;

-Договор № 2 на поставку товара от 20.02.17 на 3 арк.;

-Форма МД-2 ООО «Агроивестсервис» - 2 арк.;

-Інвойс 04/01-001 3 арк.

-CMR ООО «Агроивестсервис» - 1 арк.;

-КЕК 920/РР 120 1 арк. В 5 примірниках;

-Висновок фітосанітарної експертизи 1 арк.;

-Сертификат происхождения товара ООО «Агроивестсервис» - 3 арк.;

-Лист нацагенства продовольствия 1 арк.;

-Уніфікована митна квитанція № 0300076 1 арк.;

-Документ інозомною мовою 1 арк.;

-Акт експертизи № 1/002 1 арк. 3 прим.;

-Акт № 60/10-6040/000081-1 1 арк.;

-МД-2 від 11.01.2017 4 арк.;

-Лист ДФСУ від 03.11.16 4 арк.;

-Контракт № 211015а від 29.12.16 5 арк. в 2 прим.;

-Виписка з ЄДР ТОВ «Гео Фрут Трейдінг» на 1 арк. в 2 прим.;

-Опис документів які надаються юр. Особою для внесення змін ТОВ «Гео Фрут Трейдінг» - 1 арк.

-Опис документів для реєстрації ТОВ «Фінансова революція» - 1 арк.;

-Наказ про призначення директора ТОВ «Гео Фрут Трейдінг» - 1 арк.;

-Статут ТОВ «Гео Фрут Трейдінг» код 404552219 25 арк.;

-Протокол № 18/11 загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова революція» код 404552219 3 арк.;

-Протокол № 17/11/2016 ТОВ «Консалтингова компанія «бізнес пропозиція» - 20 арк.;

-Договір № 1 купівлі частини ТОВ «Фінансова революція» від 17.11.2016 2 арк.;

-Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Гео Фрут Трейдінг» - 1 арк.;

-Лист ГУ Держпродспоживслужби від 19.12.16 № 10-6-1-3Ї879 1 арк.;

-Договір банківського обслуговування № 2868446 від 22.11.16 на 18 арк.;

-Довідка про відкриття рахунків ТОВ «Гео Фрут Трейдінг» - 1 арк.;

-Генеральний зарплатний договір № 2909-284035 від 24.11.16 7 арк.;

-Фіскальний чек 5 шт.;

-Платіжне доручення № 8 1 арк.;

-Банківські реквізити ТОВ ГФТ 40452219 1 арк.;

-Квитанція № 1А0857214 1 арк.;

-Платіжне доручення № 11 від 24.02.17 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 3 від 24.02.17 1 арк.;

-Платіжне доручення № 4 від 10.01.17 -1 арк.;

-Рахунок на оплату КВПЗ-00027 від 10.01.17 на 1 арк.;

-Рахунок на оплату КВПЗ-00027 від 10.01.17 1 арк.;

-Платіжне5 доручення № 7 від 10.01.17 1 арк.;

-Рахунок на оплату ЦФЛ000000054 від 10.01.17 1 арк.;

-Платіжне доручення № 8 від 11.01.17 1 арк.;

-Платіжне доручення № 4 від 10.01.17 1 арк.;

-Платіжне доручення № 6 від 10.01.17 1 арк.;

-Рахунок фактура № 00000000137 1 арк.;

-Квитанція № 144955252 1 арк.;

-Платіжне доручення № 1 від 09.12.16 1 арк.;

-Платіжне доручення № 3 від 09.12.16 1 арк.;

-Платіжне доручення № 2 від 09.12.16 1 арк.;

-Рахунок фактура № МОМ-40452219 від 08.12.16 1 арк.;

-Документи на зміну юридичної особи ТОВ «Фінансова революція» - 7 арк.;

-Договір № ТД 01-17/Б від 06.01.17 2 арк.;

-Реєстр передачі документів № 1 від 16.01.17 1арк.;

-Договір № 30/12-2016 від 30.12.16 1 арк.;

-Акт надання послуг № 15 від 31.01.17 1 арк.;

-Акт надання послуг № 16 від 28.02.17 1 арк.;

-Акт надання послуг № 1 від 31.03.17 1 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення від 18.11.16 4 арк.;

-Договір оренди № 04/15 5 арк.;

