Ухвала суду № 104417137, 23.05.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8604/22

Провадження № 1-кс/761/4910/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю секретаря Короткевич К.А., прокурора Марголіса Д.О., розглянувши у рамках кримінального провадження клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України Махньова В.В. про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №42022000000000463 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Бюро економічної безпеки України Махньов В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора Марголісом Д.О., згідно якого просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, саме арештовані цінні папери на які накладено арешт ухвалами слідчого судді від 13.05.2022 по справах № 761/8313/22, № 761/8310/22 та які знаходяться на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме:

-«Greatford Limited» (Кіпр) № НОМЕР_2 арештовано 95 облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) код ISIN UA4000215909 та 4 600 облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП) код ISIN XS1303921214, XS1303925041, XS1303925470, XS1303926528, XS1577952952, XS1902171591, XS1902171757 на загальну суму 4,70 млн дол США (еквівалент 138,93 млн грн).;

-«ABH Ukraine Limited» (Кіпр) № НОМЕР_1 арештовано прості бездокументарні іменні акції ПРАТ "СК "Альфа Страхування" в кількості 104 728 шт., номінальною вартістю 1 000 грн/шт., загальною номінальною вартістю 104 728 000 грн, код ISIN UA 4000055677 та АТ "Альфа-Банк" в кількості 121 797 564 660 шт., номінальною вартістю 0,10 грн/шт., загальною номінальною вартістю 12 179 756 466 грн, код ISIN UA 4000197362.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за фактом здійснення власниками АТ «Альфа Банк» разом із його службовими особами дій щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, з використанням рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

09.05.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні вказані активи (цінні папери) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

13.05.2022 ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на цінні папери, які знаходяться на рахунках в цінних паперах «ABH Ukraine Limited» № НОМЕР_1 та «Greatford Limited» (Кіпр) № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, старший детектив просить накласти арешт на таке майно та передати його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор Марголіс Д.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюром економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за фактом здійснення власниками АТ «Альфа Банк» разом із його службовими особами дій щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, з використанням рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Також в судовому засіданні встановлено, що 09.05.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні вказані активи (цінні папери) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

13.05.2022 ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на цінні папери, які знаходяться на рахунках в цінних паперах «ABH Ukraine Limited» № НОМЕР_1 та «Greatford Limited» (Кіпр) № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346).

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901).

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України Махньова В.В., погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора Марголісом Д.О., про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №42022000000000463 від 14.04.2022 року - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

(код ЄДРПОУ 41037901) в управління або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022, саме арештовані цінні папери на які накладено арешт ухвалами слідчого судді від 13.05.2022 по справах № 761/8313/22, № 761/8310/22 та які знаходяться на рахунках в цінних паперах, відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме:

-«Greatford Limited» (Кіпр) № НОМЕР_2 арештовано 95 облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) код ISIN UA4000215909 та 4 600 облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП) код ISIN XS1303921214, XS1303925041, XS1303925470, XS1303926528, XS1577952952, XS1902171591, XS1902171757 на загальну суму 4,70 млн дол США (еквівалент 138,93 млн грн).;

-«ABH Ukraine Limited» (Кіпр) № НОМЕР_1 арештовано прості бездокументарні іменні акції ПРАТ "СК "Альфа Страхування" в кількості 104 728 шт., номінальною вартістю 1 000 грн/шт., загальною номінальною вартістю 104 728 000 грн, код ISIN UA 4000055677 та АТ "Альфа-Банк" в кількості 121 797 564 660 шт., номінальною вартістю 0,10 грн/шт., загальною номінальною вартістю 12 179 756 466 грн, код ISIN UA 4000197362.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя А.В. Трубніков