Ухвала суду № 104530504, 31.05.2022, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3534/22

Провадження № 1-кс/712/1671/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судового засідання Тітової О.І., прокурора Чепурної Т.В., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Фонрабе Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Чередника С.О., погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Чепурною Т.В., подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100030000110 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,громадянки України,зареєстрованій як фізична особа-підприємець, працюючоїголовним бухгалтером ТОВ «Смілаенергопромтранс», раніше не судимій, підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертогослідчого відділу(здислокацією ум.Черкасах)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті КиєвіЧередник С.О.з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021100030000110 від 18.10.2021.

За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , 17.09.2014 зареєструвалася в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» як фізична особа-підприємець (номер запису: 20170000000012992) за видами діяльності за КВЕД: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, 81.21 Загальне прибирання будинків тощо.

Тобто, ОСОБА_1 , зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, отримала юридичний статус для здійснення підприємницької діяльності та укладення договорів від власного імені.

Наказом першого заступника Голови Державної міграційної служби України № 291-к від 19.10.2011 ОСОБА_2 з 19.10.2011 призначено на посаду начальника Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області (далі УДМС у Черкаській області), який в силу займаної посади та покладених службових обов`язків, відповідно до ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою, що постійно обіймає посаду в територіальному органі державної влади, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», працівником правоохоронного органу.

Так, ОСОБА_1 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи спільно з начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 , умисно, протиправно з метою розтрати останнім бюджетних коштів та обернення їх на свою користь, з корисливих мотивів, сприяла вчиненню ОСОБА_2 кримінального правопорушення за наступних обставин.

За результатами проведення у 2019-2021 роках УДМС у Черкаській області конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, предметом яких було надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень територіальних підрозділів УДМС у Черкаській області (ДК021:2015:90910000-9 «Послуги з прибирання», ДК 021:2015: ДК021:2015:90920000-2 «Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень», ДК 021:2015: ДК 021:2015: (90610000-6) «Послуги з прибирання та підмітання вулиць»), переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_1 .

У подальшому, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 248 від 22.10.2019 про надання послуги з прибирання службових приміщень Соснівського РВ у м.Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул.Смілянська, 116 та Придніпровського РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 32а, на суму 45 584,5 грн.

Згідно з п. 2.1 даного Договору розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання, фіксується у двосторонніх актах виконаних робіт. Пунктом 3 вказаного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку на території Соснівського РВ у м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором №248 від 22.10.2019, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.10.2019, склала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 28.10.2019, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуг з прибирання службових приміщень Соснівського РВ у м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, та Придніпровського РВ у м.Черкаси УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул.Б.Вишневецького, 32а, на загальну суму 45 584,50 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та від імені ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 28.10.2019 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №991 від 28.10.2019 коштів державного бюджету в сумі 45 584,50 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 248 від 22.10.2019, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 307 від 26.11.2019 про надання послуги з прибирання службових приміщень Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, та Уманського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл.Соборності, 1а, на суму 39 838,5 грн..

Згідно з п. 2.1 даного Договору розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання, фіксується у двосторонніх актах виконаних робіт. Пунктом 3 вказаного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку на території Смілянського РВ та Уманського РВ УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 307 від 26.11.2019, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2019, склала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 02.12.2019, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул.Соборна, 102, та послуги з прибирання службового приміщення Уманського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл.Соборності, 1а, на загальну суму 39 838,50 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та від імені ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 02.12.2019 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1139 від 02.12.2019 коштів державного бюджету в сумі 39 838,50 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 307 від 26.11.2019, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 391 від 26.12.2019 про надання послуги з прибирання службових приміщень адміністративної будівлі УДМС України в Черкаській області за адресою: м.Черкаси, бул. Шевченка, 117, на суму 23718,4 грн.