-Витяг № 1626594509068 з реєстру ППДВ 404522126592 ТОВ «Фінансова революція» - 1 арк.;

-Повідомлення про прийн6яття працівника на роботу ТОВ «Фінансова революція» - 1 арк.;

-Опис документів код 45380786011;

-Протокол № 1 від 25.04.2016 ТОВ «Юрбізнес конслатінг» - 1 арк.;

-Протокол № 25.04.16 ТОВ «Юрбізнес конслатінг» - 1 арк.;

-Протокол № 25/04/16 ТОВ «Юрбізнес конслатінг» - 1 арк.;

-Статут ТОВ «Фінансова революція» - 12 арк.;

-Печатка СПД ФО ОСОБА_13 ід. Код НОМЕР_1 1 шт.;

-Чекова книжка для отримання готівки, рахунок 26003014035117 у якій відсутні грошові чеки з 1494426 по 1494443 1 шт.;

-Квитанція QS85908901 1 арк.;

-Квитанція QS87191601 1 арк.;

-Квитанція QS86591601 1 арк.;

-Податкова декларація платника єдиного податку ОСОБА_14 від 08.11.18 -1 арк.;

-Заява ОСОБА_14 від 11.07.19. 1 арк.;

-Платіжне доручення від 13.11.18 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_13 1 арк. в 3 примірниках;

-Довіреність ФОП ОСОБА_13 з підписом 1 арк.;

-Лист в АТ «Укрексімбанк» за підписом ОСОБА_13 1 арк. в 3 прим.;

-Довідка про систему гарантування вкладів з підписом 1 арк.;

-Аркуш із текстом 1 арк.;

-Аркуш із підписом 1 арк.;

-Анкета опитувальник клієнта з підпислм 7 арк.;

-Лист Укрексімбанка на ім`я ОСОБА_13 1 арк.;

-Повідомлення 07.05.2018 1 арк.;

-Квитанція № 147020;

-Бланки платіжних доручень з підписами на 1 арк. у 4 прим.;

-Дозвіл про надання інформації ОСОБА_13 1 арк.;

-Підтвердження статуту платника ПДВ 1 арк.;

-Замовлення на реєстрацію в Ексімбанку з підписом 1 арк.;

-Заява про відкриття рахунку з підписом 1 арк.;

-Додаток № 2 до договору з підписом 4 арк.;

-Анкета опитувальник з підписом 5 арк.;

-Договір про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_13 з підписом - 10 арк.;

-Реквізити з підписами сторін ОСОБА_13 та Ексімбанк 1 арк. у 2 при.;

-Додаток № 3 до договору про відкриття карткового рахунку з підписом 4 арк.

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші,

-опис документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

-витяг № 1726594503753 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

-копія реєстраційної заявки платника податків на додану вартість на 1 аркуші;

-статут ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» податковий номер 40452219 (нова редакція), затверджений протоколом № 27/01 від 27.01.2020 на 23 аркушах;

-наказ № 1 від 28.01.2020 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» по особовому складу на 1 аркуші;

-наказ № 1-К від 31.01.2018 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» про призначення директора на 1 аркуші;

-копія карти фізичної особи платника податків ОСОБА_15 на 1 аркуші;

-протокол № 21/01 загальних зборів учасників ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 27.01.2020 на 1 аркуші;

-протокол № 13/03 загальних зборів учасників ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 13.03.2018 на 1 аркуші;

-довідка про відкриття рахунку/рахунків № 1253/507 від 13.11.2017

ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ», видана АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 аркуші;

-довідка АТ «ТАСКОМБАНК» про дані ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

-заява ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» № 1/1 на приєднання до правил обслуговування клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 аркуші;

-договір № 784248 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 10.11.2017 на 2 аркушах;

-акт № 1 здачі-прийняття апаратних ключів електронно-цифрового підпису для комплексного електронного банкінгу від 13.11.2017 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва на торговельну марку № 284465 на 2 аркушах;

-копія супровідного листа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» на 1 аркуші;

-копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 27.01.2020 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 13.03.2018 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «ГЕО ФРУТ ТРЕЙДІНГ» від 13.11.2017 на 1 аркуші;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «ГЕО ФРУТ ТРЕЙДІНГ» від 03.11.2017 на 1 аркуші;

-статут ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» податковий номер 40452219 (нова редакція), затверджений протоколом № 13/03 від 13.03.2018 на 22 аркушах;

-виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» У 5 примірниках на 1 аркуші кожен, всього на 5 аркушах;

-описи документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору в 2 примірниках, на 1 аркуші кожен, всього на 2 аркушах;

-повідомлення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» до державного реєстратора про допущену помилку на 1 аркуші;

-довіреність № 191558174 від 25.12.2019 на грузинській мові з перекладом на українську, нотаріально засвідчена, на 4 аркушах;

-довіреність № 191558174 від 25.12.2019 на грузинській мові на 4 аркушах;

-довіреність № 191812205 від 28.10.2019 на грузинській мові з перекладом на українську, нотаріально засвідчена, на 6 аркушах;

-протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «ГЕО ФРУТ ТРЕЙДІНГ» від 03.11.2017 на 1 аркуші;

-статут ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ», затверджений протоколом № 13/03 від 13.11.2017 на 23 аркушах в 2 примірниках, всього на 46 аркушах;

-описи документів, які надаються юридичною особою ТОВ «ГЕО ФРУТ ТРЕЙДІНГ» на 1 аркуші в 2 примірниках, всього на 2 аркушах;

-довіреність № 180220786 від 02.03.2018 на грузинській мові на 3 аркушах;

-довіреність № 180220786 від 02.03.2018 на грузинській мові з перекладом на українську мову, нотаріально засвідчена на 6 аркушах;

-копія паспорту Гулашвілі Герогія нотаріально засвідчена з перекладом з англійської на українську мову на 4 аркушах;

-додаткова угода № 114-01/03 до договору комісії № 1114-01 від 22.12.2017 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та «Caucasus Auto Import» LTD від 22.12.2017 на 1 аркуші;

-додаткова угода № 114-01/04 до договору комісії № 1114-01 від 25.01.2018 між «Caucasus Auto Import» та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

-додаткова угода № 114-01/05 до договору комісії № 1114-01 від 05.03.2018 між «Caucasus Auto Import» та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

-договір комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «Caucasus Auto Import» та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 3 аркушах;

-додаткова угода № 114-01 до договору комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «Caucasus Auto Import» та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

-договір комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «Caucasus Auto Import» та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 3 аркушах;

-додаткова угода № 114-01/01 до договору комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «Caucasus Auto Import» та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

-акт № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2017 на 1 аркуші;

-акт № 2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та ФОП ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-акт № 3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2018 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та ФОП ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-копії плану квартири на 6 аркушах;

-рахунок-фактура № 1-11/17 від 10.01.2018 на 1 аркуші;

-договір № 010617-С на надання житлово-комунальних послуг та послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій від 01.06.2017 на 3 аркушах в 2 примірниках, всього на 6 аркушах;

-розрахунок вартості кваліфікованих житлово-комунальних послуг по утриманню та обслуговуванню будинку за адресою АДРЕСА_1 секція до договору № 010617-С від 01.06.2017;

-додаткова угода № 011017-С до договору № 010617-С на надання житлово-комунальних послуг та послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій від 01.07.2018 від 07.10.2017 на 1 аркуші в 2 примірниках, всього на 2 аркушах;

-договір оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.01.2015 на 4 аркушах;

-акт приймання передачі до Договору оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.01.2015 від 24.04.2017 на 1 аркуші;

-додаткова угода № 7 до договору оренди нежитлових приміщень № 5 від 01.01.2015 від 24.04.2017 на 1 аркуші;

-акт приймання-передачі нежитлових приміщень з оренди від 31.05.2017 на 1 аркуші;

-копія свідоцтва про право власності на нежиле приміщення з планом, експлікаціями на 7 аркушах;

-рахунки про сплату послуг № 8087 від 31.10.2017, № 4721 від 30.06.2017, № 7880 від 30.09.2017, № 6796 від 31.08.2017, № 6531 від 31.07.2017, акти надання послуг № 8087 від 31.10.2017, № 6531 від 31.07.2017, № 6796 від 31.08.2017, № 7880 від 30.09.2017, № 4721 від 30.06.2017, квитанції про сплату № 717 від 01.11.2017, № 798 від 01.11.2017, № 1295 та № 1296 від 01.11.2017, № 829 та № 830 від 01.11.2017, квитанція № 25/219955 від 01.11.2017, рахунок № 3111128/11/1/1 п1 від 24.10..2017, рахунок на оплату № 147 від 12.10.2017 в 2 примірниках, аркуш паперу з написом виконаним кульковою ручкою 679740 рах. № 8087 від 31.10.17 на 18 аркушах;

