YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 104519847, 30.05.2022, Соснівський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

30.05.2022

Номер справи

712/3708/22

Номер документу

104519847

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №712/3708/22

Провадження № 1-кс/712/1749/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання заступника керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022100140000003 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівникаЧеркаської спеціалізованоїпрокуратури увійськовій таоборонній сферіЦентрального регіону ОСОБА_3 звернувся з клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №62022100140000003 від 21.03.2022.

В клопотанні зазначено, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022100140000003 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачалось, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, зокрема, із провідним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та спільно з оперуповноваженим 10 відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимагав неправомірну вигоду в розмірі не менше 8000 доларів США від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за прийняття та затвердження рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про визнання призовників ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 непридатними до проходження військової служби за станом здоров`я та видачу довідки вказаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для пред`явлення представникам Державної прикордонної служби, якою надається дозвіл на виїзд такої категорії призовників за кордон.

Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_5 , 02.04.2022 в м. Умань отримав від гр. ОСОБА_7 першу частину неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США, в якості завдатку щодо вчинення обіцяних дій та неправомірних намірів, які 02.04.2022 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_7 для документування протиправної діяльності фігурантів. При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.04.2022 ОСОБА_5 висунув вимогу гр. ОСОБА_7 про необхідність надання йому 8000 доларів США, в якості оплати другої частини неправомірної вигоди щодо вчинення обіцяних дій та неправомірних намірів останнім.

У подальшому, 24.05.2022, близько 17 год. 05 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля «Хюндай Сантафе» військовий номерний знак НОМЕР_1 в м. Умань отримав від гр. ОСОБА_7 другу частину неправомірної вигоди в розмірі 8000 доларів США, в якості оплати щодо вчинення обіцяних дій та неправомірних намірів, які 24.05.2022 встановленим порядком працівниками правоохоронних органів були вручені ОСОБА_7 для документування протиправної діяльності фігурантів.

Одразу, після цього ОСОБА_5 , використовуючи зазначений автомобіль, зник з місця події у невідомому напрямку та переховується від органу досудового розслідування, що унеможливило затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України.

Цього ж дня, тобто 24.05.2022, близько 20 год. 00 хв., в м. Умань по вул. Заводська, 7 було виявлено автомобіль «Хюндай Сантафе» військовий номерний знак НОМЕР_1 , який на момент зупинки перебував під керуванням гр. ОСОБА_10 , та який під час отримання неправомірної вигоди 24.05.2022 використовував ОСОБА_5 .

За результатами проведеного огляду вказаного автомобіля встановлено, що в його салоні предмет неправомірної вигоди відсутній, при цьому, спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою ультрафіолетового випромінювання зафіксовані на рульовому кермі, перемикачі АКП, верхніх поверхнях водійського та пасажирського сидіння, підлокітника та поверхонь водійського та пасажирського дверей нашарування спеціальних хімічних речовин ярко зеленого кольору, якою 24.05.2022 здійснювалась помітка другої частини неправомірної вигоди в розмірі 8000 доларів США, яку цього ж дня, отримав ОСОБА_5 . Також, спеціалістом Черкаського НДЕКЦ МВС України здійснено відповідні змиви виявлених вищезазначених слідів, які поміщено до стандартних пакетів з полімерного матеріалу для опечатування речових доказів Експертної служби МВС та опечатано у спосіб, що унеможливлює доступ до їх вмісту без порушення цілісності упаковки.

