Ухвала суду № 104408234, 23.02.2022, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/23331/21

н/п 1-кс/953/1542/22

УХВАЛА

"23" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

21 лютого 2022 року о 10.33 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому він просить: накласти арешт на річ - мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_1 , з НОМЕР_2 , який належить фінансовому директору ТОВ «Крокус-Агро Груп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був вилучений в період з 24.12.2021 по 25.12.2021 під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 24, офіс 201, який знаходиться на 2-му поверсі будівлі та який займає ТОВ «Крокус-Агро Груп»; накласти арешт на речі та документи, які належать директорові ТОВ «Крокус-Агро Груп» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та були вилучені в період з 24.12.2021 по 25.12.2021 під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 24, офіс 201, який знаходиться на 2-му поверсі будівлі та який займає ТОВ «Крокус-Агро Груп», а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» з суб`єктами господарювання за 2021 рік, а саме: договори складського зберігання, договори на надання послуг, договори поставки, договори купівлі-продажу, договори перевезення, договори про надання транспортно-експедиційних послуг у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп» Договори приход 09-2021-12.2021» на 200 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: копії реєстрів ТТН, копії складських квитанцій на зерно, копії посвідчень про якість зерна у папці рожевого кольору з написом: «Куземовка» на 222 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» з суб`єктами господарювання, а саме: договори про надання транспортно-експедиційних послуг, договори транспортного перевезення, копії свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів у папці рожевого кольору з написом: «Перевозчики» на 159 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці помаранчевого кольору з написом: «2001-3000» на 200 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом: «4000-5000» на 326 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці рожевого кольору з написом: «3001-4000» на 519 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПК Новаагро» за 2020-2021 роки, а саме: документи щодо аналізу зернових, копії складських квитанцій, у папці блакитного кольору з написом: «Шевченково» на 134 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020-2021 роки, а саме: копії товарно-транспортних накладних, акти-розрахунки, у папці рожевого кольору з написом: «Заводы» на 88 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро інвестиційна група» за 2020 рік, а саме: реєстри накладних на прийняте зерно, рахунки на оплату, акти надання послуг, накладні у папці фіолетового кольору з написом: «Барвенк» на 153 арк.; документи фінансової діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: реєстри касових операцій, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні відомості у папці жовтого кольору з написом: «Касса» на 84 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020-2021 роки, а саме: аналіз рахунку 6412, податкові декларації, квитанції у папці фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп» на 521 арк.; документи реєстраційної справи ТОВ «Крокус-Агро груп», а саме: довідки про відкриті рахунки, витяги з ЄДР, статути Товариства, рішення власника (учасника) у папці червоного кольору з написом: «Уставні документи ТОВ «Крокус-Агро груп» на 246 арк.; чорнові записи, договори поставок ТОВ «Крокус-Агро груп», видаткові накладні у папці синього кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Соцстрах» на 164арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за січень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Январь 2020» на 164 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за лютий 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Февраль 2020» на 317 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за березень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Март 2020» на 552 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019-2020 роки, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 531, по рахунку 684, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за квітень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Апрель 2020» на 284 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за травень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп май 2020» на 311 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за червень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июнь 2020» на 215 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, акти надання послуг, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 2020» на 406 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі; по рахунку 531 у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 1/3 2020» на 290 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: акти здачі-приймання, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні, по рахунку 684, реєстр податкових накладних у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 3/3 2020» на 339 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за серпень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Август 2020» на 462 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, складські квитанції; по рахунку 531, по рахунку 684; реєстр податкових накладних за вересень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп сентябрь 2020» на 483 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, по рахунку 531, по рахунку 631; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за жовтень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп октябрь 2020» на 427 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, по рахунку 531, по рахунку 631; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за листопад 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп ноябрь 2020» на 444 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, по рахунку 531, по рахунку 631; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за грудень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп декабрь 2020» на 340 арк.; картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; чек «Приватбанк» на 1 арк.; 2 аркуші з чорновими записами; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за грудень 2019-2020 роки, а саме: договори поставок з додатками у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Договоры Реализации 2020» на 263арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: договори поставок з додатками у папці сірого кольору з написом: «Повтор из папки 1000-2000» на 151 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за листопад 2019-2020 роки, а саме: договори фінансового лізингу, договори поставок, договори оренди, договори про надання транспортних послуг, договори про надання транспортно-експедиційних послуг, договори перевезення автомобільним транспортом у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Договоры Приход 2019-06.2020» на 414 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: договори поставок, договори складського зберігання у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Договоры Приход 2020» на 458 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПК Новаагро» за 2020-2021 роки, а саме: документи щодо аналізу зернових, копії складських квитанцій у папці зеленого кольору з написом: «Новаагро Шевченково, Вел. Бурлук, Граково, Ковяги, Коз. Лопань, Орелька» на 365 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у одній підшивці з написом на першому аркуші «1-500» на 310 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у одній підшивці з написом на першому аркуші «500-1000» на 275 арк.; гігабітний роутер Archer A6 AC1350 MU-MIMO Wi-Fi, MAC D8-47-32-15-82-A0 з блоком живлення; ноутбук Lenovo G50-45, MO: PF9XB4B14072 з блоком живлення; ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IVVl MO:PF9XB9C14103 з блоком живлення; ноутбук Lenovo IdeaPad Y540 MO:CB02032959; нНоутбук Asus x55vd-sx24dd D4NOCX09133014C з блоком живлення; ноутбук HP 650 G1/i5-4210M/HD 15.6 з блоком живлення; ноутбук Lenovo G50-30 MO:PF9XB4614036; ноутбук Huawei Boh-WAQ9R ID: 2019AP8008 з блоком живлення; ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IGM MO: PF9XB8B05067 з блоком живлення; системний блок Lenovo M710s MT-M 10M8-S3c300 ID: S4FX2653; системний блок HP EliteDesk 800 G2 SFF No: CZC6479M74; MacBook model A1534 Serial C02RV0CMGTJ1; Wi-Fi роутер Mikro Tik CRS125-24G-1S-2HnD-IN; системний блок Lenovo M710s MT-M 10M8-S3c300 ID: S4EC7117; ноутбук Asus x55U GBN0CV191460478 з блоком живлення; системний блок чорного кольору без написів; гігабітний роутер Archer A6 AC1350 MU-MIMO Wi-Fi, MAC D8-47-32-15-79-4C; печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» 39895178; печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ЛОГІСТІК» 44224307; печатка ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; печатка ТОВ «ТД ІНТЕРА» 43193850; печатка ТОВ «ФГ КРОКУС-АГРО» 43895362; 17 (сімнадцять) предметів ззовні схожих на патрони травматичної дії

