YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дарницький районний суд міста Києва

Ухвала суду № 104567734, 01.06.2022, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення

01.06.2022

Номер справи

753/4304/22

Номер документу

104567734

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" - ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4304/22

провадження № 1-кс/753/927/22

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

"01" червня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100020001018, внесеному до ЄРДР 06.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.05.2022 до суду надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100020001018, внесеному до ЄРДР 06.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На обґрунтування необхідності задоволення клопотання прокурор зазначив, що під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100020001018 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до отриманої інформації установлено, що група осіб, до складу якої входять службові особи державного підприємства, яке перебуває у складі ДК «Укроборонпром», та є спецекспортером і громадяни України з числа їх зв`язків, організували протиправний механізм, направлений на ввезення на територію України товарів військового призначення та подвійного використання всупереч встановленої процедури, із внесенням завідомо неправдивих відомостей до товаросупровідних та митних документів, у тому числі у якості гуманітарної допомоги, з метою їх оплатної реалізації та подальшого привласнення отриманих коштів з метою власного збагачення.

Зокрема, директор з розвитку Дочірнього підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» ДК «Укроборонпром» Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «Спецтехноекспорт» ОСОБА_6 , використовуючи службове становище та зв`язки організував механізм оплатної реалізації гуманітарної допомоги, отриманої державним підприємством, з метою власного збагачення. З цією метою останній залучив громадянина України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які організували розміщення вищевказаних товарів військового призначення та подвійного використання на території логістичного терміналу ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів та здійснюють її безпосередньою реалізацію зацікавленим особам.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 здійснюють протиправну діяльність спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Останній веде чорнову бухгалтерію щодо реалізації військового спорядження отриманого Державним госпрозрахунковим зовнішньоторговельним підприємством «Спецтехноекспорт».

Громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у своїй протиправній діяльності для, здійснення комунікації та обміну документами з іншими учасниками протиправної схеми користується абонентським номером: НОМЕР_3 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені під час надзвичайного або воєнного стану.

Так, 26.05.2022 в період часу з 11 год. 27 хв. по 14 год. 04 хв. було проведено обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 200 грн. у кількості 110 купюр у сумі 22000 грн.;

- 200 купюр номіналом 100 американських доларів у сумі 20000 доларів США;

- 56 купюр номіналом 500 грн. у сумі 28000 гривень;

- 33 купюри номіналом 100 американських доларів у сумі 3300 доларів США;

- 1 купюра номіналом 200 євро;

- 10 купюр номіналом 50 євро у сумі 700 євро;

- плита в чохлі чорного кольору с/н 3875 від 03/22;

- плита в чохлі чорного кольору с/н 1745 від 03/22;

- плита з наклейкою, на якій маркування №А-22-F-945076;

-2 плитоноски з №8538 і №2728.

26.05.2022 ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час особистого обшуку у нього було вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone в корпусі сіро-коричневого кольору моделі 13 Pro Max з сім-картою мобільного оператора сотового зв`язку Київстар.

27.05.2022 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26.05.2022 в період часу з 15 год. 27 хв. по 17 год. 12 хв. було проведено обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за місцем проживання ОСОБА_7 під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy S10+ моделі SM-G975F/DS, imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора сотового зв`язку Київстар та номером абонента НОМЕР_6 ;

- два жорстких диска: синього кольору марки Samsung, білого кольору S/N НОМЕР_7 , два кабелі USB для портативного входу білого та чорного кольорів.