Згідно з п. 2.1 даного Договору розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання, фіксується у двосторонніх актах виконаних робіт. Пунктом 3 вказаного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку апарату УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 391 від 26.12.2019, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 26.12.2019, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 26.12.2019, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адмінбудівлі УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул.Шевченка, 117, на загальну суму 23 718,40 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 26.12.2019 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №551 від 26.12.2019 коштів державного бюджету в сумі 23 718,40 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 391 від 26.12.2019, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів на користь ФОП ОСОБА_1 , між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 72 від 17.03.2020 про надання послуги з прибирання службових приміщень адміністративної будівлі Соснівського РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м.Черкаси, вул. Смілянська, 116, на суму 139443,2 грн.

Згідно з п. 3.1 даного Договору ціна договору складається з вартості виконаних робіт, зазначених у двосторонніх актах виконаних робіт. Розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання. Пунктом 4 вказаного Договору передбачено, щонадання Послуг за даним Договором оформляється Актом виконаних робіт. Недоліки наданих Послуг з прибирання повинні бути усунуті силами та за рахунок Виконавця протягом доби з моменту повідомлення. Виконавець щомісяця, не пізніше 5 (п`ятого) числа наступного за місяцем в якому надавались послуги, зобов'язаний оформити у двох екземплярах і передати Замовникові Акт виконаних робіт за календарний місяць. Замовник підписує й повертає другий екземпляр Акту виконаних робіт Виконавцеві протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту його отримання. Якщо є зауваження повертає без підпису до моменту усунення недоліків. Відповідно до пункту 5 даного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку апарату УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 02.04.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 02.04.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за березень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 02.04.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №240 від 02.04.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 04.05.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 04.05.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за квітень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 04.05.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №357 від 04.05.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 02.06.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 02.06.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за травень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 02.06.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №447 від 02.06.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 01.07.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за червень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 02.07.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №577 від 01.07.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 03.08.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 03.08.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за липень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 03.08.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №707 від 03.08.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.09.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 01.09.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за серпень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 01.09.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №825 від 01.09.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.09.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 28.09.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за вересень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 28.09.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №960 від 28.09.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.10.2020, склала, підписала та передала невстановленим службовим особам УДМС у Черкаській області для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 28.10.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за жовтень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний ФОП ОСОБА_1 та від імені начальника УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 28.10.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1051 від 28.10.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 26.11.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 26.11.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за листопад 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 26.11.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1145 від 26.11.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 72 від 17.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 21.12.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за грудень 2020 року, на загальну суму 13 944,32 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 21.12.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1281 від 21.12.2020 коштів державного бюджету в сумі 13 944,32 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 72 від 17.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 77 від 23.03.2020 про надання послуги з прибирання службових приміщень адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул.Соборна, 102, на суму 45 895,68 грн.

Згідно з п. 3.1 даного Договору ціна договору складається з вартості виконаних робіт, зазначених у двосторонніх актах виконаних робіт. Розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання. Пунктом 4 вказаного Договору передбачено, щонадання Послуг за даним Договором оформляється Актом виконаних робіт. Недоліки наданих Послуг з прибирання повинні бути усунуті силами та за рахунок Виконавця протягом доби з моменту повідомлення. Виконавець щомісяця, не пізніше 5 (п`ятого) числа наступного за місяцем в якому надавались послуги, зобов'язаний оформити у двох екземплярах і передати Замовникові Акт виконаних робіт за календарний місяць. Замовник підписує й повертає другий екземпляр Акту виконаних робіт Виконавцеві протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту його отримання. Якщо є зауваження повертає без підпису до моменту усунення недоліків. Відповідно до пункту 5 даного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку апарату УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 04.05.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 04.05.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за квітень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 04.05.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №358 від 04.05.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 02.06.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 02.06.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за травень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 02.06.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №448 від 02.06.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 01.07.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за червень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 01.07.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №578 від 01.07.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 03.08.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 03.08.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за липень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 03.08.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №706 від 03.08.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.09.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 01.09.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за серпень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 01.09.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №824 від 01.09.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.09.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 28.09.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за вересень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 28.09.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №959 від 28.09.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.10.2020, склала, підписала та передала невстановленим службовим особам УДМС у Черкаській області для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 28.10.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за жовтень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний ФОП ОСОБА_1 та від імені начальника УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 28.10.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1050 від 28.10.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 26.11.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 26.11.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за листопад 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 26.11.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1144 від 26.11.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 77 від 23.03.2020, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2020, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 21.12.2020, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 102, за грудень 2020 року, на загальну суму 5099,52 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №б/н від 21.12.2020 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1280 від 21.12.2020 коштів державного бюджету в сумі 5099,52 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 77 від 23.03.2020, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 15 від 25.01.2021 про надання послуги з прибирання службових приміщень адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, на суму 49 970,82 грн.