з маркуванням S and B 9 mm P.A. Blanc; блокноти з чорновими записами у кількості 17 (сімнадцять) штук; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за квітень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Апрель 2021 на 528 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, акти надання послуг, акт виконаних робіт у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Июль 2021 на 421 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за червень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, ТТН у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Июнь 2021 на 164 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за грудень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, акти надання послуг, акт виконаних робіт у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Декабрь 2021 на 170 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за березень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Март 2021 на 422 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень-червень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 01.2021-06.2021 на 255 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за вересень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» сентябрь 2021 на 368 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за лютий 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» февраль 2021 на 352 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за травень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, ТТН, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» май 2021 на 329 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за листопад 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» ноябрь 2021 на 424 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за серпень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» август 2021 на 219 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» январь 2021 на 261 арк.; документи фінансової допомоги ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП», а саме договори про надання фінансової допомоги, акти приймання-передачі фінансової допомоги у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори фіндопомоги 2021 на 69 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень-серпень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 07.2021-08.2021 на 406 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме договори поставки, специфікації, договори куплі-продажу у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори реализация 2021 на 464 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці червоного кольору з написом 5001-6000 на 84 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2020-2021, а саме акти звірки взаємних розрахунків у папці червоного кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Акти сверки на 204 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 499 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці жовтого кольору з написом 1001-2000 на 361 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 263 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці помаранчевого кольору з написом

Золочев, Грейн партнер, Сахновщина на 223 арк.; флеш-накопичувач «Goodram» з інформацією з комп`ютера головного бухгалтера, а саме: оборотно-сальдові відомості та картки-рахунків ТОВ «Крокус-Агро груп» за період 2020-2021 роки у електронному вигляді.