-угоди про внесення змін (доповнень) до Договору оренди нежитлового приміщення № 5 від 01.01.2015 на 1 аркуші від 27.03.2017, від 20.12.2016, 26.09.2016, 24.06.2016, 30.06.2016, 31.12.2015, на 6 аркушах;

-акти здачі прийняття робіт № 2 від 28.02.2017, № 211 від 28.02.2017,

№ 3 від 31.03.2017, № 3/1 від 31.03.2017, № 42 від 31.12.2016, № 42/1 від 31.12.2016, № 40 від 31.10.2016, № 40/1 від 24.10.2016, № 39/1 від 30.09.2016, № 39 від 30.09.2016, № 36/1 від 30.06.2016, № 36 від 30.06.2016, № 33 від 30.04.2016, № 32 від 30.04.2016, № 31 від 31.03.2016, № 30 від 31.03.2016, № 29 від 29.02.2016, № 28 від 29.02.2016, № 26 від 31.01.2016, № 27 від 31.01.2015, № 20 від 31.10.2015, № 19 від 31.10.2015, № 13 від 30.06.2015, № 12 від 22.06.2015, № 11 від 31.05.2015, № 10 від 21.05.2015, № 9 від 21.04.2015, № 8 від 30.04.2015, № 7 від 23.03.2015, № 4 від 31.03.2015, № 3 від 28.02.2015, № 2 від 31.01.2015, № 1 від 31.01.2015 на 36 аркушах;

-квитанція № 1АQ857214 на 1 аркуші,

-аркуш із банківської упаковки на 1 аркуші.

Постановою про визнання речовими доказами від 19.11.2021, вищевказане майно визнано речовим доказом по справі

Прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості цього провадження, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на вилучене майно.

В судовому засідання прокурор підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддеювстановлено,щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002059 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом внесення службовими особами Київської митниці Держмитслужби та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» протягом 2018-2021 років завідомо неправдивих відомостей щодо вартості транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Київської митниці Держмитслужби в інтересах ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ», які протягом 2018-2021 років забезпечували ввезення на митну території України транспортних засобів, привезених із США та Грузії, які розмитнюються без сплати в повному обсязі відповідних митних платежів, які не надходять до Державного бюджету України, що спричиняє тяжкі наслідки.

На виконання ухвали Печерського районного суду м. Києві від 04.11.2021 про надання дозволу на проведення обшуку 18.11.2021 у офісному приміщенні ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» вилучені документи в межах ухали суду, а також техніку відповідно до протоколу обшуку від 18.11.2021 року, які постановою слідчого від 19.11.2021 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого про визнання речовими доказами від 19.11.2021, вилуене майно визнано речовим доказом по справі.

Як визначеноу ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку 18.11.2021 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- електронний накопичувач інформації MYBookEssential чорного кольору с/н WHAZA14444107M;

- бланк декларації переміщення валютних цінностей №382663 на 1 аркуші;

- документ іноземною мовою № 5973130411 на 1 аркуші;

- документ іноземною мовою № 5972774983 на 1 аркуші;

- виписка банку іноземною мовою за період 01.01.2021-12.11.2021 на 3аркушах;

- фіскальний чек приватбанка 1087867996 на 1 аркуші;

- рахунок 95088942 на 1аркуші;

- квитанція QS68309501 на 1 аркуші;

- квитанція QS68305801 на 1 аркуші;

- квитанція QS68307101 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №74612 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 17.01.2018 на 1 аркуші;

- СВІФТ від 15.01.2018 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 17.01.2018 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від 08.12.2017 на 1 аркуші;

- лист про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві від за підписом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- договір на поставку товару № 2-3 аркуші;

- квитанція № 11983577 на 1 аркуші;

- квитанція № 11873880 на 1 аркуші;

- квитанція № 11783110 на 1 аркуші;

- квитанція № 11612967 на 1 аркуші;

- квитанція № 11505090 на 1 аркуші;

- квитанція № 11446644 на 1 аркуші;

- квитанція № 11337920 на 1 аркуші;

- квитанція № 11165774 на 1 аркуші;