У подальшому, 25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.05.2022, проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій проживає та зареєстрований останній, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які мають суттєве доказове значення протиправної діяльності ОСОБА_5 :

- документи та копії документів, які стосуються проходження військово-лікарської комісії, та які поміщені до сейфпакету ДБР № В1020619;

- одна купюра номіналом 100 доларів СШA № LB72046045J, яка поміщена до сейфпакету ДБР № S2043810;

- дві купюри номіналом 100 доларів США кожна за №СВ89068100С, №KL72416074А, які поміщені до сейфпакету ДБР № S2043811;

- дві купюри по 200 гривень кожна за № ХБ 2279772; №КЖ 3821487, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2043812;

- згорток, скріплений скріпкою з аркушем, з написом, що починається словами «ГУИВС», під яким знаходились грошові кошти в сумі 11250 гривень з номіналом: 7 купюр по 1000 грн. за № АВ 7876981; № АЄ 0010400; № АБ 9887685; № АЖ 3797456; № АЕ 4921431; № АА 8136292; №АД 6005906, 7 купюр по 500 грн. за № ЕД 5575141; № ФЖ 3922082; № АГ 0472270; № СБ 3951507; №ЯБ 9424621; № ЄГ 0715991; №ВБ 2985413, 2 купюри по 100 грн. за №АЕ 2248032; № УЗ 0641088, 1 купюра 50 грн. за № СП 8109781, 2 купюри по 200 грн. за № ВД 2015806; №УД 3772259, 3 купюри по 20 грн. за № ЮД 8192236; № ЕЖ 5821472; № ЮБ 0326768, 3 купюри по 10 грн. за № ЮЕ 4390627; № ЮЕ 3734888; № ЮЖ 9278407, 1 купюра 5 грн. за № УВ 8680953, та 5 купюр по 1 грн. кожна за №ТЖ 5309124; № НЄ 7370340; № УН 3651440; № УН 2211404; № УЙ 6473108; № ПА 4429615, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2043813;

- згорток, скірплений скріпкою з аркушем, з написом, що починається словами «ШУРГАЙ» під яким знаходились грошові кошти в сумі 1116 гривень з номіналом: 2 купюри по 500 грн. за № АВ 2139461; № ВЗ 4520932, 1 купюра 100 грн. за № АЄ 115112, 1 купюра 10 грн. за № ЮБ 3980101, 1 купюра 5 грн. за № ЮБ 9475756, 1 купюра 1 грн. за № УК 9160574, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2043809;

- ЖМД «MAiWO» чорного кольору, сім картка оператора «Київстар» мобільний телефон НОМ ТОМ білого кольору з розбитим екраном, мобільний телефон Ihone 6S модель А1688 рожевого кольору, мобільний телефон NОКІА 200 рожевого кольору, мобільний телефон LENOVO білого кольору, мобільний телефон SAMSUNG золотистого кольору, мобільний телефон HUAWEI золотистого кольору, поміщені до сейфпакету ДБР №В2023446;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів кожна з номерами №PF43224896D, LB01276115U, PB23039930A, PL61475448F, LL39567668G, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2045478,

- грошові кошти у сумі 1700 гривень за номіналами: 1 купюра 500 грн. за № ЗЗ 5382331, 6 купюр по 200 грн. за № ГЕ 5765327; № ВД 9393666; № ДА 3453306; № ГА 6673886; № ВЄ 1042559; № ГГ 0649420, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2045479;

- грошові кошти в сумі 5000 доларів США номіналом по 100 доларів кожна з номерами №PB34994729B, MB94129110K, LK20618228E, PL24759221C, PL25256146D, PF81729158C, ML09287314E, LB10335706Q, LB55658676K, PF95431884E, MD53585253A, LG12877717D, PB81790481A, PB66385150A, MB64329543B, MB98748028D, MB98748061D, MB98748042D, ML82152380E, MH78679333A, PB84300350B, MF80312590E, LB20683835M, PG34366483A, LG08869548D, PE41678125B, MB56797782R, VK18120260A, LB78673021H, LF02225683C, LB20311641T, LB60780331V, LJ16987324B, MK91748485A, MB22955650F, MG26901371B, MF90490341E, LG88534616B, LG58250898C, PB27440059F, LL98971534F, LK27912887C, LG47674573A, LB55520126B, LB48091207F, LL15574147G, ME55943425B, ME55943426B, LG58250900C, MA66181127A, які поміщені до сейфпакету ДБР №S1031106;