Місцем зберігання арештованого майна, просить визначити: документів зберігати в матеріалах кримінального провадження; мобільний телефон, комп`ютерна техніка, речі схожі на патрони, банківські картки - камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

В обгрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Агроліга-Трейд» (код ЄДРПОУ 42349321) за попередньою змовою з посадовими особами та організаторами діяльності ТОВ «Крокус-Агро-Груп» (код ЄДРПОУ 39895178), ПП ПАФ «Злагода» (код ЄДРПОУ 30141865), ФГ «Кириченко М» (код ЄДРПОУ 35604785), ФГ «Юг» (код ЄДРПОУ 31936159) протягом 2020-2021 року здійснилося привласнення бюджетних коштів, шляхом безпідставного відшкодування з ПДВ.

Так встановлено, що фактичними організаторами діяльності ТОВ «Крокус-Агро-Груп» (код ЄДРПОУ 39895178) здійснюється придбання соняшнику у виробників сільськогосподарської продукції за готівковою формою розрахунку та в подальшому поставляють його на адресу ТОВ «Агроліга-Трейд» (код ЄДРПОУ 42349321), який в свою чергу є виробником соняшникової олії, яку експортує та отримує бюджетне відшкодування з ПДВ.

При цьому, документально відображають придбання даної продукції у ПП ПАФ «Злагода» (код ЄДРПОУ 30141865), ФГ «Кириченко М» (код ЄДРПОУ 35604785), ФГ «Юг» (код ЄДРПОУ 31936159), які в свою чергу здійснюють безтоварні операції з продажу соняшнику на адресу ТОВ «Крокус-Агро-Груп» (код ЄДРПОУ 39895178) за рахунок формування схемного податкового кредиту з придбання паливно-мастильних матеріалі, автозапчастин та добрив.

В ході виконання доручення оперативним підрозділом УСР в Харківській області ДСР НП України отримано податкову звітність ТОВ «Агроліга-Трейд» (код ЄДРПОУ 42349321), Крокус-Агро-Груп» (код ЄДРПОУ 39895178), ПП ПАФ «Злагода» (код ЄДРПОУ 30141865), ФГ «Кириченко М» (код ЄДРПОУ 35604785), ФГ «Юг» (код ЄДРПОУ 31936159).

З метою проведення перевірки законності вказаних фінансово-господарських операцій, а також визначення можливої шкоди, заподіяної державі внаслідок безпідставного відшкодування з ПДВ та встановлення суми відшкодування з ПДВ, які ТОВ «Агроліга-Трейд» (код ЄДРПОУ 42349321) отримало безпідставно за рахунок придбання соняшнику у ТОВ «Крокус-Агро-Груп» (код ЄДРПОУ 39895178) та підтвердження характеру безтоварних операцій з конкретними контрагентами, а саме: ФГ "Кириченко М" (код ЄДРПОУ 35604785), ПП ПАФ "ЗЛАГОДА" (код ЄДРПОУ 35604785), ФГ «ЮГ» (код ЄДРПОУ 31936159) постановою процесуального керівника від 30.07.2021 до кримінального провадження залучено фахівця бухгалтера в якості спеціаліста.

Згідно висновку спеціаліста від 04.08.2021 № 04/08-21-1 посадовими особами ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 42349321) та посадовими особами ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39895178), ПП ПАФ «ЗЛАГОДА» (код ЄДРПОУ 30141865), ФГ «КИРИЧЕНКО М» (код ЄДРПОУ 35604785), ФГ «Юг» (код ЄДРПОУ 31936159) протягом 2020-2021 року заподіяні збитки державним інтересам в результаті завищення сум, заявлених до бюджетного відшкодування та в подальшому відшкодованих на загальному суму 12932349,40 грн.