- квитанція № 11176792 на 1 аркуші;

- квитанція № 10724026 на 1 аркуші;

- квитанція № 10996531 на 1 аркуші;

- квитанція № 10987319 на 1 аркуші;

- квитанція № 10836135 на 1 аркуші;

- квитанція № 10824257 на 1 аркуші;

- квитанція № 107568855 на 1 аркуші;

- квитанція № 10765968 на 1 аркуші;

- квитанція № 9082495 на 1аркуші;

- квитанція № 9082456 на 1 аркуші;

- квитанція № 9071527 на 1 аркуші;

- квитанція № 9071514 на 1 аркуші;

- квитанція № 8816020 на 1 аркуші;

- квитанція № 10558004 на 1 аркуші;

- квитанція №10488572 на 1 аркуші;

- квитанція № 10248296 на 1 аркуші;

- квитанція № 10091228 на 1аркуші;

- квитанція № 10360261 на 1 аркуші;

- квитанція № 10066276 на 1 аркуші;

- квитанція № 1188288 на 1 аркуші;

- квитанція № 99776027 на 1 аркуші;

- квитанція № 9730429 на 1 аркуші;

- квитанція № 9691643 на 1 аркуші;

- квитанція № 41311127904 на 1 аркуші;

- квитанція № 9617030 на 1аркуші;

- квитанція № 9509497 на 1 аркуші;

- квитанція № 9420393 на 1 аркуші;

- квитанція № 9370018 на 1 аркуші;

- квитанція № 41311100620 на 1 аркуші;

- квитанція № 54831099938 на 1 аркуші;

- квитанція № 9360628 на 1 аркуші;

- квитанція № 9311385 на 1 аркуші;

- квитанція № 54831095805 на 1 аркуші;

- Акт надання послуг № 1150 від 31.05.19 -1 арк.;

- Розрахунок на оплату № 862 від 30.04.18 1 арк.;

- Акт надання послуг № 862 від 31.03.18 1 арк.;

- Рахунок на сплату № 580 від 31.03.18 1 арк.;

- Рукописний текст «Смолінська» - 1 арк.;

- Рахунок на сплату № № 1365 від 31.05.18 1 арк.;

- Акт надання послуг 1365 від 31.05.18, арк.;

- Рахунок на сплату № 320 від 28.02.2018 1 арк.;

- Рахунок на сплату 64 від 31.01.18 1 арк.;

- Чорнові записи на 8 арк.;

- Квитанція QS13616401 1 арк.;

- Платіжне доручення № 75 від 11.01.19 1 арк.;

- Акт № 006 від 30.06.19 1 арк.;

- Акт № 007від 31.07.19 1 арк.;

- Акт податкової перевірки ТОВ Каукасус АвтоІмпорт» 40452219 з додатками на 14 арк.;

- Акт надання послуг№ 15 від 11.02.17 1 арк. 2 прим.;

- Контакт № 2110150 від 29.12.16 в двох примірниках на 5 арк.;

- Соглашение о расторжении договора № 2 від 20.02.17 на 1 арк.;

- Чорнові записи на 12 арк.;

- Соглашение о расторжении договора № 2 від 20.02.17 на 1 арк.;

- Договор № 2 на поставку товара от 20.02.17 на 3 арк.;

- Форма МД-2 ООО «Агроивестсервис» - 2 арк.;

- Інвойс 04/01-001 3 арк.

- CMRООО «Агроивестсервис» - 1 арк.;

- КЕК 920/РР 120 1 арк. в 5 примірниках;

- Висновок фітосанітарної експертизи 1 арк.;

- Сертификат происхождения товара ООО «Агроивестсервис» - 3 арк.;

- Лист нацагенства продовольствия 1 арк.;

- Уніфікована митна квитанція № 0300076 1 арк.;

- Документ інозомною мовою 1 арк.;

- Акт експертизи № 1/002 1 арк. 3 прим.;

- Акт № 60/10-6040/000081-1 1 арк.;

- МД-2 від 11.01.2017 4 арк.;

- Лист ДФСУ від 03.11.16 4 арк.;

- Контракт № 211015а від 29.12.16 5 арк. в 2 прим.;

- Лист ГУ Держпродспоживслужби від 19.12.16 № 10-6-1-3Ї879 1 арк.;