Згідно з п. 3.1 даного Договору ціна договору складається з вартості виконаних робіт, зазначених у двосторонніх актах виконаних робіт. Розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання. Пунктом 4 вказаного Договору передбачено, щонадання Послуг за даним Договором оформляється Актом виконаних робіт. Недоліки наданих Послуг з прибирання повинні бути усунуті силами та за рахунок Виконавця протягом доби з моменту повідомлення. Виконавець щомісяця, не пізніше 5 (п`ятого) числа наступного за місяцем в якому надавались послуги, зобов'язаний оформити у двох екземплярах і передати Замовникові Акт виконаних робіт за календарний місяць. Замовник підписує й повертає другий екземпляр Акту виконаних робіт Виконавцеві протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту його отримання. Якщо є зауваження повертає без підпису до моменту усунення недоліків. Відповідно до пункту 5 даного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 15 від 25.01.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 17.02.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 17.02.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за січень 2021 року, на загальну суму 8328,47 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 17.02.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №93 від 17.02.2021 коштів державного бюджету в сумі 8328,47 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 15 від 25.01.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 15 від 25.01.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 01.03.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за лютий 2021 року, на загальну суму 8328,47 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 01.03.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №348 від 14.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 8328,47 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 15 від 25.01.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 15 від 25.01.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.04.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 01.04.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за березень 2021 року, на загальну суму 8328,47 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.04.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №349 від 14.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 8328,47 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 15 від 25.01.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 15 від 25.01.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 29.04.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 29.04.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за квітень 2021 року, на загальну суму 8328,47 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 29.04.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1 від 29.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 8328,47 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 15 від 25.01.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 15 від 25.01.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.06.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 01.06.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за травень 2021 року, на загальну суму 8328,47 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 01.06.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №620 від 15.06.2021 коштів державного бюджету в сумі 8328,47 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 15 від 25.01.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 15 від 25.01.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 25.06.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 25.06.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання службового приміщення адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за червень 2021 року, на загальну суму 8328,47 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 25.06.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №686 від 25.06.2021 коштів державного бюджету в сумі 8328,47 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 15 від 25.01.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 29 від 01.02.2021 про надання послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, на суму 49 800,00 грн.