Крім цього, у кримінальному провадженні 20.08.2021 призначено судову економічну експертизу виконання якої доручено Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Від експерта надійшло клопотання від 30.08.2021 про необхідність надання додаткових документів для проведення експертизи №СЕ-19/121-21/19103ЕК, а саме: декларації з податку на додану вартість (з додатками) за січень 2020-червень 2021 року, договори поставки (з додатками та додатковими угодами), укладені ТОВ «Агроліга-трейд» з ТОВ «Крокус-агро груп», первинні документи (видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату) в яких відображено фінансово-господарські операції проведені ТОВ «Агроліга-трейд» з ТОВ «Крокус-агро груп», податкові накладні, виписані ТОВ «Крокус-агро груп» на адресу ТОВ «Агроліга-трейд», банківські виписки, щодо отримання ТОВ «Агроліга-трейд» бюджетного відшкодування з ПДВ за період 2020-2021 роки, дані бухгалтерського обліку (обігово-сальдова відомість, картка рахунку, тощо) в яких відображені операції з бюджетного відшкодування з ПДВ за період 2020-2021 роки.

28.10.2021 до СУ ГУНП в Харківській області з Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло повідомлення про неможливість проведення експертизи у зв`язку з тим, що на дослідження не надані додаткові документи, зазначені в клопотання експерта.

Також в ході досудового розслідування надавались доручення на виконання яких старшим о/у УСР в Харківській області ДСР НП України складено рапорт відповідно до якого встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний директор ТОВ «Крокус-Агро Груп» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначене підприємство здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 24, офіс 201.

В період з 24.12.2021 по 25.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.12.2021 (справа №953/23331/21, провадження №1-кс/953/11612/21) проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 24, офіс 201, який знаходиться на 2-му поверсі будівлі та який займає ТОВ «Крокус-Агро Груп», під час якого виявлено та вилучено документи та речі, що зазначені в клопотанні прокурора.

Вилучені 24.12.2021 під час зазначеної слідчої дії речі та документи направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14 та 25.12.2021, та постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

11.02.2022 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Харківській області ДПС України про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (п.н. 39895178) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період 01.01.2020 31.12.2021 р.р., з якого вбачається, що ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (п.н. 39895178) протягом періоду з 01.01.2020 по 31.12.2021 року здійснювало маніпулювання з податковими документами та ЄРПН, з метою штучного збільшення обсягів постачання ТМЦ на адресу отримувачів для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в СЕА ПДВ, шляхом оформлення правочинів без реального настання подій, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, з метою формування безпідставного податкового кредиту сільськогосподарським підприємствам та легалізаціїї сільськогосподарської продукції, джерело походження якої документально не підтверджувалось (ймовірно придбано неофіційно).

Існує підозра, що фінансово-господарські операції з придбання та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» (п.н. 39895178), на адресу отримувачів протягом періоду 01.01.2020 по 31.12.2021 року, на загальну суму з ПДВ 305271350,56 грн., у т.ч. ПДВ 42140638,48 грн., оформлені з метою введення до легального обігу контрагентів сільськогосподарської продукції без встановленого джерела походження, дані операції мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, з метою підтвердження зазначених обставин 14.02.2022 слідчим призначено судово-економічну експертизу.

Речі та документи, які були вилучені 25.12.2021 під час проведення вищезазначеної слідчої дії відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у їх арешті.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом у встановленому законом порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомили, клопотань про відкладення судового засідання до суду не надходило. Від слідчого ОСОБА_8 надійшов до суду рапорт, в якому він повідомив, що ним здійснено виклик власників майна ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадовими особами ТОВ «Агроліга-Трейд» (код ЄДРПОУ 42349321) за попередньою змовою з посадовими особами та організаторами діяльності ТОВ «Крокус-Агро-Груп» (код ЄДРПОУ 39895178), ПП ПАФ «Злагода» (код ЄДРПОУ 30141865), ФГ «Кириченко М» (код ЄДРПОУ 35604785), ФГ «Юг» (код ЄДРПОУ 31936159) протягом 2020-2021 року здійснилося привласнення бюджетних коштів.

