Ухвала суду № 104471487, 25.05.2022, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/3744/22

Провадження №1-кс/463/2535/22

У Х В А Л А

про проведення обшуку

25 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погодженого заступником начальника третього відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 в за погодженням заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42022000000000254 від 11.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 42022000000000254 від 11.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000254 від 11.02.2022 розпочате на підставі заяви ОСОБА_6 про злочин від 10.02.2022 за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами Київської митниці Держмитслужби за нестворення штучних перешкод під час розмитнення господарських товарів.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який підтвердив факт вимагання у нього неправомірної вигоди та повідомив, що він працює директором ТОВ «АРСБУК» (код ЄДРПОУ 44045229) приблизно з 9 листопада 2021 року. Юридична адреса підприємства: м. Чернівці, вул. Степана Руданського, буд. 23, кв. 3, та також являється власником цього підприємства з 8 листопада 2021 року. Юридичну адресу підприємства поки що не змінював у зв`язку з триваючою процедурою організації діяльності. В штаті підприємства окрім нього інших осіб поки що немає. Підприємство ОСОБА_6 придбав з метою здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з імпортом непродовольчих товарів з Китайської народної республіки, а також у разі можливості з країн західної Європи.

Приблизно у листопаді та грудні 2021 року ОСОБА_6 було укладено три договори на постачання непродовольчих товарів з компаніями постачальниками - резидентами Китайської народної республіки (далі - КНР). Для укладення вказаних договорів ОСОБА_6 зв`язувався засобами телефонного зв`язку за допомогою месенджерів Watsap, Viber, Telegram з представниками підприємств з КНР. Після досягнення домовленостей ними були оформлені договори поставки в електронному вигляді.

З метою виконання умов вказаних договорів, розрахунку рентабельності постачання непродовольчих товарів, а також з метою дізнатися процедуру отримання митної акредитації підприємства ОСОБА_6 поїхав до митниці, а саме до митного посту «Чайки» Київської митниці, де йому порадили звернутись до митного посту «Столичний», а саме до ОСОБА_7 та надали його контактний номер телефону.

21.04.2022 ОСОБА_6 приїхав до митного посту «Столичний», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська 58, де зустрівся з ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_6 , що за безперешкодне розмитнення товарів, які планується завозити, він має сплачувати «300 зверху», однак це необхідно узгодити ще з його безпосереднім керівником ОСОБА_9 . Як зрозумів ОСОБА_6 мова йшла про 300 доларів США, за кожен оформлений контейнер.

Після цього ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зустрілись з ОСОБА_9 , який погодив названий ОСОБА_7 розмір неправомірної вигоди, яку має сплачувати ОСОБА_6 за безперешкодне розмитнення товарів, що планується імпортувати.

Проведення обшуку обумовлено тим, що в ході виконання доручення ГУ «Д» ДЗНД СБ України про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України та на виконання якого отримано матеріали від 21.04.2022 за № 5/6/4/2-3913, підтверджено вищевикладені факти та відповідно до яких встановлено, що вказаним працівником Держмитслужби є:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_1 ), уродженець Азербайджану, громадянин України, мешканець міста Київ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , перебуває на посаді виконуючого обов`язки начальника митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_3 ), уродженець Білорусії, громадянин України, мешканець міста Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , для спілкування використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , перебуває на посаді головного державного інспектора митного поста «Столичний» Київської митниці Держмитслужби.

В судовому засіданні слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме майнового комплексу нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності суб`єкту господарювання - Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ: 03121566), в якому розташований митний пост «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України.

Заслухавши думку слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000254 від 11.02.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 є працівниками митного посту «Столичний» Київської митниці розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58, де можуть зберігатись речі та документи, що підтверджують факт вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформаційної довідки № 301384684 з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» майновий комплекс нерухомого майна, розташований за адресою АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності суб`єкту господарювання - Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ: 03121566).

Як встановлено слідством, приблизно у листопаді та грудні 2021 року ОСОБА_6 було укладено три договори на постачання непродовольчих товарів з компаніями постачальниками - резидентами Китайської народної республіки (далі - КНР). Для укладення вказаних договорів ОСОБА_6 зв`язувався засобами телефонного зв`язку за допомогою месенджерів Watsap, Viber, Telegram з представниками підприємств з КНР. Після досягнення домовленостей ними були оформлені договори поставки в електронному вигляді.

З метою виконання умов вказаних договорів, розрахунку рентабельності постачання непродовольчих товарів, а також з метою дізнатися процедуру отримання митної акредитації підприємства ОСОБА_6 поїхав до митниці, а саме до митного посту «Чайки» Київської митниці, де йому порадили звернутись до митного посту «Столичний», а саме до ОСОБА_7 та надали його контактний номер телефону.