В період часу з 13 год. 55 хв. 26.05.2022 по 18 год. 12 хв. 27.05.2022, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук за місцезнаходженням майна (гуманітарного вантажу) за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- Картонні коробки «Box 04 OF 60» всередині яких знаходиться по 5 бронежилетів чорного кольору з двома пластинами. Загальна кількість вказаних коробок 7 штук, загальна кількість бронежилетів вказаного типу 35 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться камуфляжні бронежилети з двома пластинами в кожній коробці по 5 шт., загальна кількість коробок 73 шт., загальна кількість бронежилетів вказаного типу 365 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться плитоноски чорного кольору в кожній коробці по 20 шт., загальна кількість коробок 12 шт., та одна коробка всередині якої знаходиться 5 плитоносок, загальна кількість плитоносок чорного кольору 245 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться плитоноски камуфляжного кольору, в кожній коробці по 20 шт., загальна кількість таких коробок 9 шт., та 2 коробки всередині яких по 5 камуфляжних плитоноски, загальна кількість плитоносок камуфляжного кольору 190 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться камуфляжні бронежилети з 1 пластиною, в кожній коробці по 5 шт., загальна кількість коробок 6 шт., та одна коробка всередині якої 17 бронежилетів вказаного типу, загальна кількість даних бронежилетів 47 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться бронежилети чорного кольору з 1 пластиною в загальній кількості 67 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться металеві захисні каски зеленого кольору в загальній кількості 12 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться аптечки зеленого кольору в кожній коробці по 22 шт., загальна кількість вказаних коробок 193 шт., та 9 коробок по 30 шт., загальна кількість вказаних аптечок 4516 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться металеві плити по 20 шт., в кожній коробці, загальна кількість вказаних коробок 11 шт., та коробки всередині яких знаходиться 6 металевих плит, загальна кількість вказаних коробок 383 шт., загальна кількість вказаних плит 2518 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться аптечки чорного кольору по 30 шт., загальна кількість коробок 29 шт., та 9 коробок по 50 шт., загальна кількість вказаних аптечок 1320 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться плитоноски чорного кольору по 20 шт., в коробці, загальні кількість коробок 21 шт., в інших коробках по 15 шт., 4 коробки та 2 коробки по 7 шт., загальна кількість вказаних плитоносок 494 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться плитоноски камуфляжного кольору в коробці по 20 шт., загальна кількість коробок 23 шт., та 1 коробка з 5 шт., загальна кількість камуфляжних плитоносок 465 шт.;

- Коробки з бронежилетами камуфляжного кольору по 2 пластини в коробці по 5 шт.,загальна кількість коробок 50 шт., загальна кількість вказаних бронежилетів 250 шт.;

- Коробки з бронежилетами камуфляжного кольору з 1 пластиною, в коробці 5 шт.,загальна кількість коробок 11 шт., загальна кількість бронежилетів 55 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться плити «Dexx Def» по 6 шт., в коробці, загальна кількість коробок 320 шт., загальна кількість вказаних плит 1920 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться аптечки чорного кольору по 50 шт., в коробці, загальна кількість коробок 23 шт., в вказаних коробках 1150 аптечок, та коробки всередині яких знаходяться по 30 аптечок, загальна кількість коробок 44 шт., загальна кількість аптечок 1320 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться аптечки зеленого кольору в коробці по 30 шт., загальна кількість коробок 13 шт., загальна кількість даних аптечок 390 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться бронежилети чорного кольору по 2 пластини, в коробці по 5 шт., загальна кількість коробок 11 шт., загальна кількість вказаних бронежилетів 55 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться металеві плити в ящиках по 10 шт., загальна кількість ящиків 123 шт., загальна кількість вказаних плит 1230 шт.;

- Картонна коробка всередині якої бронежилети чорного кольору з 1 пластиною, в коробці 5 шт., загальна кількість коробок 1 шт., загальна кількість бронежилетів 5 шт.;

- Картонні коробки всередині яких знаходяться комплекти плитоносок та металевих плит в кожній коробці по 5 плитоносок та 10 пластин чорного кольору, загальна кількість вказаних коробок 9 шт., (90 пластин та 45 плитоносок) та 2 коробки камуфляжного комплекту (10 плитоносок та 20 пластин);

- Розсипом металеві плити «Strike race» в загальній кількості 1248 шт.

27.05.2022 постановою слідчого вище перелічене майно визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №12022100020001018 від 06.04.2022 в порядку ст. 98 КПК України.

З метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а також для забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду та для збереження речей, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу від 31.05.2022 вказане клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядаєтьсяслідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - такожзахисника,законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання з`явилися прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідча слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_4 , вимоги клопотання просили задовольнити.

В силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання слідчого без повідомлення власників майна підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та представника Дочірнього підприємство Державної компанії «Укрспецекспорт» ДК «Укроборонпром» Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «Спецтехноекспорт».

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Зокрема п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказане вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Окрім того, прокурором у клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що тимчасово вилучені речі мають відношення до кримінального провадження, та можуть бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на вилучене в ході обшуків, як речові докази у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022100020001018, внесеному до ЄРДР 06.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуків приміщень та особи а саме:

?за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 :