24.12.2021 25.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 08.12.2021 було проведено обшук, та вилучене майно, яке зазначене в протоколі обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 25.12.2021 направлено поштою на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, та надійшло до суду - 28.12.2021 року, однак ухвалою слідчого судді від 28.12.2021 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 04.01.2022 о 11.00 год. Після усунення недоліків прокурором повторно 06.01.2022 поштовими засобами зв`язку спрямовано клопотання про арешт майна, яке надійшло на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду 12.01.2022, однак ухвалою слідчого судді від 14.01.2022 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 24.01.2022. Після усунення недоліків прокурором третє 26.01.2022 поштовими засобами зв`язку спрямовано клопотання про арешт майна, яке надійшло на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду 01.02.2022, однак ухвалою слідчого судді від 03.02.2022 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана прокурором 18.02.2022 о 15 год. 30 хв. Після усунення недоліків прокурором підготовлено та спрямовано клопотання про арешт майна 21.02.2022 о 10 год. 33 хв.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

25.12.2021вилучене майнопостановою слідчоговизнано речовимидоказами укримінальному проваджені №42021222060000126 від 02.07.2021.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, крім зазначеного нижче, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим, прокурором вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів

вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі Новоселецький проти України (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язкудля вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене,положення ст.114,ст.132,ч.4ст.173КПК України,керуючись загальнимизасадами кримінальногопровадження,викладеними вст.7КПК України,слідчий суддя,для забезпеченнявиконання сторонамикримінального провадженнявимог розумногостроку,вважає необхіднимзобов`язатислідчого заучастю спеціалістау строк2місяці знятиінформацію з вилученої комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачу, мобільного телефону, які були вилучені 24.12.2021-25.12.2021 в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на: документи реєстраційної справи ТОВ «Крокус-Агро груп», а саме: довідки про відкриті рахунки, витяги з ЄДР, статути Товариства, рішення власника (учасника) у папці червоного кольору з написом: «Уставні документи ТОВ «Крокус-Агро груп» на 246 арк., документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2019 рік; картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; Печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» 39895178; печатка ТОВ «КРОКУС-АГРО ЛОГІСТІК» 44224307; печатка ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ; печатка ТОВ «ТД ІНТЕРА» 43193850; печатка ТОВ «ФГ КРОКУС-АГРО» 43895362; 17 (сімнадцять) предметів ззовні схожих на патрони травматичної дії з маркуванням S and B 9 mm P.A. Blanc, які вилучені з шухляди робочого місця в кабінеті директора Товариства, однак слід дозволити слідчому зняти копії з документів та банківських карток та відбитки з печаток, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на вказані речі, та їх значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки банківські рахунки за виданими банківськими картками прокурор арештувати у своєму клопотанні не просить, та вказане може призвести до таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної господарської діяльності юридичної особи, та вилучення документів за 2019 рік, та предметів схожих на патронів суперечить відомостям, що внесені до ЄРДР, та ухвалі слідчого судді від 08.12.2021. За вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволені клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на річ - мобільний телефон марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_1 , з НОМЕР_2 , який належить фінансовому директору ТОВ «Крокус-Агро Груп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був вилучений в період з 24.12.2021 по 25.12.2021 під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 24, офіс 201, який знаходиться на 2-му поверсі будівлі та який займає ТОВ «Крокус-Агро Груп» - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, яке з 24.12.2021 по 25.12.2021 виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Гімназійна Набережна, буд. 24, офіс 201, який знаходиться на 2-му поверсі будівлі та який займає ТОВ «Крокус-Агро Груп», що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» з суб`єктами господарювання за 2021 рік, а саме: договори складського зберігання, договори на надання послуг, договори поставки, договори купівлі-продажу, договори перевезення, договори про надання транспортно-експедиційних послуг у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп» Договори приход 09-2021-12.2021» на 200 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: копії реєстрів ТТН, копії складських квитанцій на зерно, копії посвідчень про якість зерна у папці рожевого кольору з написом: «Куземовка» на 222 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» з суб`єктами господарювання, а саме: договори про надання транспортно-експедиційних послуг, договори транспортного перевезення, копії свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів у папці рожевого кольору з написом: «Перевозчики» на 159 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці помаранчевого кольору з написом: «2001-3000» на 200 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом: «4000-5000» на 326 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2021 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у папці рожевого кольору з написом: «3001-4000» на 519 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПК Новаагро» за 2020-2021 роки, а саме: документи щодо аналізу зернових, копії складських квитанцій, у папці блакитного кольору з написом: «Шевченково» на 134 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020-2021 роки, а саме: копії товарно-транспортних накладних, акти-розрахунки, у папці рожевого кольору з написом: «Заводы» на 88 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро інвестиційна група» за 2020 рік, а саме: реєстри накладних на прийняте зерно, рахунки на оплату, акти надання послуг, накладні у папці фіолетового кольору з написом: «Барвенк» на 153 арк.; документи фінансової діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: реєстри касових операцій, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні відомості у папці жовтого кольору з написом: «Касса»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020-2021 роки, а саме: аналіз рахунку 6412, податкові декларації, квитанції у папці фіолетового кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп» на 521 арк.; чорнові записи, договори поставок ТОВ «Крокус-Агро груп», видаткові накладні у папці синього кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Соцстрах» на 164арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за січень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Январь 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за лютий 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Февраль 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за березень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Март 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки фактури, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - довіреності, товарно-транспортні накладні; по рахунку 531, по рахунку 684, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; реєстр податкових накладних за квітень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Апрель 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за травень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп май 2020» на 311 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за червень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июнь 2020» на 215 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, акти надання послуг, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 2020» на 406 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 311 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передачі; по рахунку 531 у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 1/3 2020» на 290 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: акти здачі-приймання, реєстри накладних, товарно-транспортні накладні, по рахунку 684, реєстр податкових накладних у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Июль 3/3 2020» на 339 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності; по рахунку 531, по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками» - акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, акти надання послуг; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за серпень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Август 2020» на 462 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, складські квитанції; по рахунку 531, по рахунку 684; реєстр податкових накладних за вересень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп сентябрь 2020» на 483 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні,