21.04.2022 ОСОБА_6 приїхав до митного посту «Столичний», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська 58, де зустрівся з ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_6 , що за безперешкодне розмитнення товарів, які планується завозити, він має сплачувати «300 зверху», однак це необхідно узгодити ще з його безпосереднім керівником ОСОБА_9 . Як зрозумів ОСОБА_6 мова йшла про 300 доларів США, за кожен оформлений контейнер.

Після цього ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зустрілись з ОСОБА_9 , який погодив названий ОСОБА_7 розмір неправомірної вигоди, яку має сплачувати ОСОБА_6 за безперешкодне розмитнення товарів, що планується імпортувати.

04.05.2022 та 05.05.2022 ОСОБА_7 забезпечив безперешкодне проходження митних формальностей контейнерів з господарськими товарами, які завозились ТОВ «АРСБУК» з Китайської Народної Республіки, після чого 06.05.2022 ОСОБА_6 прибув до будівлі митного посту «Столичний» за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська 58, зустрівся з ОСОБА_7 , та передав йому неправомірну вигоду за безперешкодне розмитнення імпортованих товарів у розмірі 700 доларів США.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що встановлено факт вимагання службовими особами Митного посту «Чайки» та Митного посту «Столічний» Київської митниці Держмитслужби неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод у здійсненні митних формальностей під час розмитнення господарських товарів, службовими особами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Вказані вище обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_6 .

Проведеним обшуком представиться за можливе виявити та вилучити предмети та речі, що підтверджують факт вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти, одержані злочинним шляхом, документи пов`язані з проходженням митних формальностей ТОВ «АРСБУК» в паперовій та електронній формах, чорнові записи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії електронної інформації, і також інші речі і документа, що містять відомості важливі для кримінального провадження.

Вказані речі та документи необхідні для встановлення істини у справі та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, містять в собі відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення,містять в собі відомості необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме майнового комплексу нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності суб`єкту господарювання - Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ: 03121566), в якому розташований митний пост «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що в за місцем роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме майнового комплексу нерухомого майна, розташованого за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58, який належить на праві приватної власності суб`єкту господарювання - Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ: 03121566), в якому розташований митний пост «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України, можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, а саме: митні декларації з додатками, платіжні документи, документи бухгалтерської звітності, на підставі яких здійснюється оплата за митні операції, витяги із автоматизованої системи аналізу та управління ризиками з переліком митних формальностей застосованих під час митного оформлення по кожній митній декларації, акти огляду, запити, переписка, прийняті рішення, а також інші документи пов`язані з проходженням митних формальностей ТОВ «АРСБУК» (код ЄДРПОУ 44045229) в паперовій та електронній формах; документи, аркуші паперу, чорнові записи, блокноти, довідки, виписки на яких містяться відомості щодо митного оформлення в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» вантажів ТОВ «АРСБУК» (код ЄДРПОУ 44045229) у зоні діяльності МП «Столичний» за 2022 рік; комп`ютерну техніку, засоби мобільного зв`язку та матеріальні носії інформації, які могли використовуватися для здійснення злочинної діяльності; грошові кошти, одержані злочинним шляхом, а також інші речі та документи, що містять відомості важливі для кримінального провадження; накази про призначення на займані посади ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , службові обов`язки, анкети, довідки про проходження служби, інші матеріали особової справи, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих - старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42022000000000254 від 11.02.2022, на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме майнового комплексу нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності суб`єкту господарювання - Приватне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація» (код ЄДРПОУ: 03121566), в якому розташований митний пост «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України, з метою відшукання та вилучення: митних декларацій з додатками, платіжні документи, документи бухгалтерської звітності, на підставі яких здійснюється оплата за митні операції, витягів із автоматизованої системи аналізу та управління ризиками з переліком митних формальностей застосованих під час митного оформлення по кожній митній декларації, актів огляду, запитів, переписки, прийнятих рішень, а також інших документів пов`язаних з проходженням митних формальностей ТОВ «АРСБУК» (код ЄДРПОУ 44045229) в паперовій та електронній формах; документів, аркушів паперу, чорнових записів, блокнотів, довідок, виписок, на яких містяться відомості щодо митного оформлення в митних режимах «імпорт», «експорт» та «транзит» вантажів ТОВ «АРСБУК» (код ЄДРПОУ 44045229) у зоні діяльності МП «Столичний» за період 2022 року; комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку та матеріальних носіїв інформації, які могли використовуватися для здійснення злочинної діяльності; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших речей та документів, що містять відомості важливі для кримінального провадження; наказів про призначення на займані посади ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , службових обов`язків, анкет, довідок про проходження служби, інших матеріалів особової справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1