Згідно з п. 3.1 даного Договору ціна договору складається з вартості виконаних робіт, зазначених у двосторонніх актах виконаних робіт. Розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання. Пунктом 4 вказаного Договору передбачено, щонадання Послуг за даним Договором оформляється Актом виконаних робіт. Недоліки наданих Послуг з прибирання повинні бути усунуті силами та за рахунок Виконавця протягом доби з моменту повідомлення. Виконавець щомісяця, не пізніше 5 (п`ятого) числа наступного за місяцем в якому надавались послуги, зобов'язаний оформити у двох екземплярах і передати Замовникові Акт виконаних робіт за календарний місяць. Замовник підписує й повертає другий екземпляр Акту виконаних робіт Виконавцеві протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту його отримання. Якщо є зауваження повертає без підпису до моменту усунення недоліків. Відповідно до пункту 5 даного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні хімічні (миючі, дезінфікуючі, бактерицидні) засоби, інші санітарно-гігієнічні засоби, вироби з паперу санітарно-гігієнічного призначення, інші витратні матеріали, які мають сертифікати відповідності. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 29 від 01.02.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.02.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 08.02.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за січень 2021 року, на загальну суму 8300,00 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 08.02.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №52 від 10.02.2021 коштів державного бюджету в сумі 8300,00 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 29 від 01.02.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 29 від 01.02.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.03.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 01.03.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за лютий 2021 року, на загальну суму 8300,00 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 01.03.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №350 від 14.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 8300,00 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 29 від 01.02.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 29 від 01.02.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.04.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській областіАкт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 01.04.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за березень 2021 року, на загальну суму 8300,00 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.04.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №351 від 14.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 8300,00 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 29 від 01.02.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 29 від 01.02.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.04.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 28.04.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за квітень 2021 року, на загальну суму 8300,00 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 28.04.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №390 від 28.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 8300,00 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 29 від 01.02.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 29 від 01.02.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 01.06.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 01.06.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за травень 2021 року, на загальну суму 8300,00 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 01.06.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №621 від 15.06.2021 коштів державного бюджету в сумі 8300,00 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 29 від 01.02.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 29 від 01.02.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 02.07.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 02.07.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з прибирання та підмітання прилеглої території біля адміністративної будівлі Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, за червень 2021 року, на загальну суму 8300,00 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 02.07.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №805 від 15.07.2021 коштів державного бюджету в сумі 8300,00 грн., за послуги з прибирання приміщень згідно з Договором № 29 від 01.02.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 68 від 06.04.2021 про надання послуги з проведення профілактичних дезінфекційних заходів по обробці приміщень УДМС у Черкаській області за адресами: м.Черкаси, бул.Шевченка, 117, м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, та Черкаська обл., м.Сміла, вул. Соборна, 102, на суму 28 004,64 грн.

Згідно з п. 3.1 даного Договору ціна договору складається з вартості виконаних робіт, зазначених у двосторонніх актах виконаних робіт. Розрахунки здійснюються в безготівковому порядку по факту їх надання. Пунктом 4 вказаного Договору передбачено, щонадання Послуг за даним Договором оформляється Актом виконаних робіт. Недоліки наданих Послуг з прибирання повинні бути усунуті силами та за рахунок Виконавця протягом доби з моменту повідомлення. Виконавець щомісяця, не пізніше 5 (п`ятого) числа наступного за місяцем в якому надавались послуги, зобов'язаний оформити у двох екземплярах і передати Замовникові Акт виконаних робіт. Замовник підписує й повертає другий екземпляр Акту виконаних робіт Виконавцеві протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту його отримання. Якщо є зауваження повертає без підпису до моменту усунення недоліків. Відповідно до пункту 5 даного Договору до обов`язків Виконавця віднесено, зокрема: своєчасно та якісно надавати послуги згідно цього Договору; належно оформлювати із Замовником акти виконаних робіт; при виконанні своїх зобов`язань дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області, а також пропускного режиму та правил техніки безпеки; використовувати власні витратні матеріали та власне обладнання для прибирання. До обов`язків Замовника віднесено: приймати від Виконавця та оплачувати послуги, що надаються згідно з цим Договором; після контролю за достовірністю факту надання послуг Виконавцем, належно оформляти із ним акти виконаних робіт; оплачувати Виконавцю послуги відповідно до цього Договору; сприяти Виконавцю у належному виконанні його договірних зобов`язань.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 68 від 06.04.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 14.04.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 14.04.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 послуги з проведення профілактичних дезінфекційних заходів по обробці приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , на загальну суму 28004,64 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 14.04.2021із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №365 від 20.04.2021 коштів державного бюджету в сумі 28004,64 грн., за послуги з проведення профілактичних дезінфекційних заходів по обробці приміщень згідно з Договором № 68 від 06.04.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, направлений на незаконну розтрату державних коштів, між УДМС у Черкаській області в особі начальника управління ОСОБА_2 (Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (Виконавець) укладено Договір № 110 від 12.07.2021 про надання послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (12 обробок) в приміщеннях: Соснівського РВ в м. Черкаси та Черкаського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 116, Смілянського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул.Соборна, 102, та Уманського РВ УДМС України в Черкаській області за адресою: Черкаська обл., м. Умань, пл. Соборності, 1а, на суму 166 694,40 грн. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 19.10.2021 загальну вартість даного Договору зменшено до 83 347,20 грн., а також сторонами погоджено припинення договірних відносин з 01.10.2021.