довіреності, по рахунку 531, по рахунку 631; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за жовтень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп октябрь 2020» на 427 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, по рахунку 531, по рахунку 631; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за листопад 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп ноябрь 2020» на 444 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: по розрахунковому рахунку 31 - оборотно-сальдова відомість, виписка по рахунку, рахунки на оплату, по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями» - видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, по рахунку 531, по рахунку 631; по рахунку 684; реєстр податкових накладних за грудень 2020 року у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп декабрь 2020» на 340 арк.; чек «Приватбанк» на 1 арк.; 2 аркуші з чорновими записами; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: договори поставок з додатками у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Договоры Реализации 2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: договори поставок з додатками у папці сірого кольору з написом: «Повтор из папки 1000-2000» на 151 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: договори фінансового лізингу, договори поставок, договори оренди, договори про надання транспортних послуг, договори про надання транспортно-експедиційних послуг, договори перевезення автомобільним транспортом у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Договоры Приход 2019-06.2020»; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: договори поставок, договори складського зберігання у папці сірого кольору з написом: «ТОВ «Крокус-Агро груп Договоры Приход 2020» на 458 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АПК Новаагро» за 2020-2021 роки, а саме: документи щодо аналізу зернових, копії складських квитанцій у папці зеленого кольору з написом: «Новаагро Шевченково, Вел. Бурлук, Граково, Ковяги, Коз. Лопань, Орелька» на 365 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у одній підшивці з написом на першому аркуші «1-500» на 310 арк.; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крокус-Агро груп» за 2020 рік, а саме: товарно-транспортні накладні у одній підшивці з написом на першому аркуші «500-1000» на 275 арк.; гігабітний роутер Archer A6 AC1350 MU-MIMO Wi-Fi, MAC D8-47-32-15-82-A0 з блоком живлення; ноутбук Lenovo G50-45, MO: PF9XB4B14072 з блоком живлення; ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IVVl MO:PF9XB9C14103 з блоком живлення; ноутбук Lenovo IdeaPad Y540 MO:CB02032959; нНоутбук Asus x55vd-sx24dd D4NOCX09133014C з блоком живлення; ноутбук HP 650 G1/i5-4210M/HD 15.6 з блоком живлення; ноутбук Lenovo G50-30 MO:PF9XB4614036; ноутбук Huawei Boh-WAQ9R ID: 2019AP8008 з блоком живлення; ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IGM MO: PF9XB8B05067 з блоком живлення; системний блок Lenovo M710s MT-M 10M8-S3c300 ID: S4FX2653; системний блок HP EliteDesk 800 G2 SFF No: CZC6479M74; MacBook model A1534 Serial C02RV0CMGTJ1; Wi-Fi роутер Mikro Tik CRS125-24G-1S-2HnD-IN; системний блок Lenovo M710s MT-M 10M8-S3c300 ID: S4EC7117; ноутбук Asus x55U GBN0CV191460478 з блоком живлення; системний блок чорного кольору без написів; гігабітний роутер Archer A6 AC1350 MU-MIMO Wi-Fi, MAC D8-47-32-15-79-4C; блокноти з чорновими записами у кількості 17 (сімнадцять) штук; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за квітень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Апрель 2021 на 528 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, акти надання послуг, акт виконаних робіт у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Июль 2021 на 421 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за червень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, ТТН у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Июнь 2021 на 164 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за грудень 2021, а саме банківські виписки, рахунки за оплату, видаткові накладні, акти надання послуг, акт виконаних робіт у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Декабрь 2021 на 170 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за березень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Март 2021 на 422 арк.; документи

фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень-червень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 01.2021-06.2021 на 255 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за вересень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки, розрахунки по нарахованим відсоткам у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» сентябрь 2021 на 368 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за лютий 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» февраль 2021 на 352 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за травень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, ТТН, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» май 2021 на 329 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за листопад 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» ноябрь 2021 на 424 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за серпень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» август 2021 на 219 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за січень 2021, а саме розрахункові рахунки, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, акти надання послуг у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» январь 2021 на 261 арк.; документи фінансової допомоги ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП», а саме договори про надання фінансової допомоги, акти приймання-передачі фінансової допомоги у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори фіндопомоги 2021 на 69 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за липень-серпень 2021, а саме договори поставки, договори зберігання, договори експедиційного обслуговування у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори приход 07.2021-08.2021 на 406 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме договори поставки, специфікації, договори куплі-продажу у папці сірого кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» договори реализация 2021 на 464 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці червоного кольору з написом 5001-6000 на 84 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2020-2021, а саме акти звірки взаємних розрахунків у папці червоного кольору з написом ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» Акти сверки на 204 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 499 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме товарно-транспортні накладні у папці жовтого кольору з написом 1001-2000 на 361 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці синього кольору з написом 0001-1000 на 263 арк.; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «КРОКУС-АГРО ГРУП» за 2021, а саме складські квитанції, картки досліджень зерна, акти приймання передачі у папці помаранчевого кольору з написом Золочев, Грейн партнер, Сахновщина на 223 арк.; флеш-накопичувач «Goodram» з інформацією з комп`ютера головного бухгалтера, а саме: оборотно-сальдові відомості та картки-рахунків ТОВ «Крокус-Агро груп» за період 2020-2021 роки у електронному вигляді, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцемзберігання арештованогомайна:документів матеріали кримінальногопровадження за №42021222060000126 від 02.07.2021; мобільного телефону та комп`ютерної техніки - камеру схову СУ ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 місяці зняти інформацію з мобільного телефону марки «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_1 , з НОМЕР_2 , флеш накопичувачу «Goodram» з інформацією з комп`ютера головного бухгалтера, роутерів, комп`ютерної техніки (ноутбуків, макбуку, системних блоків), які були вилучені 24 -25 грудня 2021 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42021222060000126 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на наступне майно: документи реєстраційноїсправи ТОВ«Крокус-Агрогруп»,а саме:довідки провідкриті рахунки,витяги зЄДР,статути Товариства,рішення власника(учасника)у папцічервоного кольоруз написом:«Уставні документиТОВ «Крокус-Агрогруп» на246арк.,документи фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Крокус-Агрогруп» за2019рік;картка банку«Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ,картка банку«Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;Печатка ТОВ«КРОКУС-АГРОГРУП» 39895178;печатка ТОВ«КРОКУС-АГРОЛОГІСТІК» 44224307;печатка ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ;печатка ТОВ«ТД ІНТЕРА»43193850;печатка ТОВ«ФГ КРОКУС-АГРО»43895362; 17(сімнадцять)предметів ззовнісхожих напатрони травматичноїдії змаркуванням SandB9mmP.A.Blanc,які вилученіз шухлядиробочого місцяв кабінетідиректора Товариства - та повернути їх власнику, дозволивши слідчому зробити копії з документів та банківських карток, та відбитки з печаток.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1