Ухвала суду № 104531451, 12.05.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10983/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12022000000000295, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових будівлях та спорудах розташованих за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022 за фактом фінансування тероризму, що призвело до тяжких наслідків з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за результатами проведення контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури у сфері агропромислового комплексу отримано інформацію щодо виробничої групи «Vioil» та підпорядкованих їй ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959), які здійснюють господарську діяльність на території України у взаємодії з державою-агресором в інтересах громадянина Російської Федерації, який є фактичним власником та керівником вказаної групи, що сприяє агресору в проведенні активних бойових дій на території України.

Встановлено, що на території України свою господарську діяльність здійснює виробнича група «Vioil», основним видом діяльності якої є виробництво та реалізація на експорт соняшникової олії. Виробництво продукції виробничої групи здійснюється на власних виробничих потужностях ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) розташованих м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26, та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959) розташованих м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17.

Управління виробничою групою здійснюється через ТОВ «Вінницька промислова група» (код ЄДРПОУ 31473165), яка володіє 97,1128% акцій статутного капіталу ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та 88,4% акцій статутного капіталу ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ». Засновником ТОВ «Вінницька промислова група» є компанія нерезидент «Varhomio Holding Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 203931) із часткою статутного капіталу 99%, що належить громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється кінцевим бенефіціарним власником всіх зазначених компаній, а також головою ради директорів вказаної групи.

Встановлено, що виготовлену продукцію, яка зберігається на складах ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» Паламарчук реалізовує на експорт для виведення коштів за кордон та передає в подальшому отриманні матеріальні та фінансові ресурси компаніям Російської Федерації, що може бути використано для підтримки окупаційної агресії на території України.

Також встановлено, що ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959), використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії Російської Федерації.

Так, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що в складських та офісних приміщеннях ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758) та ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959), можуть міститися відомості, що підтверджують факт фінансування тероризму, зокрема, в складських та офісних приміщеннях розташованих за адресою:

- Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17, офісні приміщення, що знаходяться в нежитлових будівлях та спорудах належних на праві власності ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959);

- Вінницька область, м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 26, офісні приміщення, що знаходяться в нежитлових будівлях та спорудах належних на праві власності ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373758).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові будівлі та споруди розташовані за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17, на праві приватної власності належить ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959).

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в нежитлових будівлях та спорудах розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17, можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю наразі невстановлених осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022000000000295 від 12.04.2022, на проведення обшуку в нежитлових будівлях та спорудах розташованих за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 17, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають доказове значення, а саме: документи з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій із фінансування тероризму; документи щодо фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00373959) в тому числі (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, банківські доручення на перерахування коштів на рахунки суб`єктів господарювання в Російській Федерації, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи); рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку; банківські картки; печатки та штампи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1