- Договір банківського обслуговування № 2868446 від 22.11.16 на 18 арк.;

- Генеральний зарплатний договір № 2909-284035 від 24.11.16 7 арк.;

- Фіскальний чек 5 шт.;

- Платіжне доручення № 8 1 арк.;

- Банківські реквізити ТОВ ГФТ 40452219 1 арк.;

- Квитанція № 1А0857214 1 арк.;

- Платіжне доручення № 11 від 24.02.17 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 3 від 24.02.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 4 від 10.01.17 -1 арк.;

- Рахунок на оплату КВПЗ-00027 від 10.01.17 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату КВПЗ-00027 від 10.01.17 1 арк.;

- Платіжне5 доручення № 7 від 10.01.17 1 арк.;

- Рахунок на оплату ЦФЛ000000054 від 10.01.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 8 від 11.01.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 4 від 10.01.17 1 арк.;

- Платіжне доручення № 6 від 10.01.17 1 арк.;

- Рахунок фактура № 00000000137 1 арк.;

- Квитанція № 144955252 1 арк.;

- Платіжне доручення № 1 від 09.12.16 1 арк.;

- Платіжне доручення № 3 від 09.12.16 1 арк.;

- Платіжне доручення № 2 від 09.12.16 1 арк.;

- Рахунок фактура № МОМ-40452219 від 08.12.16 1 арк.;

- Договір № ТД 01-17/Б від 06.01.17 2 арк.;

- Реєстр передачі документів № 1 від 16.01.17 1арк.;

- Договір № 30/12-2016 від 30.12.16 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15 від 31.01.17 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16 від 28.02.17 1 арк.;

- Акт надання послуг № 1 від 31.03.17 1 арк.;

- Опис документів код 45380786011;

- Квитанція QS85908901 1 арк.;

- Квитанція QS87191601 1 арк.;

- Квитанція QS86591601 1 арк.;

- Платіжне доручення від 13.11.18 1 арк.;

- Довідка про систему гарантування вкладів з підписом 1 арк.;

- Аркуш із текстом 1 арк.;

- Аркуш із підписом 1 арк.;

- Анкета опитувальник клієнта з підпислм 7 арк.;

- Повідомлення 07.05.2018 1 арк.;

- Квитанція № 147020;

- Бланки платіжних доручень з підписами на 1 арк. у 4 прим.;

- Підтвердження статуту платника ПДВ 1 арк.;

- Замовлення на реєстрацію в Ексімбанку з підписом 1 арк.;

- Заява про відкриття рахунку з підписом 1 арк.;

- Додаток № 2 до договору з підписом 4 арк.;

- Анкета опитувальник з підписом 5 арк.;

- Договір про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_13 з підписом - 10 арк.;

- Реквізити з підписами сторін ОСОБА_13 та Ексімбанк 1 арк. у 2 при.;

- Додаток № 3 до договору про відкриття карткового рахунку з підписом 4 арк.

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші,

- опис документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 аркуші;

- витяг № 1726594503753 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші;

- копія реєстраційної заявки платника податків на додану вартість на 1 аркуші;

- статут ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» податковий номер 40452219 (нова редакція), затверджений протоколом № 27/01 від 27.01.2020 на 23 аркушах;

- наказ № 1 від 28.01.2020 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» по особовому складу на 1 аркуші;

- наказ № 1-К від 31.01.2018 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» про призначення директора на 1 аркуші;

- копія карти фізичної особи платника податків Толіашвілі Давида на 1 аркуші;

- протокол № 21/01 загальних зборів учасників ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 27.01.2020 на 1 аркуші;

- протокол № 13/03 загальних зборів учасників ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 13.03.2018 на 1 аркуші;

- довідка про відкриття рахунку/рахунків № 1253/507 від 13.11.2017 ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ», видана АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 аркуші;

- довідка АТ «ТАСКОМБАНК» про дані ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- заява ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» № 1/1 на приєднання до правил обслуговування клієнтів АТ «ТАСКОМБАНК» на 1 аркуші;

- договір № 784248 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 10.11.2017 на 2 аркушах;

- акт № 1 здачі-прийняття апаратних ключів електронно-цифрового підпису для комплексного електронного банкінгу від 13.11.2017 на 1 аркуші;

- копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» від 27.01.2020 на 1 аркуші;

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» У 5 примірниках на 1 аркуші кожен, всього на 5 аркушах;