- грошові кошти у сумі 11000 гривень номіналом 20 купюр по 500 грн. за № ГА 7027011; № ГА 1603150; № ХГ 3805688; № АЕ 2503861; № ЗВ 5739301; № ЕА 9615480; № АИ 3132906; № АБ 3209593; № БВ 5064210; № ГБ 2836929; № АГ 0375476; № АВ 6436920; № АА 0124157; № ХЕ 4721290; № МВ 6740082; № УГ 3297767; № ФГ 8657157; № МВ 0208734; № УИ 0734250; № ФБ 7917011, 1 купюра 1000 грн. за № АИ 5299398, які поміщені до сейфпакету ДБР №В2023443;

- грошові кошти у сумі 3000 гривень номіналом 3 купюри по 500 грн. за № ВЗ 7356811; №СБ 3219183; № ЗГ 5030963, 7 купюр по 200 грн. за № ВД 8328412; № ГД 6441873; № ГБ 2381303; № ДД 4258642; № ВЖ 2077029; № ГБ 8035298; № ДА 6220173, 1 купюра номіналом 100 грн. за № УХ 0742956, а також грошові кошти у сумі 90 доларів США номіналом 1 купюра - 50 доларів США за № MG 85871597 A, 1 купюра - 20 доларів США за № MB 02131179 J, 2 купюри - по 10 доларів США за № PH 07552198 A; № PH 07552097 A , які поміщені до сейфпакету ДБР №S2045480.

26.05.2022 вищезазначені предмети, з урахуванням критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, а також обставин даного кримінального провадження, які вказують, що зазначені речі та документи є предметом, доказом злочину, доходом від вчиненого злочину та набуте злочинним шляхом, визнано речовими доказами.

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою попередження можливого знищення наявних слідів виявленого кримінального правопорушення, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст.170КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України,арешт можебуди накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022100140000003 від 21.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення за ст. 368 КК України.

За результатами проведення обшуку від 25.05.2022 виявлено та вилучено наступні предмети та документи, які мають суттєве доказове значення протиправної діяльності ОСОБА_5 :

- документи та копії документів, які стосуються проходження військово-лікарської комісії, та які поміщені до сейфпакету ДБР № В1020619;

- одна купюра номіналом 100 доларів СШA № LB72046045J, яка поміщена до сейфпакету ДБР № S2043810;

- дві купюри номіналом 100 доларів США кожна за №СВ89068100С, №KL72416074А, які поміщені до сейфпакету ДБР № S2043811;

- дві купюри по 200 гривень кожна за № ХБ 2279772; №КЖ 3821487, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2043812;

- згорток, скріплений скріпкою з аркушем, з написом, що починається словами «ГУИВС», під яким знаходились грошові кошти в сумі 11250 гривень з номіналом: 7 купюр по 1000 грн. за № АВ 7876981; № АЄ 0010400; № АБ 9887685; № АЖ 3797456; № АЕ 4921431; № АА 8136292; №АД 6005906, 7 купюр по 500 грн. за № ЕД 5575141; № ФЖ 3922082; № АГ 0472270; № СБ 3951507; №ЯБ 9424621; № ЄГ 0715991; №ВБ 2985413, 2 купюри по 100 грн. за №АЕ 2248032; № УЗ 0641088, 1 купюра 50 грн. за № СП 8109781, 2 купюри по 200 грн. за № ВД 2015806; №УД 3772259, 3 купюри по 20 грн. за № ЮД 8192236; № ЕЖ 5821472; № ЮБ 0326768, 3 купюри по 10 грн. за № ЮЕ 4390627; № ЮЕ 3734888; № ЮЖ 9278407, 1 купюра 5 грн. за № УВ 8680953, та 5 купюр по 1 грн. кожна за №ТЖ 5309124; № НЄ 7370340; № УН 3651440; № УН 2211404; № УЙ 6473108; № ПА 4429615, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2043813;

- згорток, скріплений скріпкою з аркушем, з написом, що починається словами «ШУРГАЙ» під яким знаходились грошові кошти в сумі 1116 гривень з номіналом: 2 купюри по 500 грн. за № АВ 2139461; № ВЗ 4520932, 1 купюра 100 грн. за № АЄ 115112, 1 купюра 10 грн. за № ЮБ 3980101, 1 купюра 5 грн. за № ЮБ 9475756, 1 купюра 1 грн. за № УК 9160574, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2043809;

- ЖМД «MAiWO» чорного кольору, сім картка оператора «Київстар» мобільний телефон НОМ ТОМ білого кольору з розбитим екраном, мобільний телефон Ihone 6S модель А1688 рожевого кольору, мобільний телефон NОКІА 200 рожевого кольору, мобільний телефон LENOVO білого кольору, мобільний телефон SAMSUNG золотистого кольору, мобільний телефон HUAWEI золотистого кольору, поміщені до сейфпакету ДБР №В2023446;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США номіналом по 100 доларів кожна з номерами №PF43224896D, LB01276115U, PB23039930A, PL61475448F, LL39567668G, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2045478,

- грошові кошти у сумі 1700 гривень за номіналами: 1 купюра 500 грн. за № ЗЗ 5382331, 6 купюр по 200 грн. за № ГЕ 5765327; № ВД 9393666; № ДА 3453306; № ГА 6673886; № ВЄ 1042559; № ГГ 0649420, які поміщені до сейфпакету ДБР №S2045479;

- грошові кошти в сумі 5000 доларів США номіналом по 100 доларів кожна з номерами №PB34994729B, MB94129110K, LK20618228E, PL24759221C, PL25256146D, PF81729158C, ML09287314E, LB10335706Q, LB55658676K, PF95431884E, MD53585253A, LG12877717D, PB81790481A, PB66385150A, MB64329543B, MB98748028D, MB98748061D, MB98748042D, ML82152380E, MH78679333A, PB84300350B, MF80312590E, LB20683835M, PG34366483A, LG08869548D, PE41678125B, MB56797782R, VK18120260A, LB78673021H, LF02225683C, LB20311641T, LB60780331V, LJ16987324B, MK91748485A, MB22955650F, MG26901371B, MF90490341E, LG88534616B, LG58250898C, PB27440059F, LL98971534F, LK27912887C, LG47674573A, LB55520126B, LB48091207F, LL15574147G, ME55943425B, ME55943426B, LG58250900C, MA66181127A, які поміщені до сейфпакету ДБР №S1031106;

- грошові кошти у сумі 11000 гривень номіналом 20 купюр по 500 грн. за № ГА 7027011; № ГА 1603150; № ХГ 3805688; № АЕ 2503861; № ЗВ 5739301; № ЕА 9615480; № АИ 3132906; № АБ 3209593; № БВ 5064210; № ГБ 2836929; № АГ 0375476; № АВ 6436920; № АА 0124157; № ХЕ 4721290; № МВ 6740082; № УГ 3297767; № ФГ 8657157; № МВ 0208734; № УИ 0734250; № ФБ 7917011, 1 купюра 1000 грн. за № АИ 5299398, які поміщені до сейфпакету ДБР №В2023443;

- грошові кошти у сумі 3000 гривень номіналом 3 купюри по 500 грн. за № ВЗ 7356811; №СБ 3219183; № ЗГ 5030963, 7 купюр по 200 грн. за № ВД 8328412; № ГД 6441873; № ГБ 2381303; № ДД 4258642; № ВЖ 2077029; № ГБ 8035298; № ДА 6220173, 1 купюра номіналом 100 грн. за № УХ 0742956, а також грошові кошти у сумі 90 доларів США номіналом 1 купюра - 50 доларів США за № MG 85871597 A, 1 купюра - 20 доларів США за № MB 02131179 J, 2 купюри - по 10 доларів США за № PH 07552198 A; № PH 07552097 A , які поміщені до сейфпакету ДБР №S2045480.

Постановою слідчого від 26.05.2022 року вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 62022100140000003 від 21.03.2022 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ст. 368 КК України.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження майна, як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази - документи та копії документів, які стосуються проходження військово-лікарської комісії, та які поміщені до сейфпакету ДБР № В1020619;