Згідно з п. 4.1. даного Договору розрахунки за цим Договором здійснюються поетапно шляхом оплати за надані послуги на поточний рахунок Виконавця згідно наданого Акту приймання-передачі послуг протягом робочих 30 днів після пред'явлення Виконавцем та підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін актів приймання-передачі наданих послуг. Пунктом 5 вказаного Договору передбачено, що надання послуг здійснюється силами і засобами Виконавця наступного дня після отримання заявки від Замовника. Обсяги наданих послуг підтверджуються актами приймання-передачі наданих послуг, які з моменту їх підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін є невід`ємними частинами цього Договору. Згідно з п. 6.1. цього Договору Замовник, зокрема, має право: отримувати від Виконавця інформацію про стан надання послуг контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором; призначати свого відповідального представника на весь період дії Договору з метою координації надання послуг; Замовник зобов`язаний: надати Виконавцю та його сервісному персоналу доступ до місця надання послуг за умови дотримання вимог внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочих місцях, що діють у Замовника; протягом п`яти робочих днів з дати отримання від Виконавця належним чином оформленого Акту приймання-передачі послуг у разі відсутності зауважень підписати і направити його Виконавцю; за результатами надання послуг за відповідний період та усунення їх можливих недоліків прийняти надані послуги згідно з Актом приймання-передачі послуг; здійснювати оплату наданих послуг в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Водночас, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 110 від 12.07.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 16.07.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 16.07.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 16.07.2021 послуг з санітарно-гігієнічної обробки приміщень за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_6 , на загальну суму 13891,20 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 16.07.2021із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №815 від 19.07.2021 коштів державного бюджету в сумі 13891,20 грн., за послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно з Договором № 110 від 12.07.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 110 від 12.07.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 29.07.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 29.07.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 28.07.2021 послуг з санітарно-гігієнічної обробки приміщень за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_6 , на загальну суму 13891,20 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 29.07.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №862 від 29.07.2021 коштів державного бюджету в сумі 13891,20 грн., за послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно з Договором № 110 від 12.07.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 110 від 12.07.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 16.08.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 16.08.2021, у графи якоговнесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 13.08.2021 послуг з санітарно-гігієнічної обробки приміщень за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_6 , на загальну суму 13891,20 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 16.08.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №938 від 17.08.2021 коштів державного бюджету в сумі 13891,20 грн., за послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно з Договором № 110 від 12.07.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 110 від 12.07.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 02.09.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02.09.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 28.08.2021 послуг з санітарно-гігієнічної обробки приміщень за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_6 , на загальну суму 13891,20 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02.09.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1065 від 16.09.2021 коштів державного бюджету в сумі 13891,20 грн., за послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно з Договором № 110 від 12.07.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згодом, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 110 від 12.07.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 17.09.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 5 від 17.09.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 15.09.2021 послуг з санітарно-гігієнічної обробки приміщень за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_6 , на загальну суму 13891,20 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 5 від 17.09.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1068 від 17.09.2021 коштів державного бюджету в сумі 13891,20 грн., за послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно з Договором № 110 від 12.07.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне витрачання чужого майна коштів державного бюджету та обернення їх на свою користь, фактично не надавши послуги, передбачені вказаним Договором № 110 від 12.07.2021, у повному обсязі, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 28.09.2021, склала, підписала та передала начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 для підпису і засвідчення відтисками печатки УДМС у Черкаській області Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 28.09.2021, у графи якого внесла завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 28.09.2021 послуг з санітарно-гігієнічної обробки приміщень за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_6 , на загальну суму 13891,20 грн.

Підписаний начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 . Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 28.09.2021 із зазначеними завідомо неправдивими та недостовірними даними стали підставою для здійснення перерахування з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 відповідно до платіжного доручення №1095 від 29.09.2021 коштів державного бюджету в сумі 13891,20 грн., за послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно з Договором № 110 від 12.07.2021, які фактично ФОП ОСОБА_1 надані не були, чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаних обставин ОСОБА_1 шляхом надання начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та невстановленим службовим особам УДМС у Черкаській області знарядь, засобів вчинення злочину, а саме вказаних вище завідомо неправдивих актів, здійснила пособництво у розтраті службовими особами УДМС у Черкаській області, зокрема ОСОБА_2 , грошових коштів на свою користь, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області шкоди на загальну суму 505602,94 грн., що відповідно до примітки 3 ст.185 КК України на момент вчинення кримінального правопорушення більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2019-2021 роках, і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, пособництво у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

За тих же обставин, ОСОБА_1 шляхом складання, підписання та надання начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та невстановленим службовим особам УДМС у Черкаській областізазначених вище завідомо неправдивих офіційних документів актів здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов Договору №248 від 22.10.2019, Договору №307 від 26.11.2019, Договору №391 від 26.12.2019, Договору №72 від 17.03.2020, Договору №77 від 23.03.2020, Договору №68 від 06.04.2021, Договору №29 від 01.02.2021, Договору №15 від 25.01.2021 та Договору №110 від 12.07.2021 із вказаними завідомо неправдивими та недостовірними даними, тобто знарядь, засобів вчинення злочину, здійснила пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України на момент вчинення кримінального правопорушення більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2019-2021 роках, і є тяжкими наслідками, а тому ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- висновком аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Черкаській області № 6/23-00-08-03/2872005726 від 23.02.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021»;

- довідкою Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 08.04.2022 «Про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні від 18.10.2021 № 62021100030000110 щодо дотримання умов договорів, укладених між Управлінням Державної міграційної служби України в Черкаській області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 за період з 01.10.2019 по 31.12.2021 та вимог законодавства при їх виконання»;

-висновком експерта Черкаського відділення КНІДСЕ за результатами проведення судової економічної експертизи № 438, 447-454, 525-533/22-23 від 20.04.2022, згідно з яким встановлено розмір завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди;

- висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/1005-ПЧ від 30.03.2022, згідно з яким встановлено осіб, що підписували вказані договори, додатки до них та акти здачі-приймання робіт (надання послуг);

- показаннями свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших щодо обставин здійснення прибирання іншими особами;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2021 в УДМС України у Черкаській області, протоколом огляду документів від 10.12.2021 в УДМС України у Черкаській області, наданою УДМС України у Черкаській області інформацією від 10.12.2021 та наданими документами про: відсутність наказів щодо допуску ФОП ОСОБА_1 чи інших осіб до приміщень підрозділів УДМС України у Черкаській області у робочий і неробочий час, вихідні та святкові дні для проведення прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень; відсутність даних про проведення інструктажів вказаних осіб, попередження про дотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо; відсутність заявок УДМС на адресу ФОП ОСОБА_1 про надання послуг за вказаними договорами; письмових згод УДМС на залучення третіх осіб для виконання ФОП ОСОБА_16 своїх зобов`язань за вказаними договорами та ін.;

- фактичними даними актів здачі-приймання робіт (надання послуг) згідно вказаних договорів про те, що ФОП ОСОБА_1 особисто здійснювала прибирання та санітарно-гігієнічну обробку приміщень підрозділів УДМС України у Черкаській області одночасно (в один день) у м. Умані, м. Смілі та м. Черкасах;

- інформацією ГУ ДПС у Черкаській області від 28.10.2021, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2022 в ГУ ДПС у Черкаській області про те, що ФОП ОСОБА_1 у період 2019-2021 років найманих працівників не мала;

- інформацією про перетин ОСОБА_1 державного кордону України, зокрема: виїзд 04.09.2021 о 04:15 год. та в`їзд 16.09.2021 о 08:22 год., а також виїзд 24.07.2021 о 14:50 год. та в`їзд 29.07.2021 о 22:49 год. дні коли згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) ФОП ОСОБА_1 здійснювала прибирання та санітарно-гігієнічну обробку приміщень згідно вказаних договорів;

- інформацією та документами, наданими ОСОБА_1 07.02.2022 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, згідно з якими у період 2019-2021 ФОП ОСОБА_1 найманих працівників не мала, найману працю та субпідрядників до виконання вказаних договорів не залучала, витрати на закупівлю товарів для виконання умов вказаних договорів (миючі та дезінфікуючі засоби, спеціальний одяг, знаряддя, обладнання та ін.) не здійснювала, відповідних дозвільних та інших документів не отримувала;

- протоколами оглядів та інформацією щодо телефонних з`єднань з телефонних номерів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за період 2019-2021 років, отриманою в ПрАТ «Київстар», згідно з якими на час підписання вказаних договорів та актів здачі-приймання робіт (надання послуг), час надання послуг з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно вказаних договорів ОСОБА_1 перебувала на території м. Черкаси та Черкаського району, а також зафіксовано телефонні з`єднання між ОСОБА_1 і головним бухгалтером УДМС у Черкаській області Пожар І.В.;

- протоколами оглядів та вилученою в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів інформацією про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «ОТБ БАНК», з яких встановлено, що з витрати на закупівлю товарів для виконання умов вказаних договорів (миючі та дезінфікуючі засоби, спеціальний одяг, знаряддя, обладнання та ін.) ОСОБА_1 не здійснювались;

- речовими доказами (документами) оригіналами вилучених договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та платіжних доручень до них;

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність ОСОБА_1 до вчинення нею злочинів є достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді застави.

Підставою застосуваннязапобіжного заходує наявністьобґрунтованої підозриу вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень,передбаченихч.5ст.27,ч.4ст.191,ч.5ст.27ч.2ст.366КК України,а такожнаявність ризиків,які даютьдостатні підставивважати,що підозрюванаможе здійснитидії,передбачені п.п.1-3,5ч.1ст.177КПК України,зокрема,слідчий указуєна те,що підозрюванаможепереховуватися відорганів досудовогорозслідування тасуду:У зв`язкуз тим,що санкцієюч.4ст.191ККУкраїни,за якоюпідозрюється ОСОБА_1 ,передбачено покаранняу виглядіпозбавленням воліна строквід пятидо восьмироків зпозбавленням праваобіймати певніпосади чизайматися певноюдіяльністю настрок дотрьох років,підозрювана можепереховуватись відорганів досудовогорозслідування та/абосуду дляуникнення кримінальноївідповідальності затяжке кримінальнеправопорушення тавідбування покарання;знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення:

Підозрювана ОСОБА_1 ,користуючись налагодженими зв`язками та здобутими знайомствами, отриманими під час відносин з УДМС у Черкаській області, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, в т.ч. які планується вилучити під час проведення подальшого досудового розслідування в УДМС та за місцем її роботи; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні:

Також слідчий просив врахувати, що на даний час у кримінальному провадженні триває призначена судова експертиза, планується призначити іншу, з допомогою яких буде визначено коло інших потенційних підозрюваних, а тому високим є ризик впливу ОСОБА_1 , як особисто, так і опосередковано, на судових експертів;

Крім того, підозрювана ОСОБА_1 , перебуваючи без запобіжного заходу, може вчинити інше кримінальне правопорушення, в т.ч. аналогічного характеру щодо пособництва у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні, систематично та упродовж тривалого періоду нехтуючи вимогами законодавства.

За таких обставин, виключно запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 200 (двохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідає встановленому в ході досудового розслідування розміру завданої державі матеріальної шкоди внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, на думку органу досудового розслідування, зможе забезпечити належу процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_1 та унеможливить спроби останньої ухилитись від виконання вимог та рішень сторони обвинувачення.