- описи документів, які надаються юридичною особою державному реєстратору в 2 примірниках, на 1 аркуші кожен, всього на 2 аркушах;

- повідомлення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» до державного реєстратора про допущену помилку на 1 аркуші;

- довіреність № 191558174 від 25.12.2019 на грузинській мові з перекладом на українську, нотаріально засвідчена, на 4 аркушах;

- довіреність № 191558174 від 25.12.2019 на грузинській мові на 4 аркушах;

- довіреність № 191812205 від 28.10.2019 на грузинській мові з перекладом на українську, нотаріально засвідчена, на 6 аркушах;

- довіреність № 180220786 від 02.03.2018 на грузинській мові на 3 аркушах;

- довіреність № 180220786 від 02.03.2018 на грузинській мові з перекладом на українську мову, нотаріально засвідчена на 6 аркушах;

- додаткова угода № 114-01/03 до договору комісії № 1114-01 від 22.12.2017 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та «CaucasusAutoImport»LTDвід 22.12.2017 на 1 аркуші;

- додаткова угода № 114-01/04 до договору комісії № 1114-01 від 25.01.2018 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- додаткова угода № 114-01/05 до договору комісії № 1114-01 від 05.03.2018 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- договір комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 3 аркушах;

- додаткова угода № 114-01 до договору комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- договір комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 3 аркушах;

- додаткова угода № 114-01/01 до договору комісії № 1114-01 від 14.11.2017 між «CaucasusAutoImport»та ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на 1 аркуші;

- акт № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2017 на 1 аркуші;

- акт № 2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та ФОП ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- акт № 3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2018 між ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» та ФОП ОСОБА_13 на 1 аркуші;

- рахунок-фактура № 1-11/17 від 10.01.2018 на 1 аркуші;

- рахунки про сплату послуг № 8087 від 31.10.2017, № 4721 від 30.06.2017, № 7880 від 30.09.2017, № 6796 від 31.08.2017, № 6531 від 31.07.2017, акти надання послуг № 8087 від 31.10.2017, № 6531 від 31.07.2017, № 6796 від 31.08.2017, № 7880 від 30.09.2017, № 4721 від 30.06.2017, квитанції про сплату № 717 від 01.11.2017, № 798 від 01.11.2017, № 1295 та № 1296 від 01.11.2017, № 829 та № 830 від 01.11.2017, квитанція № 25/219955 від 01.11.2017, рахунок № 3111128/11/1/1 п1 від 24.10..2017, рахунок на оплату № 147 від 12.10.2017 в 2 примірниках, аркуш паперу з написом виконаним кульковою ручкою 679740 рах. № 8087 від 31.10.17 на 18 аркушах;

- акти здачі прийняття робіт № 2 від 28.02.2017, № 211 від 28.02.2017, № 3 від 31.03.2017, № 3/1 від 31.03.2017, № 42 від 31.12.2016, № 42/1 від 31.12.2016, № 40 від 31.10.2016, № 40/1 від 24.10.2016, № 39/1 від 30.09.2016, № 39 від 30.09.2016, № 36/1 від 30.06.2016, № 36 від 30.06.2016, № 33 від 30.04.2016, № 32 від 30.04.2016, № 31 від 31.03.2016, № 30 від 31.03.2016, № 29 від 29.02.2016, № 28 від 29.02.2016, № 26 від 31.01.2016, № 27 від 31.01.2015, № 20 від 31.10.2015, № 19 від 31.10.2015, № 13 від 30.06.2015, № 12 від 22.06.2015, № 11 від 31.05.2015, № 10 від 21.05.2015, № 9 від 21.04.2015, № 8 від 30.04.2015, № 7 від 23.03.2015, № 4 від 31.03.2015, № 3 від 28.02.2015, № 2 від 31.01.2015, № 1 від 31.01.2015 на 36 аркушах;

- квитанція № 1АQ857214 на 1 аркуші,

-аркуш ізбанківської упаковкина 1аркуші,та постановоюслідчого від19.11.2021рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 42021000000002059 від 08.10.2021, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Що стосується іншого вилученого майна, а саме техніки, грошей та документів, прокурором не доведено, що вилучене майно є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України та яким саме ознакам вказаної статті воно відповідає.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000002059 від 08.10.2021 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.11.2021 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: