Ухвала суду № 104488725, 24.05.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11777/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Самолюк Ю.Ю.,

за участю:

прокурора: Шведа І.І.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Дениса Анатолійовича, за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Шведа І., про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюк Денис Анатолійович, за погодженням заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Швед І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021262100000032 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2010 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «Дністрові сади» (далі ТОВ «Дністрові сади») та надано ідентифікаційний код юридичної особи 37066947. Місцезнаходження юридичної особи: село Селище, Сокирянський район, Чернівецька область.

Наказом №5 директора ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947) від 01.12.2010 призначено на посаду генерального директора ОСОБА_1 . Згідно довіреності що видана 25 квітня 2017 року апостиль проставлена 27 квітня 2017 року №47797/17 на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка передбачає:

- представляти Довірителя на всіх, що будуть відбуватись Загальних зборах Учасників ТОВ «Дністрові сади» (що розташоване за адресою: село Селище, Сокирянський район, Чернівецька область, 60216, Україна, ідентифікаційний код 37066947, іменоване надалі «ТОВ»), ініціювати їх скликання (проведення), вносити питання в порядок денний, обговорювати питання порядку денного, приймати рішення від імені Довірителя з усіх без виключення питань діяльності товариства (порядку денного) без будь - яких обмежень та застережень, голосувати від імені Довірителя, підписувати від імені Довірителя Протоколи, Статути ТОВ, нові редакції Статуту ТОВ, інші документи;

- представляти Довірителя на всіх Загальних зборах Учасників ТОВ, що будуть відбуватись, в тому числі, але не виключно, приймати рішення, голосувати від імені Довірителя, підписувати від імені Довірителя будь-які документи що стосуються отримання ТОВ кредитів (в будь-яких формах та валюті), оформлення векселів в банках (в тому числі, але не виключно, їх авалювання банками), надання поруки, передачу в заставу, іпотеку рухомого та/або нерухомого майна, що належить, ТОВ, без будь-яких обмежень щодо визначення умов кредитних договорів, договорів авалювання векселів, договорів поруки, застави, іпотеки, тощо;

- обговорювати, ухвалювати рішення та підписувати необхідні документи та здійснювати від імені Довірителя усі такі дії, які можуть вимагатися або які Представники вважають доцільними/ необхідними для реалізації рішень, які будуть прийняті Загальними зборами учасників ТОВ в Україні;

- у зв`язку з вищевикладеним, Представники мають право підписувати від імені Довірителя будь-які документи, що стосуються прийняття та реалізації рішень, які будуть прийняті Загальними зборами Учасників ТОВ, в тому числі, але не обмежуючись, Протоколи, Статути ТОВ, нові редакції Статуту ТОВ, інші документи;

- представляти інтереси Довірителя перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством освіти і науки України, Державною службою інтелектуальної власності України та Державним підприємством "Український інститут Інтелектуальної власності (Укрпатент)", а також їх структурними підрозділами, патентними повіреними, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, при вчиненні всіх необхідних дій пов`язаних з набуттям і здійсненням Довірителем права власності на знаки для товарів і послуг (в тому числі, але не виключно, здійснювати дії пов`язані з реєстрацією зображень знаків, переліку товарів і послуг, для яких реєструються знаки в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та отримувати відповідні свідоцтва на знаки для товарів і послуг). В зв`язку з чим Повіреному надається право подавати та отримувати довідки, документи, клопотання, заяви, заявки, ставити підписи на необхідних документах, здійснювати необхідні платежі, та виконувати всі інші необхідні дії;

- вчиняти від імені Довірителя всі дії, які можуть бути необхідними, або такі, які Представники вважатимуть доцільними / необхідними для реєстрації інвестицій в іноземній валюті на території України у компетентних державних органах, організаціях та установах, підписувати, подавати від імені Довірителя усі документи, включаючи оригінали, в/з банки(ів), що обслуговують ТОВ, в/з податкові(их) органи(ів), обласні державні адміністрації та інші установи, що задіяні в реєстрації іноземних інвестицій, здійснювати платежі від імені Довірителя за реєстрацію інвестицій в іноземній валюті, вчиняти та виконувати інші дії необхідні для реєстрації інвестицій в іноземній валюті в Україні;

- представляти Довірителя перед усіма державними та місцевими органами влади України та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, банками та іншими фінансовими установами, лізинговими компаніями, нотаріальними конторами, з будь-яких питань, що стосуються Довірителя (в тому числі, але не виключно до його діяльності, інтересів які прямо чи опосередковано пов`язані з ТОВ).

Згідно наказу №17/12-2019 від 17.12.2019 року Учасника ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947) в особі ОСОБА_2 з посади генерального директора товариства було звільнено ОСОБА_1 .

В подальшому у невстановлені слідством дату та час ОСОБА_1 вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947), що знаходиться за адресою: село Селище, Сокирянський район, Чернівецька область, 60216, Україна, де раніше впродовж тривалого часу займав посаду генерального директора.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння корпоративними правами, а саме його статутним капіталом та майновими правами на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947), ОСОБА_1 в неустановлений час вирішив ймовірно підробити фінансово-господарські документи підприємства, та в подальшому використати їх для досягнення вказаної цілі.

З цією метою, на початку 2021 року, точний час та день, місце не встановлено, ОСОБА_1 ймовірно підробив довіреність що видана 25 квітня 2017 року апостиль проставлена 27 квітня 2017 року №47797/17 та запропонував раніше не знайомому ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 придбати за 7 520 227,0 грн. статутний капітал у розмірі 100 % ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947) ринкова вартість якої на момент укладання угоди становить 325 526 000 грн. на що останній погодився.

24 березня 2021 року ОСОБА_1 , реалізуючи заздалегідь розроблений план вчинення протиправного заволодіння майном ТОВ «Дністрові Сади» з раніше не знайомим ОСОБА_3 прибули до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою м. Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, будинок 2, офіс 19. Знаходячись в приміщені вищевказаного офісу, на виконання досягнутої мети, заздалегідь усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізую свій злочинний намір на заволодіння майном ТОВ «Дністрові Сади» надав нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 довіреність від 25 квітня 2017 року за №47797/17 та Рішенні №24/03/21 Єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Дністрові сади». Вказаним рішенням ТОВ «Дністрові сади» за її засновника - компанію «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» приймає рішення:

- відступити належну компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» частку в статутному капіталі ТОВ «Дністрові сади» номінальною вартістю 125 337 120,80 грн. ОСОБА_3 за ціною 7520 227,0 гривень шляхом продажу та укладення відповідного договору купівлі-продажу;0

- уповноважено ОСОБА_1 підписати договір купівлі-продажу від імені засновника - компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED). На підставі вказаної довіреності нотаріусом здійснено посвідчення справжності підпису представника компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» ОСОБА_1 .

Цього ж дня, тобто, 24 березня 2021 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснено посвідчення справжності підпису представника компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (APPLE HILLS INVESTMENTS LIMITED) ОСОБА_1 та громадянина ОСОБА_5 , на акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Дністрові сади».

Крім цього, в ході досудового розслідування компанією «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» було надано роз`яснення довіреності що видана 25 квітня 2017 року апостиль проставлена 27 квітня 2017 року №47797/17, згідно якого вбачається:

- довіреність (далі за текстом - «Довіреність») видана Директором від імені Довірителя та скріплена відповідною печаткою 25 квітня 2017 року в м. Лімасол (підпис Директора посвідчено нотаріусом Панайотісом Александру) та апостильована Головою адміністративного округу О. Стиліану (апостиль №42297/12, виданий 27 квітня 2017 р. у м. Лімасол, Кіпр) на ім`я: пана ОСОБА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Новоград-Волинським МРВ УМВС України у Житомирській області 27 жовтня 2006 року, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; пана ОСОБА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 04 березня 1999 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , які далі разом іменуються «Представники», а кожен окремо - «Представник», діяти спільно чи окремо у якості законних представників Довірителя, без права Представників відчужувати належні Довірителю корпоративні права, і зокрема частку у статутному капіталі ТОВ (Дністрові сади» (що розташоване за адресою: село Селище, Сокирянський район, Чернівецька область, 60216, Україна, ідентифікаційний код 37066947, іменоване надалі «ТОВ»), яке є власністю Довірителя.

- представники не мають права приймати рішення щодо відчуження в будь-який спосіб вищезазначеної частки у статутному капіталі ТОВ або щодо виходу Довірителя зі складу учасників ТОВ.

- представники не мають права укладати, Підписувати та/або виконувати жодні договори купівлі - продажу, міни чи дарування, тощо, які передбачають перехід права власності на частку у статутному капіталі ТОВ.

- представники не мають права підписувати: а) будь-які договори Про перехід права власності та акти прийому - передачі щодо частки у статутному капіталі ТОВ; б) будь-які заяви Про вихід Довірителя зі складу учасників ТОВ.

- усі дії Представників, Пов`язані з передачею права власності на частку у статутному капіталі ТОВ або з виходом Довірителя зі складу учасників ТОВ, являють собою зловживання повноваженнями. Довіритель не погоджував вчинення таких дій. У зв`язку з чим ОСОБА_1 не мав законних підстав на відчуження статутного капіталу у розмірі 100 відтоків ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947).

Таким чином, ОСОБА_1 , умисно і протиправно, з корисливих мотивів, створив всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947), шляхом вчинення правочинів з використанням можливо підроблених документів указаного товариства, тим самим заволодів 100 відсотками статутного капіталу ТОВ «Дністрові сади» (код ЄДРПОУ 37066947) чим спричинив товариству матеріальних збитків, згідно звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товариства на загальну суму 325 526 000 (триста двадцять п`ять мільйонів п`ятсот двадцять шість тисяч) гривень.

21.09.2021 слідчим за погодженням з процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні належним чином було повідомлено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Крім цього, за місцем проживання ОСОБА_1 були відправлені повістки про виклик до слідчого на 15.09.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 01.10.2021, однак останній знову не з`явився до слідчого для проведення слідчих дій, що свідчить про переховування ОСОБА_1 від органу досудового розслідування та суду.

Постановою слідчого від 01.10.2021 року ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Беручи до уваги викладене, слідчий вказує, що до ОСОБА_1 , виникла необхідність в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор Швед І.І. підтримав клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021262100000032 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

21.09.2021 слідчим за погодженням з процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні належним чином було повідомлено ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Крім цього, за місцем проживання ОСОБА_1 були відправлені повістки про виклик до слідчого на 15.09.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 01.10.2021, однак останній знову не з`явився до слідчого для проведення слідчих дій, що свідчить про переховування ОСОБА_1 від органу досудового розслідування та суду.

Постановою слідчого від 01.10.2021 року ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внесене одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.

Згідно матеріалів клопотання, встановити на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 не представляється можливим.

Слідчим у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України. Крім того, наведені доводи у клопотанні та докази в доданих до клопотання документах дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на те, що підозрюваного ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що існують підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, отже, клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 177, 188, 189, 190, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Дениса Анатолійовича, за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Шведа І., про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу 24.11.2022 року або з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором до вказаної дати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.С. Хайнацький