В судовому засіданні прокурор Чепурна Т.В. клопотання підтримала та просила застосувати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави 200 розмірів прожиткового мінімуму для працезданих осіб.

Захисник Фонрабе Є.В. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, на які посилаються слідчий та прокурор, як підставу для обрання міри запобіжного заходу.

Підозрювана ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК Українипідставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п.32, Series A, № 182).

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021100030000110 від 18.10.2021.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62021100030000110внесені до вказаного реєстру:

18 жовтня 2021 року за фабулою: «Службові особи Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області, зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_1 , при пособництві останньої, умисно здійснили розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_1 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_1 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром» - правова кваліфікація ч.4 ст. 191 КК України.

18 травня 2022 року за фабулою: «Службовими особами Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області за пособництва ФОП ОСОБА_1 видано завідомо неправдиві офіційні документи - акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021 із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_1 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС України у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 366 КК України.

За версією досудового розслідування, ОСОБА_1 , шляхом надання начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та невстановленим службовим особам УДМС у Черкаській області знарядь, засобів вчинення злочину, а саме вказаних вище завідомо неправдивих актів, здійснила пособництво у розтраті службовими особами УДМС у Черкаській області, зокрема ОСОБА_2 , грошових коштів на свою користь, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області шкоди на загальну суму 505602,94 грн., що відповідно до примітки 3 ст.185 КК України на момент вчинення кримінального правопорушення більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2019-2021 роках, і є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_1 шляхом складання, підписання та надання начальнику УДМС у Черкаській області ОСОБА_2 та невстановленим службовим особам УДМС у Черкаській областізазначених вище завідомо неправдивих офіційних документів актів здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов Договору №248 від 22.10.2019, Договору №307 від 26.11.2019, Договору №391 від 26.12.2019, Договору №72 від 17.03.2020, Договору №77 від 23.03.2020, Договору №68 від 06.04.2021, Договору №29 від 01.02.2021, Договору №15 від 25.01.2021 та Договору №110 від 12.07.2021 із вказаними завідомо неправдивими та недостовірними даними, тобто знарядь, засобів вчинення злочину, здійснила пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України на момент вчинення кримінального правопорушення більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений у 2019-2021 роках, і є тяжкими наслідками.

19.05.2022 слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Чередником С.О., за погодженням із прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Чепурною Т.В. ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 191 КК України, тобто у пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України, тобто у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Статтею 178 КПК Українивизначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених устатті 177 цього кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчинення іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до статті 182 КПК Українизастава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 194 КПК Українипід час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбаченихст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5ст. 9 КПК Українита позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Заслухавши доводи сторони захисту стосовно необґрунтованості підозри ОСОБА_1 слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Не вирішуючи питання про обґрунтованість підозри та правильність кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_1 , виходячи з наданих суду матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором під час розгляду клопотання, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, ризик перешкоджання кримінальному правовопорушенню, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави, та з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваної, вважає за можливе застосувати до неї заставу у розмірі 50 (пятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 124050 грн. ( сто двадцять чотири тисячі п`ятдесят гривень 00 коп.).

Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст.40,131,132, 177, 178, 194, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,громадянки України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 (пятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 124050 грн. ( сто двадцять чотири тисячі п`ятдесят гривень 00 коп.).

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена протягом 5 днів з дня винесення ухвали як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області.

Отримувач: ТУ ДСА України у Черкаській області

ЄДРПОУ: 26261092

МФО: 820172

Банк отримувача ДКС України м. Київ

р/р UA888201720355269002000003652

Призначення платежу: Застава за (П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 у разі внесення застави наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 62021100030000110.

Установити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України два місяці, тобто до 24 липня 2022 року.

Копію цієї ухвали негайно вручити підозрюваній після її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 30 травня 2022 року.

Слідчий суддя: С.Є. Токова